Новатэк: санкции

Российская газовая компания «НОВАТЭК» может недосчитаться нескольких газовых танкеров из-за проблем с их передачей по причине санкций. В настоящее время корабли находятся на южнокорейской верфи Hanwha Ocean.

Речь идет об уже построенных танкерах ледового класса Arc7 «Петр Капица», «Лев Ландау» и «Жорес Алферов», которые строились по заказу «Совкомфлота». После возникновения проблем с платежами контракты перевели на кипрские компании Elixon Shipping, Azoria Shipping и Glorina Shipping. Однако фирмы попали в санкционный SDN-list, что означает прекращение сотрудничества с ними южнокорейской стороны.

#комплаенс #SDN #sanction #vessels #compliancepractice

Tri-Seal Compliance Note 🗒️ для не американских компаний

Новый документ трех ведомств США 🇺🇸 от 6 марта 2024 года посвящен применимости санкций США и законов об экспортном контроле к физическим и юридическим лицам.
расположенные за границей, а также механизмы правоприменения, доступные в США и ответственность лиц, не являющихся гражданами США, за нарушения таких законов, в том числе уголовные
обвинение.

Кроме того, в нем представлен обзор вопросов соблюдения требований для стран за пределами США
компаний и меры по соблюдению требований, которые помогут снизить риски.

#compliancepractice #sanction #reports #SDN #комплаенс

Санкции OFAC в отношении израильских поселенцев

Так, OFAC продолжил включать в новый режим санкций: на этот раз были включены 3 физических лиц и два еврейских поселения на Западном берегу реки Иордан. - Моше и Звис.

Также поправки изменены в отношении СТЕПАНОВа, Артёма Николаевича.

#compliancepractice #sanction #SDN #Israel

Санкции США 🇺🇸

США ввели санкции против двух россиян и двух российских организаций, в том числе против Агентства социального проектирования и группы компаний «Структура»

Физические лица:

ТУПИКИН, Николай Александрович

ГАМБАШИДЗЕ, Илья Андреевич

Также санкции касаются иранских 🇮🇷 лиц

#compliancepractice #SDN #sanction

OFAC 🇺🇸 ввел санкции в отношении компаний, которые входят в ГК Эшелон, которая специализируется на комплексном обеспечении информационной безопасности.

Также в санкции включена эстонская компания - BITFINGROUP OÜ, владельц БУКАНОВ, Тимур Евгеньевич тоже попал в санкции. И крипообменик из ОАЭ 🇦🇪 - CRYPTO EXPLORER DMCC.

#sanction #compliancepractice #SDN

Британские 🇬🇧 санкции

Британское OFSI включило в санкции двух китайских физических лиц и одно юридическое лицо за кибер активность против британских лиц

Эти же лица вчера попали и в американский SDN.

#compliancepractice #SDN #OFSI

У России возникли сложности с оплатой поставок нефти от Китая, ОАЭ и Турции

Как пишет Reuters, из-за опасения вторичных санкций США банки начали запрашивать у клиентов письменные гарантии того, что ни одно физическое или юридическое лицо из американского списка SDN не вовлечено в сделку или не является бенефициаром платежа

По информации издания, в ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами. Банк Mashreq в ОАЭ, турецкие Ziraat и Vakifbank, а также китайские банки ICBC и Bank of China все еще принимают платежи, но однако обработка занимает недели и месяцы.

#SDN #compliancepractice #sanction #banks

OFAC 🇺🇸 исключил из-под санкций бывшую дочку ВТБ

Дочка ВТБ носила разные имена и в 2023 г. ВТБ вышла из капитала OST-West

📌VTB BANK EUROPE SE
📌 VTB BANK DEUTSCHLAND AG
📌 OST-WEST HANDELSBANK AG


#sanction #compliancepractice #deletions #SDN

Санкции США 🇺🇸 в отношении хамасовцев

Санкции США направлены против Хузайфы Самира Абдаллы аль-Кахлута, также известного как «Абу Обейда», который был представителем бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» по крайней мере с 2007 года, сообщили в ведомстве.

Санкции также коснулись Уильяма Абу Шанаба, командира базирующегося в Ливане подразделения «Аш-Шимали», Бараа Хасана Фархата, помощника Абу Шанаба, командира подразделения «Аш», и Халила Мухаммада Аззама, сотрудника разведки.

#compliancepractice #SDN #sanction #hamas

Just don’t. Санкции США 🇺🇸 против Ирана

После беспрецедентного нападения Ирана 🇮🇷 на территорию Израиля 🇮🇱, OFAC включил в санкции 16 физических лиц и 2 компании, связанных с производством дронов:

1) Mado Company
2) Aseman Pishraneh Co. Ltd 

Также в SDN попали несколько компаний из ОАЭ 🇦🇪, одна компания HSF Dis Ticaret Limited Sirketi из Турции 🇹🇷 и Гонконга 🇭🇰, которые сотрудничают с иранскими КСИР.

#sanction #SDN #Iran #compliancepractice

JP Morgan Chase vs ВТБ

Американский банк JP Morgan Chase подал иск против ВТБ в федеральный суд Манхэттена, потребовав от российского банка прекратить попытки взыскать почти $440 млн с заблокированного в рамках санкций счета.

Как утверждается в судебном документе, ВТБ подал иск на JP Morgan Chase в российский суд с требованием взыскать заблокированные 439,5 миллиона долларов, что, по мнению американской кредитной организации, является нарушением двустороннего соглашения, согласно которому споры между ними должны разрешаться в суде Нью-Йорка.

Как пишут комментаторы, District Judge Hon. Lorna G. Schofield (которая председательствует на ряде дел по Трампу) вчера же выдала временный запрет ВТБ на ведения дела в арбитражном суде С-Петербурга.


#sanction #SDN #court #compliancepractice

18 апреля 2024 OFAC выпустила новую лицензию а отношении Венесуэлы 🇻🇪

GL 44A Authorizing the Wind Down of Transactions Related to Oil or Gas Sector Operations in Venezuela

1) отменяет предыдущую лицензию GL 44

2) предписывает Американским компаниям закончить все отношения в секторах газа и нефти с венесуэльской PdVSA до 31 мая 2024 г.

3) те кто хочет взаимодействовать, должен обратиться в OFAC specific license до 31 мая 2024 г., поскольку предыдущая лицензия 40 не действует.

#compliancepractice #sanction #SDN #FAQs

National Security Act, 2024

Мы ранее писали о законопроекте по санкциям в США 🇺🇸 (расширение до 10 лет срока давности, санкции за трафик фентанола и другие)

24 апреля Байден подписал Акт.

Теперь это все можно найти в едином документе - National Security Act, 2024.

#compliancepractice #sanction #SDN

OFAC 🇺🇸 внесло в SDN лист новых лиц

📌 27 физических лица (российских)

📌263 юридических лиц

Среди российских юриков - авиакомпания «Победа», Арктик СПГ, группа «Астра», IBS, ряд структур «Сибантрацита».

Очень много китайских 🇨🇳 компаний не только из Гонконга, а также Турецких 🇹🇷 компаний (созданных после 2022 г.). В этот раз компаний из ОАЭ 🇦🇪 - всего 2.

Все лица включены на основании связи с военно-промышленным комплексом в соответствии с разделом 11 Указа № 14024.

Вышла GL 95 позволяющая авиакомпании Победа закрыть соглашения до 30 июля 2024.

GL 96 распространена на vessels (Red Box Energy Services PTE LTD; CFU Shipping Co Limited;
Transstroy Limited Liability Company) действует до 30 июля 2024.

GL 97 (LLC Sibcapital;
(2) Yantai Iray Technology Co Ltd) действует до 17 июня.

#sanction #OFAC #compliancepractice #SDN #licence

OFAC 🇺🇸включил в SDN лист трех российских лиц по делу Дерипаски

14 мая за связь санкционным лицом Олегом Дерипаской включили в санкции следующие лица:

✅ Дмитрия Белоглазова

✅ ООО «Титул»

✅ АО «Илиадис»

✅ МКАО «Распериа трейдинг лимитед»

Описывается схема согласно которой Д. Белоглаз - глава Титул основывает компанию Илиадис, которая вначале 2024 года покупает МКАО «Распериа трейдинг лимитед», которая держит заблокированные активы Олега Дерипаски.

#compliancepractice #SDN #sanction #OFAC #sanction_violation

OFAC 🇺🇸 включил в санкции 4 юридических лица и одно физическое лицо из Ирана 🇮🇷

31 мая 2024 г. были включены 4 компании , связанны с раннее включенной в санкции компанией Rayan Roshd Afzar, которые, по его словам, закупили важные детали для иранской программы БПЛА:

📌Rayan Fan Kav Andish Co,
Kish Mechatronics Co, Fanavarihaye Hava Pishran Sazeh Sepehr Co LLC и
Mersad Mohajer Co LLC; и

📌 Афшин Хадже Фард, глава Иранской организации авиационной промышленности, курирует производство БПЛА и ракет.

#SDN #Iran #OFAC

OFAC 🇺🇸 внесли большое количество юридических и физических лиц РФ в SDN

Среди физиков (31 лицо):

Евгения Гуцул - дама из Гагаузии

Среди юриков (337)

📌 Мосбиржа и НРД (в соответствии с GL 99 и GL 100 все отношения с ними должны прекратиться до 13 августа 2024)

📌 Банк Точка

📌18 компаний из Китая 🇨🇳

📌11 компаний из ОАЭ
🇦🇪

Также обновили несколько GL в отношении телекоммуникаций и GL 98 авторизует закрытия отношений до 27 июля с лицами, которые попали под санкции 12 июня.

#compliancepractice #SDN #sanction

OFAC 🇺🇸 опубликовал огромное количество вторичных санкций

Список входят юридические и физические лица и расположено в алфавитном порядке.

Что добавлено?

Следующая формулировка: «Риск вторичных санкций: см. раздел 11 Исполнительного указа 14024» была добавлена ​​к приведенным ниже именам в Списке граждан особых категорий (SDN) и/или Списке идентификации секторальных санкций (SSI).

Теперь для банков, которые хоть как-то будут замечены в посредничестве в транзакциях с этими лицами, грозит попадание во вторичные санкции.

В комментарии оставьте общее количество включенных в список

#compliancepractice #OFAC #SDN

Госдеп 🇺🇸 ввел санкции в отношении хуситов.

Я бы не сказал что это большое число:

2 физика, 5 юриков и 5 кораблей
Все они связаны с Sa’id al-Jamal, и участвуют в финансировании хуситов:

📌Mohammad Roslan
📌Liang Zhuang 
📌Alpha Shine Marine Services L.L.C
📌Ascent General Insurance Company
📌Barco Ship Management INC.
📌Fornacis Energy Trading Co. L.L.C
📌Sea Knot Shipping INC.

#compliancepractice #SDN #sanction