Конфискация актива Ротенберга в Киеве

Торговый центр Ocean Plaza в Киеве, предположительно принадлежащий российскому олигарху Аркадию Ротенбергу, конфисковали в пользу Украины.


20 марта Высший коррупционный Суд удовлетворил иск Минюста Украины к российскому олигарху, его сыну и еще двум российским гражданам о конфискации их активов, говорится в пресс-релизе.

Суд не называет имена россиян, но из сообщения Минюста и заявления депутат Верховной рады Давида Арахамии следует, что речь идет об Аркадии и Игоре Ротенбергах, а также о миллиардерах Александре Скоробогатько и Александре Пономаренко. Их активы передали в бюджет Украины.

#compliancepractice #confiscation #sanctions #Ukraine_sanction

Конфискация по-прокурорски

Генеральный прокурор США 🇺🇸 Меррик Гарланд одобрил первый транш конфискованных российских активов в пользу Украины, сообщает Reuters. По словам Гарланда, транш, который должен пойти на восстановление страны, является «первым, но не последним».

Меррик Гарланд пояснил, что деньги будут конфискованы по делу Малофеева, о котором мы писали в марте 2023 г.

#compliancepractice #sanctions #OFAC #confiscation

Конфискация актива ПАО Московская Биржа на Украине

19 мая 2023 г. Высший Антикоррупционный Суд Украины 🇺🇦 принял решение о конфискации 2978 акций Московской Биржи в украинском ПАО ‘Расчетный центр по обслуживанию договор на финансовых рынках’ (Московской Бирже принадлежит 1,44% доли этого ПАО).

Относительно этого вопроса ВАКС отметил, что «в условиях агрессивной войны РФ против Украины наличие даже незначительного количества акций подобной компании в уставном капитале общества, которое играет важную роль на украинском рынке капитала, недопустимо».

Основным мотивом для конфискации послужила величина налогов Московской Биржи, выплаченная в российский бюджет за 2022 г. , что подпадает под обоснование конфискации, закрепленное в п б) ч.2 ст.5.1 Закона о санкциях («уплата налогов превышающий эквивалент 40 млн. гривен для юрлиц в бюджет государства-агрессора»).

19 февраля 2023 г. ПАО Московская Биржа и компании входящие в ГК МБ были включены в украинский санкционный список.

Это первый случай когда ВАКС конфисковывает имущество российской госкомпании.

#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction #confiscation

Аксенов объявил о намерении Крымского парламента (Госсовета) национализировать имущество украинских олигархов, включая недвижимость, принадлежащую семье украинского президента Владимира Зеленского в Ливадии

Соответствует ли такая ‘национализация’ положению ст.235 ГК РФ (Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц (национализация), производится на основании закона с возмещением стоимости этого имущества и других убытков в порядке, установленном статьей 306 настоящего Кодекса) или нет? То есть Аксёнов ничего не говорит о возмещении имущества, то тогда на каких основаниях она проводится?

Я не раз писал о проблемах конфискации в разных странах, но конфискация проходит в рамках судебного решения.

#compliancepractice #sanctions #confiscation

И снова о конфискации санкционных активов

Эстония 🇪🇪 первой из стран Евросоюза разработала юридическую схему использования замороженных активов России для помощи Украине

Как пишет Postimees, план представлен на рассмотрение правительства, ожидается, что он будет одобрен в ближайшие недели, уточняет издание.
Согласно схеме, Украина документирует ущерб, который причинен ей в ходе конфликта.

Эстония направляет российские активы на восстановление, а Россия сможет произвести с Украиной перерасчет, рассказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

#sanctions #compliancepractice #confiscation

Украина хочет конфисковать 8 облэнерго, 6 гостиниц, 2 метзавода группы VS Energy

Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд страны иск о применении санкции в виде взыскания активов группы VS Energy к Александру Бабакову, Михаилу Воеводину, Евгению Гинеру и связанным с ними лицам, сообщила глава департамента санкционной политики Минюста Ирина Богатых.

#sanctions #compliancepractice #Ukraine_sanction #confiscation

Польша 🇵🇱 вводит принудительное внешнее управление активами олигарха Вячеслава Кантора

В отношении активов владельца производителя минимальных удобрений Акрон Вячеслава Кантора введено внешнее управление.

«Шаг за шагом мы ликвидируем присутствие россиян в польской экономике. Будь то получение независимости от российских энергоресурсов или ограничение российского влияния и капитала. Энергетическая и экономическая безопасность Польши и ее граждан является нашим главным приоритетом. Именно поэтому я решил после консультаций с Центральным антикоррупционным бюро и Министерством государственного имущества ввести еще одну временную принудительную администрацию», — сообщает Вальдемар Буда, министр развития и технологий.

Буда подчеркивает, что акции Кантора заморожены, поэтому об осуществлении права голоса на собраниях акционеров и выплате дивидендов не может быть и речи, но правительство не хочет, чтобы этот россиянин каким-либо образом ассоциировался с польской, стратегической компанией.

«Мы также должны помнить о действиях Кантора в прошлом, когда в 2012 году он предпринял попытку недружественного поглощения Группы «Азоты». Мы также защищаем себя от таких действий», — указывает министр Буда.

#compliance #compliancepractice #sanctions #confiscation #Poland

Конфискация российских гос активов в США 🇺🇸- дебаты

Bret Stephens в статье для NYT, обсуждает доклад, вышедший 17 сентября 2023 г. в Renew Democracy Initiative The Legal, Practical, and Moral Case for Transferring Russian Sovereign Assets to Ukraine.

В нем один из ведущих авторов и профессор из Гарварда Larry Tribe пишет:

«В этих чрезвычайных обстоятельствах полномочия президента осуществлять предложенную передачу вытекают из Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях («IEEPA»). Подраздел B IEEPA прямо наделяет президента полномочиями «блокировать» и/или «направлять и принуждать» к «передаче» «любых прав, полномочий или привилегий в отношении» российской «собственности». Традиционные инструменты толкования законодательства показывают, что «передача» означает передачу имущественного интереса от одного субъекта к другому. Таким образом, IEEPA уполномочивает президента «направлять и принуждать» к переводу российских суверенных активов в Украину».

Bret Stephens приводит пример, что во время администрации Буша ст. активы Ирака, находящиеся в США, передавались в комиссию ООН по компенсации жертв агрессии Ирака 🇮🇶 на Кувейт 🇰🇼.

‼️я отставлю за скобки рассуждения про легитимность данных действий (об этом в статье и докладе написано красноречиво). Обращу внимание на формальную сторону: можно учредить национальные фонды восстановления Украины (как это закреплено в Канаде), но создать ооновский подобный фонд представляется пока невозможным, поскольку его создание заблокирует постоянный член Совбеза ООН - РФ.

#compliancepractice #confiscation #sanction

Шах и мат: Carlsberg объявила об отзыве у «Балтики» лицензии на свои бренды пива

Carlsberg Group решила отозвать у «Балтики» лицензии, позволявшие российской компании производить и продавать продукцию датской корпорации. Об этом говорится в заявлении на сайте Carlsberg Group.

«Мы проинформировали пивоваренную компанию „Балтика“ о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяют „Балтике“ производить, продвигать и продавать всю продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды», — сообщает Carlsberg Group..

Carlsberg Group называет решение об отзыве лицензий ответом на действия российских властей, передавших «Балтику» под временное управление Росимущества.

Напомним, что 16 июля был подписан указ о передаче под управление Росимущества (а фактически о национализации) российских отделений Danone и пивоваренной «Балтики».

Carlsberg принадлежат торговые марки пива Tuborg, Kronenbourg и ряд других.

#compliancepractice #confiscation #sanction

DoJ подал в суд на гражданскую конфискацию яхты ⛵️ С. Керимова

23 октября 2023 г. DoJ обратился в суд Южного Округа Нью-Йорка с исковым заявлением о конфискации яхты ⛵️ Amedea, принадлежащая Сулейману Керимову.

В 2022 г. Яхта была арестована на Фиджи 🇫🇯 по просьбе американских властей. Как утверждает DOJ, суперяхта была модернизирована и содержалась в нарушение санкций против Керимова и лиц, действующих от его имени, и, следовательно, яхта подлежит конфискации в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях - International Emergency Economic Powers Act.

‼️ Напомню, что это не первый случай обращения в суд за гражданской конфискацией. До этого мы разбирали дела о конфискации активов Малофеева и Скоча.

#compliancepractice #DoJ #sanction #confiscation

COSP 10 - конференция ООН

Сейчас в Атланте проходит конференция ООН 🇺🇳 против коррупции (COSP 10)

10-я конференция объединяет антикор специалистов и международных организаций, занимающихся коррупцией.

На официальном сайте конференции на платформе UNODC размещены программные документы, которые большей степени касаются того как улучшить процедуру review разных глав Конвенции ООН против коррупции (документы в том числе на русском языке).

Несколько документов посвящены как раз 5 главе конвенции об asset recovery (поэтому понятно, почему ЕС 🇪🇺 принимает свою директиву именно сейчас).

Я не знаю кто сейчас представляет РФ, но Россия исторически против того, чтобы гражданское общество (НКО) принимало участие в обсуждении программных документов. Я не думаю, что сейчас что-то изменилось.

#anticorruption #cosp #compliancepractice #confiscation #asset_recovery

Британский OFSI 🇬🇧 опубликовал отчет своей работе за 2022-23 гг.

Приведу только несколько интересных фактов :

📌По состоянию на апрель 2023 г. в правоохранительном подразделении OFSI находилось на рассмотрении 172 дела, многие из которых являются сложными и продолжаются.

📌В 2022–2023 гг. OFSI зафиксировало 473 нарушения финансовых санкций (без учета ограничений цен на нефть и нарушений мер по борьбе с терроризмом). Это значительный прирост по сравнению со 147 случаями, зафиксированными в 2021-2022 гг.

📌По данным OFSI, по состоянию на 30 сентября 2022 года средства в размере £21,6 млрд были заморожены, что на €9,2 млрд больше, чем в 2021 году.

📌Решения о лицензировании были приняты по 503 кейсам по сравнению со 170 в предыдущем отчетном периоде. Не все дела закрываются выдачей лицензии или отклонением заявки.

📌В 2022–2023 финансовом году OFSI увеличило ресурсы своей команды по правоприменению на 175%, группы по лицензированию - на 160% и группы по руководству и взаимодействию - на 120%, что значительно расширило возможности и потенциал OFSI.

#UK #OFSI #sanction #reports #confiscation #compliancepractice

Федеральная прокуратура в Карлсруэ сочла попытку перевести средства попыткой обойти санкции Евросоюза и просит суд конфисковать их.

Я полагаю это несколько другой механизм отличающейся от новой ст.5a о конфискации, поскольку ранее обсуждался механизм windfall tax - налог от доходов по активам НРД в ЕС.

Но мы можем наблюдать в Германии попытку привязать конфискацию активов НРД по новым правилам.

Если это так, то это будет первый подобный случай в европейской практике и, конечно, это отличается от механизма windfall tax.

Но здесь я вижу несколько препятствий: активы НРД - это активы частных инвесторов, а не самого депозитария и пока рассматривается дело в суде ЕС, поданное НРД и до тех пор пока не решен вопрос как отличить собственные активы санкционного лица НРД и многочисленных инвесторов, то применять новую меру 5a к конфискации НРД не вижу правовых оснований.

#compliancepractice #sanction #EU #sanction_violation #confiscation

Истцы Эдуард Юрьевич Худайнатов и Millemarin Investments Ltd.
обратились с ходатайством об отказе в удовлетворении заявления прокуратуры США 🇺🇸 о продаже яхты Amedeа.

Продать яхту планируют, поскольку ее содержание стоит больших денег.

Суд 22 февраля 2024 года отказал в ходатайстве истцам, поскольку 4 поправка Конституции США 🇺🇸 (защита от необоснованных обысков) не имеет экстерриториального применения в отношении жителей и граждан других стран.

#compliancepractice #sanction #court #confiscation

Парламент Эстонии 🇪🇪 принял закон о конфискации российских активов

Эстонский парламент Рийгикогу 15 мая принял закон, позволяющий использовать замороженные российские активы.

Речь идет о предложенном правительством Законе о внесении изменений в Закон о международных санкциях и, в связи с этим, в другие законы.

Согласно закону, для принятия решения об использовании имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба необходимо, чтобы в ходе противозаконной деятельности был причинен ущерб, наличие которого было доказано и который необходимо компенсировать в соответствии с международным правом; также пострадавшее иностранное государство должно выставить нанесшему ущерб иностранному государству соответствующее требование, которое нанесшее ущерб государство не выполнило в разумные сроки.

Для начала в Эстонии производства об использовании имущества Эстонии должна быть направлена соответствующая просьба. Между Эстонией и ходатайствующим государством должны быть заключены условия использования имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба, а также условия передачи права на истребование владельцу имущества. Помимо этого, должна быть в достаточной мере доказана связь между владельцем имущества и противоправным деянием.

Решение об использовании имущества в качестве предоплаты за причиненный ущерб принимает Министерство иностранных дел в ходе административного производства.

#sanction #compliancepractice #confiscation #EU

ЕС 🇪🇺 опубликовал решения о передаче прибыли с активов ЦБ РФ

В тексте Council Decision (CFSP) 2024/1470 of 21 May 2024 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine и

Council Regulation (EU) 2024/1469 of 21 May 2024 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine установлено, что
Центральные депозитарии должны будут внести взнос в размере 99,7% чистой прибыли от заблокированных активов ЦБ (хотя до 10% может быть временно удержано для соблюдения требований уставного капитала и управления рисками)

Финансовый взнос будет направлен на поддержку Украины.

❗ Как указано в Декларативной части (35) Постановления 2024/1469, санкции против Центрального банка России не должны быть сняты до тех пор, пока Россия не компенсирует Украине ущерб, нанесенный войной.

‼️нормы (17) и (18) Постановления 2024/1469 явно направлены ​​на разграничение ситуации с прибылью, полученной от заблокированных активов и самими активами.

#compliancepractice #sanction #EU #confiscation

Высший антикоррупционный суд Украины по иску местного Минюста конфисковал права на песни Таиси Павалий, а также ее недвижимость и автомобиль.

Как сообщает пресс-служба суда, в сентябре Минюст Украины обратился в суд с просьбой о применении соответствующих санкций к ней. 

В том числе в доход государства конфискованы принадлежащий певице автомобиль BMW X5, устройства для отстрела патронов, семь земельных участков в Киевской области общей площадью 3095 га, жилой дом общей площадью 442,8 кв. м, домовладение общей площадью 101 кв. м. Кроме того, суд взыскал имущественные права на музыку и слова к девяти произведениям, в числе которых — «Обниму тебя», «Ангелы-хранители», «Бусинки любви», «Больше чем близко», и «Доброе утро». 

#compliancepractice #court #confiscation #Ukraine_sanction

Белый дом объявил о выделении Украине $20 млрд за счет замороженных российских активов

США в рамках договоренностей с «Большой семеркой» (G7) окончательно одобрили выделение Украине кредита на $20 млрд, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, сообщил президент Джо Байден. В пресс-службе Белого дома назвали это решение «историческим».

‼️Напомним, что США 🇺🇸 уже второй год использует практику направление конфискованных активов на Украину, только странно это называть кредитом (непонятно где тогда заемщик и заемные средства)

#confiscation #sanction #compliancepractice

Кредит Украине из конфискованных активов

23 октября ЕС 🇪🇺 выдал Украине кредит на €35 млрд, который Киев будет выплачивать из доходов от замороженных активов России в течение 45 лет, говорится в заявлении Совета ЕС.

‼️Опять не понятно: российские замороженные активы находятся ЕС, но Украина из этих активов будет выплачивать кредит. Это как?

#EU #sanction #confiscation #compliancepractice