Верховный суд Израиля 🇮🇱 выпустил распоряжение о временном приостановлении решения окружного суда в Тель-Авиве по делу о пожертвовании Романа Абрамовича.
Как пишет израильский портал ynet, 12 февраля ВС Израиля выпустил приказ о временном приостановлении решения окружного суда Тель-Авива после того как 4 февраля банк "Мизрахи-Тфахот" подал апелляцию на решение суда, обязавшего банк перевести пожертвование в размере 8 миллионов шекелей волонтерской организации ЗАКА со счета российско-израильского миллиардера Романа Абрамовича.
#compliancepractice #sanction #Israel
Как пишет израильский портал ynet, 12 февраля ВС Израиля выпустил приказ о временном приостановлении решения окружного суда Тель-Авива после того как 4 февраля банк "Мизрахи-Тфахот" подал апелляцию на решение суда, обязавшего банк перевести пожертвование в размере 8 миллионов шекелей волонтерской организации ЗАКА со счета российско-израильского миллиардера Романа Абрамовича.
#compliancepractice #sanction #Israel
ynet
העליון הוציא צו עיכוב ביצוע: תרומת אברמוביץ' לזק"א מבנק מזרחי לא תועבר בינתיים
הצו הוצא בעקבות ערעור שהגיש בנק מזרחי טפחות על החלטת ביהמ"ש המחוזי, שהורה לו להעביר תרומה של איש העסקים בסך 8 מיליון שקל מחשבונו שבבנק לארגון בעקבות המלחמה - וזאת בניגוד לעמדת היועמ"שית. המשמעות היא כי בשלב זה הבנק לא יידרש להעביר את התרומה לזק"א
Франция 🇫🇷 ввела санкции против 28 израильтян - активистов поселенческого движения
Вслед за США и Великобританией министр иностранных дел Франции объявил о введения санкций в отношении израильтян - им запрещён въезд в страну.
Думаю, стоит ожидать, что и другие страны будут включать их.
#sanction #Israel #compliancepractice
Вслед за США и Великобританией министр иностранных дел Франции объявил о введения санкций в отношении израильтян - им запрещён въезд в страну.
Думаю, стоит ожидать, что и другие страны будут включать их.
#sanction #Israel #compliancepractice
Reuters
France to impose travel bans on violent Israeli settlers
France will ban 28 Israeli settlers from entering the country, accusing them of attacking Palestinians in the occupied West Bank, its foreign ministry said on Tuesday.
Санкции OFAC в отношении израильских поселенцев
Так, OFAC продолжил включать в новый режим санкций: на этот раз были включены 3 физических лиц и два еврейских поселения на Западном берегу реки Иордан. - Моше и Звис.
Также поправки изменены в отношении СТЕПАНОВа, Артёма Николаевича.
#compliancepractice #sanction #SDN #Israel
Так, OFAC продолжил включать в новый режим санкций: на этот раз были включены 3 физических лиц и два еврейских поселения на Западном берегу реки Иордан. - Моше и Звис.
Также поправки изменены в отношении СТЕПАНОВа, Артёма Николаевича.
#compliancepractice #sanction #SDN #Israel
Мизрахи Тефахот 🇮🇱 обжаловал в ВС Израиля перевод пожертвования Абрамовича в ЗАКА
Банк утверждает, что нарушение санкционных режимов подвергает банк значительным рискам, таким как комплаенс и репутационные риски, и даже может нанести ущерб контрактам с иностранными финансовыми структурами, которые могут возникнуть в результате нарушения санкционных режимов в столь грубой форме, чтобы способны перевести к разрыву деловых связей между ними и банком со всеми вытекающими обстоятельствами.
В обращении банк также ссылается на позицию юридического советника правительства, которая пояснила, что банк, принявший санкции против Р. Абрамовича и действующий в соответствии с ними отказывается переводить средства, даже когда речь идет о пожертвования, делает это обосновано, в соответствии с банковским законодательством, и, следовательно, необходимость во вмешательстве в решение банка отсутствует.
Также банк отмечает, что представители истца скрыли, что Р. Абрамович обращался за снятием санкций в суд ЕС 🇪🇺, но ему отказали.
#compliancepractice #Israel #sanction #banks
Банк утверждает, что нарушение санкционных режимов подвергает банк значительным рискам, таким как комплаенс и репутационные риски, и даже может нанести ущерб контрактам с иностранными финансовыми структурами, которые могут возникнуть в результате нарушения санкционных режимов в столь грубой форме, чтобы способны перевести к разрыву деловых связей между ними и банком со всеми вытекающими обстоятельствами.
В обращении банк также ссылается на позицию юридического советника правительства, которая пояснила, что банк, принявший санкции против Р. Абрамовича и действующий в соответствии с ними отказывается переводить средства, даже когда речь идет о пожертвования, делает это обосновано, в соответствии с банковским законодательством, и, следовательно, необходимость во вмешательстве в решение банка отсутствует.
Также банк отмечает, что представители истца скрыли, что Р. Абрамович обращался за снятием санкций в суд ЕС 🇪🇺, но ему отказали.
#compliancepractice #Israel #sanction #banks
calcalist
מזרחי טפחות ערער על העברת תרומת אברמוביץ' לזק"א: "נזק עצום לבנק וללקוחות" | כלכליסט
הבנק מערער על החלטת בית המשפט המחוזי בשבוע שעבר שהורה לו להעביר תרומה של רומן אברמוביץ בסך 8 מיליון שקל לארגון זק"א - וטוען כי "כל ניסיון 'להלבין' זאת או לעצום עיניים כי זק"א ממש זקוקה לכסף חייב להיות נדון לכישלון". בא כוח אברמוביץ': "הסנקציות לא קשורות למעורבותו…
Alert 🔔 от BIS 🇺🇸 о турецком бойкоте израильских товаров
Американский BIS 14 мая опубликовал ALERT в котором разъясняется, что американские лица не должны следовать турецкому бойкоту.
В частности, американским компаниям, работающим в Турции, следует быть внимательными к
получению любых просьб воздержаться от импорта или экспорта товаров в или из Израиля или
предоставить подтверждение того, что товары не имеют израильского происхождения или не содержат израильские
компоненты или материалы.
О любых подобных запросах необходимо информировать BIS.
#enforce #alert #BIS #Israel #Turkey #export #sanction #compliancepractice
Американский BIS 14 мая опубликовал ALERT в котором разъясняется, что американские лица не должны следовать турецкому бойкоту.
В частности, американским компаниям, работающим в Турции, следует быть внимательными к
получению любых просьб воздержаться от импорта или экспорта товаров в или из Израиля или
предоставить подтверждение того, что товары не имеют израильского происхождения или не содержат израильские
компоненты или материалы.
О любых подобных запросах необходимо информировать BIS.
#enforce #alert #BIS #Israel #Turkey #export #sanction #compliancepractice
Antiboycott Compliance
‼️Законодательство по данному вопросу:
📌Anti-Boycott Act of 2018,
📌Part II of the Export Control Reform Act of 2018 (ECRA),
📌 forth in Part 760 of the Export Administration Regulations, 15 CFR parts 730-774 (EAR).
‼️Кто администрирует:
Office of Antiboycott Compliance (OAC)
‼️Инфорсмент.
В январе 2024 года BIS оштрафовал компанию Wabtec Corporation на $153,175 за то, что компания 43 раза не уведомила BIS о запросах компании-клиента из Пакистана 🇵🇰 с требованием воздерживаться от импорта
товаров израильского происхождения в Пакистан во исполнение заказов клиента.
#compliancepractice #enforce #export #BIS #Israel #boycott #комплаенс
‼️Законодательство по данному вопросу:
📌Anti-Boycott Act of 2018,
📌Part II of the Export Control Reform Act of 2018 (ECRA),
📌 forth in Part 760 of the Export Administration Regulations, 15 CFR parts 730-774 (EAR).
‼️Кто администрирует:
Office of Antiboycott Compliance (OAC)
‼️Инфорсмент.
В январе 2024 года BIS оштрафовал компанию Wabtec Corporation на $153,175 за то, что компания 43 раза не уведомила BIS о запросах компании-клиента из Пакистана 🇵🇰 с требованием воздерживаться от импорта
товаров израильского происхождения в Пакистан во исполнение заказов клиента.
#compliancepractice #enforce #export #BIS #Israel #boycott #комплаенс
Forwarded from Law in the Middle East
Обвинения Яхье Синвару в США 🇺🇸
США предъявили новому главе политбюро террористической организации ХАМАС Яхье Синвару обвинения в связи с убийством американских граждан во время вторжения на территорию Израиля 7 октября 2023 года.
Документ опубликован в электронной базе суда Южного округа штата Нью-Йорк.
Как отметили в Минюсте США, атака 7 октября стала «кульминацией многолетней кампании терроризма и насилия ХАМАС против Израиля и его союзников». По словам генерального прокурора Меррика Гарланда, жертвами действий движения стали более 40 граждан США.
Руководству ХАМАС предъявлены обвинения по семи пунктам, включая сговор с целью предоставления материальной поддержки иностранной террористической организации, который привел к смерти, сговор с целью убийства граждан США и сговор с целью финансирования терроризма. В документах также упомянуты Иран и ливанская шиитская группировка «Хезболла», которых обвиняют в финансовой поддержке и передаче оружия, использованного ХАМАС для атак.
Надо сказать, что параллельно с государственным обвинениям семьи израильских заложников и убитых 7 октября готовят иски против террористов Хамас в США. В этом случае, как мы помним, не работает forum non conveniens, поскольку эти преступления против человечности.
#Israel #case #court
США предъявили новому главе политбюро террористической организации ХАМАС Яхье Синвару обвинения в связи с убийством американских граждан во время вторжения на территорию Израиля 7 октября 2023 года.
Документ опубликован в электронной базе суда Южного округа штата Нью-Йорк.
Как отметили в Минюсте США, атака 7 октября стала «кульминацией многолетней кампании терроризма и насилия ХАМАС против Израиля и его союзников». По словам генерального прокурора Меррика Гарланда, жертвами действий движения стали более 40 граждан США.
Руководству ХАМАС предъявлены обвинения по семи пунктам, включая сговор с целью предоставления материальной поддержки иностранной террористической организации, который привел к смерти, сговор с целью убийства граждан США и сговор с целью финансирования терроризма. В документах также упомянуты Иран и ливанская шиитская группировка «Хезболла», которых обвиняют в финансовой поддержке и передаче оружия, использованного ХАМАС для атак.
Надо сказать, что параллельно с государственным обвинениям семьи израильских заложников и убитых 7 октября готовят иски против террористов Хамас в США. В этом случае, как мы помним, не работает forum non conveniens, поскольку эти преступления против человечности.
#Israel #case #court
Кабинет министров Израиля единогласно проголосовал в воскресенье за бойкот старейшей газеты страны Haaretz, сославшись на ее критическое освещение конфликта между Израилем и ХАМАСом и комментарии издателя издания, призывающего к санкциям в отношении высших должностных лиц правительства.
В заявлении в воскресенье офис министра коммуникаций Шломо Кархи сообщил, что его предложение против Haaretz было единогласно одобрено другими министрами.
«Мы не допустим реальности, в которой издатель официальной газеты в государстве Израиль будет призывать к введению санкций против него и будет поддерживать врагов государства в разгар войны и будет финансироваться ею», — говорится в заявлении.
Предложение положит конец правительственной рекламе в газете левого толка, принадлежащей семье Шокен, и отменит все подписки для государственных служащих и сотрудников государственных компаний
#compliancepractice #Israel #sanctions #комплаенс
В заявлении в воскресенье офис министра коммуникаций Шломо Кархи сообщил, что его предложение против Haaretz было единогласно одобрено другими министрами.
«Мы не допустим реальности, в которой издатель официальной газеты в государстве Израиль будет призывать к введению санкций против него и будет поддерживать врагов государства в разгар войны и будет финансироваться ею», — говорится в заявлении.
Предложение положит конец правительственной рекламе в газете левого толка, принадлежащей семье Шокен, и отменит все подписки для государственных служащих и сотрудников государственных компаний
#compliancepractice #Israel #sanctions #комплаенс
Voice of America
Israel sanctions oldest newspaper over critical coverage
Israeli government has faced criticism over its press freedom record since latest Israel-Hamas war began
Израильский минфин разрешил торговлю с Ираком
Израильский Минфин выпустил генеральную лицензию до 31 марта 2025 года, которая делает исключение на запрет торговли с Ираком, установленном Ордонансом о торговле с врагом 1939 года.
Есть еще один Закон о незаконном проникновении, где в ст.2a, существует запрет на поездки в Иран, Ирак, Сирию, Саудовскую Аравию и (барабанная дробь) - Египет и Иорданию (несмотря на мирные договоры).
#compliancepractice #sanctions #licence #Israel
Израильский Минфин выпустил генеральную лицензию до 31 марта 2025 года, которая делает исключение на запрет торговли с Ираком, установленном Ордонансом о торговле с врагом 1939 года.
Есть еще один Закон о незаконном проникновении, где в ст.2a, существует запрет на поездки в Иран, Ирак, Сирию, Саудовскую Аравию и (барабанная дробь) - Египет и Иорданию (несмотря на мирные договоры).
#compliancepractice #sanctions #licence #Israel