Chevron case и OFAC
Сейчас все пишут про то, что ВС США 🇺🇸 сломал прецедент, который продержался 40 лет (дело Chevron v. Natural Resources Defence Council) относительно широкого усмотрения органов исполнительной власти, поскольку они обладают широкой экспертизой в своей области надзора.
Теперь новый кейс LOPER BRIGHT ENTERPRISES ET AL. v. RAIMONDO,
SECRETARY OF COMMERCE, ET AL устанавливает новые требования в интерпретации Administrative Procedure Act в рамках которого действует и санкционный OFAC.
Однако я бы не стал преждевременно радоваться. Учитывая широкие полномочия по санкциям, предоставленные Президенту в соответствии с IEEPA, суды по надзору могут решить многие вопросы в пользу OFAC, даже не принимая во внимание двусмысленность в отношении законов. Даже после прекращения действия кейса Chevron суды по надзору, вероятно, по-прежнему будут придавать большое значение технической экспертизе OFAC при проведении любых законодательных толкований в условиях двусмысленности.
Конечно, в местах законодательных исключений (statutory exemptions) теперь у OFAC широкая дискреция может быть пересмотрена в сторону уменьшения параметров для дискреции, но я не думаю, что это произойдёт в самом ближайшем будущем.
#cases #sanction #OFAC #court
Сейчас все пишут про то, что ВС США 🇺🇸 сломал прецедент, который продержался 40 лет (дело Chevron v. Natural Resources Defence Council) относительно широкого усмотрения органов исполнительной власти, поскольку они обладают широкой экспертизой в своей области надзора.
Теперь новый кейс LOPER BRIGHT ENTERPRISES ET AL. v. RAIMONDO,
SECRETARY OF COMMERCE, ET AL устанавливает новые требования в интерпретации Administrative Procedure Act в рамках которого действует и санкционный OFAC.
Однако я бы не стал преждевременно радоваться. Учитывая широкие полномочия по санкциям, предоставленные Президенту в соответствии с IEEPA, суды по надзору могут решить многие вопросы в пользу OFAC, даже не принимая во внимание двусмысленность в отношении законов. Даже после прекращения действия кейса Chevron суды по надзору, вероятно, по-прежнему будут придавать большое значение технической экспертизе OFAC при проведении любых законодательных толкований в условиях двусмысленности.
Конечно, в местах законодательных исключений (statutory exemptions) теперь у OFAC широкая дискреция может быть пересмотрена в сторону уменьшения параметров для дискреции, но я не думаю, что это произойдёт в самом ближайшем будущем.
#cases #sanction #OFAC #court
Траст сам себе бенефициар
Высокий суд Англии 🏴 и Уэльса 🏴 не отдал жене Аркадия Ротенберга его имущество. Спор длился 10 лет.
Но в этом решении интересно одно утверждение, которое, конечно, связано с санкционным статусом А. Ротенберга.
Высокий суд отказался по просьбе защиты Ротенберга сделать заявление о том, что бизнесмен не является бенефициарным владельцем спорной недвижимости в Англии – особняка Аппер Рибсден. Такую просьбу адвокаты Ротенберга и реальный, как утверждается, бенефициар собственности – офшор Ravendark Holdings (BVI) – объяснили Высокому суду намерением продать недвижимость. Суд этого делать не стал, поскольку предметом данного спора были исключительно взаимоотношения между бывшими супругами.
#case #sanction #UK #compliancepractice #court
Высокий суд Англии 🏴 и Уэльса 🏴 не отдал жене Аркадия Ротенберга его имущество. Спор длился 10 лет.
Но в этом решении интересно одно утверждение, которое, конечно, связано с санкционным статусом А. Ротенберга.
Высокий суд отказался по просьбе защиты Ротенберга сделать заявление о том, что бизнесмен не является бенефициарным владельцем спорной недвижимости в Англии – особняка Аппер Рибсден. Такую просьбу адвокаты Ротенберга и реальный, как утверждается, бенефициар собственности – офшор Ravendark Holdings (BVI) – объяснили Высокому суду намерением продать недвижимость. Суд этого делать не стал, поскольку предметом данного спора были исключительно взаимоотношения между бывшими супругами.
#case #sanction #UK #compliancepractice #court
Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) начала расследование в отношении четырех человек, связанных с российским олигархом Сулейманом Керимовым. В связи с этим Государственный секретариат по экономическим вопросам временно заморозил 1,3 миллиарда франков (1,5 млрд долларов).
Как сообщает Blick, По данным SECO, на 13 августа в Швейцарии заморожены российские активы на сумму 7,1 миллиарда швейцарских франков (8,2 млрд долларов). В эту сумму входят недвижимость, роскошные автомобили и произведения искусства, принадлежащие лицам и компаниям, против которых введены санкции.
#sanctions #compliancepractice #court
Как сообщает Blick, По данным SECO, на 13 августа в Швейцарии заморожены российские активы на сумму 7,1 миллиарда швейцарских франков (8,2 млрд долларов). В эту сумму входят недвижимость, роскошные автомобили и произведения искусства, принадлежащие лицам и компаниям, против которых введены санкции.
#sanctions #compliancepractice #court
Blick
Justiz ermittelt: Bern friert Geld eines russischen Oligarchen ein
Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen vier Personen, die mit dem russischen Oligarchen Suleiman Kerimov in Verbindung stehen. In diesem Zusammenhang hat das Staatssekretariat für Wirtschaft superprovisorisch 1,3 Milliarden Franken blockiert.
Forwarded from Law in the Middle East
Суд в Дубае признал законными выплаты заработной платы в криптовалюте
Как сообщает Cointelegraph, в споре о задолженности работодателя бывшему сотруднику, суд постановил, что зарплата должна быть выплачена в криптовалюте, указанной в трудовом договоре.
Истец подал в суд на бывшего работодателя, утверждая, что тот не выплатил ему заработную плату, компенсацию при незаконном увольнении и другие льготы. В трудовом договоре работника была указана зарплата в фиатных деньгах и частично в токенах EcoWatt. Компания не перечисляла истцу криптовалютную часть в течение полугода, и он пошел в суд.
#UAE #crypta #court
Как сообщает Cointelegraph, в споре о задолженности работодателя бывшему сотруднику, суд постановил, что зарплата должна быть выплачена в криптовалюте, указанной в трудовом договоре.
Истец подал в суд на бывшего работодателя, утверждая, что тот не выплатил ему заработную плату, компенсацию при незаконном увольнении и другие льготы. В трудовом договоре работника была указана зарплата в фиатных деньгах и частично в токенах EcoWatt. Компания не перечисляла истцу криптовалютную часть в течение полугода, и он пошел в суд.
#UAE #crypta #court
Cointelegraph
Dubai court recognizes crypto as a valid salary payment
Dubai Court rules crypto salary payments valid in employment contracts, marking a major shift in the UAE’s legal approach to digital currencies.
Ne_bis_in_idem_and_Multiple_Sanctioning_Systems_A_Case_Law_Study.pdf
4.6 MB
Библиотека по санкциям
В 2023 году вышла интересная книга, в которой анализируется практика по санкционным делам в ЕСПЧ и в Европейском Суде Справедливости
#books #sanctions #compliancepractice #court #EU
В 2023 году вышла интересная книга, в которой анализируется практика по санкционным делам в ЕСПЧ и в Европейском Суде Справедливости
#books #sanctions #compliancepractice #court #EU
Европейские юристы подали в суд относительно запрета предоставления Юр услуг
Парижская коллегия адвокатов, в лице Жюли Кутюрье (T-798/22) и 10 других заявителей (T-797/22) подали иски в европейский суд справедливости об аннулировании, оспаривая ограничения ЕС на предоставление юридических консультационных услуг правительству России и органам, созданным в России.
#sanctions #EU #court #lawyers #legal_service
Парижская коллегия адвокатов, в лице Жюли Кутюрье (T-798/22) и 10 других заявителей (T-797/22) подали иски в европейский суд справедливости об аннулировании, оспаривая ограничения ЕС на предоставление юридических консультационных услуг правительству России и органам, созданным в России.
#sanctions #EU #court #lawyers #legal_service
Forwarded from Law in the Middle East
Обвинения Яхье Синвару в США 🇺🇸
США предъявили новому главе политбюро террористической организации ХАМАС Яхье Синвару обвинения в связи с убийством американских граждан во время вторжения на территорию Израиля 7 октября 2023 года.
Документ опубликован в электронной базе суда Южного округа штата Нью-Йорк.
Как отметили в Минюсте США, атака 7 октября стала «кульминацией многолетней кампании терроризма и насилия ХАМАС против Израиля и его союзников». По словам генерального прокурора Меррика Гарланда, жертвами действий движения стали более 40 граждан США.
Руководству ХАМАС предъявлены обвинения по семи пунктам, включая сговор с целью предоставления материальной поддержки иностранной террористической организации, который привел к смерти, сговор с целью убийства граждан США и сговор с целью финансирования терроризма. В документах также упомянуты Иран и ливанская шиитская группировка «Хезболла», которых обвиняют в финансовой поддержке и передаче оружия, использованного ХАМАС для атак.
Надо сказать, что параллельно с государственным обвинениям семьи израильских заложников и убитых 7 октября готовят иски против террористов Хамас в США. В этом случае, как мы помним, не работает forum non conveniens, поскольку эти преступления против человечности.
#Israel #case #court
США предъявили новому главе политбюро террористической организации ХАМАС Яхье Синвару обвинения в связи с убийством американских граждан во время вторжения на территорию Израиля 7 октября 2023 года.
Документ опубликован в электронной базе суда Южного округа штата Нью-Йорк.
Как отметили в Минюсте США, атака 7 октября стала «кульминацией многолетней кампании терроризма и насилия ХАМАС против Израиля и его союзников». По словам генерального прокурора Меррика Гарланда, жертвами действий движения стали более 40 граждан США.
Руководству ХАМАС предъявлены обвинения по семи пунктам, включая сговор с целью предоставления материальной поддержки иностранной террористической организации, который привел к смерти, сговор с целью убийства граждан США и сговор с целью финансирования терроризма. В документах также упомянуты Иран и ливанская шиитская группировка «Хезболла», которых обвиняют в финансовой поддержке и передаче оружия, использованного ХАМАС для атак.
Надо сказать, что параллельно с государственным обвинениям семьи израильских заложников и убитых 7 октября готовят иски против террористов Хамас в США. В этом случае, как мы помним, не работает forum non conveniens, поскольку эти преступления против человечности.
#Israel #case #court
Ливан 🇱🇧 арестовал бывшего председателя ЦБ страны
После допроса вчера Riad Salameh был арестован.
Напомню, что в отношении него США 🇺🇸, Канада 🇨🇦 и Британия 🇬🇧 ввели санкции. Франция 🇫🇷 включила его в розыск через Интерпол. Но Германия 🇩🇪 в конце июня отменила запрос на его арест, так он уже не занимает гос должность (они наверное забыли понятие PEPs). До этого он занимал пост председателя ЦБ - 30 лет (пережил всех).
Сейчас он обвиняется в нескольких преступлениях, включая растрату, отмывания, невыплату налогов и тд.
#court #corruption #public_integrity #compliancepractice
После допроса вчера Riad Salameh был арестован.
Напомню, что в отношении него США 🇺🇸, Канада 🇨🇦 и Британия 🇬🇧 ввели санкции. Франция 🇫🇷 включила его в розыск через Интерпол. Но Германия 🇩🇪 в конце июня отменила запрос на его арест, так он уже не занимает гос должность (они наверное забыли понятие PEPs). До этого он занимал пост председателя ЦБ - 30 лет (пережил всех).
Сейчас он обвиняется в нескольких преступлениях, включая растрату, отмывания, невыплату налогов и тд.
#court #corruption #public_integrity #compliancepractice
France 24
Lebanon's ex-central bank chief Salameh arrested for embezzlement
Lebanon's former central bank governor, Riad Salameh, was arrested on Tuesday following a judicial hearing in the capital Beirut. Salameh has been charged in Lebanon with financial crimes including money-laundering,…
Министерство юстиции США 🇺🇸 опубликовало два обвинительных заключения, обвиняющих Дмитрия Саймса, 76 лет, и Анастасию Саймс, 55 лет, оба из Хантли, Вирджиния, и России, в двух отдельных схемах по нарушению санкций США.
Как утверждается в первом обвинительном заключении, Дмитрий и Анастасия Саймс участвовали в схеме по нарушению санкций США в пользу Первого Канала.
Дмитрий Саймс, Анастасия Саймс и другие предположительно участвовали в схеме по нарушению Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA), предоставляя услуги Channel One Russia, в том числе выступая в качестве ведущего и продюсера программ, а также получая более $1 млн , личный автомобиль и водителя, деньги на аренду квартиры в Москве, и команду из 10 сотрудников от Channel One Russia.
В обвинительном заключении утверждается, что Дмитрий и Анастасия Саймс также участвовали в схеме по отмыванию денег, зная, что транзакции были направлены на сокрытие доходов от нарушений IEEPA.
#sanction #compliancepractice #court #OFAC
Как утверждается в первом обвинительном заключении, Дмитрий и Анастасия Саймс участвовали в схеме по нарушению санкций США в пользу Первого Канала.
Дмитрий Саймс, Анастасия Саймс и другие предположительно участвовали в схеме по нарушению Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA), предоставляя услуги Channel One Russia, в том числе выступая в качестве ведущего и продюсера программ, а также получая более $1 млн , личный автомобиль и водителя, деньги на аренду квартиры в Москве, и команду из 10 сотрудников от Channel One Russia.
В обвинительном заключении утверждается, что Дмитрий и Анастасия Саймс также участвовали в схеме по отмыванию денег, зная, что транзакции были направлены на сокрытие доходов от нарушений IEEPA.
#sanction #compliancepractice #court #OFAC