Egmont group приостановила членство Росфинмониторинга🇷🇺
На сайте международной группы фин разведок Egmont Group появилось заявление о том, что членство Росфинмониторинга приостанавливается на срок «необходимый для защиты интересов группы Эгмонт и обеспечения достижимости ее целей»
Теперь Росфинмониторинг не сможет обмениваться информацией с другими партнерами по линии двустороннего обмена.
Напомню, что еще в декабре 2022 Росфинмониторинг лишился ряд прав в организации (занимать руководящие и консультационные должности в группе и созывать заседания группы). Также Росфинмониторинг в канадских санкциях, поэтому его члены не могли присутствовать на заседаниях группы в штаб-квартире в Канаде.
#compliancepractice #AML #sanction #Egmont #Canada
На сайте международной группы фин разведок Egmont Group появилось заявление о том, что членство Росфинмониторинга приостанавливается на срок «необходимый для защиты интересов группы Эгмонт и обеспечения достижимости ее целей»
Теперь Росфинмониторинг не сможет обмениваться информацией с другими партнерами по линии двустороннего обмена.
Напомню, что еще в декабре 2022 Росфинмониторинг лишился ряд прав в организации (занимать руководящие и консультационные должности в группе и созывать заседания группы). Также Росфинмониторинг в канадских санкциях, поэтому его члены не могли присутствовать на заседаниях группы в штаб-квартире в Канаде.
#compliancepractice #AML #sanction #Egmont #Canada
Egmont Group
EG Chair's Statement on the Status of Rosfinmonitoring's Membership - Egmont Group
Egmont Group facilitates and prompts the exchange of information, knowledge, and cooperation amongst member Financial Intelligence Units across the world.