Forwarded from The Sanctions Law
Die Schweiz über allen //🇨🇭О присоединении к 10-му пакету санкций ЕС 🇪🇺
🇨🇭Швейцария присоединилась к 10-му пакету санкций 🇪🇺 ЕС. В национальное законодательство имплементированы как секторальные, так и блокирующие ограничительные меры, в том числе:
📌 запрет российским лицам занимать руководящие должности в организациях "критической инфраструктуры"
📌 запрет транзита через территорию 🇷🇺 России любых видов оружия и боеприпасов, а также продукции двойного назначения, подлежащей экспортному контролю
📌 установление обязанности операторов воздушных судов, выполняющих регулярные рейсы между РФ и Швейцарией предоставлять информацию о таком рейсе в 🇨🇭Федеральное управление гражданской авиации за 48 часов до его начала
📌 некоторые обязательства по отчетности, например о находящемся под контролем швейцарских лиц имущества Центрального банка Российской Федерации и ФНБ.
В то же время наибольший интерес представляют установленные полномочия по выдаче индивидуальных разрешений компетентным органом, которым является SECO. Наряду со "стандартными" исключениями, связанными с прекращением отношений с российскими лицами или гуманитарными соображениями, было установлено полномочие компетентного органа выдавать разрешение на взаимодействие с лицами, в отношении которых введены блокирующие санкции, если это необходимо в интересах 🇨🇭Швейцарии.
Необходимость введения данной нормы, при применении которой возможны злоупотребления, была объяснена в пресс-релизе 🇨🇭Федерального Совета. Мера была необходима для предотвращения перехода доли в уставном капитале 2🇨🇭швейцарских компаний подсанкционным 🇷🇺 российским банкам, которые до введения санкций предоставили швейцарским компаниям финансирование под залог долей в уставном капитале. Неисполнение швейцарскими компаниями обязательств по договорам, регулирующим заемное финансирование, могло бы привести к праву кредиторов обратить взыскание на предмет залога, в результате чего к ним бы перешла доля в уставном капитале указанных лиц.
#санкции #Швейцария
🇨🇭Швейцария присоединилась к 10-му пакету санкций 🇪🇺 ЕС. В национальное законодательство имплементированы как секторальные, так и блокирующие ограничительные меры, в том числе:
📌 запрет российским лицам занимать руководящие должности в организациях "критической инфраструктуры"
📌 запрет транзита через территорию 🇷🇺 России любых видов оружия и боеприпасов, а также продукции двойного назначения, подлежащей экспортному контролю
📌 установление обязанности операторов воздушных судов, выполняющих регулярные рейсы между РФ и Швейцарией предоставлять информацию о таком рейсе в 🇨🇭Федеральное управление гражданской авиации за 48 часов до его начала
📌 некоторые обязательства по отчетности, например о находящемся под контролем швейцарских лиц имущества Центрального банка Российской Федерации и ФНБ.
В то же время наибольший интерес представляют установленные полномочия по выдаче индивидуальных разрешений компетентным органом, которым является SECO. Наряду со "стандартными" исключениями, связанными с прекращением отношений с российскими лицами или гуманитарными соображениями, было установлено полномочие компетентного органа выдавать разрешение на взаимодействие с лицами, в отношении которых введены блокирующие санкции, если это необходимо в интересах 🇨🇭Швейцарии.
Необходимость введения данной нормы, при применении которой возможны злоупотребления, была объяснена в пресс-релизе 🇨🇭Федерального Совета. Мера была необходима для предотвращения перехода доли в уставном капитале 2🇨🇭швейцарских компаний подсанкционным 🇷🇺 российским банкам, которые до введения санкций предоставили швейцарским компаниям финансирование под залог долей в уставном капитале. Неисполнение швейцарскими компаниями обязательств по договорам, регулирующим заемное финансирование, могло бы привести к праву кредиторов обратить взыскание на предмет залога, в результате чего к ним бы перешла доля в уставном капитале указанных лиц.
#санкции #Швейцария
Forwarded from Offshore Channel
⚡️🇨🇭 #Швейцария Pictet сокрыл более 5,6 миллиардов долларов американских граждан
Banque Pictet, 218-летний банк, выплатит около $ 122,9 млн в качестве компенсации и штрафов в рамках соглашения с департаментом юстиции США.
В период с 2008 по 2014 год у банка было 1637 счетов на имя американских клиентов, которые в совокупности уклонились от уплаты налогов в США примерно на 50,6 миллиона долларов, сообщил департамент юстиции.
Banque Pictet, 218-летний банк, выплатит около $ 122,9 млн в качестве компенсации и штрафов в рамках соглашения с департаментом юстиции США.
В период с 2008 по 2014 год у банка было 1637 счетов на имя американских клиентов, которые в совокупности уклонились от уплаты налогов в США примерно на 50,6 миллиона долларов, сообщил департамент юстиции.
CNBC
Swiss bank Banque Pictet admits hiding $5.6 billion of Americans' money from IRS
Banque Pictet agreed to pay about $122.9 million as part of an agreement with U.S. prosecutors.