Британский 🇬🇧 Минюст вводит новую систему привлечения за нарушения в компаниях
1. Правонарушение не распространяется на малые и средние компании (на основе оборота, прибыли и сотрудников).
2. «Новое законодательство призвано защитить общественность от широкого спектра вреда, включая обман потребителей, ложную отчетность и сокрытие важной информации от потребителей или инвесторов».
3. Как и в Законе о взяточничестве, единственной защитой будет одна из «разумных» или «адекватных» процедур, применяемых компанией для предотвращения правонарушений - compliance practice.
Также обратите внимание, что в пресс-релизе говорится только о сотрудниках, за которых компания несет субсидиарную ответственность, а не о гораздо более широкой категории поставщиков услуг/агентов, включенных в другие аналогичные законы. Однако в самой поправке к законодательству указывается, что поставщики услуг будут включены.
#compliancepractice #SFO #ukba #anticorruption
1. Правонарушение не распространяется на малые и средние компании (на основе оборота, прибыли и сотрудников).
2. «Новое законодательство призвано защитить общественность от широкого спектра вреда, включая обман потребителей, ложную отчетность и сокрытие важной информации от потребителей или инвесторов».
3. Как и в Законе о взяточничестве, единственной защитой будет одна из «разумных» или «адекватных» процедур, применяемых компанией для предотвращения правонарушений - compliance practice.
Также обратите внимание, что в пресс-релизе говорится только о сотрудниках, за которых компания несет субсидиарную ответственность, а не о гораздо более широкой категории поставщиков услуг/агентов, включенных в другие аналогичные законы. Однако в самой поправке к законодательству указывается, что поставщики услуг будут включены.
#compliancepractice #SFO #ukba #anticorruption
GOV.UK
New crackdown on fraud introduced by the Home Office
New offence will make it easier to prosecute a large organisation if an employee commits fraud for the organisation’s benefit.
Новый документ AFA по сравнению режимов противодействия коррупции в бизнесе
Французское 🇫🇷 антикоррупционное Агентство (AFA) провело сравнительный анализ между противодействием коррупции в бизнесе в трех юрисдикциях: США 🇺🇸 (FCPA), Британии 🇬🇧 (UKBA) и Франции (CAPIN II).
Во Франции в отличие от US и UK восемь мер комплаенса закреплены в законе, а не в подзаконных актах.
Интересно, что авторы доклада говорят, что UK и US режимы не предусматривают элемент - accounting control procedures. На это можно возразить, что Part 2 FCPA посвящена internal accounting provisions.
Также отмечу, что Агентство взяло себе за правило дублировать все документы на два языка - французский и английский. Что
говорит о сильной кооперации между французским регулятором и британскими и американскими коллегами (что особенно проявилось в деле Airbus).
#compliancepractice #corruption #AFA #FCPA #ukba #комплаенс #anticorruption
Французское 🇫🇷 антикоррупционное Агентство (AFA) провело сравнительный анализ между противодействием коррупции в бизнесе в трех юрисдикциях: США 🇺🇸 (FCPA), Британии 🇬🇧 (UKBA) и Франции (CAPIN II).
Во Франции в отличие от US и UK восемь мер комплаенса закреплены в законе, а не в подзаконных актах.
Интересно, что авторы доклада говорят, что UK и US режимы не предусматривают элемент - accounting control procedures. На это можно возразить, что Part 2 FCPA посвящена internal accounting provisions.
Также отмечу, что Агентство взяло себе за правило дублировать все документы на два языка - французский и английский. Что
говорит о сильной кооперации между французским регулятором и британскими и американскими коллегами (что особенно проявилось в деле Airbus).
#compliancepractice #corruption #AFA #FCPA #ukba #комплаенс #anticorruption
Британский суд рассматривает дело о подкупе саудовских должностных лиц
SFO обвиняет двух британских сотрудников GPT Special Project Management, специализирующийся на поставках военной коммуникации за дачу взятки в размере £10 млн. саудовским должностным лицам по контрактам 2007-2010 гг. между Saudi Arabian National Guard (SANG) и GPT.
История этого дела берет свое начало в 1970-х годах, когда правительство Великобритании заключило соглашения с SANG о предоставлении помощи Министерству обороны Саудовской Аравии в установке и эксплуатации его коммуникационной логистики.
Эта работа была известна как проект SANGCOM, и с середины 1990-х годов GPT имела контракты с Министерством обороны на выполнение работ для SANG. GPT также использовала субподрядчиков, принадлежащих одному из обвиняемых - например, компания Simec.
По данным обвинения, GPT заплатила «крупные суммы денег» через компанию Simec в целях подкупа высокопоставленных чиновников SANG, чтобы компания могла заключать и продлевать свои контракты с SANGCOM.
#compliancepractice #ukba #sfo #corruption
SFO обвиняет двух британских сотрудников GPT Special Project Management, специализирующийся на поставках военной коммуникации за дачу взятки в размере £10 млн. саудовским должностным лицам по контрактам 2007-2010 гг. между Saudi Arabian National Guard (SANG) и GPT.
История этого дела берет свое начало в 1970-х годах, когда правительство Великобритании заключило соглашения с SANG о предоставлении помощи Министерству обороны Саудовской Аравии в установке и эксплуатации его коммуникационной логистики.
Эта работа была известна как проект SANGCOM, и с середины 1990-х годов GPT имела контракты с Министерством обороны на выполнение работ для SANG. GPT также использовала субподрядчиков, принадлежащих одному из обвиняемых - например, компания Simec.
По данным обвинения, GPT заплатила «крупные суммы денег» через компанию Simec в целях подкупа высокопоставленных чиновников SANG, чтобы компания могла заключать и продлевать свои контракты с SANGCOM.
#compliancepractice #ukba #sfo #corruption
Ft
‘Deep corruption’ at centre of SFO Saudi bribery trial
Prosecution case turns on a UK government deal to provide military communication networks
Британский SFO 🇬🇧 предъявил обвинения двум лицам за подкуп
SFO утверждает, что в период с 2012 по 2018 год менеджеры эмиратской 🇦🇪 компании Petrofac Group Чедид и Салиби были причастны к предложению и выплате агентам более $30 млн, для того чтобы выигрывать контракты на сумму около $3,3 млрд в пользу Petrofac.
Контракты касались нефтяных объектов в ОАЭ, в том числе контракта на инфраструктуру и проектирование второго по величине нефтяного месторождения в Персидском заливе – проекта разработки месторождения Верхний Закум.
19 февраля подсудимые предстали перед мировым судом Вестминстера, чтобы услышать предъявленные им обвинения.
#SFO #court #bribery #ukba #compliancepractice
SFO утверждает, что в период с 2012 по 2018 год менеджеры эмиратской 🇦🇪 компании Petrofac Group Чедид и Салиби были причастны к предложению и выплате агентам более $30 млн, для того чтобы выигрывать контракты на сумму около $3,3 млрд в пользу Petrofac.
Контракты касались нефтяных объектов в ОАЭ, в том числе контракта на инфраструктуру и проектирование второго по величине нефтяного месторождения в Персидском заливе – проекта разработки месторождения Верхний Закум.
19 февраля подсудимые предстали перед мировым судом Вестминстера, чтобы услышать предъявленные им обвинения.
#SFO #court #bribery #ukba #compliancepractice
GOV.UK
Serious Fraud Office
The Serious Fraud Office (SFO) fights complex financial crime, delivers justice for victims and protects the UK’s reputation as a safe place to do business. SFO is a non-ministerial department.