Сага Гульнары
Новый этап погони за активами Гульнары Каримовой разворачивается в Швейцарии. Это после того как большая сумма была отдана правительству Узбекистана 🇺🇿.
Федеральная прокуратура Швейцарии 🇨🇭 направила в суд обвинительное заключение по делу Гульнары Каримовой. В нем содержится требование о конфискации активов на сумму около $480 млн. Каримову обвиняют в том, что она способствовала созданию и становлению преступной организации, открытию банковских счетов и выплате преступных активов, подготовке фиктивных документов.
Обвинение предъявлено также бывшему гендиректору узбекистанского филиала российской телекоммуникационной компании (как вы помните, там была история с Билайном и МТС - две компании получили DPA и монитора). Его имя и название компании не раскрываются.
#compliancepractice #corruption #DPA
Новый этап погони за активами Гульнары Каримовой разворачивается в Швейцарии. Это после того как большая сумма была отдана правительству Узбекистана 🇺🇿.
Федеральная прокуратура Швейцарии 🇨🇭 направила в суд обвинительное заключение по делу Гульнары Каримовой. В нем содержится требование о конфискации активов на сумму около $480 млн. Каримову обвиняют в том, что она способствовала созданию и становлению преступной организации, открытию банковских счетов и выплате преступных активов, подготовке фиктивных документов.
Обвинение предъявлено также бывшему гендиректору узбекистанского филиала российской телекоммуникационной компании (как вы помните, там была история с Билайном и МТС - две компании получили DPA и монитора). Его имя и название компании не раскрываются.
#compliancepractice #corruption #DPA
BBC News
Gulnara Karimova: Swiss say Uzbekistan ex-leader's daughter ran huge crime network
Switzerland seizes $857m of assets as the daughter of Uzbekistan's ex-leader is charged with fraud.