Европейцы проснулись (Иран их усилено усыпляет сколько лет, но видимо, уже нельзя слишком зажмуриваться)

ЕС 🇪🇺 ввел санкции в отношении иранских авиакомпаний Saha Airlines, Mahan Air and Iran Air. Эти все авиакомпании давно в SDN листе, но ЕС 🇪🇺 было некогда - он все пытался возродить JPOA.

Совет принял решение о введении ограничительных мер в отношении заместителя министра обороны Ирана Сейеда Хамзы Галандари, видных должностных лиц спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР-Кудс), Центрального штаба КСИР «Хатам аль-Анбия» и Космического подразделения аэрокосмических сил КСИР, а также управляющих директоров компаний, зарегистрированных в ЕС, Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA) и Aerospace Industries Organization (AIO).

#compliancepractice #Iran #sanction #EU

Ложный импорт

Компания в Центральной Азии, на Кавказе или в Китае заказывает из ЕС товар и оформляет сухопутный транзит через Россию. Груз отправляют на восточную границу Евросоюза. Когда груз пересекает границу ЕС и оказывается в буферной зоне, его переоформляют на импорт в Россию.

«Когда груз проехал, например, польскую границу, перевозчик просто ручкой зачеркивает графу «место доставки» и пишет вместо, скажем, «Казахстан, Алматы» — «Россия, Москва». И этот комплект документов дает белорусскому пограничнику».

‼️в статье описывается как это проделывают компании, которые уже попали в санкции. Вывод - даже включения в блокирующие санкции США 🇺🇸 не помеха продолжать бизнес в ЕС 🇪🇺. Почему это так - такой вопрос лучше адресовать помогаторам из Европы.

#compliancepractice #sanction #sanction_violation #EU

Кредит Украине из конфискованных активов

23 октября ЕС 🇪🇺 выдал Украине кредит на €35 млрд, который Киев будет выплачивать из доходов от замороженных активов России в течение 45 лет, говорится в заявлении Совета ЕС.

‼️Опять не понятно: российские замороженные активы находятся ЕС, но Украина из этих активов будет выплачивать кредит. Это как?

#EU #sanction #confiscation #compliancepractice

Еврокомиссия 🇪🇺 опубликовала обновленные FAQs по INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Много разъяснений касаются новой статьи 5c, которая появилась в 14 пакете санкций в июне 2024 г.

Статья запрещает ведомствам по интеллектуальной собственности в ЕС принимать заявки на регистрацию от юридический лиц в РФ.

Как объясняется эта норма появилась как ответ на действия РФ по параллельному импорту.

#compliancepractice #intellectual #sanctions #EU

Delegated Regulation ЕС 🇪🇺

7 ноября 2024 ЕС официально опубликовал Делегированный регламент Комиссии (ЕС) 2024/2547 от 5 сентября 2024 года (Delegated Regulation), который вносит поправки в Регламент (ЕС) 2021/821.

Делегированный регламент обновляет список товаров двойного назначения ЕС, которые подлежат особому контролю при поставке в третью страну.

#compliancepractice #enforce #export #EU #dual

ЕС ввел новые санкции за поддержку Ираном войны РФ против Украины, а также "вооруженных групп и организаций на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря".

Введен запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из Евросоюза в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве ракет и БПЛА, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Кроме того, ЕС запретил любые транзакции с портами, которые используются для передачи РФ иранских дронов или ракет, а также связанных с ними технологий и компонентов. Предоставление любых услуг судам, осуществляющим такие перевозки, также запрещается.

Совет ЕС при этом ввел адресные санкции в отношении одного физлица и четырех организаций, участвующих в военно-техническом сотрудничестве Ирана с РФ. Это иранский морской перевозчик Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и его директор Мохаммад Реза Хиабани, а также российские судоходные компании "МГ Флот", "ВТС-Брокер" и "Арапакс".

#sanctions #Iran #compliancepractice #EU

Национальный совет Австрии принял новый закон о санкциях и AML

Ключевое изменение:

- С 2026 года Управление по финансовому рынку (FMA), а не Национальный банк Австрии (OeNB) будет отвечать за мониторинг санкций в соответствии с международным правом.

- Это также повлечет за собой расширение круга контролируемых компаний — например, за счет включения страховых компаний, поставщиков услуг криптоактивов и компаний по ценным бумагам — а также расширение полномочий органов.

#AML #sanctions #EU #комплаенс #compliancepractice

FAQs Еврокомиссии 🇪🇺 по Due diligence

Еврокомиссия добавила некоторые ответы на вопросы, касающиеся того что считать «осознанным и намеренным» обходом санкций. И дается ссылка на решение Европейского Суда от 2011 года, где разъясняется что осознанный и намеренный обход санкций может быть также в случае если сторона сделки знает, что другая сторона эту сделку создала для обхода санкций.

Для того чтобы европейские операторы могли быть освобождены от ответственности они должны предпринимать все действия по DD, включая:

📌Screening all the parties
📌Control of goods
📌Risk Analysis

#compliancepractice #sanctions #DD #EU #FAQs #

Статистическое бюро Нидерландов 🇳🇱 опубликовало результаты возможного обхода санкций

Приводятся данные экспорта товаров в РФ - они существенно упали, однако именно в этот период в Турции 🇹🇷 экспорт санкционных товаров взлетел и соответственно, сам экспорт из Турции в РФ этих товаров вырос (режим тайного реэкспорта)

#комплаенс #compliancepractice #sanctions #sanction_violation #export #EU

ЕС принял 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер.

📌Совет согласовал значительный пакет из 84 позиций. В нем 54 физических и 30 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

📌Что касается физических лиц, то ЕС вводит санкции против военного подразделения, ответственного за нанесение удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве, топ-менеджеров ведущих компаний энергетического сектора, лиц, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обход санкций, а также двух высокопоставленных чиновников КНДР.

📌Что касается юридических лиц, то в первую очередь ЕС выбрал российские оборонные предприятия и судоходные компании, отвечающие за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю, которые приносят важные доходы российскому правительству.

📌В список также попали химический завод, гражданская российская авиакомпания, которая является важным поставщиком материально-технической поддержки для российских военных.

📌Впервые введены полномасштабные санкции (запрет на поездки, замораживание активов, запрет на предоставление экономических ресурсов) поставляющих компоненты беспилотников и микроэлектронные компоненты для поддержки действий России на Украине.

📌Совет добавил новые суда в список тех, на которые распространяется запрет на доступ в порт и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом. Эта мера направлена на танкеры, которые являются частью теневого флота Путина, обходящего механизм ограничения цен на нефть, или поддерживают энергетический сектор России, или суда, которые отвечают за перевозку военного оборудования для России или участвуют в транспортировке украденного украинского зерна.

📌52 судна из третьих стран были включены в список по этим причинам, в результате чего общее число обозначенных судов достигло 79.

#EU #package15 #sanctions #compliancepractice