США 🇺🇸 объявили об уголовном преследовании бельгийца за помощь по обходу санкций
Hans De Geetere, владелец многочисленных компаний, организовал сеть по доставке электроники в Россию через перевалочные пункты в Гонконге, Китае и Турции.
Компания Eriner, возглавляемая Hans De Geetere, неоднократно вела дела с гонконгской компанией M and S Trading и координировала заказы на электронику для России, в том числе заказы на интегральные схемы той же модели, что и в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) российского производства.
Ему предъявлено два обвинения, он включен в SDN лист, его пять компаний включены BIS Entity list.
#compliancepractice #SDN #BIS #export #DoJ #sanction_violation
Hans De Geetere, владелец многочисленных компаний, организовал сеть по доставке электроники в Россию через перевалочные пункты в Гонконге, Китае и Турции.
Компания Eriner, возглавляемая Hans De Geetere, неоднократно вела дела с гонконгской компанией M and S Trading и координировала заказы на электронику для России, в том числе заказы на интегральные схемы той же модели, что и в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) российского производства.
Ему предъявлено два обвинения, он включен в SDN лист, его пять компаний включены BIS Entity list.
#compliancepractice #SDN #BIS #export #DoJ #sanction_violation
U.S. Department of the Treasury
Treasury Targets Russian Defense Procurement Network
Concurrent Treasury sanctions, DOJ indictments, and Commerce listings hold to account procurement network supplying Russia with critical military technologyWASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is…
BIS опубликовал заявление экспортерам
В меморандуме, опубликованном 16 января 2024 г., подчеркивается преимущества добровольного информирования voluntary disclosure и что молчание не спасет, так как донесут конкуренты.
Глава подразделения экспортного контроля Метью Аксельдор в тот же день выступал в университете Нью-Йорка и рассказывал о Disruptive Technology Task-Force, которое призвано защищать технологии от влияния враждебных стран (Китай, РФ и Иран), о программе вместе с Fincen по поощрению voluntary self-disclosure (VSD).
#compliancepractice #export #BIS
В меморандуме, опубликованном 16 января 2024 г., подчеркивается преимущества добровольного информирования voluntary disclosure и что молчание не спасет, так как донесут конкуренты.
Глава подразделения экспортного контроля Метью Аксельдор в тот же день выступал в университете Нью-Йорка и рассказывал о Disruptive Technology Task-Force, которое призвано защищать технологии от влияния враждебных стран (Китай, РФ и Иран), о программе вместе с Fincen по поощрению voluntary self-disclosure (VSD).
#compliancepractice #export #BIS
Арест в США 🇺🇸 по обвинению в обходе санкций
Илья Кан, 66 лет, гражданин США, Израиля и России, житель Бруклина (Нью-Йорк) и Лос-Анджелеса (Калифорния), был арестован 17 января 2024 г. в Лос-Анджелесе по подозрению в участии в многолетней схеме по обеспечению безопасности и незаконного экспорта чувствительной технологии из США в интересах российского бизнеса.
Согласно судебным документам, Кану предъявлено уголовное обвинение в заговоре с целью нарушения Export Control Reform Act (ECRA).
Согласно судебным документам, Кан является владельцем Senesys Incorporated, базирующейся в Калифорнии, и Sensor Design Association. Кан управлял этими двумя предприятиями, якобы занимавшимися «разработкой программного обеспечения безопасности» и тестированием кремниевых пластин для военной авионики и космических пользователей, посредством чего он участвовал в многолетнем нарушении с целью приобретения и экспорта чувствительной и сложной электроники из США в адрес российского бизнеса, находящегося под санкциями, без получения соответствующих лицензий, например, в адрес АО «Центр исследований и разработок «ЭЛВИС» («Элвис»), которое было добавлено в Entity list BIS в 2022 года и в SDN в сентябре 2022 г.
#BIS #export #sanction #compliancepractice
Илья Кан, 66 лет, гражданин США, Израиля и России, житель Бруклина (Нью-Йорк) и Лос-Анджелеса (Калифорния), был арестован 17 января 2024 г. в Лос-Анджелесе по подозрению в участии в многолетней схеме по обеспечению безопасности и незаконного экспорта чувствительной технологии из США в интересах российского бизнеса.
Согласно судебным документам, Кану предъявлено уголовное обвинение в заговоре с целью нарушения Export Control Reform Act (ECRA).
Согласно судебным документам, Кан является владельцем Senesys Incorporated, базирующейся в Калифорнии, и Sensor Design Association. Кан управлял этими двумя предприятиями, якобы занимавшимися «разработкой программного обеспечения безопасности» и тестированием кремниевых пластин для военной авионики и космических пользователей, посредством чего он участвовал в многолетнем нарушении с целью приобретения и экспорта чувствительной и сложной электроники из США в адрес российского бизнеса, находящегося под санкциями, без получения соответствующих лицензий, например, в адрес АО «Центр исследований и разработок «ЭЛВИС» («Элвис»), которое было добавлено в Entity list BIS в 2022 года и в SDN в сентябре 2022 г.
#BIS #export #sanction #compliancepractice
www.justice.gov
Businessman Arrested for Scheme to Illegally Export Semiconductors and
Ilya Kahn, 66, a citizen of the United States, Israel and Russia, and resident of Brooklyn, New York, and Los Angeles, California, was arrested yesterday in Los Angeles for his alleged involvement in a years-long scheme to secure and unlawfully export sensitive…
BIS 🇺🇸 заключил соглашение с компанией, которая нарушила экспортный контроль с Ираном
Согласно соглашению, Американская Cargosave, которая занимается фрахтом, подлежит условному отказу в экспортных привилегиях сроком на 2 года (если Cargosave нарушит экспортный контроль в течение этого периода, приостановка может быть отменена).
Также Сотрудники Cargosave обязаны пройти обучение KYC и комплаенсу.
Однако соглашение не предусматривает штраф, поэтому можно сказать, что компания отделалась предупреждением.
#sanction #BIS #compliancepractice
Согласно соглашению, Американская Cargosave, которая занимается фрахтом, подлежит условному отказу в экспортных привилегиях сроком на 2 года (если Cargosave нарушит экспортный контроль в течение этого периода, приостановка может быть отменена).
Также Сотрудники Cargosave обязаны пройти обучение KYC и комплаенсу.
Однако соглашение не предусматривает штраф, поэтому можно сказать, что компания отделалась предупреждением.
#sanction #BIS #compliancepractice
BIS 🇺🇸 обновил регулирование по экспорту
С 21 марта 2024 г. в силу вступают новые положения EAR.
Прописаны детально взаимодействие между режимами OFAC и BIS (12 из 32 режимов) имеют совпадение с BIS.
Описывается новый вид лицензий от EAR в соответствии с 744.8 применимый к рееспорту или трансферу транзакций, которые не подлежат регулированию OFAC, включая транзакций не между US-persons, но которые ограничены Американским правительством (имеется в виду новые поправки от декабря 2023 г. о включение не Американских банков во вторичные санкции за помощь в обходе санкций).
#sanction #export #BIS #OFAC #compliancepractice #reports
С 21 марта 2024 г. в силу вступают новые положения EAR.
Прописаны детально взаимодействие между режимами OFAC и BIS (12 из 32 режимов) имеют совпадение с BIS.
Описывается новый вид лицензий от EAR в соответствии с 744.8 применимый к рееспорту или трансферу транзакций, которые не подлежат регулированию OFAC, включая транзакций не между US-persons, но которые ограничены Американским правительством (имеется в виду новые поправки от декабря 2023 г. о включение не Американских банков во вторичные санкции за помощь в обходе санкций).
#sanction #export #BIS #OFAC #compliancepractice #reports
BIS ввел экспортные ограничения
Американский 🇺🇸 BIS ввел ограничения в отношении ряда иностранных компаний:
📌шести китайских,
три российских и две компании из ОАЭ 🇦🇪 .
📌В ENTITY LIST попали российские «ОДК-СТАР», «Дельта аэро» и «Аэросила».
В обосновании ограничений приводится довод, что российские компании а также китайская 🇨🇳 «Shenzhen Jiasibo Technology» занимаются закупкой аэрокосмических компонентов, которые используются для разработки и производства иранских беспилотников «Шахед».
#compliancepractice #BIS #export
Американский 🇺🇸 BIS ввел ограничения в отношении ряда иностранных компаний:
📌шести китайских,
три российских и две компании из ОАЭ 🇦🇪 .
📌В ENTITY LIST попали российские «ОДК-СТАР», «Дельта аэро» и «Аэросила».
В обосновании ограничений приводится довод, что российские компании а также китайская 🇨🇳 «Shenzhen Jiasibo Technology» занимаются закупкой аэрокосмических компонентов, которые используются для разработки и производства иранских беспилотников «Шахед».
#compliancepractice #BIS #export
BIS 🇺🇸вводит новые правила
Вносится изменения в EAR, чтобы расширить ограничения против товаров, предназначенных для экспорта и реэкспорта в Россию, Иран и Белоруссию.
Для экспорта в третьи страны необходимо получение экспортных лицензий.
При этом BIS при рассмотрении лицензий будет руководствоваться «презумпцией отказа», что означает минимальную вероятность одобрения заявок.
#compliancepractice #export #sanction #BIS
Вносится изменения в EAR, чтобы расширить ограничения против товаров, предназначенных для экспорта и реэкспорта в Россию, Иран и Белоруссию.
Для экспорта в третьи страны необходимо получение экспортных лицензий.
При этом BIS при рассмотрении лицензий будет руководствоваться «презумпцией отказа», что означает минимальную вероятность одобрения заявок.
#compliancepractice #export #sanction #BIS
Экспортные ограничения BIS в отношении китайских 🇨🇳 компаний
BIS 🇺🇸 ввели экспортные ограничения против 37 китайских организаций.
Несколько из них, по данным BIS, пытались получить американские товары для производства беспилотников для китайских военных.
Кроме того, в Entity list включены подразделения China Electronics Technology Group. Они пытались получить американские ресурсы для поддержки китайского потенциала квантовых технологий.
#комплаенс #export #compliancepractice #BIS
BIS 🇺🇸 ввели экспортные ограничения против 37 китайских организаций.
Несколько из них, по данным BIS, пытались получить американские товары для производства беспилотников для китайских военных.
Кроме того, в Entity list включены подразделения China Electronics Technology Group. Они пытались получить американские ресурсы для поддержки китайского потенциала квантовых технологий.
#комплаенс #export #compliancepractice #BIS
США 🇺🇸 запретили импорт урана из РФ
Как сообщила пресс-служба Белого дома, Президент США подписал закон H.R. 1042, the “Prohibiting Russian Uranium Imports Act”, запрещающий импорт «необлученного низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российским предприятием».
Запрет на импорт обогащенного урана в США из России начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу, срок его действия истекает в конце 2040 года.
Закон предусматривает временное исключения из ограничений на период до начала 2028 года. Он позволяет Минэнерго США по согласованию с госсекретарем и министром финансов страны разрешать импорт российского урана, если других источников поставок нет. Но обязует ведомство изыскать варианты замещения поставок из России.
#export #BIS #sanction #compliancepractice
Как сообщила пресс-служба Белого дома, Президент США подписал закон H.R. 1042, the “Prohibiting Russian Uranium Imports Act”, запрещающий импорт «необлученного низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российским предприятием».
Запрет на импорт обогащенного урана в США из России начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу, срок его действия истекает в конце 2040 года.
Закон предусматривает временное исключения из ограничений на период до начала 2028 года. Он позволяет Минэнерго США по согласованию с госсекретарем и министром финансов страны разрешать импорт российского урана, если других источников поставок нет. Но обязует ведомство изыскать варианты замещения поставок из России.
#export #BIS #sanction #compliancepractice
The White House
Bills Signed: H.R. 593, H.R. 1042
On Monday, May 13, 2024, the President signed into law: H.R. 593, which renames the Department of Veterans Affairs community-based outpatient clinic in Hinesville, Georgia, as the John Gibson, Dan James, William Sapp, and Frankie Smiley VA Clinic; Thank you…
Alert 🔔 от BIS 🇺🇸 о турецком бойкоте израильских товаров
Американский BIS 14 мая опубликовал ALERT в котором разъясняется, что американские лица не должны следовать турецкому бойкоту.
В частности, американским компаниям, работающим в Турции, следует быть внимательными к
получению любых просьб воздержаться от импорта или экспорта товаров в или из Израиля или
предоставить подтверждение того, что товары не имеют израильского происхождения или не содержат израильские
компоненты или материалы.
О любых подобных запросах необходимо информировать BIS.
#enforce #alert #BIS #Israel #Turkey #export #sanction #compliancepractice
Американский BIS 14 мая опубликовал ALERT в котором разъясняется, что американские лица не должны следовать турецкому бойкоту.
В частности, американским компаниям, работающим в Турции, следует быть внимательными к
получению любых просьб воздержаться от импорта или экспорта товаров в или из Израиля или
предоставить подтверждение того, что товары не имеют израильского происхождения или не содержат израильские
компоненты или материалы.
О любых подобных запросах необходимо информировать BIS.
#enforce #alert #BIS #Israel #Turkey #export #sanction #compliancepractice