Forwarded from Forbes Russia | The Globals
В Германии выдали ордер на арест гражданина России и Германии, подозреваемого в обходе санкций ЕС. По данным прокуратуры, мужчина поставлял в Россию электронные компоненты для беспилотников.
Детали. По данным федеральной прокуратуры, подозреваемый – Вальдемар В. – является управляющим директором двух компаний, которые он основал для международной торговли электронными компонентами.
В период с января 2020 года по март 2023 года он якобы экспортировал 26 электронных компонентов в российскую компанию, производящую военную технику. В том числе, к примеру, беспилотник «Орлан-10», который используется российскими вооруженными силами на Украине, рассказали в прокуратуре. Общая стоимость компонентов, переданных в обход запрета, составила около 715 000 евро.
@forbesglobalrus
Детали. По данным федеральной прокуратуры, подозреваемый – Вальдемар В. – является управляющим директором двух компаний, которые он основал для международной торговли электронными компонентами.
В период с января 2020 года по март 2023 года он якобы экспортировал 26 электронных компонентов в российскую компанию, производящую военную технику. В том числе, к примеру, беспилотник «Орлан-10», который используется российскими вооруженными силами на Украине, рассказали в прокуратуре. Общая стоимость компонентов, переданных в обход запрета, составила около 715 000 евро.
@forbesglobalrus
OFAC выпустил видео по санкциям
OFAC опубликовал второй выпуск веб-серии «Введение в OFAC» — серии коротких видеороликов, созданных для того, чтобы предоставить общее представление об основах OFAC и реализации санкций.
Интересная разница в подходах: британский OFSI выпускает обучающие подкасты (7 выпусков), американцы записывают видео.
#compliancepractice #sanction #OFAC
OFAC опубликовал второй выпуск веб-серии «Введение в OFAC» — серии коротких видеороликов, созданных для того, чтобы предоставить общее представление об основах OFAC и реализации санкций.
Интересная разница в подходах: британский OFSI выпускает обучающие подкасты (7 выпусков), американцы записывают видео.
#compliancepractice #sanction #OFAC
Национальный антитеррористический центр Чехии проводит расследование в отношении Raiffeisenbank в связи с ее деятельностью в РФ.
Как сообщает телеканал ČT24,
Ассоциация по правам граждан и предпринимателей подала на банк иск по подозрению в поддержке терроризма, поскольку, оставаясь на российском рынке, банк участвует в финансировании войны в Украине.
«К сожалению, подоходный налог банка поступает в бюджет российского государства, которое использует его для финансирования агрессии против Украины», – указывает автор петиции Ладислав Пелцл, который сам является клиентом банка 😂😂. «Мысль о том, что мы пользуемся той же банковской картой, что и, образно говоря, поставщик военной техники для российской армии, для нас неприемлема», – отмечает Пелцл.
«В настоящее время мы занимаемся этим делом, но не можем предоставить никакой дополнительной информации о ходе расследования», – сообщил телеканалу ČT24 представитель Президиума полиции Ондржей Моравчик.
«Мы стремимся к дальнейшему сокращению деловой активности в России. […] Финансовая группа отвечает за целостность банка в РФ, в котором работают более 9000 человек», — говорится в пресс-релизе Raiffeisenbank.
‼️уважаемый Ладислав Пелцл, который продолжает пользоваться услугами банка, вы, либо крестик снимите либо трусы наденьте.
#sanction #compliancepractice
Как сообщает телеканал ČT24,
Ассоциация по правам граждан и предпринимателей подала на банк иск по подозрению в поддержке терроризма, поскольку, оставаясь на российском рынке, банк участвует в финансировании войны в Украине.
«К сожалению, подоходный налог банка поступает в бюджет российского государства, которое использует его для финансирования агрессии против Украины», – указывает автор петиции Ладислав Пелцл, который сам является клиентом банка 😂😂. «Мысль о том, что мы пользуемся той же банковской картой, что и, образно говоря, поставщик военной техники для российской армии, для нас неприемлема», – отмечает Пелцл.
«В настоящее время мы занимаемся этим делом, но не можем предоставить никакой дополнительной информации о ходе расследования», – сообщил телеканалу ČT24 представитель Президиума полиции Ондржей Моравчик.
«Мы стремимся к дальнейшему сокращению деловой активности в России. […] Финансовая группа отвечает за целостность банка в РФ, в котором работают более 9000 человек», — говорится в пресс-релизе Raiffeisenbank.
‼️уважаемый Ладислав Пелцл, который продолжает пользоваться услугами банка, вы, либо крестик снимите либо трусы наденьте.
#sanction #compliancepractice
ČT24 - Nejdůvěryhodnější zpravodajský web v ČR - Česká televize
Protiteroristická centrála prověřuje skupinu Raiffeisen Bank International. Podnět podali klienti nespokojení s jejími aktivitami…
Národní centrála proti terorismu prověřuje rakouskou skupinu Raiffeisen Bank International (RBI) kvůli jejím aktivitám v Rusku. Asociace za práva občanů a podnikatelů na ni podala trestní oznámení, podezřívá ji z podpory terorismu, banka podle ní svým setrváváním…
Индия и алмазные санкции
Индия 🇮🇳 обратилась к США 🇺🇸 с просьбой вернуть $26 млн, принадлежащих как минимум двум индийским алмазным компаниям.
Перевод был заморожен из-за их предполагаемых торговых связей с попавшей под санкции российской алмазной компанией АЛРОСА.
OFAC заморозил транзакции двух двух дочек индийских компаний в Дубае, предметом которых были покупка алмазного сырья.
‼️Судя по всему обоснования индийского правительства состоит в том, что эти транзакции не направлены в АЛРОСА.
#compliancepractice #sanction #OFAC
Индия 🇮🇳 обратилась к США 🇺🇸 с просьбой вернуть $26 млн, принадлежащих как минимум двум индийским алмазным компаниям.
Перевод был заморожен из-за их предполагаемых торговых связей с попавшей под санкции российской алмазной компанией АЛРОСА.
OFAC заморозил транзакции двух двух дочек индийских компаний в Дубае, предметом которых были покупка алмазного сырья.
‼️Судя по всему обоснования индийского правительства состоит в том, что эти транзакции не направлены в АЛРОСА.
#compliancepractice #sanction #OFAC
Reuters
India asks US to allow release of funds frozen over suspected Russia diamond link -sources
India has asked the U.S. to allow the release of $26 million belonging to at least two Indian diamond firms that was frozen due to their alleged trade links with sanctioned Russian diamond major Alrosa , three Indian sources told Reuters.
Минобороны Франции 🇫🇷 опубликовало отчет по экспортным ограничениям
Обращает на себя внимание давольно большой объем текста (133 стр) по сравнению с докладами в США 🇺🇸 и отражения дискуссии и полемики как на уровне европейских стран, так и с США.
📌 Призывая к большему сотрудничеству и координации между союзниками, в докладе также признается, что различные режимы и механизмы контроля могут привести к большей неопределенности (стр. 22). В отличие от прошлого, Франция приняла гораздо более прагматичный подход к экстерриториальности правил США, как ITAR, посредством полного сотрудничества, развитого в рамках совместного надзора за программами и мониторинга конечного использования.
📌Франция получает ежегодно от 4 000 до 5 000 новых запросов на экспортные лицензии и от 2 000 до 2 500 запросов на изменения лицензий.
📌 Напоминание (стр. 42) о возможном пересмотре/приостановлении действия лицензии в случае изменения условий или в случае, если лицензия может противоречить международным обязательствам Франции.
#compliancepractice #export #dual #licence #France
Обращает на себя внимание давольно большой объем текста (133 стр) по сравнению с докладами в США 🇺🇸 и отражения дискуссии и полемики как на уровне европейских стран, так и с США.
📌 Призывая к большему сотрудничеству и координации между союзниками, в докладе также признается, что различные режимы и механизмы контроля могут привести к большей неопределенности (стр. 22). В отличие от прошлого, Франция приняла гораздо более прагматичный подход к экстерриториальности правил США, как ITAR, посредством полного сотрудничества, развитого в рамках совместного надзора за программами и мониторинга конечного использования.
📌Франция получает ежегодно от 4 000 до 5 000 новых запросов на экспортные лицензии и от 2 000 до 2 500 запросов на изменения лицензий.
📌 Напоминание (стр. 42) о возможном пересмотре/приостановлении действия лицензии в случае изменения условий или в случае, если лицензия может противоречить международным обязательствам Франции.
#compliancepractice #export #dual #licence #France
Британская FCA нашла санкционные нарушения у WISE
Британская компания WISE провела транзакцию в £250 лицу под российскими санкциями, чем нарушила санкции в отношении РФ.
Интересно описывается процедура списания средств от момента включения лица в санкции до факта перевода и последующего факт-чекинга (блокировка дебетовой карты произошла только на четвертый день после включения лица в санкции).
Таким образом, ведомство приходит к выводу:
Политика Wise на момент нарушения (не ограничивать использование дебетовых карт, если было обнаружено возможное совпадение имени с указанным лицом) была неподходящей для управления санкционными рисками. Отсутствие персонала для проверки предупреждений о санкциях в выходные дни также привело к существенной задержке введения надлежащих ограничений на счет и дебетовую карту санкционного лица.
Когда компания определяет риск санкций, она должна предпринять шаги для полного устранения этого риска путем оперативного ограничения всех форм доступа к средствам или экономическим ресурсам.
#compliancepractice #sanction #FCA
Британская компания WISE провела транзакцию в £250 лицу под российскими санкциями, чем нарушила санкции в отношении РФ.
Интересно описывается процедура списания средств от момента включения лица в санкции до факта перевода и последующего факт-чекинга (блокировка дебетовой карты произошла только на четвертый день после включения лица в санкции).
Таким образом, ведомство приходит к выводу:
Политика Wise на момент нарушения (не ограничивать использование дебетовых карт, если было обнаружено возможное совпадение имени с указанным лицом) была неподходящей для управления санкционными рисками. Отсутствие персонала для проверки предупреждений о санкциях в выходные дни также привело к существенной задержке введения надлежащих ограничений на счет и дебетовую карту санкционного лица.
Когда компания определяет риск санкций, она должна предпринять шаги для полного устранения этого риска путем оперативного ограничения всех форм доступа к средствам или экономическим ресурсам.
#compliancepractice #sanction #FCA
Forwarded from Санкции. Экспертиза
🇨🇭Швейцария инициирует консультации по борьбе с отмыванием денег и обходом санкций
В среду Федеральный совет Швейцарии сообщил о начале серии консультаций по законопроекту об усилении действующей системы борьбы с отмыванием денег и обходом санкционных ограничений.
Среди ключевых элементов, которые должны быть зафиксированы в потенциальном законопроекте, выделяются:
✔️ Введение федерального реестра, в котором будут отражены юридические лица Швейцарии совместно с информацией об их бенефициарном владельце. Мера должна затруднить нарушителям сокрытие активов от полиции и налоговых органов. Согласно данным Совета, реестр будет администрироваться Министерством юстиции и полиции страны и подлежать регулярным проверкам Минфина;
✔️ Правила проверки по борьбе с отмыванием денег теперь будут применяться также к консультационной деятельности, включая консультации по юридическим вопросам. Сделки с недвижимостью и структурирование бизнес-процессов при этим признаются наиболее подверженными риску;
✔️ Расширение мер по предотвращению нарушения или обхода санкций;
✔️ Снижение порога для наличных расчетов при торговле драгоценными металлами со 100 000 до 15 000 швейцарских франков.
По сообщениям Bloomberg, обсуждения нового законопроекта начались на фоне критики со стороны США 🇺🇸 действующей швейцарской системы по борьбе с отмыванием денег и обходом санкций. В частности, Госдепартамент США ранее определил ее как неэффективную и требующую доработки.
В среду Федеральный совет Швейцарии сообщил о начале серии консультаций по законопроекту об усилении действующей системы борьбы с отмыванием денег и обходом санкционных ограничений.
Среди ключевых элементов, которые должны быть зафиксированы в потенциальном законопроекте, выделяются:
✔️ Введение федерального реестра, в котором будут отражены юридические лица Швейцарии совместно с информацией об их бенефициарном владельце. Мера должна затруднить нарушителям сокрытие активов от полиции и налоговых органов. Согласно данным Совета, реестр будет администрироваться Министерством юстиции и полиции страны и подлежать регулярным проверкам Минфина;
✔️ Правила проверки по борьбе с отмыванием денег теперь будут применяться также к консультационной деятельности, включая консультации по юридическим вопросам. Сделки с недвижимостью и структурирование бизнес-процессов при этим признаются наиболее подверженными риску;
✔️ Расширение мер по предотвращению нарушения или обхода санкций;
✔️ Снижение порога для наличных расчетов при торговле драгоценными металлами со 100 000 до 15 000 швейцарских франков.
По сообщениям Bloomberg, обсуждения нового законопроекта начались на фоне критики со стороны США 🇺🇸 действующей швейцарской системы по борьбе с отмыванием денег и обходом санкций. В частности, Госдепартамент США ранее определил ее как неэффективную и требующую доработки.
www.admin.ch
Federal Council initiates consultation on strengthening the anti-money laundering framework
Current information from the Federal Administration. All press releases from the Federal Administration, the departments and offices.
31 августа министерство юстиции США сообщило об аресте в Республике Кипр 33-летнего гражданина России и Германии Артура Петрова.
Американские власти подозревают его в незаконном экспорте из США в Россию чувствительной микроэлектроники, имеющей военное применение.
Арест был произведен 26 августа по запросу Вашингтона. Минюст США полагает, что сотрудник петербургской компании «Электроком» является участником сети по закупке технологий и микроэлектроники для российских производителей военной продукции. Ему предъявлены 11 обвинений, включая контрабанду и отмывание денег.
#export #sanction_violation #compliancepractice #OFAC
Американские власти подозревают его в незаконном экспорте из США в Россию чувствительной микроэлектроники, имеющей военное применение.
Арест был произведен 26 августа по запросу Вашингтона. Минюст США полагает, что сотрудник петербургской компании «Электроком» является участником сети по закупке технологий и микроэлектроники для российских производителей военной продукции. Ему предъявлены 11 обвинений, включая контрабанду и отмывание денег.
#export #sanction_violation #compliancepractice #OFAC
www.justice.gov
Russian-German National Arrested for Illegally Exporting to Russia Sensitive U.S.-Sourced Microelectronics with Military Applications…
Arthur Petrov, 33, a dual Russian-German citizen who has resided in Russia and Cyprus, is charged by criminal complaint, unsealed today, with export control violations, smuggling, wire fraud, and money laundering offenses based on his alleged participation…
Я не буду делать перепост интервью FT от еще одного подсанкционного лица - вы можете либо прочитать пересказы в российских изданиях либо в оригинале.
Как вы можете представить там ничего нового: «никто не виноват, глобальная ошибка, прошу разморозить мои активы». Но сравнить санкции с Хиросимой - это надо иметь очень большую… не могу слово подобрать.
В общем, пятница продолжила быть томной.
#compliancepractice
Как вы можете представить там ничего нового: «никто не виноват, глобальная ошибка, прошу разморозить мои активы». Но сравнить санкции с Хиросимой - это надо иметь очень большую… не могу слово подобрать.
В общем, пятница продолжила быть томной.
#compliancepractice
В NY TIMES вышла интересная статья как арт-дилеры помогают отмывать деньги Hezbollah и другим санкционщикам
В апреле 2023 г. Минюст США выдвинул обвинение Mr Ahmed, ливанскому арт-дилеру. В тексте приводятся много схем через которые картины продавались террористическим группировкам из Сьерры Леоны и Хезболлы. Мужчина до сих пор находится на свободе в Ливане.
Согласно судебным документам, чикагская галерея разрешила «предприятиям, контролируемым или действовавшим в интересах» г-на Ахмада, оплатить часть счета на сумму $241 000 косвенно, через третье лицо, по чекам менее $10 000, что обошло требования финансовой отчетности США и скрыло информацию и его роль в продаже.
Основная проблема состоит в том, что арт-галереи и аукционные дома не проверяют клиентов и не разумно, как они заявляют, от них это ожидать.
#compliancepractice #sanction_violation #DoJ #sanction
В апреле 2023 г. Минюст США выдвинул обвинение Mr Ahmed, ливанскому арт-дилеру. В тексте приводятся много схем через которые картины продавались террористическим группировкам из Сьерры Леоны и Хезболлы. Мужчина до сих пор находится на свободе в Ливане.
Согласно судебным документам, чикагская галерея разрешила «предприятиям, контролируемым или действовавшим в интересах» г-на Ахмада, оплатить часть счета на сумму $241 000 косвенно, через третье лицо, по чекам менее $10 000, что обошло требования финансовой отчетности США и скрыло информацию и его роль в продаже.
Основная проблема состоит в том, что арт-галереи и аукционные дома не проверяют клиентов и не разумно, как они заявляют, от них это ожидать.
#compliancepractice #sanction_violation #DoJ #sanction
NY Times
Hezbollah Sanctions Case Highlights Frailties in the Art Market
In its indictment of a collector accused of helping the militant group, U.S. prosecutors presented evidence of how easily art sales can be used to evade sanctions and launder money.
Кустуризация - как новый способ откупиться от коррупции
В Кыргызстане 🇰🇬 при выявлении коррупционных действий виновным (в основном влиятельным политикам и известным бизнесменам) дается время для добровольной выплаты компенсации за ущерб государству, в противном случае им грозит возможное задержание. Таким образом, кустуризация – это, по сути, легализация коррупционной деятельности видных бизнесменов и политиков.
Над этим феноменом рассуждает издание Diplomat,
«Кустуризация», термин, происходящий от слова «рвота» (кустуу) на кыргызском языке, используется для обозначения тех, кто наносит ущерб государству посредством коррупции и экономических преступлений (например, воровство из государственного бюджета или неуплата налогов), а затем вынужден выплатить компенсацию государству в случае их обнаружения.
‼️В свое время кратный штраф по взятке тоже специалистами рассматривался как вид откупа от преследования.
#compliancepractice #anticorruption #corruption
В Кыргызстане 🇰🇬 при выявлении коррупционных действий виновным (в основном влиятельным политикам и известным бизнесменам) дается время для добровольной выплаты компенсации за ущерб государству, в противном случае им грозит возможное задержание. Таким образом, кустуризация – это, по сути, легализация коррупционной деятельности видных бизнесменов и политиков.
Над этим феноменом рассуждает издание Diplomat,
«Кустуризация», термин, происходящий от слова «рвота» (кустуу) на кыргызском языке, используется для обозначения тех, кто наносит ущерб государству посредством коррупции и экономических преступлений (например, воровство из государственного бюджета или неуплата налогов), а затем вынужден выплатить компенсацию государству в случае их обнаружения.
‼️В свое время кратный штраф по взятке тоже специалистами рассматривался как вид откупа от преследования.
#compliancepractice #anticorruption #corruption
Thediplomat
Kyrgyzstan, Kusturizatsia, and Corruption
Kusturizatsia means, literally, “vomiting.” Under the practice, corrupt individuals can repay a fraction of stolen proceeds to the state and then go about their business. Who knows where the money goes?
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
На фоне финансовых санкций, введенных странами Запада, китайские кредиторы увеличили свои совокупные вложения в российский банковский сектор в четыре раза, сообщила Financial Times со ссылкой на подсчеты Киевской школы экономики, изучившей официальные данные Банка России.
Из них следует, что с февраля 2022-го по конец марта 2023 года четыре банка — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China — увеличили свои совокупные вложения в Россию с $2,2 млрд до $9,7 млрд. На долю ICBC и Bank of China пришлось $8,8 млрд.
Действия китайских банков стали частью перехода России к использованию юаня в качестве резервной валюты вместо доллара или евро, отмечает FT.
@forbesglobalrus
Из них следует, что с февраля 2022-го по конец марта 2023 года четыре банка — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China — увеличили свои совокупные вложения в Россию с $2,2 млрд до $9,7 млрд. На долю ICBC и Bank of China пришлось $8,8 млрд.
Действия китайских банков стали частью перехода России к использованию юаня в качестве резервной валюты вместо доллара или евро, отмечает FT.
@forbesglobalrus
31 августа BIS отозвал экспортные разрешения
BIS объявил, что выпустил Temporary Denial Order (TDO) о приостановлении экспортных разрешений в отношении:
✅Arthur Petrov,
✅Zhanna Soldatenkova, и
✅Ruslan Almetov
и 4 юридических лиц:
✅ООО Технокосмос
✅ООО Ультра Трейд Сервис
✅ООО Жузной Электроникс
✅ВПК Электроном
Обвинив их в том, что все они являются «частью расположенной в России сети незаконных закупок микрочипов, которая снабжает российскую армию».
#compliancepractice #sanction #export #BIS
BIS объявил, что выпустил Temporary Denial Order (TDO) о приостановлении экспортных разрешений в отношении:
✅Arthur Petrov,
✅Zhanna Soldatenkova, и
✅Ruslan Almetov
и 4 юридических лиц:
✅ООО Технокосмос
✅ООО Ультра Трейд Сервис
✅ООО Жузной Электроникс
✅ВПК Электроном
Обвинив их в том, что все они являются «частью расположенной в России сети незаконных закупок микрочипов, которая снабжает российскую армию».
#compliancepractice #sanction #export #BIS
Тут история разразилась. Видимо, патриотические скрепы не работают, когда разговор идет о здоровье дорогих (в прямом, финансовом смысле) избранников.
Мы ничего не имеем против лечения в любой стране, только после этого странно выглядит патриотические возгласы и поношения всего «западного».
Мы лишь за последовательность в мыслях и действиях.
#sanction #compliancepractice
Мы ничего не имеем против лечения в любой стране, только после этого странно выглядит патриотические возгласы и поношения всего «западного».
Мы лишь за последовательность в мыслях и действиях.
#sanction #compliancepractice
Европейский суд отказался снять санкции с Дмитрия Пумпянского и Геннадия Тимченко
Европейский суд справедливости в Люксембурге отклонил иски экс-главы «Трубной металлургической компании» (ТМК) Дмитрия Пумпянского и миллиардера Геннадия Тимченко о снятии санкций, передает Bloomberg.
Суд также отказался снять санкции с жен обоих бизнесменов. В решении по делу Пумпянского (оно единственное опубликовано на сайте) , что его включение в санкционный список сочтено обоснованным, поскольку он работал в нефтегазовом секторе, обеспечивающем «существенный источник дохода» для российских властей. Его жена Галина Пумпянская, как указывает суд, связана с мужем деловыми отношениями в составе ТМК, группы «Синара» и благотворительного фонда «Синара».
Санкции против Пумпянского были введены в марте 2022 года. После них он покинул руководящий пост в ТМК. Ограничения против Тимченко ЕС ввел 28 февраля 2022 года, отметив, что он является доверенным лицом Путина.
В числе тех, чьи иски о снятии санкций сегодня были отклонены европейским судом, как сообщает Deutsche Welle, есть также владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев. РИА Новости и ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда пишут, что суд также отклонил иск экс-директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна.
Санкции против Гуцериева были введены в июне 2021 года за поддержку режима Александра Лукашенко в Беларуси, против Худавердяна — 15 марта 2022 года из-за того, что он, в частности, был на встрече Путина с бизнесом 24 февраля, в день начала войны.
На следующий день Худавердян покинул совет директоров и пост заместителя гендиректора материнской компании Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах. 1 августа стало известно, что Худавердян оспорил санкции в суде. В иске он заявил, что не поддерживает действия российских властей в Украине, а компания «Яндекс» не была «ключевым элементом в сокрытии от россиян информации о войне» или «существенным источником дохода для правительства Российской Федерации».
#sanction #compliancepractice
Европейский суд справедливости в Люксембурге отклонил иски экс-главы «Трубной металлургической компании» (ТМК) Дмитрия Пумпянского и миллиардера Геннадия Тимченко о снятии санкций, передает Bloomberg.
Суд также отказался снять санкции с жен обоих бизнесменов. В решении по делу Пумпянского (оно единственное опубликовано на сайте) , что его включение в санкционный список сочтено обоснованным, поскольку он работал в нефтегазовом секторе, обеспечивающем «существенный источник дохода» для российских властей. Его жена Галина Пумпянская, как указывает суд, связана с мужем деловыми отношениями в составе ТМК, группы «Синара» и благотворительного фонда «Синара».
Санкции против Пумпянского были введены в марте 2022 года. После них он покинул руководящий пост в ТМК. Ограничения против Тимченко ЕС ввел 28 февраля 2022 года, отметив, что он является доверенным лицом Путина.
В числе тех, чьи иски о снятии санкций сегодня были отклонены европейским судом, как сообщает Deutsche Welle, есть также владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев. РИА Новости и ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда пишут, что суд также отклонил иск экс-директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна.
Санкции против Гуцериева были введены в июне 2021 года за поддержку режима Александра Лукашенко в Беларуси, против Худавердяна — 15 марта 2022 года из-за того, что он, в частности, был на встрече Путина с бизнесом 24 февраля, в день начала войны.
На следующий день Худавердян покинул совет директоров и пост заместителя гендиректора материнской компании Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах. 1 августа стало известно, что Худавердян оспорил санкции в суде. В иске он заявил, что не поддерживает действия российских властей в Украине, а компания «Яндекс» не была «ключевым элементом в сокрытии от россиян информации о войне» или «существенным источником дохода для правительства Российской Федерации».
#sanction #compliancepractice
Bloomberg.com
Billionaires Timchenko and Pumpyansky Fail to Evade EU Sanctions
Russian billionaires Gennady Timchenko and Dmitry Pumpyansky lost the first round of their bid to escape European Union sanctions over their alleged close ties to President Vladimir Putin.
Оставлю это здесь
«Вытравить западное влияние, закатать под асфальт, замуровать в бетон (использую самую невинную лексику, принятую в телевизионных ток-шоу) сегменты западной культуры и образа жизни отныне не удастся уже никому. Как не удастся изгнать и русскую культуру из западного пространства, в котором российские сегменты присутствуют в великом множестве. Слишком уж длительный отрезок времени прошел с тех пор. А исторический процесс, обладая поступательным характером, как известно, необратим (это для лиц с отсутствующим историческим сознанием, каких вокруг оказалось довольно много!)»
Как показывает реальность, тот кто больше кричит о том, что «запад» - враг, обычно очень хочет именно там жить /лечиться и чтобы дети учились там, а супруги покупали вещи.
«Вытравить западное влияние, закатать под асфальт, замуровать в бетон (использую самую невинную лексику, принятую в телевизионных ток-шоу) сегменты западной культуры и образа жизни отныне не удастся уже никому. Как не удастся изгнать и русскую культуру из западного пространства, в котором российские сегменты присутствуют в великом множестве. Слишком уж длительный отрезок времени прошел с тех пор. А исторический процесс, обладая поступательным характером, как известно, необратим (это для лиц с отсутствующим историческим сознанием, каких вокруг оказалось довольно много!)»
Как показывает реальность, тот кто больше кричит о том, что «запад» - враг, обычно очень хочет именно там жить /лечиться и чтобы дети учились там, а супруги покупали вещи.
Независимая
Валерий Гарбузов. Продолжение. Внезапный шторм на пустом месте / Идеи и люди / Независимая газета
Пользуюсь возможностью, чтобы выразить слова искренней благодарности всем тем думающим людям, которые откликнулись на мою статью «Утраченные иллюзии уходящей эпохи», опубликованную в НГ от 29.08.2023 г.: всем моим многочисленным бывшим ученикам, студентам…
США 🇺🇸 передадут Украине 🇺🇦 активы, конфискованные у российских бизнесменов
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США впервые передадут Украине $5,4 млн, конфискованные у находящихся под санкциями российских бизнесменов. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-конференцию Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
По данным издания, Украина планирует направить эти средства на поддержку и реабилитацию ветеранов войны.
В начале февраля генпрокурор США Меррик Гарланд заявил о передаче Украине 5,4 млн долларов, конфискованных у православного бизнесмена, основателя издания «Царьград» Константина Малофеева. Ранее прокуратура обвинила Малофеева в том, что он, будучи под санкциями США, пытался перевести средства своему деловому партнеру, чем нарушил введенные против него ограничения.
Генпрокурор Украины Андрей Костин, который тоже был на мероприятии, заявил, что эти деньги пойдут на восстановление его страны, разрушенной во время войны.
#compliancepractice #sanction #DoJ
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США впервые передадут Украине $5,4 млн, конфискованные у находящихся под санкциями российских бизнесменов. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-конференцию Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
По данным издания, Украина планирует направить эти средства на поддержку и реабилитацию ветеранов войны.
В начале февраля генпрокурор США Меррик Гарланд заявил о передаче Украине 5,4 млн долларов, конфискованных у православного бизнесмена, основателя издания «Царьград» Константина Малофеева. Ранее прокуратура обвинила Малофеева в том, что он, будучи под санкциями США, пытался перевести средства своему деловому партнеру, чем нарушил введенные против него ограничения.
Генпрокурор Украины Андрей Костин, который тоже был на мероприятии, заявил, что эти деньги пойдут на восстановление его страны, разрушенной во время войны.
#compliancepractice #sanction #DoJ
Украинская правда
США впервые передадут Украине деньги, конфискованные у российских олигархов
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США впервые передадут Украине конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы.
Новые санкции по режиму кибер-нарушений
В SDN внесли 11 лиц по режиму кибер санкций
OFSI также внес этих лиц в британский список
#compliancepractice #sanction #OFAC #OFSI #cyber
В SDN внесли 11 лиц по режиму кибер санкций
OFSI также внес этих лиц в британский список
#compliancepractice #sanction #OFAC #OFSI #cyber
GOV.UK
Financial sanctions, Cyber
UK financial sanctions are in place for persons, entities or bodies involved in certain cyber activity.This page contains the current list of designated targets.
Бельгия 🇧🇪 отказала Альфа-Капитал в разблокировке активов
Как передает Frank Media, Казначейство Бельгии отказало управляющей компании «Альфа-Капитал» в разблокировке клиентских активов, которые заморожены в депозитарии Euroclear
Речь идет об обращении, которое УК «Альфа-Капитал» подала в январе 2023 года. «Казначейство Бельгии отказалось одобрить разблокировку активов в нарушение принципов законности и разумности», — заявила компания.
УК «Альфа-Капитал» сообщила, что подала четыре обращения «в уполномоченные национальные органы ЕС», в том числе «обращения в рамках общей лицензии», выпущенной в отношении Национального расчетного депозитария. Обращения были направлены в главное управление казначейства Бельгии и министерство финансов Люксембурга, добавила компания.
#sanction #compliancepractice #Euroclear
Как передает Frank Media, Казначейство Бельгии отказало управляющей компании «Альфа-Капитал» в разблокировке клиентских активов, которые заморожены в депозитарии Euroclear
Речь идет об обращении, которое УК «Альфа-Капитал» подала в январе 2023 года. «Казначейство Бельгии отказалось одобрить разблокировку активов в нарушение принципов законности и разумности», — заявила компания.
УК «Альфа-Капитал» сообщила, что подала четыре обращения «в уполномоченные национальные органы ЕС», в том числе «обращения в рамках общей лицензии», выпущенной в отношении Национального расчетного депозитария. Обращения были направлены в главное управление казначейства Бельгии и министерство финансов Люксембурга, добавила компания.
#sanction #compliancepractice #Euroclear
Frank Media
Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов — Frank Media
✓ Управляющая компания готова оспаривать это решение — Frank Media
Forwarded from Offshore Channel
🇪🇺 #ЕС Еврокомиссия выпустила руководство для европейских операторов по применению усовершенствованных проверок для защиты от обхода антироссийских санкций ⚠️
Finance
Sanctions: Commission publishes guidance to help European operators assess sanctions circumvention risks
This guidance note aims at providing a general overview of what EU operators need to do when conducting due diligence in their work, as required by EU law.
Два крупнейших платежных сервиса Узбекистана приостановили переводы из России.
Сервисы Pay Way и Oson приостановили зарубежные денежные переводы – причем как из России, так и в Россию.
Временно отключить их поручил ЦБ Узбекистана – за нарушения требований регулятор может отобрать лицензию.
#compliancepractice #sanction
Сервисы Pay Way и Oson приостановили зарубежные денежные переводы – причем как из России, так и в Россию.
Временно отключить их поручил ЦБ Узбекистана – за нарушения требований регулятор может отобрать лицензию.
#compliancepractice #sanction
Forbes.ru
Два крупнейших платежных сервиса Узбекистана приостановили переводы из России
Крупнейшие платежные сервисы Узбекистана Pay Way и Oson приостановили услуги зарубежных денежных переводов, в том числе из России и в Россию. В Pay Way подчеркнули, что временно отключить международные переводы поручил Центробанк Узбекистана