Дания 🇩🇰 планирует ввести двойное наказание за корпоративные преступления в составе группы
Такие составы как мошенничество, и отмывания денег в составе группы будут наказываться по совокупности как более квалифицированы же составы. Также будет введено так называемые ‘Al Capone partnerships’, - мера, которая будет препятствовать получать социальные выплаты по фиктивным запросам.
#compliancepractice #AML #gang
Такие составы как мошенничество, и отмывания денег в составе группы будут наказываться по совокупности как более квалифицированы же составы. Также будет введено так называемые ‘Al Capone partnerships’, - мера, которая будет препятствовать получать социальные выплаты по фиктивным запросам.
#compliancepractice #AML #gang
The Local Denmark
Danish government plans double sentences for gang-related economic crime
Certain types of economic crime will carry double sentences in future if there is a link to organised crime, Justice Minister Peter Hummelgaard says.