Новые санкции британского 🇬🇧OFSI по российскому режиму санкций

OFSI ввел санкции в отношении

📌21 физического лица, в том числе

Зюзина И.В. - председатель СД ПАО МЕЧЕЛ

Соболева И.В. - первый зам гендера АЛРОСА

Седых А.М - председатель СД АО ОМК

Орел А В - директор СД Новатека и других директоров российских компаний

📌Среди 29 компаний, включенные в санкции, следующие:

АРКТИК СПГ 2
Судоходная компания АЗИЯ

Каменск-Уральский Металлургический Завод 🏭

Самарский металлургический завод 🏭

Пермский пороховой завод 🏭

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА АЛАБУГА


#OFSI #sanction #compliancepractice

Что нового в санкциях Британии

1) в основном компании металлургической области

2) Много компаний не из РФ: по одной компании из ОАЭ 🇦🇪, Турции 🇹🇷, 2 компании из Швейцарии 🇨🇭 и 3 компании из Китая 🇭🇰 (Гонконг, Шенжень, Пекин). То есть четверть компаний не российские, но с российским следом либо аффилированные.

Можно предположить, что эти компании попадут также в список ЕС 🇪🇺 (13 пакет).

3) активно включают директоров и управленцев компаний (не собственников)

#sanction #compliancepractice #OFSI

Британия 🇬🇧 публикует меморандум об итогах санкционного законодательства SAMLA

Впервые Меморандум объединяет:

✅ Обзор положений SAMLA;

✅ Объяснение того, как SAMLA был реализован и изменен;

✅ Краткое изложение судебных дел и существующих обзоров SAMLA;

✅ Сборник вторичного законодательства, составленный в рамках SAMLA;

✅ Кейс по санкциям против России;

✅ Предварительная оценка того, насколько SAMLA достигла своих целей.

#compliancepractice #комплаенс #sanction #OFSI

Британские 🇬🇧 санкции

Британское OFSI включило в санкции двух китайских физических лиц и одно юридическое лицо за кибер активность против британских лиц

Эти же лица вчера попали и в американский SDN.

#compliancepractice #SDN #OFSI

Ни одного штрафа по российскому режиму от OFSI

Ни один из 10 денежных штрафов, наложенных на сегодняшний день британским OFSI 🇬🇧 с 2017 года на общую сумму 22 миллиона фунтов стерлингов, не относится к санкциям в отношении РФ.

Последнее время мы наблюдаем нарастающую критику в отношении деятельности OFSI. Пишут, что в этом году все-таки последуют штрафы.

На слушаниях в британском парламенте OFSI в своем письме говорит о том, что выданные лицензии OFSI подсанкционным лицам не позволяют продолжать тот образ жизни или деловую деятельность, которую они вели до того, как были включены в санкциях (сравнивают со средней зарплатой £28 тыс до вычета налога).

#sanction #OFSI #compliancepractice

OFSI 🇬🇧 опубликовало разъяснения по санкциям

1 мая вышли разъяснения OFSI в том числе по российскому режиму.

Интересное из пояснений касается сложения долей санкционных лиц:

При оценке владения или контроля OFSI не будет объединять пакеты акций различных санкционных лиц в компании, за исключением случаев, когда, например, акции или права являются предметом совместного соглашения между указанными лицами или одно санкционное лицо контролирует права другого лица.

Также смотрите разъяснения по oil price cap и другие.

#compliancepractice #OFSI #sanction #FAQs

Британский 🇬🇧 OFSI обновил Guidance
UK financial sanctions general guidance


16 мая OFSI обновил руководство. В больше степени обновления касаются

📌Reporting to OFSI

например, приведен список relevant firm, которым надлежит отчитываться в том числе по замороженным российским активам. Виды отчетности, ответственность за непредоставление и др

#OFSI #compliancepractice #sanction #reports #guidance

Британская OFSI 🇬🇧 изменила формулировки мотивации включения в санкции Конова, который из Сибура перешел на работу в Алросу.

И также формулировки изменились по Татьяне Евтушенковой. Ранее она действовала от имени или под руководством главы Системы Владимира Евтушенкова, то теперь она действует от имени или в сотрудничестве с ним.

#OFSI #sanction #compliancepractice

Британский 🇬🇧 OFSI включил в санкции Мосбиржу, НКЦ и НРД

📌Физических лиц всего 7, среди них Иван Таврин - основатель и глава компании Kismet Capital Group и спонсор трёх SPAC-компаний, торгующихся на NASDAQ.

📌среди юридических лиц кроме ГК Мосбиржа, туда вошли многие компании, которые вчера были включены в SDN.

#sanction #OFSI #compliancepractice

OFSI 🇬🇧 впервые ввели санкции на въезд по режиму Domestic Counter Terrorism Regime.

Санкция были введены в отношении двух лиц: Nazem Ahmad и Mustafa Ayash, которые с 18 апреля 2023 г. находятся в блокирующих санкциях Великобритании.

Nazem Ahmad подозревается в финансировании Хизболы, а Mustafa Ayash пропагандирует терроризм через газовское СМИ - Gaza Now.

#OFSI #UK #compliancepractice #sanction