Alert 🔔 от BIS 🇺🇸 о турецком бойкоте израильских товаров
Американский BIS 14 мая опубликовал ALERT в котором разъясняется, что американские лица не должны следовать турецкому бойкоту.
В частности, американским компаниям, работающим в Турции, следует быть внимательными к
получению любых просьб воздержаться от импорта или экспорта товаров в или из Израиля или
предоставить подтверждение того, что товары не имеют израильского происхождения или не содержат израильские
компоненты или материалы.
О любых подобных запросах необходимо информировать BIS.
#enforce #alert #BIS #Israel #Turkey #export #sanction #compliancepractice
Американский BIS 14 мая опубликовал ALERT в котором разъясняется, что американские лица не должны следовать турецкому бойкоту.
В частности, американским компаниям, работающим в Турции, следует быть внимательными к
получению любых просьб воздержаться от импорта или экспорта товаров в или из Израиля или
предоставить подтверждение того, что товары не имеют израильского происхождения или не содержат израильские
компоненты или материалы.
О любых подобных запросах необходимо информировать BIS.
#enforce #alert #BIS #Israel #Turkey #export #sanction #compliancepractice
Antiboycott Compliance
‼️Законодательство по данному вопросу:
📌Anti-Boycott Act of 2018,
📌Part II of the Export Control Reform Act of 2018 (ECRA),
📌 forth in Part 760 of the Export Administration Regulations, 15 CFR parts 730-774 (EAR).
‼️Кто администрирует:
Office of Antiboycott Compliance (OAC)
‼️Инфорсмент.
В январе 2024 года BIS оштрафовал компанию Wabtec Corporation на $153,175 за то, что компания 43 раза не уведомила BIS о запросах компании-клиента из Пакистана 🇵🇰 с требованием воздерживаться от импорта
товаров израильского происхождения в Пакистан во исполнение заказов клиента.
#compliancepractice #enforce #export #BIS #Israel #boycott #комплаенс
‼️Законодательство по данному вопросу:
📌Anti-Boycott Act of 2018,
📌Part II of the Export Control Reform Act of 2018 (ECRA),
📌 forth in Part 760 of the Export Administration Regulations, 15 CFR parts 730-774 (EAR).
‼️Кто администрирует:
Office of Antiboycott Compliance (OAC)
‼️Инфорсмент.
В январе 2024 года BIS оштрафовал компанию Wabtec Corporation на $153,175 за то, что компания 43 раза не уведомила BIS о запросах компании-клиента из Пакистана 🇵🇰 с требованием воздерживаться от импорта
товаров израильского происхождения в Пакистан во исполнение заказов клиента.
#compliancepractice #enforce #export #BIS #Israel #boycott #комплаенс
BIS 🇺🇸 наложило гражданский штраф в размере $44 750 на Airbus DS-GS за три предполагаемых нарушения антибойкотных положений EAR.
Согласно соглашению от 3 июня вопреки EAR, Airbus DS-GS:
(a) проинформировал кувейтского экспедитора о том, что при производстве предоставленных товаров не использовалась рабочая сила или материалы израильского происхождения,
(b) проинформировал ту же компанию, что материнская компания Airbus DS-GS не включена в черный список бойкота Израиля и
(c) не сообщила о просьбе кувейтской компании предоставить эту информацию Министерству торговли США.
Airbus DS-GS добровольно сообщил BIS о таком поведении, сотрудничал с расследованием BIS и принял меры по исправлению положения после обнаружения рассматриваемого поведения, и все это, по мнению BIS, привело к значительному снижению штрафа.
#compliancepractice #export #boycott #BIS
Согласно соглашению от 3 июня вопреки EAR, Airbus DS-GS:
(a) проинформировал кувейтского экспедитора о том, что при производстве предоставленных товаров не использовалась рабочая сила или материалы израильского происхождения,
(b) проинформировал ту же компанию, что материнская компания Airbus DS-GS не включена в черный список бойкота Израиля и
(c) не сообщила о просьбе кувейтской компании предоставить эту информацию Министерству торговли США.
Airbus DS-GS добровольно сообщил BIS о таком поведении, сотрудничал с расследованием BIS и принял меры по исправлению положения после обнаружения рассматриваемого поведения, и все это, по мнению BIS, привело к значительному снижению штрафа.
#compliancepractice #export #boycott #BIS
BIS 🇺🇸 объявила запрет Kaspersky Lab
По данным BIS, это действие является «первым в своем роде и окончательным решением, выданным Управлением информационных и коммуникационных технологий и услуг (OICTS) BIS».
«Kaspersky, как правило, больше не сможет, помимо прочего, продавать свое программное обеспечение на территории США или предоставлять обновления уже используемого программного обеспечения»,
BIS заявило, что добавило в список три организации — АО «Лаборатория Касперского» и ООО «Группа Касперского» (Россия) и Kaspersky Labs Limited (Великобритания) за сотрудничество с российскими военными и разведывательными органами для поддержки целей российского правительства в области киберразведки.
#compliancepractice #BIS #sanction #it
По данным BIS, это действие является «первым в своем роде и окончательным решением, выданным Управлением информационных и коммуникационных технологий и услуг (OICTS) BIS».
«Kaspersky, как правило, больше не сможет, помимо прочего, продавать свое программное обеспечение на территории США или предоставлять обновления уже используемого программного обеспечения»,
BIS заявило, что добавило в список три организации — АО «Лаборатория Касперского» и ООО «Группа Касперского» (Россия) и Kaspersky Labs Limited (Великобритания) за сотрудничество с российскими военными и разведывательными органами для поддержки целей российского правительства в области киберразведки.
#compliancepractice #BIS #sanction #it
Нарушение по ITAR
25 июня 2024 года Госдеп США опубликовал в Федеральном реестре уведомление о шестнадцати лицах, отстраненных по закону за нарушение или сговор с целью нарушения Закона о контроле над экспортом оружия (Arms Export Control Act, 22 U.S.C. 2751 и последующие). Это действие, в соответствии с разделом 127.7(b) Правил международной торговли оружием (ITAR) (22 CFR, части 120-130).
📌Что такое ITAR Debarred Parties List?
Это аналог BIS Denied Persons List и содержит список Юр лиц, признанных виновными в нарушении или сговоре с целью нарушения AECA
📌 что это означает?
Все лица, участвующие в деятельности, подпадающей под действие ITAR, должны внимательно следить за соблюдением всех правил экспортного контроля и следить за тем, чтобы в их деятельности не участвовали лица, лишенные прав.
#export #ITAR #sanction #BIS #комплаенс
25 июня 2024 года Госдеп США опубликовал в Федеральном реестре уведомление о шестнадцати лицах, отстраненных по закону за нарушение или сговор с целью нарушения Закона о контроле над экспортом оружия (Arms Export Control Act, 22 U.S.C. 2751 и последующие). Это действие, в соответствии с разделом 127.7(b) Правил международной торговли оружием (ITAR) (22 CFR, части 120-130).
📌Что такое ITAR Debarred Parties List?
Это аналог BIS Denied Persons List и содержит список Юр лиц, признанных виновными в нарушении или сговоре с целью нарушения AECA
📌 что это означает?
Все лица, участвующие в деятельности, подпадающей под действие ITAR, должны внимательно следить за соблюдением всех правил экспортного контроля и следить за тем, чтобы в их деятельности не участвовали лица, лишенные прав.
#export #ITAR #sanction #BIS #комплаенс
United States Department of State
U.S. Department of State Debars Sixteen Persons for Violating or Conspiring to Violate the Arms Export Control Act
On June 25, 2024, the U.S. Department of State published in the Federal Register a notice of sixteen persons statutorily debarred for having been convicted of violating, or conspiring to violate, the Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2751, et seq.). This…
BIS 🇺🇸 выпустил два документа для учебных вузов касательного экспортного контроля
Не удивляйтесь, BIS в том числе уполномочен давать разрешения ученным работающими с микроорганизмами, токсинами, биотехникой и др.
Первый гайд касается способов получения разрешения и когда разрешения необходимы
Второй документ дает ссылки на ресурсы BIS.
#compliancepractice #BIS #export
Не удивляйтесь, BIS в том числе уполномочен давать разрешения ученным работающими с микроорганизмами, токсинами, биотехникой и др.
Первый гайд касается способов получения разрешения и когда разрешения необходимы
Второй документ дает ссылки на ресурсы BIS.
#compliancepractice #BIS #export
BIS 🇺🇸 включил в entity list 131 компанию
Из них 63 российских юрлица, 42 - Китайских 🇨🇳 и 14 из Турции 🇹🇷 , Ирана 🇮🇷 и Кипра 🇨🇾.
Кроме этого, BIS предложила
📌 guidance для экспортеров по идентификации подозрительных транзакций, связанных иностранными поставщиками корпоративных услуг
📌руководство и рекомендации по тому, как делать экспортные оговорки в договорах.
#BIS #sanction #compliancepractice
Из них 63 российских юрлица, 42 - Китайских 🇨🇳 и 14 из Турции 🇹🇷 , Ирана 🇮🇷 и Кипра 🇨🇾.
Кроме этого, BIS предложила
📌 guidance для экспортеров по идентификации подозрительных транзакций, связанных иностранными поставщиками корпоративных услуг
📌руководство и рекомендации по тому, как делать экспортные оговорки в договорах.
#BIS #sanction #compliancepractice
Guidelines for Preparing Export License Applications
Involving Foreign Persons (Deemed Exports/Reexports)
BIS🇺🇸 обновила свое руководство по подготовке заявлений на выдачу лицензий на предполагаемый экспорт/реэкспорт, дополнив порядком подачи заявлений на выдачу лицензий, которые уже изложены в Приложении 1 к части 748 Правил экспортного администрирования («EAR»).
#compliancepractice #BIS #export
Involving Foreign Persons (Deemed Exports/Reexports)
BIS🇺🇸 обновила свое руководство по подготовке заявлений на выдачу лицензий на предполагаемый экспорт/реэкспорт, дополнив порядком подачи заявлений на выдачу лицензий, которые уже изложены в Приложении 1 к части 748 Правил экспортного администрирования («EAR»).
#compliancepractice #BIS #export
BIS 🇺🇸 усиливает corporate enforcement
Так на прошлой неделе были опубликованы Final rules по взаимодействую с компаниями, которые замечены в нарушении экспортного контроля
BIS настаивает, что добровольное информирование смягчает наказания
📌Пересмотрены ряд BIS Penalty Guidelines, которые теперь учитывают немонитарные виды санкций.
📌Также в качестве отягчающих обстоятельств учитывается попустительство при нарушении прав человека (это отражение общей тенденции по ESG)
📌Также при назначении наказания должно учитываться раскрытие информации о нарушении третьих лиц.
#BIS #export #human_rights #sanction #compliancepractice
Так на прошлой неделе были опубликованы Final rules по взаимодействую с компаниями, которые замечены в нарушении экспортного контроля
BIS настаивает, что добровольное информирование смягчает наказания
📌Пересмотрены ряд BIS Penalty Guidelines, которые теперь учитывают немонитарные виды санкций.
📌Также в качестве отягчающих обстоятельств учитывается попустительство при нарушении прав человека (это отражение общей тенденции по ESG)
📌Также при назначении наказания должно учитываться раскрытие информации о нарушении третьих лиц.
#BIS #export #human_rights #sanction #compliancepractice
BIS 🇺🇸 опубликовал G7 Announces Industry Guidance on Preventing Evasion of Export Controls and Sanctions Imposed on Russia
В совместном руководстве изложены следующие приоритетные области:
🚩 Товары, представляющие повышенный риск перенаправления в Россию;
🚩Индикаторы риска потенциального уклонения от экспортного контроля и/или санкций;
📌например, компания создана сразу после февраля 2022 или изменила свое функционирование в это время, сократите конечного пользователя, недостаточно деталей для проведения транзакции, подозрительная информация о покупателе и др.
🚩Лучшие практики для отрасли, которые следует использовать для устранения обхода и проведения DD.
#BIS #export #sanction #guidance
В совместном руководстве изложены следующие приоритетные области:
🚩 Товары, представляющие повышенный риск перенаправления в Россию;
🚩Индикаторы риска потенциального уклонения от экспортного контроля и/или санкций;
📌например, компания создана сразу после февраля 2022 или изменила свое функционирование в это время, сократите конечного пользователя, недостаточно деталей для проведения транзакции, подозрительная информация о покупателе и др.
🚩Лучшие практики для отрасли, которые следует использовать для устранения обхода и проведения DD.
#BIS #export #sanction #guidance