BIS updates Boycott requester list
Этот список уведомляет компании, финансовые учреждения, экспедиторов, частных лиц и других лиц США о потенциальных источниках определенных запросов, связанных с бойкотом, которые они могут получить в ходе обычной деятельности.
Недавно в BIS было направлено сообщение о каждом субъекте из этого списка в форме запроса на бойкот, как того требует Раздел 760.5 EAR, как о субъекте, сделавшем запрос, связанный с бойкотом.
Приводится перечень компаний, которые теперь не значатся в качестве компаний бойкотеров.
Но в списке остались много компаний из арабских-мусульманских стран, пару компаний из Бразилии, Великобритании и Сингапура.
#BIS #boycott #export #compliancepractice
Этот список уведомляет компании, финансовые учреждения, экспедиторов, частных лиц и других лиц США о потенциальных источниках определенных запросов, связанных с бойкотом, которые они могут получить в ходе обычной деятельности.
Недавно в BIS было направлено сообщение о каждом субъекте из этого списка в форме запроса на бойкот, как того требует Раздел 760.5 EAR, как о субъекте, сделавшем запрос, связанный с бойкотом.
Приводится перечень компаний, которые теперь не значатся в качестве компаний бойкотеров.
Но в списке остались много компаний из арабских-мусульманских стран, пару компаний из Бразилии, Великобритании и Сингапура.
#BIS #boycott #export #compliancepractice
Власти Кипра 🇨🇾 напомнили о необходимости подтвердить либо внести изменения в уже имеющиеся в реестре данные о конечных собственниках компаний, трастов, партнерств и других юридических структур.
Сделать это нужно онлайн на сайте Реестра компаний с 1 октября до 31 декабря 2024 года.
Предусмотрен штраф за непредоставление информации.
#beneficiary #compliancepractice
Сделать это нужно онлайн на сайте Реестра компаний с 1 октября до 31 декабря 2024 года.
Предусмотрен штраф за непредоставление информации.
#beneficiary #compliancepractice
ΚΥΠΕ
Επιβεβαίωση στοιχείων πραγματικών δικαιούχων ζητά το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών
Επιβεβαίωση στοιχείων πραγματικών δικαιούχων ζητά το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών
OFAC дал разъяснения по действию IT-санкций.
OFAC в конце сентября опубликовал новые FAQs про действие запретов и ограничений на предоставление в РФ программ, сервисов и оказание IT-услуг, согласно которым:
📌сотрудникам и подрядчикам российской «дочки» американской компании можно оказывать IT-услуги, предоставлять программы и сервисы до тех пор, пока эти сотрудники или подрядчики работают на российскую дочку компании из США;
📌российским сотрудникам или подрядчикам, работающим или оказывающим услуги дочке компании в 3-ей стране, такие услуги оказывать нельзя.
Если такие услуги необходимы, то следует обратиться за спецлицензией в OFAС;
📌американским компаниям в США нельзя предоставлять американские сервисы IT-услуги их российским сотрудникам или подрядчикам, находящимся в России.
#compliancepractice #It #sanction #OFAC
OFAC в конце сентября опубликовал новые FAQs про действие запретов и ограничений на предоставление в РФ программ, сервисов и оказание IT-услуг, согласно которым:
📌сотрудникам и подрядчикам российской «дочки» американской компании можно оказывать IT-услуги, предоставлять программы и сервисы до тех пор, пока эти сотрудники или подрядчики работают на российскую дочку компании из США;
📌российским сотрудникам или подрядчикам, работающим или оказывающим услуги дочке компании в 3-ей стране, такие услуги оказывать нельзя.
Если такие услуги необходимы, то следует обратиться за спецлицензией в OFAС;
📌американским компаниям в США нельзя предоставлять американские сервисы IT-услуги их российским сотрудникам или подрядчикам, находящимся в России.
#compliancepractice #It #sanction #OFAC
Британский 🇬🇧FCA оштрафовал банк за нарушения проведения sanction screening
FCA оштрафовал Starling Bank Limited на £28 959 426 за несоблюдение финансовых преступлений, связанных с проверкой финансовых санкций (sanction screening). Он также неоднократно нарушал требование не открывать счета клиентам из группы высокого риска.
Число клиентов Starling быстро росло: примерно с 43 000 клиентов в 2017 году до 3,6 миллиона в 2023 году. Однако меры по борьбе с финансовыми преступлениями не поспевают за его ростом.
Когда FCA провело проверку мер по борьбе с финансовыми преступлениями в банках-претендентах в 2021 году, оно выявило серьезные недочеты относительно sanction screening and AML.
Банк согласился с требованием, запрещающим ему открывать новые счета для клиентов с высоким уровнем риска, пока ситуация не улучшится.
Банк не выполнил требования и в период с сентября 2021 по ноябрь 2023 года открыл более 54 000 счетов для 49 000 клиентов из группы высокого риска.
#FCA #sanction #banks #compliancepractice
FCA оштрафовал Starling Bank Limited на £28 959 426 за несоблюдение финансовых преступлений, связанных с проверкой финансовых санкций (sanction screening). Он также неоднократно нарушал требование не открывать счета клиентам из группы высокого риска.
Число клиентов Starling быстро росло: примерно с 43 000 клиентов в 2017 году до 3,6 миллиона в 2023 году. Однако меры по борьбе с финансовыми преступлениями не поспевают за его ростом.
Когда FCA провело проверку мер по борьбе с финансовыми преступлениями в банках-претендентах в 2021 году, оно выявило серьезные недочеты относительно sanction screening and AML.
Банк согласился с требованием, запрещающим ему открывать новые счета для клиентов с высоким уровнем риска, пока ситуация не улучшится.
Банк не выполнил требования и в период с сентября 2021 по ноябрь 2023 года открыл более 54 000 счетов для 49 000 клиентов из группы высокого риска.
#FCA #sanction #banks #compliancepractice
FCA
FCA fines Starling Bank £29m for failings in their financial crime systems and controls
It also repeatedly breached a requirement not to open accounts for high-risk customers.
Новый режим санкций ЕС
Новый режим санкций позволит ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства РФ, которые подрывают основные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран.
С настоящего момента ЕС сможет противостоять различным гибридным угрозам, таким как:
📌подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов;
📌угрозы и саботаж экономической деятельности, услуг, представляющих общественный интерес, или критической инфраструктуры;
📌использование скоординированной дезинформации, иностранной информационной манипуляции и вмешательства (FIMI);
📌вредоносная кибердеятельность, инструментализация мигрантов и другие дестабилизирующие действия.
#sanction #EU #compliancepractice
Новый режим санкций позволит ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства РФ, которые подрывают основные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран.
С настоящего момента ЕС сможет противостоять различным гибридным угрозам, таким как:
📌подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов;
📌угрозы и саботаж экономической деятельности, услуг, представляющих общественный интерес, или критической инфраструктуры;
📌использование скоординированной дезинформации, иностранной информационной манипуляции и вмешательства (FIMI);
📌вредоносная кибердеятельность, инструментализация мигрантов и другие дестабилизирующие действия.
#sanction #EU #compliancepractice
Consilium
Russia: New sanctions framework against those responsible for destabilising activities against the EU and its member states
The Council established a new framework for restrictive measures in view of Russia’s destabilising activities.
2 документа по новому режиму санкций ЕС 🇪🇺
Сегодня опубликованы 2 документа по новому режиму ЕС 🇪🇺 за действия по дестабилизации основных ценностей ЕС.
Первый документа Решение Совета Council Decision (CFSP) 2024/2643 of 8 October 2024 concerning restrictive measures in view of Russia’s destabilising activities
И регламент Council Regulation (EU) 2024/2642 of 8 October 2024 concerning restrictive measures in view of Russia’s destabilizing activities
В данный момент приложения по блокирующим санкциям пусты.
#compliancepractice #EU #sanction
Сегодня опубликованы 2 документа по новому режиму ЕС 🇪🇺 за действия по дестабилизации основных ценностей ЕС.
Первый документа Решение Совета Council Decision (CFSP) 2024/2643 of 8 October 2024 concerning restrictive measures in view of Russia’s destabilising activities
И регламент Council Regulation (EU) 2024/2642 of 8 October 2024 concerning restrictive measures in view of Russia’s destabilizing activities
В данный момент приложения по блокирующим санкциям пусты.
#compliancepractice #EU #sanction
Новые санкции Украины 🇺🇦
Вчера Указом президента Украины №698/2024 в санкции были внесены 90 физических лиц (большинство граждан РФ 🇷🇺) и 4 юридических лица (траст это не юридическое лицо, но относится к ним в санкционной классификации) с регистрацией на Кипре🇨🇾 все они аффилированы между собой и относятся к Proteas
Trustee Services Ltd
#Ukraine_sanction #sanction #compliancepractice
Вчера Указом президента Украины №698/2024 в санкции были внесены 90 физических лиц (большинство граждан РФ 🇷🇺) и 4 юридических лица (траст это не юридическое лицо, но относится к ним в санкционной классификации) с регистрацией на Кипре🇨🇾 все они аффилированы между собой и относятся к Proteas
Trustee Services Ltd
#Ukraine_sanction #sanction #compliancepractice
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №698/2024 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 жовтня 2024 року
Казахстанская фондовая биржа (KASE) объявила о прекращении взаимоотношений с Московской биржей, которые основывались на соглашении о стратегическом сотрудничестве от 2018 года, говорится в сообщении казахстанской торговой площадки.
Кроме того, Мосбиржа вышла из состава акционеров KASE.
Председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 11 октября заявил принятии «принципиального решения» о выходе Мосбиржи из состава акционеров KASE. По его словам, оно было поддержано как казахстанской, так и российской стороной. Представители Мосбиржи «по-партнерски» сказали, что их санкционный статус будет мешать KASE, добавил Сулейманов.
#compliancepractice #banks #sanction
Кроме того, Мосбиржа вышла из состава акционеров KASE.
Председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 11 октября заявил принятии «принципиального решения» о выходе Мосбиржи из состава акционеров KASE. По его словам, оно было поддержано как казахстанской, так и российской стороной. Представители Мосбиржи «по-партнерски» сказали, что их санкционный статус будет мешать KASE, добавил Сулейманов.
#compliancepractice #banks #sanction
Курсив
Санкционный статус мешает. Принято принципиальное решение о выходе Мосбиржи из состава KASE
Принято принципиальное решение о выходе Мосбиржи из состава Казахстанской фондовой биржи (KASE), где она владеет долей в 13,1%
Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк заочно обвинила россиян Жанну Солдатенкову и Руслана Альметова в незаконных поставках продукции военного назначения в Россию, сообщает Минюст США.
По версии ведомства, контрабандой микроэлектроники они занимались совместно с Артуром Петровым — еще одним россиянином, которого ранее экстрадировали с Кипра по запросу США.
В пресс-релизе Минюста США сказано, что Альметов, Петров и Солдатенкова организовали схему по закупке микроэлектроники американского производства для российской компании, которая поставляла ее армии. С помощью подставных фирм и других инструментов они пытались скрыть, что продукция предназначалась для России.
#sanction #compliancepractice #export
По версии ведомства, контрабандой микроэлектроники они занимались совместно с Артуром Петровым — еще одним россиянином, которого ранее экстрадировали с Кипра по запросу США.
В пресс-релизе Минюста США сказано, что Альметов, Петров и Солдатенкова организовали схему по закупке микроэлектроники американского производства для российской компании, которая поставляла ее армии. С помощью подставных фирм и других инструментов они пытались скрыть, что продукция предназначалась для России.
#sanction #compliancepractice #export
www.justice.gov
Two Russian Nationals Charged For Their Participation In An Illicit
Damian Williams, the United States Attorney for the Southern District of New York, James E. Dennehy, the Assistant Director in Charge of the New York Field Office of the Federal Bureau of Investigation (“FBI”), and Jonathan Carson, the Special Agent in Charge…
OFSI 🇬🇧 изменила формулировку по 2 санкционным лицам.
📌Андрей Мельниченко - исправлено что он выбывший глава и бенефициар Еврохима и и СУЭК
📌 Григорий Березкин - исправлено что он бывший владелец группы компаний ЕСН (Русэнегроресурс) и член РСПП.
#compliancepractice #OFSI #sanction #UK
📌Андрей Мельниченко - исправлено что он выбывший глава и бенефициар Еврохима и и СУЭК
📌 Григорий Березкин - исправлено что он бывший владелец группы компаний ЕСН (Русэнегроресурс) и член РСПП.
#compliancepractice #OFSI #sanction #UK