Британский 🇬🇧 NCA публикует Red Alert 🚨 по Exporting High Risk Goods

В документы перечисляются кочующие из документа в документа red flags 🚩

🚩компания была основана после 24 февраля 2022

🚩 покупатель отказывается предоставлять информацию о перевозчиках, третьих сторон, о конечном пользователе и др

🚩транзакции включают покупателей с кодами стран, отличающиеся от страны назначения

🚩продукт не совпадает с ОГРН покупателя

🚩 транзакции компаний, которые имеют общее расположение или адрес регистрации с санкционными компаниями.

#OFSI #export #compliancepractice #reports

14 декабря Британия 🇬🇧 обновила санкционный регламент в отношении РФ 🇷🇺

Так устанавливается обязанность для компаний «в кратчайшие сроки» проинформировать казначейство если она «знает или имеет разумные основания подозревать», что держит средства или экономические ресурсы в пользу «запрещенных лиц» (среди которых значатся, в частности, российский ЦБ, ФНБ и Минфин РФ).

Данные о характере, сумме или количестве средств или экономических ресурсов, которыми владеет данная фирма, должны быть предоставлены не позднее 31 октября каждого календарного года.

Штраф за не уведомление до £1 млн или половину стоимости таких активов

#OFSI #sanction #compliancepractice

Британское 🇬🇧 OFSI выдало ген лицензию Сбербанку

General licence - INT/2023/4078352 позволяет неделю проводить платежи как через, так и в Сбербанк, за исключением транзакций в фунтах стерлингов.

Действие лицензии вступит в силу с 15 декабря и истечет в 22 декабря 2023 года.

#compliancepractice #sanction #OFSI

Британский OFSI 🇬🇧 опубликовал отчет своей работе за 2022-23 гг.

Приведу только несколько интересных фактов :

📌По состоянию на апрель 2023 г. в правоохранительном подразделении OFSI находилось на рассмотрении 172 дела, многие из которых являются сложными и продолжаются.

📌В 2022–2023 гг. OFSI зафиксировало 473 нарушения финансовых санкций (без учета ограничений цен на нефть и нарушений мер по борьбе с терроризмом). Это значительный прирост по сравнению со 147 случаями, зафиксированными в 2021-2022 гг.

📌По данным OFSI, по состоянию на 30 сентября 2022 года средства в размере £21,6 млрд были заморожены, что на €9,2 млрд больше, чем в 2021 году.

📌Решения о лицензировании были приняты по 503 кейсам по сравнению со 170 в предыдущем отчетном периоде. Не все дела закрываются выдачей лицензии или отклонением заявки.

📌В 2022–2023 финансовом году OFSI увеличило ресурсы своей команды по правоприменению на 175%, группы по лицензированию - на 160% и группы по руководству и взаимодействию - на 120%, что значительно расширило возможности и потенциал OFSI.

#UK #OFSI #sanction #reports #confiscation #compliancepractice

OFSI и проактивная позиция

У многих вызывают вопросы неактивная деятельность британского офиса. Так, с 2019 г. OFSI вынесло только 8 штрафов и одно предупреждение.

Курс на повышения активности, взятый в 2022 г., которое предусматривает наказание компаний по strict liability (не нужно доказывать умысел), все рано не дал быстрых результатов. Другие отмечают, что именно в 2024 г. мы увидим рост привлечения, поскольку само расследование занимает 16-18 месяцев в среднем.

#compliancepractice #sanction #OFSI

Deloitte по заказу Великобритании 🇬🇧 создает санкционное ведомство для Кипра 🇨🇾

Газета Cyprus Mail приоткрывает занавес соглашения между Великобританией и Республикой Кипр по поводу сотрудничества в сфере санкций и технической помощи от OFSI. Администратором проекта выбрана Deloitte, сотрудники которой с августа 2023 г. провели множество встреч.

Газета также напоминает, что множество кипрских компаний попали во вторичные санкции, также в ноябре 2023 г. ‘Cyprus Confidential’ рассказал про то, что другая консалтинговая компания из большой четверки - PwC была вовлечена в помощь олигархам в обходе санкций.

#compliancepractice #sanction_violation #sanction #OFSI

Великобритания 🇬🇧 включила в санкции «израильских поселенцев»

После того, как 1 февраля Белый дом ввел запреты на поездки и финансовые санкции в отношении четырех израильтян поселенцев, Великобритания 🇬🇧 также расширила свой список.


Из четырех только Йинон Леви был включен в SDN.

Также в британский список включены: Леви и Моше Шарвит, которые «в последние месяцы вели себя крайне агрессивно, угрожали семьям оружием и уничтожали имущество, прибегая к целенаправленным и продуманным усилиям, направленным на перемещение палестинских общин».

Также санкции введены в отношении Цви Бар Йосефа и Эли Федермана.

Интересно, как израильские банки будут реагировать.

#compliancepractice #OFSI #sanction

Британское 🇬🇧 OFSI напоминает о двух видах отчетности

Первая отчетность распространяется на недвижимость, принадлежащих ЦБ РФ, Минфину, Фонду национального благосостояния России.

Второй вид отчетности распространяются на санкционных лиц по режиму российских санкций, которые должны предоставлять OFSI подробную информацию о своих британских активах (или о своих мировых активах, если они являются гражданами Великобритании).

#OFSI #sanction #compliancepractice

Британия 🇬🇧 ввела санкции после смерти А. Навального

Санкции введены в отношении сотрудников ФСИН

Всего в списке 6 лиц.

#OFSI #compliancepractice

Новые санкции британского 🇬🇧OFSI по российскому режиму санкций

OFSI ввел санкции в отношении

📌21 физического лица, в том числе

Зюзина И.В. - председатель СД ПАО МЕЧЕЛ

Соболева И.В. - первый зам гендера АЛРОСА

Седых А.М - председатель СД АО ОМК

Орел А В - директор СД Новатека и других директоров российских компаний

📌Среди 29 компаний, включенные в санкции, следующие:

АРКТИК СПГ 2
Судоходная компания АЗИЯ

Каменск-Уральский Металлургический Завод 🏭

Самарский металлургический завод 🏭

Пермский пороховой завод 🏭

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА АЛАБУГА


#OFSI #sanction #compliancepractice