💸 «Дубай — место, где сбываются мечты» // 🇮🇪 Ирландский консультант из 🇦🇪 ОАЭ под санкциями 🇺🇸 США

Вчера 🇺🇸 OFAC ввёл санкции против значительного количества лиц, связанных с 🇷🇺 РФ. Одним из оказавшихся под санкциями стал 🇮🇪 ирландский гражданин Джон Десмонд Ханафин, который также имеет активный адрес Ethereum в качестве идентификатора в его записи в списке SDN. Ханафин является основателем и генеральным директором 🇦🇪 дубайской компании Huriya Private FZE LLE, которая также попала под санкции за свою роль в переводе российских средств в ОАЭ. Далее мы рассмотрим Ханафина и его криптовалютную активность подробнее.

📌 Роль Джона Ханафина и Huriya в обходе санкций

Huriya Private специализируется на помощи физическим и юридическим лицам в переезде и осуществлении деятельности за рубежом, в частности в ОАЭ. Согласно пресс-релизу OFAC, Ханафин с момента начала войны между 🇷🇺 Россией и 🇺🇦 Украиной работал в Huriya, помогая российским гражданам защитить свои активы от санкций. Большая часть этой деятельности связана с помощью российским гражданам переводить свои деньги на банковские счета в ОАЭ и получать паспорта за инвестиции.

📌 Рассмотрим крипто-транзакции Ханафина

OFAC включил один адрес Ethereum в качестве идентификатора в записи Ханафина в SDN-списке. Этот адрес - 0x38735f03b30FbC022DdD06ABED01F0Ca823C6a94. С момента активации в январе 2022 года данный адрес получил примерно $4,9 миллиона в криптовалюте, в основном в Tether (USDT).

Один из интересных моментов при анализе полученных транзакций Ханафина - это последовательность транзакций определенных размеров. Среди 75 полученных Ханафином транзакций в USDT, мы видим несколько сумм в следующих диапазонах:

$5 000 - $10 000
$15 000 - $25 000
$100 000 - $150 000

Одна из услуг Huriya, возможно связанных с деятельностью, приведшей к санкциям, – гражданство через инвестиции. Эти программы, также известные как "программы за наличные", позволяют фактически приобрести статус законного резидента в новой стране. СТраны, с которыми работал Ханафин – 🇩🇲 Доминика, 🇰🇳 Сент-Китс и Невис, 🇻🇺 Вануату, 🇬🇩 Гренада и 🇱🇨 Сент-Люсия, требуют инвестиций в размере от $100 000 до $150 000, что совпадает с высокочастотными диапазонами сумм криптотранзакций, полученных Ханафином.

Для запуска операций в ОАЭ Ханафин сотрудничал с Юлией Сергеевой из инвестиционного банка Aquila Capital Group, базирующегося в Москве, который также попал под санкции.

❗️ Зарубежным компаниям, которые продолжают работать с российскими лицами по вопросам гражданства за инвестиции, переезда бизнеса и смежным аспектам, следует уделить особое внимание кейсу Ханафина.

#санкции

🇺🇸 США ввели санкции против граждан 🇲🇱 Мали за связи с ЧВК «Вагнер»

🇺🇸 Соединенные Штаты ввели санкции против министра обороны 🇲🇱 Мали и двух военных чиновников, обвинив их в содействии усилению группы «Вагнер» в западноафриканском государстве. Санкции введны против министра обороны Мали полковника Садио Камара, начальника штаба ВВС полковника Алу Бои Диарра и заместителя начальника штаба подполковника Адамы Багайоко.

Отметим, что ограничения введены на основе указа 14024, который является основным инструментом введения санкций против 🇷🇺 России, её физических и юридических лиц. Июльские санкции против компаний из 🇨🇫 ЦАР были также введены на основании данного указа.

Что касается деятельности ЧВК в Мали, то в начале года сотрудничающие с 🇺🇳 ООН эксперты по правам человека призвали провести независимое расследование деятельности «Вагнера» и правительственных войск в Мали, в том числе возможные массовые убийства мирного населения.

#санкции

⚡️🇬🇧 Великобритания ввела санкции против российских лиц за преследование Кара-Мурзы

Сегодня первый апелляционный суд оставил в силе приговор общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе, осуждённому по обвинению в госизмене, так называемых фейках об армии и участии в деятельности "нежелательной организации" на 25 лет колонии строгого режима.

Сегодня же 🇬🇧 Великобритания объявила о санкциях против шести граждан 🇷🇺 РФ в связи с приговором. Под санкции попали прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, судьи Виталий Белицкий, Екатерина Дорохина и Наталья Дударь, а также судебный эксперт Данила Михеев.

Добавим, что специальный докладчик 🇺🇳 ООН по вопросу о положении в области прав человека в России Мариана Кацарова призвала немедленно освободить Владимира Кара-Мурзy, который находится в заключении. Эксперт указала на ухудшающееся состояние здоровья Кара-Мурзы, ставящее под угрозу его жизнь.

#санкции

🇬🇧 Великобритания расширила санкционные списки против РФ и РБ

Сегодня были опубликованы обновления двух санкционных списков. 19 лиц попали под санкции за связи с 🇷🇺 РФ, и 6 лиц – за связи с праивтельством 🇧🇾 РБ. Рассмотрим детали:

1️⃣ В «российский» список попали, в основном, зарубежные физические лица и компании, которых OFSI считает причастными к поставкам вооружения в РФ. В список попали компании из 🇮🇷 Ирана, 🇹🇷 Турции, 🇦🇪 ОАЭ и России. Среди физлиц – граждане Ирана и других стран. Двое заслуживают особого внимания:

– Гражданин 🇨🇭Швейцарии Ансельм Шмуцки, который раннее попал под санкции 🇺🇸 США. В заявлении от 19 мая США обвинили Шмуцки в том, что он работал в российском секторе финансовых услуг, имел "тесные финансовые связи" с неустановленным лицом, обвиняемым в финансовых преступлениях, и компанией, предположительно связанной с российской организованной преступностью и отмыванием денег. Также утверждается, что он способствовал продаже золотых слитков на десятки миллионов долларов. Шмуцки также был связан с британским EMI под названием Paystree.

– Гражданин 🇸🇰 Словакии и уроженец 🇦🇿 Баку Ашот Мкртычев, который также находится под санкциями 🇺🇸 США. Мкртычев сотрудничал с официальными лицами 🇰🇵 КНДР, чтобы получить для РФ более двух десятков видов вооружений и боеприпасов.

2️⃣ В «белорусский» список попали: холдинг «БелОМО», ОАО «Гомельский радиозавод», ОАО «Кидма тек», «Оршанский авиаремонтный завод», ОАО «Пеленг», ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения. Санкции введены против предприятий, имеющих стратегическое значение для Беларуси. Отметим, что «Пеленг» и «Кидма тек» уже попадали под санкции в 2021 году из-за миграционного кризиса на границах Беларуси с 🇱🇹 Литвой и 🇵🇱 Польшей.

#санкции

🔎 Freedom Finance нарушает санкции? // Читаем расследование Hindenburg Research

Сегодня Hindenburg Research (далее – HR), крупнейшая 🇺🇸 американская исследовательская компания, которая занимается поиском финансовых преступлений в публичных компаниях, чтобы затем заработать на обвале их акций после разоблачения, опубликовала большой текст о Freedom Holding Corp, базирующейся в Неваде. Значительная часть расследования посвящена возможному нарушению и обходу санкций, поэтому мы не могли пройти мимо. Рассмотрим основные моменты:

📌 Позиционирование компании. HR описывает Freedom Holdings как брокера с рыночной стоимостью 4,6 млрд. долларов США. Компания была основана в 2008 г., ранее базировалась в 🇷🇺 Москве, а затем переехала в 🇰🇿 Казахстан. Председатель совета директоров и генеральный директор компании миллиардер Тимур Турлов владеет более 70% акций компании с момента ее основания. С момента листинга на Nasdaq в 2019 году акции Freedom взлетели более чем на 450%, привлекая инвесторов имиджем быстрорастущей компании.

Также подчёркивается, что после 24 февраля 2022 года Freedom, чтобы избежать санкций, продала свой российский бизнес одному из сотрудников за 140 млн. долларов США. При этом, по словам одного из опрошенных компанией бывших руководителей, Турлов по-прежнему тайно контролирует эту компанию.

📌 О нарушении санкций. HR отмечает следующие санкционные red flags в деятельности Freedom:

1️⃣ Компания по-прежнему ведёт бизнес на российском рынке. Так, 4 августа текущего года, компания в своем годовом отчете открыто признала, что предоставляет "брокерские услуги некоторым физическим и юридическим лицам, в отношении которых действуют санкции, введенные 🇺🇸 OFAC, 🇪🇺 Европейским союзом или 🇬🇧 Великобританией".

Мы изучили текст отчётности и хотим добавить, что речь не о американском юрлице, а о 🇰🇿 казахских дочках Freedom Bank KZ и Freedom Global. По состоянию на 31 марта 2023 г. обязательства перед клиентами, связанными с подсанкционными физическими и юридическими лицами, в совокупности составляли 17,8 млн долларов США.

2️⃣ Компании Freedom в России и Казахстане также помогала выводить средства из банков, попавших под санкции. Например, в апреле 2022 года США ввели в отношении Альфа-Банка блокирующие санкции. Спустя несколько дней компания Freedom открыто рекламировал простую в использовании услугу по выводу активов из Альфа-Банка. Более того, спустя несколько месяцев после введения блокирующих санкций США в отношении ВТБ, его клиенты делились в телеграм-канале советами о том, как перевести деньги через Freedom Finance в Казахстан.

Это наиболее серьёзный и обоснованный red flag.

3️⃣ Бывшие сотрудники рассказывали об открытом игнорировании санкций, а также AML и KYC. "Это нарушает законы практически всех стран по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег… Я лично видел чемоданы с 2,5 млн. долларов, привезенные клиентом наличными", - рассказал HR один из бывших руководителей Freedom.

Получается, что выводы Hindenburg Research основаны либо на публичных отчётах, в которых Freedom добровольно сообщили о проблемах с санкционным compliance, либо на личном общении с сотрудниками компании и на информации из различных социальных сетей. Отметим, что добровольное раскрытие – это положительный момент с точки зрения возможных регуляторных проблем, в то время как достоверность инсайдов из Freedom может быть подвергнута сомнению. Полагаем, что Freedom уже активно взаимодействует с OFAC по вопросам урегулирования потенциальной ответсвенности.

#санкции

🇺🇸 США вводят санкции против «Артека» и матери Кадырова

Минфин США сегодня обновил SDN-лист. Под санкции попали 11 физических лиц, среди которых уполномоченные по правам ребенка 🇷🇺 Калужской и Ростовской областей, чеченский омбудсмен Мансур Солтаев, а также мать Рамзана Кадырова Аймани. Из юридических лиц выделим детский центр «Артек» в Крыму.

Отметим, что в июле текущего года 🇬🇧 Великобритания также ввела санкции против 13 человек, среди которых чиновники, причастные к депортации 🇺🇦 украинских детей, а также «Артек». США в данном контексте придерживались той же логики.

#санкции

⚡️🇺🇸 США ввели новые санкции против российских лиц

Сегодня было опубликовано расширение SDN. Под санкции попали следующие категории лиц:

1️⃣Российские бизнесмены из списка Forbes: Игорь Алтушкин, Искандер Махмудов, Андрей Бокарёв

2️⃣Промышленные компании и автопром: Росавтодор, «АвтоВАЗ», завод «Москвич», «Русская медная компания», «Трансмашхолдинг»

3️⃣Банки: «АК Барс», Синко-Банк

4️⃣Компании из Словении, 🇧🇪Бельгии, 🇹🇷 Турции, 🇨🇫 ЦАР и 🇦🇪 ОАЭ

Новость дополняется

#санкции

🇵🇱 В Польше было вынесено не менее 11 решений по делам об оспаривании санкций

Ещё весной 2022 года в Польше появилось национальное санкционное законодательство. Польские "специальные меры" вводятся на основании Закона «О специальных мерах по предотвращению поддержки агрессии на Украине и защите национальной безопасности» от 16 апреля 2022. С полным списком физических и юридических лиц под санкциями Польши можно ознакомиться на сайте правительства.

⚖️ Теперь об оспаривании. Решение о включении в санкционный список может быть оспорено двумя способами: посредством подачи заявления об исключении или в судебном порядке. Мы заглянули в сисетму Inforlex и обнаружили, что "специальные меры" фигурируют в 11 судебных решениях за последние 2 года.

К примеру, 28 июня текущего года административный суд в Варшаве отказал компании, скрытой под названием "Sp. z o. o.", в отмене решения о введении "специальных мер". Также указывается, что заявитель раннее пытался оспорить решение в административном порядке, но получил отказ.

Также существует практика высшего административного суда – решение от 4 апреля 2023 года подчеркивает важность национальной безопасности и общественных интересов. Отмечается, что меры против компании, скрытой под названием "X sp. z o.o." были необходимы из-за предполагаемой поддержки компанией агрессии против Украины. Суд поддержал решение нижестоящего суда, отдавая предпочтение этим соображениям над интересами компании. В решении также указано, что речь идет о временных ограничениях на права собственности, а не о конфискации имущества.

#санкции

🚫 Приостановлен статус "спонсоров войны" Raiffeisen Bank, Delta и Dynacom

🇺🇦 Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАЗК) ведет список зарубежных компаний, которые признаются "междуанродными спонсорами войны". В марте прошлого года в этот список был добавлен 🏦 Raiffeisen Bank International. В перечень также были добавлены две 🇬🇷 греческие компании, обслуживающие 🛢 танкеры (Delta и Dynacom). Все включенные в этот список компании вносятся в базу данных World-Check, однако его следует отличать от санкций Украины.

Однако в настоящий момент статус всех трех компаний в списке НАЗК "приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей 🇪🇺 Европейской Комиссии". Интересно, что НАЗК на своем сайте также публикует условия исключения из списка:

📌 Выход с российского рынка или прекращение ведения бизнеса с Россией; или
📌 Предоставление реалистичного достижимого в краткосрочной перспективе плана выхода вместе с письменными и публичными гарантиями обеспечить его исполнение до определенной даты; или
📌 Прекращение все хозяйственных операций в России, оставление там лишь формального присутствиея, обусловленного сложностями выхода

Будем следить за развитием событий.

#санкции

🚓 Граждане 🇷🇺 РФ арестованы в 🇪🇸 Испании по подозрению в нарушении санкций 🇪🇺 ЕС

🇪🇺 Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) оказало содействие 🇪🇸 испанским властям в обеспечении соблюдения санкций ЕС в отношении 🇷🇺 РФ в ходе операции «Probirka». В результате операции были арестованы четыре человека, которы могут быть причастны к незаконному экспорту химикатов в Россию, и изъято 13 тонн химических веществ.

В рамках расследования Национальная полиция Испании и Служба таможенного надзора арестовали четырех человек в испанском регионе Каталония. Трое из арестованных – граждане РФ. В результате операции в порту Барселоны было изъято 13 тонн химического соединения, на которое распространяются экспортные ограничения.

В ходе расследования выяснилось, что испанская компания, управляемая российскими гражданами, создала сложную логистическую схему для экспорта в Россию химической продукции, подпадающей под санкции. Эта сеть включала в себя использование подставных компаний в 🇦🇲 Армении и 🇰🇬 Киргизии для маскировки назначения товаров, которые впоследствии перенаправлялись в Россию.

Это первый случай применения санкций ЕС в Испании с апреля 2023 года, когда гражданин РФ и гражданин Украины были арестованы в рамках расследования о поставках товаров двойного назначения в Россию.

#санкции