Все вернем
Все что вы хотели знать, но боялись спросить про ПОД/ФТ и работу Росфинмониторинга, который очень хорошо ведет много списков и не всегда занят по делу.
А так можно было?
«Средства забирал водитель Пригожина с официальной доверенностью. Как проходила процедура, неизвестно. По предварительным данным, сам он в выходные находился в Москве на «совещаниях».
#compliancepractice #AML
Все что вы хотели знать, но боялись спросить про ПОД/ФТ и работу Росфинмониторинга, который очень хорошо ведет много списков и не всегда занят по делу.
А так можно было?
«Средства забирал водитель Пригожина с официальной доверенностью. Как проходила процедура, неизвестно. По предварительным данным, сам он в выходные находился в Москве на «совещаниях».
#compliancepractice #AML
The Insider
Пригожину вернули 10 млрд рублей, которые изъяли при обыске в Петербурге — «Фонтанка»
Главе ЧВК Вагнера Евгению Пригожину вернули 10 млрд рублей, которые изъяли 24 июня при обысках в его офисах в Санкт-Петербурге после его мятежа и «марша справедливости» в российских регионах
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
Въезд на территорию Германии на личном автомобиле из России расценивается немецкими таможенными органами как основание для ареста машины, пишет РБК со ссылкой на ответ немецкой таможни.
Цитата: «Ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен в соответствии со Ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России. В данном контексте выражение «ввоз» фактически охватывает любое перемещение товаров. Эмбарго не предусматривает исключений из запрета для указанных вами обстоятельств».
Статья 3i гласит, что запрещается «приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России», по перечню XXI, если они российского происхождения или экспортированы из России.
Ранее РБК и "Фонтанка" сообщили о нескольких случаев конфискации автомобилей с российскими номерами в Германии.
@forbesglobalrus
Цитата: «Ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен в соответствии со Ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России. В данном контексте выражение «ввоз» фактически охватывает любое перемещение товаров. Эмбарго не предусматривает исключений из запрета для указанных вами обстоятельств».
Статья 3i гласит, что запрещается «приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России», по перечню XXI, если они российского происхождения или экспортированы из России.
Ранее РБК и "Фонтанка" сообщили о нескольких случаев конфискации автомобилей с российскими номерами в Германии.
@forbesglobalrus
HKIAC оспорен как нейтральный по отношению к санкциям в спорах, связанных с РФ 🇷🇺
За последние полтора года Гонконгский международный арбитражный суд (HKIAC) стал судом номер один. Многие западные компании, уходящие с российского рынка, включили арбитражные оговорки со ссылкой на HKIAC в свои договоры купли-продажи российского бизнеса.
До сих пор HKIAC считался юридическим сообществом нейтральным в отношении санкций, главным образом потому, что Гонконг не вводил никаких санкций против России. Это сделало HKIAC довольно популярным для сделок по выходу из России: продавцы считали, что Закон Лугового не отменит арбитражную оговорку HKIAC и что им не придется защищать свое дело в российском государственном суде.
Однако интересно решение по делу No А56-129797/202 между РусХимАльянсом и Linde GmbH в Арбитражном Суде г. Санкт-Петербурга.
Дело было передано в российские государственные суды в порядке ст.248.1 АПК РФ, а не в HKIAC.
Российский судья встал на сторону РусХимАльянса, указав, что HKIAC не является санкционно-нейтральным.
В поддержку своей позиции судья отметил, что правовая система Гонконга основана на принципах общего права, близких к принципам Англии и других стран общего права.
Английские и европейские судьи играют важную роль в судебной системе Гонконга и заседают в Апелляционном суде Высокого суда Гонконга.
Наряду с другими факторами судья пришел к выводу, что этих моментов было достаточно для признания юрисдикции «недружественной», несмотря на согласованную арбитражную оговорку HKIAC.
‼️ Это дело представляет особый интерес, поскольку признает не только юридические основания, но и фактическое положение дела, основанное лишь на субъективной умозрительной оценке (дружественности против недружественности юрисдикции).
В этом плане на очереди Казахстан 🇰🇿 (там же тоже в суде финансового центра Астана действует британское право).
#compliancepractice #sanctions #court
За последние полтора года Гонконгский международный арбитражный суд (HKIAC) стал судом номер один. Многие западные компании, уходящие с российского рынка, включили арбитражные оговорки со ссылкой на HKIAC в свои договоры купли-продажи российского бизнеса.
До сих пор HKIAC считался юридическим сообществом нейтральным в отношении санкций, главным образом потому, что Гонконг не вводил никаких санкций против России. Это сделало HKIAC довольно популярным для сделок по выходу из России: продавцы считали, что Закон Лугового не отменит арбитражную оговорку HKIAC и что им не придется защищать свое дело в российском государственном суде.
Однако интересно решение по делу No А56-129797/202 между РусХимАльянсом и Linde GmbH в Арбитражном Суде г. Санкт-Петербурга.
Дело было передано в российские государственные суды в порядке ст.248.1 АПК РФ, а не в HKIAC.
Российский судья встал на сторону РусХимАльянса, указав, что HKIAC не является санкционно-нейтральным.
В поддержку своей позиции судья отметил, что правовая система Гонконга основана на принципах общего права, близких к принципам Англии и других стран общего права.
Английские и европейские судьи играют важную роль в судебной системе Гонконга и заседают в Апелляционном суде Высокого суда Гонконга.
Наряду с другими факторами судья пришел к выводу, что этих моментов было достаточно для признания юрисдикции «недружественной», несмотря на согласованную арбитражную оговорку HKIAC.
‼️ Это дело представляет особый интерес, поскольку признает не только юридические основания, но и фактическое положение дела, основанное лишь на субъективной умозрительной оценке (дружественности против недружественности юрисдикции).
В этом плане на очереди Казахстан 🇰🇿 (там же тоже в суде финансового центра Астана действует британское право).
#compliancepractice #sanctions #court
Forwarded from Санкции. Экспертиза
🇪🇺 На прошлой неделе Еврокомиссия обновила перечень часто задаваемых вопросов о санкциях в отношении России 🇷🇺
Ключевые моменты:
📌 Запрет на предоставление услуг по страхованию и перестрахованию действует только на морскую транспортировку нефти российского происхождения. Ограничения не распространяются на трубопроводный транспорт даже при условии, что нефть поставляется по цене выше предельной;
📌 Российская нефть, смешанная с нефтью иного происхождения, подпадает под ограничения ЕС. Вместе с тем учитывается, что при транспортировке по трубопроводу нефть российского происхождения может быть непроизвольна смешана с нефтью из третьей страны. В этом случае в страны ЕС может быть допущено количество нефти, соответствующее объему, не произведенному в России (если определить точную долю российской нефти представляется возможным);
📌 Национальные профильные ведомства вправе отказать в выдаче разрешений (лицензий) даже при наличии соответствующих отступлений в санкционном законодательстве ЕС, если они имеют основания полагать, что разрешение будет использовано для обхода санкций;
📌 Санкции ЕС не предусматривают запрета на предоставление услуг дочерним организациям российских компаний в случае, если эти организации расположены за пределами РФ. При этом дочерние организации не могут предоставлять услуги в отношении своей материнской компании в России;
📌 Граждане государств-членов ЕС имеют право работать в качестве сотрудников в российских компаниях, если их деятельность не связана с предоставлением подсанкционных услуг;
📌 Санкции в отношении продажи российских переводных ценных бумаг применяются к ценным бумагам, выпущенным как государственными организациями, так и частными компаниями.
Ключевые моменты:
📌 Запрет на предоставление услуг по страхованию и перестрахованию действует только на морскую транспортировку нефти российского происхождения. Ограничения не распространяются на трубопроводный транспорт даже при условии, что нефть поставляется по цене выше предельной;
📌 Российская нефть, смешанная с нефтью иного происхождения, подпадает под ограничения ЕС. Вместе с тем учитывается, что при транспортировке по трубопроводу нефть российского происхождения может быть непроизвольна смешана с нефтью из третьей страны. В этом случае в страны ЕС может быть допущено количество нефти, соответствующее объему, не произведенному в России (если определить точную долю российской нефти представляется возможным);
📌 Национальные профильные ведомства вправе отказать в выдаче разрешений (лицензий) даже при наличии соответствующих отступлений в санкционном законодательстве ЕС, если они имеют основания полагать, что разрешение будет использовано для обхода санкций;
📌 Санкции ЕС не предусматривают запрета на предоставление услуг дочерним организациям российских компаний в случае, если эти организации расположены за пределами РФ. При этом дочерние организации не могут предоставлять услуги в отношении своей материнской компании в России;
📌 Граждане государств-членов ЕС имеют право работать в качестве сотрудников в российских компаниях, если их деятельность не связана с предоставлением подсанкционных услуг;
📌 Санкции в отношении продажи российских переводных ценных бумаг применяются к ценным бумагам, выпущенным как государственными организациями, так и частными компаниями.
Райф остаётся
Австрийский банк несмотря на давление пока не сворачивает деятельность в РФ.
Как пишет Reuters, RBI и австрийское правительство ведут переговоры с разными сторонами, убеждая в том, что санкционные ограничения банк не нарушает.
Вместе с тем к сентябрю этого года банк планирует снизить бизнес активность в РФ. Но уйти из РФ 🇷🇺 банку также препятствуют российские нормы Указа Президента РФ об обязательном согласовании «ухода» решением президента РФ.
#compliancepractice #sanctions #banks
Австрийский банк несмотря на давление пока не сворачивает деятельность в РФ.
Как пишет Reuters, RBI и австрийское правительство ведут переговоры с разными сторонами, убеждая в том, что санкционные ограничения банк не нарушает.
Вместе с тем к сентябрю этого года банк планирует снизить бизнес активность в РФ. Но уйти из РФ 🇷🇺 банку также препятствуют российские нормы Указа Президента РФ об обязательном согласовании «ухода» решением президента РФ.
#compliancepractice #sanctions #banks
Reuters
Exclusive: Raiffeisen delays quitting Russia as Austria defends ties
Raiffeisen Bank International is delaying plans to leave Russia, three people familiar with its position said, as Austria steps up its defence of long-standing ties with Moscow.
Вчера Украина 🇺🇦 пополнила свой список санкционных лиц и включила 18 юридических лиц, аффилированных с Фридманом и Альфа-Групп
Так, в санкции попали Альфа Страхование (как с регистрацией на Кипре, так и компания в РФ), ее дочки и др.
Можно предположить, что эта реакция на попытки команды олигарха очередной раз рассказать в СМИ, как санкции ‘destroyed his life’.
Если вы погуглите про автора статьи Stephanie Bodoni, то вы увидите, что похожими выражениями она пишет и о других олигархах. Ранее она также возглавляла некий благотворительный фонд, зарегистрированный в Лондоне и почему-то пишет для Латвийских СМИ.
#sanctions #compliancepractice
Так, в санкции попали Альфа Страхование (как с регистрацией на Кипре, так и компания в РФ), ее дочки и др.
Можно предположить, что эта реакция на попытки команды олигарха очередной раз рассказать в СМИ, как санкции ‘destroyed his life’.
Если вы погуглите про автора статьи Stephanie Bodoni, то вы увидите, что похожими выражениями она пишет и о других олигархах. Ранее она также возглавляла некий благотворительный фонд, зарегистрированный в Лондоне и почему-то пишет для Латвийских СМИ.
#sanctions #compliancepractice
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №371/2023 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 липня 2023 року
Notice_Russia_060723.pdf
124 KB
Британия 🇬🇧 исключила Льва Ароновича Хасиса из-под санкций.
Ранее он был включен в санкционный список, поскольку занимал пост первого зампреда Правления ПАО Сбербанк.
#OFSI #delisting
Ранее он был включен в санкционный список, поскольку занимал пост первого зампреда Правления ПАО Сбербанк.
#OFSI #delisting
Forwarded from The Sanctions Law
«Первый пошел» // По стопам 🏦банка Санкт-Петербург
4 июля 2023 ⚖️ Арбитражный суд города Москвы в деле А40-137855/2023 принял к производству исковое заявление ИП Хасановой Элиды Мирсаевны к Евроклир Банк С.А./Н.В о взыскании 💲28 146,75.
Третьими лицами заявлены:
📍 ООО РСХБ Управление активами
📍 НКО АО НРД
🗓 Собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания назначено на 13 сентября.
Как мы писали ранее в деле Банк «Санкт-Петербург» vs 🇧🇪 Euroclear сформированы позиции, которые могут взять на вооружение институциональные игроки и брокеры.
#НРД #Euroclear
4 июля 2023 ⚖️ Арбитражный суд города Москвы в деле А40-137855/2023 принял к производству исковое заявление ИП Хасановой Элиды Мирсаевны к Евроклир Банк С.А./Н.В о взыскании 💲28 146,75.
Третьими лицами заявлены:
📍 ООО РСХБ Управление активами
📍 НКО АО НРД
🗓 Собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания назначено на 13 сентября.
Как мы писали ранее в деле Банк «Санкт-Петербург» vs 🇧🇪 Euroclear сформированы позиции, которые могут взять на вооружение институциональные игроки и брокеры.
#НРД #Euroclear
Forwarded from Санкции. Экспертиза
🇺🇸 Министерство юстиции США подало ходатайство о конфискации военных товаров и технологий, изъятых у КСИР при их транспортировке группировкам в Йемене 🇾🇪
📄 Согласно информации Минюста, в 2021 г. и 2023 г. в результате серии задержаний судов-дау без государственного флага власти США арестовали около 10 тыс. единиц вооружений и более 700 тыс. единиц боеприпасов. Изъятое оружие имело преимущественно российское 🇷🇺, иранское 🇮🇷 и китайское 🇨🇳 происхождение. Сеть группировок, участвовавших в транспортировке военного оборудования, была вовлечена в незаконный оборот передовых систем и компонентов обычных вооружений иранскими организациями, которые оказывали содействие движению хуситов в Йемене и террористической деятельности в Иране. Все обозначенные организации находились под блокирующими санкциями США.
Ходатайство о конфискации вооружений, таким образом, отражает усилия властей США по обеспечению соблюдения американского санкционного законодательства. Отметим, что практика конфискации подсанкционных товаров и технологий со стороны США уже обыденна. Ранее мы писали о конфискации иранских самолетов, нефти и пр.
📄 Согласно информации Минюста, в 2021 г. и 2023 г. в результате серии задержаний судов-дау без государственного флага власти США арестовали около 10 тыс. единиц вооружений и более 700 тыс. единиц боеприпасов. Изъятое оружие имело преимущественно российское 🇷🇺, иранское 🇮🇷 и китайское 🇨🇳 происхождение. Сеть группировок, участвовавших в транспортировке военного оборудования, была вовлечена в незаконный оборот передовых систем и компонентов обычных вооружений иранскими организациями, которые оказывали содействие движению хуситов в Йемене и террористической деятельности в Иране. Все обозначенные организации находились под блокирующими санкциями США.
Ходатайство о конфискации вооружений, таким образом, отражает усилия властей США по обеспечению соблюдения американского санкционного законодательства. Отметим, что практика конфискации подсанкционных товаров и технологий со стороны США уже обыденна. Ранее мы писали о конфискации иранских самолетов, нефти и пр.
www.justice.gov
United States Files Forfeiture Action Against Over Nine Thousand Rifles and Over 700,000 Rounds of Ammunition Enroute from Iran…
The Justice Department today announced the filing of a forfeiture complaint against over 9,000 rifles, 284 machine guns, approximately 194 rocket launchers, over 70 anti-tank guided missiles, and over 700,000 rounds of ammunition that the U.S. Navy seized…
Дело Артема Усса в Италии закрыто
Кассационный суд закрыл дело Артема Усса, сына бывшего губернатора сибирского региона, который 22 марта сбежал из своего дома в Милане после того, как Миланский апелляционный суд дал добро на его экстрадицию в США .
Судьи, согласно юридическим источникам, отменили решение об экстрадиции и меру пресечения после получения официального сообщения Минюста о том, что российский предприниматель больше не находится на «итальянской территории».
Ведется уголовное расследование побега Усса, обвиняемого США в том числе в контрабанде нефти из Венесуэлы.
#compliancepractice #sanctions #EU
Кассационный суд закрыл дело Артема Усса, сына бывшего губернатора сибирского региона, который 22 марта сбежал из своего дома в Милане после того, как Миланский апелляционный суд дал добро на его экстрадицию в США .
Судьи, согласно юридическим источникам, отменили решение об экстрадиции и меру пресечения после получения официального сообщения Минюста о том, что российский предприниматель больше не находится на «итальянской территории».
Ведется уголовное расследование побега Усса, обвиняемого США в том числе в контрабанде нефти из Венесуэлы.
#compliancepractice #sanctions #EU
ANSA.it
Cassazione annulla l'estradizione di Uss e la misura cautelare
La Corte di Cassazione ha chiuso il caso di Artem Uss, il figlio dell'ex governatore di una regione della Siberia evaso dalla sua abitazione nel milanese il 22 marzo scorso dopo che la Corte d'Appello di Milano aveva dato il via libera alla sua estradizion...…
Европейский парламент утвердил содержание уголовного состава ‘нарушение санкций’
В четверг, 6 июля 2023 г., Европейский парламент принял редакцию законопроекта, который вводит уголовную ответственность на уровне ЕС 🇪🇺 за нарушение санкций либо их обход.
Для физических лиц предусматривается тюремное заключение на срок до пяти лет и штраф в размере до десяти миллионов евро.
Для компании - исключение из публичных торгов (в настоящий момент такое наказание предусмотрено за коррупционные преступления) и штраф 15% от общего годового оборота. Это намного больше чем наказание за нарушение GDPR, и раньше обсуждалось до 6% от оборота, теперь удвоили процент.
Также добавлены новые отягчающие обстоятельства, например, военные преступления и воспрепятствование расследованию, которые влекут за собой более строгие наказания.
Состав не распространяется на гуманитарную помощь.
#EU #sanction_violation #compliancepractice
В четверг, 6 июля 2023 г., Европейский парламент принял редакцию законопроекта, который вводит уголовную ответственность на уровне ЕС 🇪🇺 за нарушение санкций либо их обход.
Для физических лиц предусматривается тюремное заключение на срок до пяти лет и штраф в размере до десяти миллионов евро.
Для компании - исключение из публичных торгов (в настоящий момент такое наказание предусмотрено за коррупционные преступления) и штраф 15% от общего годового оборота. Это намного больше чем наказание за нарушение GDPR, и раньше обсуждалось до 6% от оборота, теперь удвоили процент.
Также добавлены новые отягчающие обстоятельства, например, военные преступления и воспрепятствование расследованию, которые влекут за собой более строгие наказания.
Состав не распространяется на гуманитарную помощь.
#EU #sanction_violation #compliancepractice
European Parliament
EU sanctions: new law to crack down on violations
The law would ensure that EU sanctions are enforced uniformly across member states, with common definitions and dissuasive penalties.
ФАТФ опубликовал взаимный отчет по ОАЭ 🇦🇪
В отчете перечисляются достижения страны в плане улучшения based risk assessment секторов и продуктов, создания юридической основы для виртуальных активов, укомплектования сотрудниками новых ведомств по ПОД/ФТ, передача реестра юрлиц на федеральный уровень.
‼️В последние 2-3 года видно, что ОАЭ 🇦🇪 наращивают компетенцию в области AML, частично, это делается чтобы наконец освободиться от шлейфа «отмывочной юрисдикции» и улучшить свои рейтинги на уровне ЕС 🇪🇺 и ФАТФ. С другой - реальное желание привлекать инвестиции для которых необходимы прозрачные основы, как раз на днях было создано Министерство инвестиций.
Страны Залива тоже не отстают, зам председателем Egmont Group избрана представительница маленького Бахрейна 🇧🇭 - директор национального центра финразведки - Мая Аль-Халифа.
Две недели назад заседание Egmont Group проходило в Абу-Даби.
#compliancepractice #AML #FATF #ME_law
В отчете перечисляются достижения страны в плане улучшения based risk assessment секторов и продуктов, создания юридической основы для виртуальных активов, укомплектования сотрудниками новых ведомств по ПОД/ФТ, передача реестра юрлиц на федеральный уровень.
‼️В последние 2-3 года видно, что ОАЭ 🇦🇪 наращивают компетенцию в области AML, частично, это делается чтобы наконец освободиться от шлейфа «отмывочной юрисдикции» и улучшить свои рейтинги на уровне ЕС 🇪🇺 и ФАТФ. С другой - реальное желание привлекать инвестиции для которых необходимы прозрачные основы, как раз на днях было создано Министерство инвестиций.
Страны Залива тоже не отстают, зам председателем Egmont Group избрана представительница маленького Бахрейна 🇧🇭 - директор национального центра финразведки - Мая Аль-Халифа.
Две недели назад заседание Egmont Group проходило в Абу-Даби.
#compliancepractice #AML #FATF #ME_law
Опубликован EUROBAROMETER по коррупции
Из примечательного:
Национальные государственные учреждения выходят на первый план, где 74% респондентов отмечают растущую распространенность коррупции. За ними следуют политические партии (58%), а также местные, региональные и национальные политики (55%).
Лишь меньшинство считает, что антикоррупционные меры применяются беспристрастно и прозрачно (37%). Точно так же только 34% считают, что успешные судебные дела в достаточной степени удерживают людей от участия в коррупционных действиях.
35% компаний в ЕС 🇪🇺 сталкиваются с коррупцией. 72% согласны с тем, что фаворитизм и коррупция препятствуют конкуренции в бизнесе в их стране, а 59% согласны с тем, что взяточничество и использование связей часто являются самым простым способом получения определенных государственных услуг в их стране.
#corruption #compliancepractice #EU #комплаенс
Из примечательного:
Национальные государственные учреждения выходят на первый план, где 74% респондентов отмечают растущую распространенность коррупции. За ними следуют политические партии (58%), а также местные, региональные и национальные политики (55%).
Лишь меньшинство считает, что антикоррупционные меры применяются беспристрастно и прозрачно (37%). Точно так же только 34% считают, что успешные судебные дела в достаточной степени удерживают людей от участия в коррупционных действиях.
35% компаний в ЕС 🇪🇺 сталкиваются с коррупцией. 72% согласны с тем, что фаворитизм и коррупция препятствуют конкуренции в бизнесе в их стране, а 59% согласны с тем, что взяточничество и использование связей часто являются самым простым способом получения определенных государственных услуг в их стране.
#corruption #compliancepractice #EU #комплаенс
Forwarded from Shumanov
Борис Ротенберг, друг Путина, имеющий финское гражданство, смог снять со счетов финского банка Suupohjan Osuuspankki более 700 тысяч евро своей компании Rinimex Oy наличными 4 апреля 2022 года, за 4 дня до попадания в санкционные списки ЕС.
Согласно информации Ilta-Sanomat, комплаенс-офицер банка рекомендовал воздержаться от выдачи средств Ротенбергу вследствие запрета на вывоз евро в Россию, Беларусь, введенного ЕС после начала войны.
Кто-то из менеджеров банка нашел оригинальный способ обойти запрет. Борис Ротенберг подписал бумагу, что полученные наличные не будут вывезены в Россию, Беларусь, и получил средства.
На конец 2021 года на балансе Rinimex Oy, подписанном Ротенбергом, в строке «наличные в банке и на руках» числилось 757532,89 евро.
Еще в середине мая 2020 года Комплаенс Suupohjan Osuuspankki рекомендовал расстаться с Борисом Ротенбергом из-за возможности вторичных санкций на банк из-за нахождения Ротенберга в санкционных списках США. Банк принял решение о закрытии счета компании Ротенберга и дал клиенту срок вывода средств - до конца 2020 года. Срок был продлен несколько раз в связи с изначальным желанием Ротенберга вывести деньги в Беларусь.
Согласно информации Ilta-Sanomat, комплаенс-офицер банка рекомендовал воздержаться от выдачи средств Ротенбергу вследствие запрета на вывоз евро в Россию, Беларусь, введенного ЕС после начала войны.
Кто-то из менеджеров банка нашел оригинальный способ обойти запрет. Борис Ротенберг подписал бумагу, что полученные наличные не будут вывезены в Россию, Беларусь, и получил средства.
На конец 2021 года на балансе Rinimex Oy, подписанном Ротенбергом, в строке «наличные в банке и на руках» числилось 757532,89 евро.
Еще в середине мая 2020 года Комплаенс Suupohjan Osuuspankki рекомендовал расстаться с Борисом Ротенбергом из-за возможности вторичных санкций на банк из-за нахождения Ротенберга в санкционных списках США. Банк принял решение о закрытии счета компании Ротенберга и дал клиенту срок вывода средств - до конца 2020 года. Срок был продлен несколько раз в связи с изначальным желанием Ротенберга вывести деньги в Беларусь.
UK Finance 🇬🇧 разработала опросник в соответствии с недавним законом об ограничении работы британских юристов с российскими лицами
Теперь гос структуры должны ответить на эти вопросы.
UK Finance спрашивает много вопросов относительно того на кого распространяются ограничения:
✅ Можно ли внести ясность в отношении того, могут ли фирмы, имеющие филиалы в ЕС или других странах, консультировать своих зарубежных коллег по вопросам внутренних законов/законов о санкциях ЕС?
✅ Пожалуйста, не могли бы власти подтвердить, предназначены ли ограничения для «штатных» юристов?
✅ Можно ли дать определение термину «юридическая консультация» и можно ли дать определение термину «клиент», поскольку в настоящее время неясно, как это относится к штатным юристам. Может ли HMG внести некоторую ясность?
✅ Пожалуйста, подтвердите, может ли корпоративный юрист из США давать консультации по транзакциям в США клиенту из США в отношении деятельности, которая соответствует санкциям США и не имеет связи с Великобританией, если
а) юрист находится в Великобритании в момент обращения за консультацией, и
b) деятельность была бы запрещена, если бы она осуществлялась лицом из Великобритании/в Великобритании.
c) Имеет ли какое-либо значение, является ли квалифицированный юрист США по санкциям
гражданин Великобритании?
‼️ Сам акт The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 3) Regulations 2023 опубликован в конце июня и вступил в силу 30 июня 2023.
#compliancepractice #OFSI #sanction_violation #sanctions #UK #licence #legal_service
Теперь гос структуры должны ответить на эти вопросы.
UK Finance спрашивает много вопросов относительно того на кого распространяются ограничения:
✅ Можно ли внести ясность в отношении того, могут ли фирмы, имеющие филиалы в ЕС или других странах, консультировать своих зарубежных коллег по вопросам внутренних законов/законов о санкциях ЕС?
✅ Пожалуйста, не могли бы власти подтвердить, предназначены ли ограничения для «штатных» юристов?
✅ Можно ли дать определение термину «юридическая консультация» и можно ли дать определение термину «клиент», поскольку в настоящее время неясно, как это относится к штатным юристам. Может ли HMG внести некоторую ясность?
✅ Пожалуйста, подтвердите, может ли корпоративный юрист из США давать консультации по транзакциям в США клиенту из США в отношении деятельности, которая соответствует санкциям США и не имеет связи с Великобританией, если
а) юрист находится в Великобритании в момент обращения за консультацией, и
b) деятельность была бы запрещена, если бы она осуществлялась лицом из Великобритании/в Великобритании.
c) Имеет ли какое-либо значение, является ли квалифицированный юрист США по санкциям
гражданин Великобритании?
‼️ Сам акт The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 3) Regulations 2023 опубликован в конце июня и вступил в силу 30 июня 2023.
#compliancepractice #OFSI #sanction_violation #sanctions #UK #licence #legal_service
UK Bar Standard Board 🇬🇧опубликовал тематической обзор по санкциям
Документ представляет собой и тематический обзор соблюдения санкций по 31 палате, входящей в Ассоциацию адвокатов.
Из интересного
✅ барристеры осознают риски непреднамеренного взаимодействия с санкционными лицами без лицензии и что они осторожно подходили к соблюдению требований.
✅ Отмечается что большинство клиентов из таких стран, как РФ 🇷🇺 , Венесуэла 🇻🇪 и Ливия 🇱🇾, также повышенным риском отличаются юрисдикции ОАЭ 🇦🇪, Турция 🇹🇷, Китай 🇨🇳 и страны бывшего СССР (включая Прибалтику)
✅ Большинство палат оценили свою подверженность санкциям как низкий риск, что привело к тому, что некоторые из них не имеют или имеют минимальный контроль на уровне палат и, следовательно, возлагают ответственность за оценку риска на отдельных барристеров.
✅ Тематический обзор показал, что документирование и внедрение надлежащих мер контроля в палатах были областью, в которой требовалось больше всего улучшений.
Это связано с отсутствием на рынке руководств и обучения в отношении режима санкций, а также со сложностями в разграничении ответственности между палатами и барристерами. Палаты считали, что Совет адвокатов должен издавать инструкции, чтобы помогать следовать санкциям.
#UK #sanctions #OFSI #комплаенс #compliancepractice #compliance #legal_service
Документ представляет собой и тематический обзор соблюдения санкций по 31 палате, входящей в Ассоциацию адвокатов.
Из интересного
✅ барристеры осознают риски непреднамеренного взаимодействия с санкционными лицами без лицензии и что они осторожно подходили к соблюдению требований.
✅ Отмечается что большинство клиентов из таких стран, как РФ 🇷🇺 , Венесуэла 🇻🇪 и Ливия 🇱🇾, также повышенным риском отличаются юрисдикции ОАЭ 🇦🇪, Турция 🇹🇷, Китай 🇨🇳 и страны бывшего СССР (включая Прибалтику)
✅ Большинство палат оценили свою подверженность санкциям как низкий риск, что привело к тому, что некоторые из них не имеют или имеют минимальный контроль на уровне палат и, следовательно, возлагают ответственность за оценку риска на отдельных барристеров.
✅ Тематический обзор показал, что документирование и внедрение надлежащих мер контроля в палатах были областью, в которой требовалось больше всего улучшений.
Это связано с отсутствием на рынке руководств и обучения в отношении режима санкций, а также со сложностями в разграничении ответственности между палатами и барристерами. Палаты считали, что Совет адвокатов должен издавать инструкции, чтобы помогать следовать санкциям.
#UK #sanctions #OFSI #комплаенс #compliancepractice #compliance #legal_service
Польша 🇵🇱 вводит принудительное внешнее управление активами олигарха Вячеслава Кантора
В отношении активов владельца производителя минимальных удобрений Акрон Вячеслава Кантора введено внешнее управление.
«Шаг за шагом мы ликвидируем присутствие россиян в польской экономике. Будь то получение независимости от российских энергоресурсов или ограничение российского влияния и капитала. Энергетическая и экономическая безопасность Польши и ее граждан является нашим главным приоритетом. Именно поэтому я решил после консультаций с Центральным антикоррупционным бюро и Министерством государственного имущества ввести еще одну временную принудительную администрацию», — сообщает Вальдемар Буда, министр развития и технологий.
Буда подчеркивает, что акции Кантора заморожены, поэтому об осуществлении права голоса на собраниях акционеров и выплате дивидендов не может быть и речи, но правительство не хочет, чтобы этот россиянин каким-либо образом ассоциировался с польской, стратегической компанией.
«Мы также должны помнить о действиях Кантора в прошлом, когда в 2012 году он предпринял попытку недружественного поглощения Группы «Азоты». Мы также защищаем себя от таких действий», — указывает министр Буда.
#compliance #compliancepractice #sanctions #confiscation #Poland
В отношении активов владельца производителя минимальных удобрений Акрон Вячеслава Кантора введено внешнее управление.
«Шаг за шагом мы ликвидируем присутствие россиян в польской экономике. Будь то получение независимости от российских энергоресурсов или ограничение российского влияния и капитала. Энергетическая и экономическая безопасность Польши и ее граждан является нашим главным приоритетом. Именно поэтому я решил после консультаций с Центральным антикоррупционным бюро и Министерством государственного имущества ввести еще одну временную принудительную администрацию», — сообщает Вальдемар Буда, министр развития и технологий.
Буда подчеркивает, что акции Кантора заморожены, поэтому об осуществлении права голоса на собраниях акционеров и выплате дивидендов не может быть и речи, но правительство не хочет, чтобы этот россиянин каким-либо образом ассоциировался с польской, стратегической компанией.
«Мы также должны помнить о действиях Кантора в прошлом, когда в 2012 году он предпринял попытку недружественного поглощения Группы «Азоты». Мы также защищаем себя от таких действий», — указывает министр Буда.
#compliance #compliancepractice #sanctions #confiscation #Poland
Rzeczpospolita
Polska chce pozbyć się rosyjskiego oligarchy z akcjonariatu Grupy Azoty. Ma plan
Ministerstwo Rozwoju i Technologii ustanowiło tymczasowego zarządcę przymusowego na majątku rosyjskiego oligarchy Wiaczesława Kantora w Grupie Azoty. Przejęciem
Forwarded from The Sanctions Times
Мы, как и многие наши подписчики, с удовольствием читали канал @lawsanctions
К сожалению, администраторы канала были взломаны. Просим вас быть бдительными и не отвечать аккаунтам, которые представляются администраторами @lawsanctions. Все совпадения с настоящими именами юристов случайны.
Мы опубликуем здесь ссылку, если коллеги создадут новый канал. Всем удачи!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Нецифровая экономика (Dasha Sapozhkova)
🇺🇸 🇪🇺 США и ЕС наконец достигли соглашения по трансатлантической передаче данных — но долго ли оно будет работать, неизвестно
Многолетний процесс завершился вчера: теперь Meta*, Google и другие компании, работающие в разных странах — от ритейлеров до финансовых сервисов — смогут продолжать передачу данных между ЕС и США.
Соглашение Data Privacy Framework (DPF) стало уже третьим решением спора, начавшегося ещё с публикации Сноуденом данных о слежке США в 2013 году. В ходе этого многолетнего спора соображения национальной безопасности США противопоставляются европейским правам на неприкосновенность частной жизни.
Новое соглашение будет действовать взамен предыдущего, Privacy Shield, которое высший суд ЕС признал недействительным в 2020 году. Именно отмена Privacy Shield стала угрозой деятельности многих компаний, а в мае этого года ЕС выписал Meta* штраф на 1,2 млрд евро за пересылку данных европейских пользователей в США, признав её незаконной.
На чём основан Data Privacy Framework
➖ Евросоюз признаёт, что США обеспечивают адекватный уровень защиты персональных данных, передаваемых из ЕС американским компаниям, как если бы это делалось внутри ЕС.
➖ Для этого в октябре 2022 года Джо Байден издал указ, согласно которому сотрудники американских спецслужб должны усилить защиту при сборе цифровой информации и сделать этот сбор соразмерным рискам национальной безопасности.
➖ У граждан ЕС есть возможность обратиться с жалобой, если они считают, что американские спецслужбы неправомерно собирают их личную информацию. При этом доказывать, что к данным заявителя обращалась разведка США, ему не нужно.
➖ Для рассмотрения таких дел будет создан специальный независимый орган — Data Protection Review Court. Он будет состоять из американских судей, и если дело разрешится в пользу гражданина ЕС, то ему будут положены компенсации.
‼️ С соглашением DPF согласны не все
Члены Европарламента приняли резолюцию, не имеющую обязательной силы, в которой говорится, что соглашение не обеспечивает должной защиты. По мнению члена Европарламента Биргит Зиппель, соглашение не предусматривает никаких существенных гарантий против неизбирательной слежки, осуществляемой американскими спецслужбами.
Австрийский активист Макс Шремс, который в том числе судился за отмену Privacy Shield и Safe Harbor, намерен бороться и против нового соглашения. По его мнению, чтобы обеспечить надёную защиту граждан ЕС, нужно менять американское законодательство. Сейчас, согласно 702 статье Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA), американские спецслужбы могут получать от компаний данные о пользователях из любых стран в целях обеспечения безопасности.
➡️ В итоге, принятие DPF выглядит «законодательным пинг-понгом», дающим пару лет отсрочки — пока новые судебные решения не продиктуют необходимость дальнейших изменений.
Многолетний процесс завершился вчера: теперь Meta*, Google и другие компании, работающие в разных странах — от ритейлеров до финансовых сервисов — смогут продолжать передачу данных между ЕС и США.
Соглашение Data Privacy Framework (DPF) стало уже третьим решением спора, начавшегося ещё с публикации Сноуденом данных о слежке США в 2013 году. В ходе этого многолетнего спора соображения национальной безопасности США противопоставляются европейским правам на неприкосновенность частной жизни.
Новое соглашение будет действовать взамен предыдущего, Privacy Shield, которое высший суд ЕС признал недействительным в 2020 году. Именно отмена Privacy Shield стала угрозой деятельности многих компаний, а в мае этого года ЕС выписал Meta* штраф на 1,2 млрд евро за пересылку данных европейских пользователей в США, признав её незаконной.
На чём основан Data Privacy Framework
Члены Европарламента приняли резолюцию, не имеющую обязательной силы, в которой говорится, что соглашение не обеспечивает должной защиты. По мнению члена Европарламента Биргит Зиппель, соглашение не предусматривает никаких существенных гарантий против неизбирательной слежки, осуществляемой американскими спецслужбами.
Австрийский активист Макс Шремс, который в том числе судился за отмену Privacy Shield и Safe Harbor, намерен бороться и против нового соглашения. По его мнению, чтобы обеспечить надёную защиту граждан ЕС, нужно менять американское законодательство. Сейчас, согласно 702 статье Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA), американские спецслужбы могут получать от компаний данные о пользователях из любых стран в целях обеспечения безопасности.
* Признана экстремистской в РоссииPlease open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
WSJ
Meta Fined $1.3 Billion Over Data Transfers to U.S.
The decision puts pressure on Washington to implement surveillance changes for Europe to allow Meta to keep the data spigot open.
УК «Первая» подала иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear Bank на 184,8 млрд рублей.
Иск подан с целью защитить права и интересы клиентов компании, чьи активы заморожены. В конце прошлого года компания подала в финансовые ведомства ЕС индивидуальную заявку на разблокировку активов клиентов в Euroclear и Clearstream, а также заявление, чтобы активы разрешили разблокировать по лицензиям, которые в конце декабря министерства финансов Бельгии и Люксембурга выдали по общей заявке НРД.
В качестве третих лиц заявлены НРД, Райфайзенбанк и депозитарий Инфинитум.
#sanctions #compliancepractice #court #Euroclear
Иск подан с целью защитить права и интересы клиентов компании, чьи активы заморожены. В конце прошлого года компания подала в финансовые ведомства ЕС индивидуальную заявку на разблокировку активов клиентов в Euroclear и Clearstream, а также заявление, чтобы активы разрешили разблокировать по лицензиям, которые в конце декабря министерства финансов Бельгии и Люксембурга выдали по общей заявке НРД.
В качестве третих лиц заявлены НРД, Райфайзенбанк и депозитарий Инфинитум.
#sanctions #compliancepractice #court #Euroclear
РБК Инвестиции
УК «Первая» подала иск к Euroclear на ₽185 млрд
Профучастник подал иск против международного депозитария Euroclear в Арбитражный суд Москвы 11 июля ...