Украина 🇺🇦 ввела санкции в отношении 521 юридических и 221 физических лиц

✅ Указом 275/2023 Украина ввела санкции в отношении 13 физических и 28 юридических лиц, с помощью которых Россия контролировала предприятие «Запорожсталь», которое входит в группу «Метинвест», сообщается в официальном канале президента Украины.

«Метинвест», который принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, контролирует 49% «Запорожстали» — одного из крупнейших промышленных предприятий Украины. Однако часть доли принадлежит российским инвесторам.

✅ Указом 276/2023 в санкции включены 32 физических и 293 юридические лица.

✅ Указом 277/2033 в санкции включены 176 физических лиц и 200 юридических лиц

#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction

Будущее санкционных списков

Как известно, 19-21 мая будет совещание G7 в Японии и уже во всю идет обсуждение по санкциям.

Мы до этого несколько раз писали об этом, но сегодня выскажу свое предположение.

Как вы помните, в прошлую пятницу Украина 🇺🇦 опубликовала 5 Указов Президента, согласно которым в санкции были включены несколько сот физических и юридических лиц. В каждом из этих Указов закреплено положение, согласно которому информация о включенных лиц будет доведена до сведения партнеров - США 🇺🇸, ЕС 🇪🇺, Великобритании 🇬🇧.

И здесь будет интересно посмотреть какие лица, включенные в санкции, будут пересекаться с украинскими списками.

Например все больше банков из разных юрисдикций рассматривают среди прочих санкций, украинские списки (помечают буквой S). Но драйвером глобальной санкционной политики Украина не была. Посмотрим, изменится ли положение.

#sanctions #compliancepractice #SDN #Ukraine_sanction #EU

Конфискация актива ПАО Московская Биржа на Украине

19 мая 2023 г. Высший Антикоррупционный Суд Украины 🇺🇦 принял решение о конфискации 2978 акций Московской Биржи в украинском ПАО ‘Расчетный центр по обслуживанию договор на финансовых рынках’ (Московской Бирже принадлежит 1,44% доли этого ПАО).

Относительно этого вопроса ВАКС отметил, что «в условиях агрессивной войны РФ против Украины наличие даже незначительного количества акций подобной компании в уставном капитале общества, которое играет важную роль на украинском рынке капитала, недопустимо».

Основным мотивом для конфискации послужила величина налогов Московской Биржи, выплаченная в российский бюджет за 2022 г. , что подпадает под обоснование конфискации, закрепленное в п б) ч.2 ст.5.1 Закона о санкциях («уплата налогов превышающий эквивалент 40 млн. гривен для юрлиц в бюджет государства-агрессора»).

19 февраля 2023 г. ПАО Московская Биржа и компании входящие в ГК МБ были включены в украинский санкционный список.

Это первый случай когда ВАКС конфисковывает имущество российской госкомпании.

#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction #confiscation

Субботние санкции Украины 🇺🇦

Указом Президента 370/2023 от 27 мая 2023 г. в санкции включены

✅ 51 физическое лицо

✅220 юридических лиц (в том числе чешские, кипрские юрлица)

#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction

Верховная Рада Украины 🇺🇦 утвердила санкционные списки в отношения Ирана 🇮🇷, которые были приняты 27 мая 2023 г.

Санкции предусматривают полный запрет торговых операций с Ираном на 50 лет, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок гражданами Ирана через территорию Украины, отказ Киева от исполнения экономических и финансовых обязательств по отношению к иранским гражданам, также вводится запрет на передачу им технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, на Украине не будут обслуживаться электронные платежи граждан Ирана.

#compliancepractice #sanctions #Iran #Ukraine_sanction

Санкции Украины 🇺🇦

11 июня 2023 вышел Указ Президент Украины 321/2023 о включении в санкции:

✅ судей КС РФ 🇷🇺
✅ судей судов общей юрисдикции РФ

Список состоит из 178 лиц. Санкции вводятся на 5 лет.

#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction

Украина хочет конфисковать 8 облэнерго, 6 гостиниц, 2 метзавода группы VS Energy

Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд страны иск о применении санкции в виде взыскания активов группы VS Energy к Александру Бабакову, Михаилу Воеводину, Евгению Гинеру и связанным с ними лицам, сообщила глава департамента санкционной политики Минюста Ирина Богатых.

#sanctions #compliancepractice #Ukraine_sanction #confiscation

Субботние санкции Украины 🇺🇦

Указом Президента 364/2023 опубликованы 2 списка санкций:

✅ список из 192 физических лица

✅ список из 291 юридического лица

✅ приложение, где вносятся исправление. Одно лицо - Костенко Ирина Анатольевна.

Срок санкций - 10 лет.

#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction

Обширные поправки по администрированию санкций в Украине 🇺🇦


Согласно новому закону:

✅ Вносятся поправки в процессуальные кодексы относительно рассмотрения дел о введении санкций Антикоррупционном судом. Закреплено, что апелляционные жалобы рассматриваются Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда в течение 15 дней, после подачи. Подать можно в течение 5 дней после вынесения решения первой инстанции.

✅ Учреждается публичный реестр по санкциям. Реестр ведется на государственном и английском языках с использованием программного обеспечения, разработанного в соответствии с национальными стандартами, что обеспечивает его совместимость и взаимодействие с другими информационными системами и сетями, составляющими информационный ресурс государства.

#sanctions #compliancepractice #court #Ukraine_sanction

Alibaba Group Holding Limited в украинских санкциях

Китайская группа компаний Alibaba Group Holding Limited, которой принадлежит маркетплейс AliExpress, была внесена в список международных спонсоров войны , поскольку она продолжает работать в РФ.

Об этом в четверг, 17 августа, сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины 🇺🇦

#sanction #compliancepractice #Ukraine_sanction

Суд наложил арест на все корпоративные права в Украине подсанкционных российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова.

Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют как конечные бенефициары или через подконтрольные оффшорные компании, отмечают спецслужащие.

Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд гривен. Среди заблокированных активов — финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ІТ, а также заводы минеральных вод.

#compliancepractice #sanction #Ukraine_sanction

Украина 🇺🇦 двумя Указами №772/2023 и №773/2023 ввела новые санкции

В санкционный список попали:

✅ 147 физических лиц, среди которых Артем Усс, Алексей Кудрин и Анатолий Чубайс и

✅ 303 юридических лиц, среди прочих компания Фаберлик (бенефициаром которой является председатель партии Новые Люди - А. Нечаев), ПАО Мегафон, Аккерманн Цемент, ООО Удоканская медь и другие.

#sanction #compliancepractice #Ukraine_sanction

Санкции Украины

Мы что-то пропустили, что 23 декабря 2023 г. Украина 🇺🇦 опубликовала два Указа по санкциям.

По первому Указу 850/2023 внесены в санкции 8 физических и 15 юридических лиц Крыма.

По второму Указу 851/2023 внесены в санкции 43 физических лица, в том числе Леонид Блаватник и 119 юридических лиц, в том числе дочки Газпрома - Газпром космические системы, Газпром СПКА и др.

#sanction #compliancepractice #Ukraine_sanction

Инвестиционный спор по экспроприации на Украине

На сайте ABH Holdings S.A. (ABHH), принадлежащей М. Фридману и П. Авену, 4 января был опубликован пресс-релиз.

Согласно нему 29 декабря 2023 года компания ABHH подала запрос на арбитраж и исковое заявление в в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) против Украины по делу компенсации за незаконную экспроприацию Sense Bank (Банка) украинскими властями путем принудительной национализации.

Заявленная сумма превышает один миллиард долларов США. Правовой основой иска является Договор между Бельго-Люксембургским экономическим союзом и Правительством Украины о взаимном привлечении и защите инвестиций.

#compliancepractice #sanction #court #Ukraine_sanction

В Украине 🇺🇦 создаётся реестр санкций

Указом президента Украины №36/2024 от 29 января 2024 г. создается публичный реестр санкций на украинском и английском языках.

Реестр будет вестись под управление Совета нацбезопасности. Предполагается, что данный реестр будет пересекаться с другими информационными системами государства.

#sanction #compliancepractice #Ukraine_sanction