Compliance practice
8.97K subscribers
235 photos
2 videos
51 files
2.18K links
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. Вопросы и предложения пишите [email protected] либо @CompliancePBot
加入频道
Многие забывают, что среди регуляторов американских санкционных режимов США есть и Госдеп, который вводит визовые ограничения

Так, 25 мая 2023 Госдеп ввел ограничения в отношении малийских командиров 🇲🇱 из Автономного батальона специальных сил Autonomous Special Forces Battalion (BAFS). Эта группа поддерживается Группой Вагнера в Мали, лидер местного подразделения Иван Маслов, попал в тот же день в SDN OFAC.

#compliancepractice #sanctions #OFAC #SDN #StateD
2🔥1👀1