OFAC 🇺🇸 внесло в SDN лист новых лиц
📌 27 физических лица (российских)
📌263 юридических лиц
Среди российских юриков - авиакомпания «Победа», Арктик СПГ, группа «Астра», IBS, ряд структур «Сибантрацита».
Очень много китайских 🇨🇳 компаний не только из Гонконга, а также Турецких 🇹🇷 компаний (созданных после 2022 г.). В этот раз компаний из ОАЭ 🇦🇪 - всего 2.
Все лица включены на основании связи с военно-промышленным комплексом в соответствии с разделом 11 Указа № 14024.
Вышла GL 95 позволяющая авиакомпании Победа закрыть соглашения до 30 июля 2024.
GL 96 распространена на vessels (Red Box Energy Services PTE LTD; CFU Shipping Co Limited;
Transstroy Limited Liability Company) действует до 30 июля 2024.
GL 97 (LLC Sibcapital;
(2) Yantai Iray Technology Co Ltd) действует до 17 июня.
#sanction #OFAC #compliancepractice #SDN #licence
📌 27 физических лица (российских)
📌263 юридических лиц
Среди российских юриков - авиакомпания «Победа», Арктик СПГ, группа «Астра», IBS, ряд структур «Сибантрацита».
Очень много китайских 🇨🇳 компаний не только из Гонконга, а также Турецких 🇹🇷 компаний (созданных после 2022 г.). В этот раз компаний из ОАЭ 🇦🇪 - всего 2.
Все лица включены на основании связи с военно-промышленным комплексом в соответствии с разделом 11 Указа № 14024.
Вышла GL 95 позволяющая авиакомпании Победа закрыть соглашения до 30 июля 2024.
GL 96 распространена на vessels (Red Box Energy Services PTE LTD; CFU Shipping Co Limited;
Transstroy Limited Liability Company) действует до 30 июля 2024.
GL 97 (LLC Sibcapital;
(2) Yantai Iray Technology Co Ltd) действует до 17 июня.
#sanction #OFAC #compliancepractice #SDN #licence
Санкции США 🇺🇸 против кибернарушений
OFAC ввел санкции против Дмитрия Хорошева, которого американский Минфин назвал руководителем
хакерской группы LockBit.
Ограничительные меры введены за разработку и распространение одноименного вируса-вымогателя.
В сообщении OFAC говорится, что аналогичные меры в отношении Хорошева приняли Великобритания 🇬🇧 и Австралия 🇦🇺.
#compliancepractice #sanction #cyber #OFAC
OFAC ввел санкции против Дмитрия Хорошева, которого американский Минфин назвал руководителем
хакерской группы LockBit.
Ограничительные меры введены за разработку и распространение одноименного вируса-вымогателя.
В сообщении OFAC говорится, что аналогичные меры в отношении Хорошева приняли Великобритания 🇬🇧 и Австралия 🇦🇺.
#compliancepractice #sanction #cyber #OFAC
U.S. Department of the Treasury
United States Sanctions Senior Leader of the LockBit Ransomware Group
The United States reveals the identity of and imposes sanctions on Dmitry Khoroshev, a senior leader of the LockBit ransomware group WASHINGTON — Today, the United States designated Dmitry Yuryevich Khoroshev, a Russian national and a leader of the Russia…
FINcen 🇺🇸 опубликовал Advisory по иранским санкциям
8 мая FINcen опубликовал Advisory to Financial Institutions to Counter the
Financing of Iran-Backed Terrorist Organization
Кроме интересных case study, сообщается о том, кто является иранскими прокси или иначе какие террористические организации спонсирует Иран 🇮🇷. Это Хамас («суниская террористическая организация, расположенная в Газе уничтожения Израиля и установления Исламского Палестинского государства»). Это Хуситы, это Хезболла, это Палестинский исламский джихад, вооруженные группы Сирии и Ирака.
Как, например, Хамас использует sham charities или крипту. Как, например, Хезбола получает $700 тыс от Ирана ежегодно (всего бюджет организации $1 млн).
Также приводятся Red flags
#export #FinCen #advisory #sanction #OFAC #Iran
8 мая FINcen опубликовал Advisory to Financial Institutions to Counter the
Financing of Iran-Backed Terrorist Organization
Кроме интересных case study, сообщается о том, кто является иранскими прокси или иначе какие террористические организации спонсирует Иран 🇮🇷. Это Хамас («суниская террористическая организация, расположенная в Газе уничтожения Израиля и установления Исламского Палестинского государства»). Это Хуситы, это Хезболла, это Палестинский исламский джихад, вооруженные группы Сирии и Ирака.
Как, например, Хамас использует sham charities или крипту. Как, например, Хезбола получает $700 тыс от Ирана ежегодно (всего бюджет организации $1 млн).
Также приводятся Red flags
#export #FinCen #advisory #sanction #OFAC #Iran
Изменения в правилах отчетности OFAC по блокируемым активам
OFAC 🇺🇸 опубликовал interim final rules по 31 CFR Part 501
Reporting, Procedures and Penalties Regulations.
Основные изменения:
📌 убирается возможность отправки отчетов по почте (принимаются только электронные отчеты);
📌отныне требуется предоставления отчетности о заблокированном имуществе, которое разблокировано или передано в течение 10 рабочих дней с момента разблокирования или передачи имущества;
📌уточняется, что «операции», о которых необходимо сообщать, включают операции, связанные с ценными бумагами, чеками, иностранной валютой, продажей или покупкой товаров или услуг;
📌разъясняется, что если информация, которую требуется OFAC, недоступна на момент отклонения транзакции, предоставление этой информации не является обязательным;
📌предоставляется контактное лицо для запросов на общие лицензии ([email protected]).
#compliancepractice #OFAC #sanction #licence #reports
OFAC 🇺🇸 опубликовал interim final rules по 31 CFR Part 501
Reporting, Procedures and Penalties Regulations.
Основные изменения:
📌 убирается возможность отправки отчетов по почте (принимаются только электронные отчеты);
📌отныне требуется предоставления отчетности о заблокированном имуществе, которое разблокировано или передано в течение 10 рабочих дней с момента разблокирования или передачи имущества;
📌уточняется, что «операции», о которых необходимо сообщать, включают операции, связанные с ценными бумагами, чеками, иностранной валютой, продажей или покупкой товаров или услуг;
📌разъясняется, что если информация, которую требуется OFAC, недоступна на момент отклонения транзакции, предоставление этой информации не является обязательным;
📌предоставляется контактное лицо для запросов на общие лицензии ([email protected]).
#compliancepractice #OFAC #sanction #licence #reports
OFAC 🇺🇸включил в SDN лист трех российских лиц по делу Дерипаски
14 мая за связь санкционным лицом Олегом Дерипаской включили в санкции следующие лица:
✅ Дмитрия Белоглазова
✅ ООО «Титул»
✅ АО «Илиадис»
✅ МКАО «Распериа трейдинг лимитед»
Описывается схема согласно которой Д. Белоглаз - глава Титул основывает компанию Илиадис, которая вначале 2024 года покупает МКАО «Распериа трейдинг лимитед», которая держит заблокированные активы Олега Дерипаски.
#compliancepractice #SDN #sanction #OFAC #sanction_violation
14 мая за связь санкционным лицом Олегом Дерипаской включили в санкции следующие лица:
✅ Дмитрия Белоглазова
✅ ООО «Титул»
✅ АО «Илиадис»
✅ МКАО «Распериа трейдинг лимитед»
Описывается схема согласно которой Д. Белоглаз - глава Титул основывает компанию Илиадис, которая вначале 2024 года покупает МКАО «Распериа трейдинг лимитед», которая держит заблокированные активы Олега Дерипаски.
#compliancepractice #SDN #sanction #OFAC #sanction_violation
U.S. Department of the Treasury
U.S. Exposes Attempted Sanctions Evasion Scheme Connected to Russian Oligarch
WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated one Russian individual and three Russia-based companies involved in an attempted sanctions evasion scheme in which an opaque and complex supposed…
17 мая OFAC опубликовало список товаров, разрешенных к экспорту в Иран 🇮🇷
Опубликован список товаров, разрешенных к экспорту или реэкспорту в Иран в соответствии с Положением об иранских сделках и санкциях (ITSR).
В этот список входят:
1. Мобильные телефоны
2. Спутниковый телефон
3. Модемы
4. Ноутбуки
5. Антивирусное программное обеспечение.
‼️Публикация заменяет предыдущие версии и уточняет авторизацию средств персональных коммуникаций.
Как мило, иранцы свою ненависть к США смогут продолжать распространять через Американские (столько ненависные ими) устройства.
Обнять и плакать 😢
#sanction #compliancepractice #export #OFAC #Iran
Опубликован список товаров, разрешенных к экспорту или реэкспорту в Иран в соответствии с Положением об иранских сделках и санкциях (ITSR).
В этот список входят:
1. Мобильные телефоны
2. Спутниковый телефон
3. Модемы
4. Ноутбуки
5. Антивирусное программное обеспечение.
‼️Публикация заменяет предыдущие версии и уточняет авторизацию средств персональных коммуникаций.
Как мило, иранцы свою ненависть к США смогут продолжать распространять через Американские (столько ненависные ими) устройства.
Обнять и плакать 😢
#sanction #compliancepractice #export #OFAC #Iran
NSD 🇺🇸 заключила первый declination по санкционному делу
В этом году в рамках DoJ был создан Отдел национальной безопасности (NSD), в компетенцию которого входит предотвращение незаконного экспорта чувствительных товаров, технологий и услуг,
а также незаконные транзакции со странами, на которые распространяются санкции и с санкционными лицами.
Три 3️⃣ главных принципа работы с компаниями, которые полностью списаны с модели антикоррупционного инфорсмента:
1) voluntary disclosure - добровольное раскрытие нарушений
2)full cooperation - полное сотрудничество
3) timely and appropriate remediation - введение мер исправления
Те, компании которые выполняют эти принципы могут избежать наказание в виде declination (опять этот вид соглашение был опробирован в рамках антикоррупции)
21 мая 2024 года NSD заключила впервые declination с компанией MilliporeSigma, которая была признана виновной в Экспорте в Китай 🇨🇳 биотехнологических компонентов по подложным экспортным документам в обход ограничениям.
‼️ санкционное правоприменение в США продолжает черпать вдохновение из антикоррупционной практики. Или зачем создавать велосипед 🚴♀️.
#NSD #DoJ #sanction #OFAC #enforce #declination
В этом году в рамках DoJ был создан Отдел национальной безопасности (NSD), в компетенцию которого входит предотвращение незаконного экспорта чувствительных товаров, технологий и услуг,
а также незаконные транзакции со странами, на которые распространяются санкции и с санкционными лицами.
Три 3️⃣ главных принципа работы с компаниями, которые полностью списаны с модели антикоррупционного инфорсмента:
1) voluntary disclosure - добровольное раскрытие нарушений
2)full cooperation - полное сотрудничество
3) timely and appropriate remediation - введение мер исправления
Те, компании которые выполняют эти принципы могут избежать наказание в виде declination (опять этот вид соглашение был опробирован в рамках антикоррупции)
21 мая 2024 года NSD заключила впервые declination с компанией MilliporeSigma, которая была признана виновной в Экспорте в Китай 🇨🇳 биотехнологических компонентов по подложным экспортным документам в обход ограничениям.
‼️ санкционное правоприменение в США продолжает черпать вдохновение из антикоррупционной практики. Или зачем создавать велосипед 🚴♀️.
#NSD #DoJ #sanction #OFAC #enforce #declination
www.justice.gov
Ringleader and Company Insider Plead Guilty to Defrauding Biochemical
The Justice Department today announced that Pen Yu, aka Ben Yu, 51, of Gibsonton, Florida, and Gregory Muñoz, 45, of Minneola, Florida, have each pleaded guilty to one count of wire fraud conspiracy for their roles in a scheme to fraudulently procure deeply…
NSD 🇺🇸 - новый правоприменитель по санкциям в США
В марте этого года ведомство опубликовало NSD ENFORCEMENT POLICY FOR BUSINESS
ORGANIZATION , в котором таки и разъяснила свою политику в отношении компаний, которые нарушают экспортные и санкционные ограничения.
Интересное замечание, касающееся сделок M&A.
Когда компания предпринимает законное, добросовестное приобретение другой компании и в результате DD, проводимой незадолго до или вскоре после сделки, узнает о потенциальных уголовных нарушениях экспортного контроля, санкций или других законов, затрагивающих национальную безопасность США со стороны приобретаемой компании, компания-приобретатель может претендовать на дополнительную защиту, предоставив NSD добровольное раскрытие.
‼️ Но остается непонятным:
1) конкуренция требований по voluntary disclosure между OFAC /BIS и NSD. Будет ли засчитываться факт того, что компания обратилась в OFAC, а не в NSD?
2) если раньше за нарушение Settlement Agreement с OFAC, ведомство передавало дело в DoJ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, то будет ли применимо, например, NSD Enforcement Policy к таким провинившимся или нет? По логике не должно - поскольку они уже не подпадают под критерий full cooperation, но разъяснений четких по данному пункту нету.
#compliancepractice #NSD #OFAC #sanction #enforce #sanction_violation #export
В марте этого года ведомство опубликовало NSD ENFORCEMENT POLICY FOR BUSINESS
ORGANIZATION , в котором таки и разъяснила свою политику в отношении компаний, которые нарушают экспортные и санкционные ограничения.
Интересное замечание, касающееся сделок M&A.
Когда компания предпринимает законное, добросовестное приобретение другой компании и в результате DD, проводимой незадолго до или вскоре после сделки, узнает о потенциальных уголовных нарушениях экспортного контроля, санкций или других законов, затрагивающих национальную безопасность США со стороны приобретаемой компании, компания-приобретатель может претендовать на дополнительную защиту, предоставив NSD добровольное раскрытие.
‼️ Но остается непонятным:
1) конкуренция требований по voluntary disclosure между OFAC /BIS и NSD. Будет ли засчитываться факт того, что компания обратилась в OFAC, а не в NSD?
2) если раньше за нарушение Settlement Agreement с OFAC, ведомство передавало дело в DoJ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, то будет ли применимо, например, NSD Enforcement Policy к таким провинившимся или нет? По логике не должно - поскольку они уже не подпадают под критерий full cooperation, но разъяснений четких по данному пункту нету.
#compliancepractice #NSD #OFAC #sanction #enforce #sanction_violation #export
OFAC 🇺🇸 включил в санкции 4 юридических лица и одно физическое лицо из Ирана 🇮🇷
31 мая 2024 г. были включены 4 компании , связанны с раннее включенной в санкции компанией Rayan Roshd Afzar, которые, по его словам, закупили важные детали для иранской программы БПЛА:
📌Rayan Fan Kav Andish Co,
Kish Mechatronics Co, Fanavarihaye Hava Pishran Sazeh Sepehr Co LLC и
Mersad Mohajer Co LLC; и
📌 Афшин Хадже Фард, глава Иранской организации авиационной промышленности, курирует производство БПЛА и ракет.
#SDN #Iran #OFAC
31 мая 2024 г. были включены 4 компании , связанны с раннее включенной в санкции компанией Rayan Roshd Afzar, которые, по его словам, закупили важные детали для иранской программы БПЛА:
📌Rayan Fan Kav Andish Co,
Kish Mechatronics Co, Fanavarihaye Hava Pishran Sazeh Sepehr Co LLC и
Mersad Mohajer Co LLC; и
📌 Афшин Хадже Фард, глава Иранской организации авиационной промышленности, курирует производство БПЛА и ракет.
#SDN #Iran #OFAC