Washington Institute опубликовал исследование Combating Hamas's Networks of Illicit Finance and Terrorism
В документе в основном описываются юрисдикции, в которых эта террористическая организация продолжает собирать средства, и кейс с Францией может стать примером того, где благотворительность сделала это.
Французская неправительственная организация Humani’Terre организовала кампанию по сбору средств после событий 7 октября 2023 года на своем сайте и в социальных сетях. Группа, судя по всему, связана с организацией, попавшей под санкции США в 2003 году, под названием Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens (CBSP), которая использовала тот же адрес и номер телефона, что и Humani’Terre.
Автор заключает:
#compliancepractice #sanction #AML
В документе в основном описываются юрисдикции, в которых эта террористическая организация продолжает собирать средства, и кейс с Францией может стать примером того, где благотворительность сделала это.
Французская неправительственная организация Humani’Terre организовала кампанию по сбору средств после событий 7 октября 2023 года на своем сайте и в социальных сетях. Группа, судя по всему, связана с организацией, попавшей под санкции США в 2003 году, под названием Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens (CBSP), которая использовала тот же адрес и номер телефона, что и Humani’Terre.
Автор заключает:
«Необходимо сосредоточиться не только на том, как ХАМАС собирает средства, но и на том, как ХАМАС переводит средства.
Никогда не удасться осушить болото всего незаконного финансирования, поэтому крайне важно следить не только за тем, как ХАМАС собирает деньги, но и за тем, как Иран, Хезболла и ХАМАС переводят средства. Иногда наиболее эффективный способ остановить поток средств террористической группе — это сделать перевод этих средств более трудным, трудоемким и дорогостоящим.
Нынешний режим в Иране, например, не убедит прекратить финансирование таких группировок, как ХАМАС или Хезболла, но, вероятно, существует множество способов сорвать усилия Ирана по переводу средств этим группировкам, особенно ХАМАСу».
#compliancepractice #sanction #AML
👍6🔥4⚡1
Forwarded from The Sanctions Times
Базельский индекс AML - это независимый ежегодный рейтинг, который оценивает риск отмывания денег и финансирования терроризма во всем мире. По данным Базельского института управления, эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма упала с уже низкого уровня в 30% до 28% за последние два года. Особенно слабые результаты наблюдаются в ключевых областях:
– Злоупотребление некоммерческими организациями для финансирования терроризма;
– Прозрачность бенефициарного владения активами;
– Надзор, преследование в судебном порядке, конфискация;
– Меры по предотвращению распространения оружия массового уничтожения.
Отчёт подчёркивает сложности, с которыми сталкиваются правительства при реализации финансовых санкций: от идентификации бенефициарных владельцев компаний до борьбы с "пособниками" отмывания денег и уклонения от санкций.
Тем не менее, есть основания для осторожного оптимизма. Доля "грязных" денег, проходящих через блокчейн, стабильно снижается. Первые годы существования криптовалюты показали, что почти 20% ежедневной активности Bitcoin проходило через незаконные онлайн-рынки, такие как Silk Road. Однако в 2022 году доля незаконной деятельности оценивалась менее чем в 1% от общего объема транзакций.
#AML
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6❤4🤔1
Forwarded from The Sanctions Times
Специалистам в области compliance важно всегда быть в курсе последних регуляторных публикаций, особенно в борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Так, на прошлой неделе 🇪🇺 Европейский Союз опубликовал ценный документ, представляющий собой список высокопоставленных публичных должностей (prominent public functions) в странах-членах и институтах ЕС.
Эта публикация является важным ресурсом для идентификации PEP в ЕС. В ней подробно описаны публичные должности. Это ключевой момент работе по PEP, так как понимание того, кто является публичным лицом, помогает в мониторинге транзакций и действий, которые могут представлять повышенные риски отмывания денег, обхода санкций и других финансовых преступлений.
Основные аспекты:
– Подробные списки публичных должностей в странах-членах ЕС.
– Информация о публичных должностях в институтах ЕС.
– Разъяснения о том, что составляет понятие "Публичное Лицо" в различных контекстах.
#AML
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6⚡3🔥1
Task Force фин разведок после 7 октября 2023
На сайте Израильского ведомства по фин разведке опубликовано комунике о том, что Подразделения финансовой разведки Австралии, Канады, Эстонии, Франции, Германии, Израиля, Лихтенштейна, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Швейцарии, Великобритании, США, создали Task Force.
Среди целей:
1. Улучшить финансовую разведку по вопросам, связанным с финансированием терроризма и связанными с ним финансовыми потоками и экономической деятельностью;
2. Ускорить и расширить обмен финансовой информацией по вопросам, связанным с финансированием терроризма и связанными с ним финансовыми потоками и экономической деятельностью;
3. Обсудить передовой опыт фин разведок, извлеченные уроки и возможности дополнительных действий и партнерств для борьбы и пресечения деятельности по финансированию терроризма; и
4. Укрепить и облегчить рабочие отношения между подразделениями финансовой разведки и компетентными государственными органами и частным сектором в целях устранения этой угрозы.
‼️ Все, конечно, замечательно, только о потоках боевиков Хамаса было известно давно (Катару привет), но все, как я люблю говорить, усиленно зажмуриваются.
#compliancepractice #AML
На сайте Израильского ведомства по фин разведке опубликовано комунике о том, что Подразделения финансовой разведки Австралии, Канады, Эстонии, Франции, Германии, Израиля, Лихтенштейна, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Швейцарии, Великобритании, США, создали Task Force.
Среди целей:
1. Улучшить финансовую разведку по вопросам, связанным с финансированием терроризма и связанными с ним финансовыми потоками и экономической деятельностью;
2. Ускорить и расширить обмен финансовой информацией по вопросам, связанным с финансированием терроризма и связанными с ним финансовыми потоками и экономической деятельностью;
3. Обсудить передовой опыт фин разведок, извлеченные уроки и возможности дополнительных действий и партнерств для борьбы и пресечения деятельности по финансированию терроризма; и
4. Укрепить и облегчить рабочие отношения между подразделениями финансовой разведки и компетентными государственными органами и частным сектором в целях устранения этой угрозы.
‼️ Все, конечно, замечательно, только о потоках боевиков Хамаса было известно давно (Катару привет), но все, как я люблю говорить, усиленно зажмуриваются.
#compliancepractice #AML
👍10🔥7💯2⚡1👀1
Хавала от всех недуг, включая санкции (потереть но не взбалтывать)
Я редко комментирую статьи других, но тут пройти мимо не мог.
Хавала-щики от санкций написали статью как Хавала может помогатьобходить работать с санкциями.
В тексте даже нет упоминания про известный отчет FATF еще 2013 года, где проанализированы все типы хавалы и, самое главное, риск отмывания денежных средств и мошенничества агентов.
Ну нет, российские юристы в упор не видят этого и приветствуют иранский опыт.
‼️А с точки зрения иностранных регуляторов советы юристов, как обходить санкции через крипту либо хавалу, могут быть расценены как помощь в обходе санкций.
#FATF #compliancepractice #sanction #AML
Я редко комментирую статьи других, но тут пройти мимо не мог.
Хавала-щики от санкций написали статью как Хавала может помогать
В тексте даже нет упоминания про известный отчет FATF еще 2013 года, где проанализированы все типы хавалы и, самое главное, риск отмывания денежных средств и мошенничества агентов.
Ну нет, российские юристы в упор не видят этого и приветствуют иранский опыт.
‼️А с точки зрения иностранных регуляторов советы юристов, как обходить санкции через крипту либо хавалу, могут быть расценены как помощь в обходе санкций.
#FATF #compliancepractice #sanction #AML
❤15👍2👀2⚡1🔥1
Директива ЕС 🇪🇺 об asset recovery
Проблема возврата незаконных активов (asset recovery) и унификация мер между странами давно волнует мировое сообщество.
Вчера согласно пресс-релизу Совета ЕС, утвердили директиву, которая устанавливает минимальные общеевропейские правила по отслеживанию, идентификации, замораживанию, конфискации и управлению преступным имуществом. Это повысит потенциал стран-членов ЕС в борьбе с организованной преступностью.
Этот документ также касается доходов полученных от обхода санкций.
#compliancepractice #asset_recovery #sanction #AML #sanction_violation
Проблема возврата незаконных активов (asset recovery) и унификация мер между странами давно волнует мировое сообщество.
Вчера согласно пресс-релизу Совета ЕС, утвердили директиву, которая устанавливает минимальные общеевропейские правила по отслеживанию, идентификации, замораживанию, конфискации и управлению преступным имуществом. Это повысит потенциал стран-членов ЕС в борьбе с организованной преступностью.
Этот документ также касается доходов полученных от обхода санкций.
#compliancepractice #asset_recovery #sanction #AML #sanction_violation
🔥6⚡1❤1👍1
Только только вышла книга The Crypto Launderers: Crime and Cryptocurrencies from the Dark Web to DeFi and Beyond, написанная David Calrlisle
Приобрести можно во всех онлайн магазинах (например, Barnes and Noble )
Я всегда был сторонником того, что крипта - это еще один вид отмывания (все эти любимые штуки про децентрализацию финансовых потоков только помогают обходить AML).
#crypta #AML #compliancepractice
Приобрести можно во всех онлайн магазинах (например, Barnes and Noble )
Я всегда был сторонником того, что крипта - это еще один вид отмывания (все эти любимые штуки про децентрализацию финансовых потоков только помогают обходить AML).
#crypta #AML #compliancepractice
👍7😁7❤5👎3🔥3👀2💯1
Британские 🇬🇧 поправки по оценке степени риска PEPs
С 10 января в силу вступают поправки в The Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) Regulations 2023 (SI 2023/1371) в целях различного подхода в оценке рисков у национальных ПДЛ (domestic PEPs) и международных (non-domestic PEPs).
Степень риска у domestic PEP ниже чем у non-domestic PEP.
Закрепление различий в присвоение степени риска потребовалось, поскольку часто равный подход принимал форму потенциально непропорциональных или слишком частых запросов информации о личных финансовых вопросах и затрагивает как самих политически значимых лиц (PEPs), так и членов их семей или близких партнеров.
#peps #sanction #AML #compliancepractice
С 10 января в силу вступают поправки в The Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) Regulations 2023 (SI 2023/1371) в целях различного подхода в оценке рисков у национальных ПДЛ (domestic PEPs) и международных (non-domestic PEPs).
Степень риска у domestic PEP ниже чем у non-domestic PEP.
Закрепление различий в присвоение степени риска потребовалось, поскольку часто равный подход принимал форму потенциально непропорциональных или слишком частых запросов информации о личных финансовых вопросах и затрагивает как самих политически значимых лиц (PEPs), так и членов их семей или близких партнеров.
#peps #sanction #AML #compliancepractice
👍5🔥2⚡1❤1😁1
Международная юридическая фирма Clyde & Co была оштрафована в четверг на £500 000 ($635 613) за многочисленные нарушения AML
Основанная в Лондоне фирма признала, что ей не удалось провести адекватную due diligence клиента судоходной отрасли, идентифицированного только как Компания А, в отношении 14 транзакций в период с 2014 по 2018 год.
В своем заявлении компания Clyde & Co заявила, что «искренне сожалеет о любых нарушениях требований», которые, по ее словам, были выявлены в 2018 году и о которых было сообщено в Управление по регулированию адвокатов (SRA).
#sanction #compliancepractice #legal_service #DD #AML
Основанная в Лондоне фирма признала, что ей не удалось провести адекватную due diligence клиента судоходной отрасли, идентифицированного только как Компания А, в отношении 14 транзакций в период с 2014 по 2018 год.
В своем заявлении компания Clyde & Co заявила, что «искренне сожалеет о любых нарушениях требований», которые, по ее словам, были выявлены в 2018 году и о которых было сообщено в Управление по регулированию адвокатов (SRA).
#sanction #compliancepractice #legal_service #DD #AML
Reuters
Law firm Clyde & Co fined $635K for breaching UK money laundering rules
Global law firm Clyde & Co was fined 500,000 pounds ($635,613) on Thursday for multiple breaches of money laundering regulations relating to a long-standing client.
👍6🔥2⚡1👎1
Провалы комплаенса 2023 г.
ICA подвела итоги 2023 года и написала про Top ethics and compliance failures of 2023
В числе громких кейсов 2023 года:
1. Binance: Штраф в $4.3 млрд за нарушения AML.
2. Банковские крахи: Ряд крупных банков, включая Silicon Valley Bank и Signature Bank, обанкротились из-за проблем управления рисками.
3. British American Tobacco: Штраф более $635 млн за нарушение санкций США против Северной Кореи.
4. NatWest: Споры из-за закрытия счетов на политическим мотивам, что может привести к новым
регулированиям.
5. Illumina: Штраф €432 млн за нарушение антимонопольного законодательства.
6. Seagate: Штраф $300 млн за продажи компанией Huawei в нарушение экспортного контроля.
7. Вторичные штрафы на банки 🏦, которые не выполняли предписания. Так, Goldman Sachs оштрафован на $30 млн за ‘culture of non-compliance.’, а Deutsche Bank - на $186 млн за нарушения предыдущего предписания по AML
‼️Как видите, 2 из 7 кейсов связаны с санкциями и мы в рамках последних лет наблюдаем снижения доли преследования за нарушения антикоррупционных мер и повышения доли привлечения за нарушения санкций.
#sanction #anticorruption #compliancepractice #комплаенс #AML
ICA подвела итоги 2023 года и написала про Top ethics and compliance failures of 2023
В числе громких кейсов 2023 года:
1. Binance: Штраф в $4.3 млрд за нарушения AML.
2. Банковские крахи: Ряд крупных банков, включая Silicon Valley Bank и Signature Bank, обанкротились из-за проблем управления рисками.
3. British American Tobacco: Штраф более $635 млн за нарушение санкций США против Северной Кореи.
4. NatWest: Споры из-за закрытия счетов на политическим мотивам, что может привести к новым
регулированиям.
5. Illumina: Штраф €432 млн за нарушение антимонопольного законодательства.
6. Seagate: Штраф $300 млн за продажи компанией Huawei в нарушение экспортного контроля.
7. Вторичные штрафы на банки 🏦, которые не выполняли предписания. Так, Goldman Sachs оштрафован на $30 млн за ‘culture of non-compliance.’, а Deutsche Bank - на $186 млн за нарушения предыдущего предписания по AML
‼️Как видите, 2 из 7 кейсов связаны с санкциями и мы в рамках последних лет наблюдаем снижения доли преследования за нарушения антикоррупционных мер и повышения доли привлечения за нарушения санкций.
#sanction #anticorruption #compliancepractice #комплаенс #AML
www.int-comp.org
Top ethics and compliance failures of 2023
Aaron Nicodemus reviews the worst examples of poor ethics and compliance practice from 2023.
👀9🔥6👍5⚡1😁1