Недобросовестные предприниматели Челябинска придумали сложную для выявления правоохранителями схему вывода денег за рубеж через Томск. Томская таможня при взаимодействии с Управлением ФНС России по Томской области раскрыла схему вывода в Киргизию около 29 млн рублей, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Уральские предприниматели через томскую фирму вывели по поддельным документам в Киргизию около рублей — завуалированную преступную схему раскрыли сотрудники Томской таможни и Управления ФНС России по Томской области. Осуществляя деятельность в Уральском регионе, они купили фирму в соседнем Сибирском федеральном округе — в Томске. Выбрали фирму, которая ранее успешно вела внешнеэкономическую деятельность, но с 2015 года поставки из Китая прекратила.
Используя томскую фирму, мошенники заключали договоры на поставку товаров из Киргизии. Счета для нее они открывали в банках разных городов, в том числе Екатеринбурга, Новосибирска. Деньги за товары «фирмам-поставщикам» из Киргизии переводили через систему «Клиент-Банк», позволяющую совершать платежи удаленно.
Однако договоры поставки заключались не от имени фактического руководителя, а от имени прежнего директора, который с 2015 года никакого участия в деятельности компании не принимал.
Таким образом, денежные средства в адрес киргизских фирм переводились с использованием подложных документов. Реально товары, указанные в семи заключенных договорах — женская, детская, мужская обувь из искусственной кожи, хлопчатобумажный трикотаж, текстиль (в том числе производства КНР), сплав свинца в чушках (слитках), – поставлены не были. Также не была возвращена валютная выручка на счета томской фирмы, как того требует валютное законодательство РФ.
В апреле и июне 2019 года возбуждено семь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере.
Крупным размером признается сумма незаконно переведенных денежных средств в течение одного года от 9 до 45 млн рублей. Такие деяния наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.@BlackAudit

УМВД России по Воронежу возбудила уголовное дело о незаконном обналичивании денег на сумму более 100 млн рублей в отношении трех местных жителей и добилась их заключения под домашний арест, сообщили в ведомстве.
Имена подозреваемых в УМВД не раскрывают. В Ленинском райсуде уточнили, что фигурантами дела являются Евгений Декин, Денис Козлов и Валерий Кравцов. Подозреваемые находятся под домашним арестом сроком на 22 суток. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Группа была раскрыта сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области. По данным предварительного следствия, группа лиц в 2018-2019 годах оказывала на территории области услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в виде процентов от сделки без открытия счета. Операции проводились без регистрации кредитной организации и без лицензии через счета 11 подконтрольных одному из подозреваемых компаний. Доход группы составил более 7 млн рублей. Так, некий Евгений Декин контролирует ООО «Феникс», Денис Козлов – ООО «Инвест Групп», ООО «Регионспецмонтаж», Валерий Кравцов – ООО «ВМВ Групп», ООО «Акцент».@BlackAudit

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий новые разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций с наличной иностранной и российской валютой. Резидентам — как гражданам, так и юрлицам — предоставляется право без использования счетов в уполномоченных банках проводить операции с наличной иностранной валютой, связанные со служебными командировками за рубеж.@BlackAudit

⚡️Вслед за законом «Яровой», ограничивающим тайну переписки, и полной ликвидацией аудиторской тайны с исключением такого понятия из Налогового кодекса - в России может быть де-факто упразднена тайна банковских операций. Правоохранительные органы нужно наделить полномочиями запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, не только в рамках расследования уголовных преступлений, но и без возбуждения дела - на этапе доследственной проверки.@BlackAudit

Госдума приняла во втором, основном, чтении законопроект о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, призванных защитить предпринимателей от необоснованного ареста, а их бизнес — от развала в ходе следствия. По целому ряду распространенных экономических статей вводится запрет на помещение в следственный изолятор директоров компаний и индивидуальных предпринимателей, чтобы не блокировать работу предприятия на период следствия и не создавать тем самым угрозы бизнесу и потери рабочих мест.@BlackAudit

При этом усилить противодействие коррупции и выводу средств за рубеж могут помочь такие меры, как конфискация имущества и введение института уголовной ответственности юрлиц, считает Александр Бастрыкин.@BlackAudit

До 25 июля 2019 г. на стадии общественного обсуждения находится проект приказа Росфинмониторинга о внесении изменений в требования к идентификации клиентов, утвержденные приказом ведомства от 22 ноября 2018 г. № 366.

Возложены новые обязанности, которые связаны:
• с идентификацией клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев;
• установлением информации о клиенте, предусмотренной подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;
• применением мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
• приемом на обслуживание и обслуживанием публичных должностных лиц исходя из требований, установленных подпунктами 1, 3, 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 статьи 7.@BlackAudit

После блокировки счетов арестованный министр Михаил Абызов вместо кэша шлет гламурной любовнице Валентине Григорьевой гигантские букеты

За обналичивание денег нет какой-то одной конкретной статьи Уголовного кодекса. Но это не значит, что это ненаказуемо. Квалификация деяния в этом случае всегда идет по совокупности статей. Однако это только ухудшает положение фигурантов, попавшихся на обналичке, поскольку по совокупности преступлений наказание может быть больше.@BlackAudit

Сколько можно получить за обнал? Не знаем как в процентах, а в годах — прилично. До 2012 года это были нестрогие наказания, максимум 5-7 лет, а чаще условные сроки и штрафы, даже вменить не могли нормально. С 2013 года осознание государством серьезности проблемы начало набирать обороты. И сейчас это реальные сроки...@BlackAudit

Звоночек не первый раз. Своей неудержимостью «бомбит» коммерсов ИФНС 22 Московской области. Отдел камеральных проверок наверное забыл, что есть статьи УК РФ в отношении налоговиков, и проверки стоит проводить в законной плоскости, и не стоит проводить угрожающие звонки, запросы. Думаем руководитель 22 будет склонен к законности, либо придётся выдать в свет все незаконные схемы 22....

За налоги недвижка.

Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение должнику с ограничением права пользования. Информация об ограничении права реализации и передачи  указанного имущества направлена в органы Росрееста. Несмотря на то, что ранее должник был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, он игнорировал законные требования налоговой инспекции об уплате налогов. Если налогоплательщик не заплатит долг в ближайшее время, помещение будет выставлено на торги.@BlackAudit

В эстонской банковской сфере финансовым прачечным становится тесно. Бюро информации по отмыванию денег в своем ежегоднике отмечает, что риски, связанные с преступной деятельностью, снизились. В бюро данных по отмыванию денег ежегодно поступает около 5000-6000 уведомлений как о сомнительно заключенных договорах, так и о сделках с наличными деньгами, суммы которых превышают 32 000 евро. По данным за прошлый год, наибольшее количество сообщений о сомнительных сделках пришло из финансового и банковского секторов.@BlackAudit

Американская компания Microsoft за год уведомила около 10 тыс. клиентов о том, что они подверглись угрозе кибератак со стороны других государств, сообщили в корпорации.@BlackAudit

Накануне комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять 23 июля в первом чтении поправки в закон «Об электронной подписи», которые существенно ужесточат для юридических лиц правила получения электронных подписей. Квалифицированные электронные подписи (КЭП) юрлицам сможет выдавать только удостоверяющий центр ФНС.@BlackAudit

Правительство одобрило создание электронного досье на все население России

Законопроект по созданию в России единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении получил одобрение комиссии по законопроектной деятельности. В ресурсе будут представлены базовые сведения о физлицах. Вести его будет ФНС. Сами граждане тоже смогут получать и использовать эти данные через портал госуслуг.@BlackAudit

Суд изъял у главы Западно-Уральского Ростехнадзора Александра Кондалова 127 млн рублей. Он украл 100 млн налогов, не платил за муниципальную землю под личным санаторием. Ветерану госслужбы оставили дворец и простили 400 млн штрафа. При репатриации в Израиль русский чиновник Кондалов не смог вывезти 70 млн кэша из-за превышения веса багажа

Если присмотреться к новым нормативным актам, на этой недели просто «сломали» несколько схем через ЦБ. Конечно нужно отдать должное коммерсам, или просто «обналам», которые не думая учат или сами выводят через дропов, именно через однодневки, ломая схемы. Только подумайте, а Вам передадут ли «привет» или окажут помощь в СИЗО, эти учителя или исполнители?! Думаем что НЕТ.@BlackAudit

Western Union, использовал схематорику смешания денежных потоков через переводы юридических и физических лиц. Имея офисы в крупных торговых центрах и принимая наличность. Не даром ЦБ, ввёл ограничения по переводу в одну страну.@BlackAudit

Недавние скандалы, в центре которых оказались скандинавские банки Swedbank и Danske Bank, выявили новые случаи утечки значительных сумм подозрительных денег через страны Балтии, в том числе через Латвию. Известный своей одиозностью «эксперт по России» в Атлантическом совете в Вашингтоне вполне ожидаемо видит корни этой проблемы в России. В ту же сторону кивают и правительственные латвийские чиновники.@BlackAudit