Рабочая группа по налогам, займётся следующем вопросом: На практике под видом выявления схем дробления бизнеса налоговыми органами применяется не предусмотренный  действующим законодательством метод доначисления налогов, пеней и штрафов. При этом обстоятельства, с которыми налоговые органы связывают схемы «дробления бизнеса», зачастую основаны не на нормативном регулировании, а на субъективной оценке со стороны проверяющих четкой методики так и не разработано.@BlackAudit

Один из фигурантов дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, Дмитрий Чиквин, до задержания работал в управлении ФНС. Адвокат Чиквина на заседании суда завил, что его подзащитный заблуждался относительно правомерности" происходящего. Дмитрий согласился предоставить свою машину, он был не посвящён в суть операции, он думал, что присутствует при обычной ситуации, когда силовики пресекают преступную деятельность. Суд отказался освободить бывшего налоговика под залог и оставил его под стражей. Только историю Димы посмотрите, как и где этот кземпляр работал.@BlackAudit

Госдума сегодня в третьем чтении рассмотрит законопроект, предусматривающий запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам попавших под санкции банков. Поправки ранее вызвали резонанс, связанный с предположениями об уходе с российского рынка систем Visa и Mastercard. В таком исходе, правда, сомневаются все – от самих платежных систем до минфина и ЦБ. Но формулировки законопроекта, по экспертному мнению, стоит сузить.@BlackAudit

Верховный Суд РФ определением от 13.06.2019 № 305-ЭС19-7994 подтвердил, что инспекция имела право изъять документы налогоплательщика у взаимозависимой с ним организации.@BlackAudit

Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи.@BlackAudit

Российские власти предприняли новую попытку привлечь резидентов в специальные административные районы (САР) — российские офшоры на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде.
Накануне, 22 июля, Минэкономразвития опубликовало законопроект, который разрешает переезжать в эти офшоры компаниям из стран, не входящих ни в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), ни в комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval).@BlackAudit

ЦБ обсуждает запрет на покупку иностранных акций на индивидуальные инвестиционные счета — это не позволит гражданам получить налоговый вычет за такие инвестиции. Такие же ограничения возможны и в отношении валюты. Валюту просто зажимают, далее ещё интереснее будет...@BlackAudit

Транзитный счет в „Qiwi-банке“ тесно связан с виртуальным счётом, но последний не контролируется никаким ЦБ или налоговой, поэтому 0,2%, которые QIWI железно берет с терминальщиков за проводимые ими обнальные услуги, вычитаются мгновенно из перевода с транзитного счёта — ты видишь, как ушла одна сумма, а на виртуальном счёте показывается другая, без 0,2%. Все это, разумеется, заранее обговаривается с особой группой посвященных представителей QIWI. Эх Кивик скоро треснет по швам с его агентами.@BlackAudit

Активизировались мошенники, которые просят уплатить налоги через подставные реквизиты. Внимательнее.@BlackAudit

Назревает облако над «строительным» бизнесом. Все схемы используемые интересантами выявляют очень сильно. В ближайшее время, начнётся шквал проверок гос структурами.@BlackAudit

Банки предупредили о сокращении числа терминалов Qiwi и других игроков из-за требований к контрольно-кассовой технике.@BlackAudit

Самая большая криптопрачечная!

Стало известно, что $100 млн токенов Tether исчезли. Пошли слухи, что Deltec Bank позволил Bitfinex забрать $100 млн из резервов Tether. *** 15 октября 2018 года в Bitfinex уже якобы отчаянно просили Crypto Capital вернуть свои средства. Хотя бы $100 млн… В свою очередь, в Crypto Capital заявили, что деньги конфискованы властями Польши, США, Великобритании и Португалии.@BlackAudit

Самые распространенные нарушения валютного законодательства:
незаконные валютные операции, в частности, выплата заработной платы иностранным работникам в наличной форме, минуя банковские счета;
несвоевременное уведомление об открытии (закрытии) резидентами счетов (вкладов) в иностранных банках;
несвоевременное представление отчетов о движении денежных средств; справок о валютных операциях и подтверждающих документов по внешнеэкономическим контрактам;
невыполнение обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за невыполненные работы.@BlackAudit

С 18 июля по сегодняшний день на @BlackAudit было совершено 16 фишинговых атак. Уважаемые, знайте: ничего не выйдет 😉 .

Создание Хартий для колхозников, ни к чему хорошему не привело. НАЛичность как была так и есть, причём в больших объёмах. И не один колхозник не променяет наличность. Что же касаемо налогов, загнав в Хартию, приходилось подчищать НДС, вычистив, снова начались проблемы.@BlackAudit

Данные банковских клиентов-физлиц на черном рынке многократно выросли в цене за последние полгода, отмечают компании, специализирующиеся на информационной безопасности. В частности, в начале года выписку по счету клиента за месяц можно было бы купить за 2 тыс. руб., сейчас стоимость доходит до 15 тыс. руб.. Кроме того, в появление новых «услуг», в частности предложения по продаже адресов банкоматов, которыми пользовался клиент банка в течение месяца. Эта информация может использоваться мошенниками при звонке клиенту для повышения достоверности.
Рост цен на услуги по «пробиву» данных клиентов банков объясняется несколькими причинами, говорят аналитики. Основная причина — смена типа атак на граждан. Если раньше чаще использовались технические методы (внедрение троянов, фишинговые сайты, скимминг и т. п.), то сейчас более 90% хищений осуществляется с помощью методов социальной инженерии, где успех очень сильно зависит от наличия у мошенников персональных данных клиентов.@BlackAudit

Российские власти продолжают медленно, но уверенно двигаться к сторону ликвидации банковской тайны в стране.
Первыми из представителей правоохранительной системы доступ к информации по счетах физлиц и индивидуальных предпринимателей по счетам могут получить представители Прокуратуры. Правительство подготовило положительный отзыв на законопроект, который позволит прокурорам без решения суда запрашивать сведения о движении средств по счетам граждан, ИП, а также юридических лиц.

Клеркам то зачем это, они не в теме вообще.@BlackAudit

Следователь СУ УВД по ЦАО Екатерина Бойкова признала жертв финансовой пирамиды «Соль Руси» потерпевшими по делу №11901450001000585. Десятки тысяч вкладчиков «СР» обманул бизнесмен Константин Малофеев. Вместе с партнером Дмитрием Хавченко он же украл $200 млн у клиентов биткоин-биржи Wex. Показания на Хавченко, его дочь и их начальника Малофеева готов дать арестованный в Италии директор Wex Дмитрий Васильев — кибермошенник и друг Ольги Бузовой. Понимая опасность, монархист Малофеев тратит украденные фонды Wex на размещение однотипных Telegram-постов о похищении биткоинов сибирским анонимом

Реестр клиентов банков, которых подозревают в отмыве денег, может появиться в России с подачи банковского сообщества.
Информация об этом содержится в заключении НП "Национальный совет финансового рынка" на законопроект Минфина. Отмечается, что в реестре будут указываться все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с "отказником" договорные отношения.@BlackAudit

Теперь обладатели анонимных электронных кошельков смогут пополнять их только с помощью банковского счета. Раньше такие клиенты имели возможность пополнить кошелек наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов, не предоставляя при этом документы. Эпоха Кивика уходит в прошлое. Сначала спецсчета и пополнение 407 и 408, теперь вовсе полный аут. Но скорее, это сделано не просто так, впереди большие изменения.@BlackAudit