Банк "Траст" добился взыскания 1,3 млрд руб с кипрского офшора своих экс-бенефициаров Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева
ЗЫ: Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск «Траста» о взыскании процентов и неустоек по двум кредитным договорам, заключенным с Retail Chain Properties Limited в 2010 году.
Ранее суды уже взыскали основной долг, а также проценты и неустойки по этим кредитам, рассчитанные по 2 июля 2018 года, - $107,5 млн и 962 млн руб.
В новом иске «Траст» потребовал выплатить долги, накопившиеся после этой даты.
Одновременно банк подавал иск на 870 млн руб к другому офшору своих экс-бенефициаров - Willow River Russian Housing Developments Ltd. Тот иск две инстанции оставили без рассмотрения из-за несоблюдения претензионного порядка.
Обе кипрские компании владеют в Москве торговой недвижимостью, которую сдают в аренду австрийской торговой сети Billa.
А40-190660/2019
#Траст #Кипр #Billa #ритейл #Юров #Фетисов #Беляев
https://yangx.top/zarbitrazhy/103
ЗЫ: Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск «Траста» о взыскании процентов и неустоек по двум кредитным договорам, заключенным с Retail Chain Properties Limited в 2010 году.
Ранее суды уже взыскали основной долг, а также проценты и неустойки по этим кредитам, рассчитанные по 2 июля 2018 года, - $107,5 млн и 962 млн руб.
В новом иске «Траст» потребовал выплатить долги, накопившиеся после этой даты.
Одновременно банк подавал иск на 870 млн руб к другому офшору своих экс-бенефициаров - Willow River Russian Housing Developments Ltd. Тот иск две инстанции оставили без рассмотрения из-за несоблюдения претензионного порядка.
Обе кипрские компании владеют в Москве торговой недвижимостью, которую сдают в аренду австрийской торговой сети Billa.
А40-190660/2019
#Траст #Кипр #Billa #ритейл #Юров #Фетисов #Беляев
https://yangx.top/zarbitrazhy/103
Telegram
РИА Новости: дела арбитражные
Банк "Траст" подал в арбитраж Москвы иски на 1,8 млрд руб к офшорам своих бывших бенефициаров
ЗЫ: Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска банка "Траст" о взыскании более 1,8 миллиарда рублей с двух зарегистрированных на Кипре компаний, бенефициарами…
ЗЫ: Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска банка "Траст" о взыскании более 1,8 миллиарда рублей с двух зарегистрированных на Кипре компаний, бенефициарами…
Банк «Траст» подал иск к компании Микаила Шишханова на 8,5 млрд руб
ЗЫ: Основания исковых требований к ООО «Диджитал Инвест» в материалах арбитражного суда Москвы пока не сообщаются. Иск оставлен без движения до 15 января.
В материалах другого судебного разбирательства говорится, что "Рост банк" (в настоящее время присоединен к "Трасту") в 2017 году купил у компании «Регион-Инвест» облигации "Диджитал Инвеста" на сумму более 6 млрд руб.
В тот период времени и банк, и продавец, и эмитент входили в одну группу лиц и были подконтрольны Шишханову.
«Траст» в 2018 году потребовал признать сделку недействительной, поскольку рыночная стоимость ценных бумаг составляла 6 рублей, а «Рост банк» на момент сделки пребывал в предбанкротном состоянии и был взят Шишхановым на санацию.
Суды трех инстанций, включая Верховный суд в октябре 2019 года, иск удовлетворили.
В судебных актах по тому делу говорится, что полученные от "Рост банка" 6 млрд руб "Регион-Инвест" перечислил на счет "Диджитал Инвеста", а далее деньги были переведены на счет кипрской Foaliri Trading Limited.
По данным ЕГРЮЛ, Foaliri Trading Limited, единственным участником которой является Шишханов. принадлежат по 99,9% в ООО "Регион-Инвест" и в ООО «Диджитал Инвест».
А40-312730/2019
#Траст #Шишханов #облигации
ЗЫ: Основания исковых требований к ООО «Диджитал Инвест» в материалах арбитражного суда Москвы пока не сообщаются. Иск оставлен без движения до 15 января.
В материалах другого судебного разбирательства говорится, что "Рост банк" (в настоящее время присоединен к "Трасту") в 2017 году купил у компании «Регион-Инвест» облигации "Диджитал Инвеста" на сумму более 6 млрд руб.
В тот период времени и банк, и продавец, и эмитент входили в одну группу лиц и были подконтрольны Шишханову.
«Траст» в 2018 году потребовал признать сделку недействительной, поскольку рыночная стоимость ценных бумаг составляла 6 рублей, а «Рост банк» на момент сделки пребывал в предбанкротном состоянии и был взят Шишхановым на санацию.
Суды трех инстанций, включая Верховный суд в октябре 2019 года, иск удовлетворили.
В судебных актах по тому делу говорится, что полученные от "Рост банка" 6 млрд руб "Регион-Инвест" перечислил на счет "Диджитал Инвеста", а далее деньги были переведены на счет кипрской Foaliri Trading Limited.
По данным ЕГРЮЛ, Foaliri Trading Limited, единственным участником которой является Шишханов. принадлежат по 99,9% в ООО "Регион-Инвест" и в ООО «Диджитал Инвест».
А40-312730/2019
#Траст #Шишханов #облигации