Центробанк подал в суд заявление о ликвидации «Апабанка», в совет директоров которого входили известные юристы

ЗЫ: По данным портала banki.ru @finsupermarket на май прошлого года, председателем совета директоров банка был адвокат Евгений Бару, защищавший Платона Лебедева в «деле ЮКОСа» и входивший в президиум Московской городской коллегии адвокатов.

Еще один член совета директоров - партнер адвокатского бюро «Падва и Партнеры» Владимир Сергеев, которого в 2012 году признавали лучшим юристом по направлению «Уголовная практика».

Бывшая предправления и совладелица Илона Портных также юрист по образованию – окончила юрфак МГУ. Пост председателя правления она покинула за неделю до отзыва лицензии.

Банк России отозвал лицензию у "Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка "Апабанк" 31 января, так как банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.

В сообщении Центробанка говорилось, что более 70% кредитного портфеля Апабанка - проблемные ссуды. Банк России неоднократно требовал от банка адекватно оценивать принимаемые риски, но исполнение требований приводило к появлению признаков несостоятельности.

Арбитражный суд Москвы получил заявление о принудительной ликвидации банка 20 февраля, к его рассмотрению он приступит в апреле.

«Апабанк» не входит в систему страхования вкладов. По величине активов занимал место в четвертой сотне банков РФ.

По сведениям banki.ru, собственники банка Алла Григорьян, Джон Симонян, Мкртич Симонян, Портных (у всех – по 19%), Нелли Геворгян, Мушег Казарян (по 11,94%) и миноритарии (0,12%).

На портале Банка России информация о контролирующих лицах отсутствует.
А40-33253/2020
#Центробанк #ЦБ #Апабанк #адвокаты #Портных #Бару #ЮКОС

К бывшему предправления и совладельцу банка "Образование" Александру Миракову предъявлены требования на 18,5 млрд руб

ЗЫ: АСВ, конкурсный управляющий рухнувшего в 2017 году «Образования», сообщило во вторник о направлении в арбитражный суд Москвы заявления, в котором требует привлечь Миракова к субсидиарной ответственности.

Топ-менеджеры банка «Образование» запомнились тем, что после отзыва лицензии в апреле 2017 года не передали временной администрации ЦБ электронную базу данных об операциях банка, а также досье заемщиков-юрлиц на общую сумму 23,8 млрд руб.

По данным banki.ru, бенефициарами банка на февраль 2017 года являлись Юрий Айрапетян (45,35%), Александр Мираков (38,53%), Михаил Касаткин (7,77%), Виталий Макаров и Александр Славин (по 4,16%).

Банк был образован в 1991 году по инициативе совета ректоров вузов Москвы. Его учредителями стали Государственная академия нефти и газа им. Губкина, МГТУ им. Баумана и ряд других вузов.
А40-79815/2017
#АСВ #ЦБ #Центробанк #Образование #Керосинка #МГТУ
https://yangx.top/zarbitrazhy/776

"Нэклис-Банк" Натальи Касперской признан банкротом

ЗЫ: Такое решение в среду принял арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России. Конкурным управляющим назначено АСВ.

Как сообщил в суде представитель ЦБ, обязательства кредитной организации на момент отзыва лицензии 10 января на 2,2 млрд руб превышали активы: 3,2 млрд руб против 966 млн руб.

Представитель временной администрации сообщил, что подано заявление в правоохранительные органы по факту ряда сделок, имеющих признаки вывода активов.

Касперская, сооснователь «Лаборатории Касперского», через кипрский офшор Organat Financial Limited владеет 64% «Нэклис-Банка».

В январе на своей странице в Facebook она написала, что стала его совладелицей «не по своей воле».

Менеджмент банка три года назад, якобы, предложил ей обменять находившиеся на ее депозите денежные средства на долю в банке после того, как не смог выплачивать проценты по вкладу.

«Нэклис-Банк» входил в третью сотню российских банков по величине активов.
A40-5070/2020
#Центробанк #Нэклис #АСВ #Касперская #антивирус

Центробанк банкротит микрофинансовую компанию, которая собиралась посылать коллекторов к Арнольду Шварценеггеру

ЗЫ: Помните эту прошлогоднюю эпопею, когда конкурсный управляющий «Русской Фильм Группы», снявшей «Вия», пытался привлечь к субсидиарной ответственности по ее долгам Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана?

Попытка закончилась ничем и скорее напоминала рекламную кампанию сиквела «Вия».

Однако в какой-то момент управляющий «РФГ», якобы, собирался отправить коллектора из микрофинансовой компании «Кредит 911» в Голливуд выбивать долги из Шварценеггера и Чана.

Вот как эту душераздирающую историю в августе 2019 года описывал телеканал «360»:

«Завтра коллектор из России отправится в Штаты, чтобы найти Арнольда Шварценеггера. Цель молодого человека, нанятого коллекторским отделом МФК «Кредит 911» по заказу конкурсного управляющего «Русской фильм группой», — провести досудебные переговоры с голливудской звездой и убедить его возместить часть убытков кинокомпании. Также средства планируют взыскать с Джеки Чана».

Видимо, это была вершина деятельности МФК «Кредит 911». Банк России 11 марта подал в арбитражный суд Москвы заявление о ее банкротстве.
А40-47134/2020
#Центробанк #Шварценеггер #Чан #кино #Вий #РФГ #МФК #микрозаймы #шоубиз
https://yangx.top/zarbitrazhy/365

В деле по иску к экс-бенефициару МИнБанка Абубакару Арсамакову на 300 млн руб суд также не стал арестовывать его активы

ЗЫ: В феврале арбитражный суд Москвы отказался наложить арест на имущество Арсамакова и 18 его соответчиков, экс-руководителей МИнБа, в деле по иску Центробанка о взыскании с них 196 млрд руб убытков.

В новом иске конкретно к Арсамакову новая администрация МИнБа требует признать незаконными операции по снятию им со своих счетов денег в преддверии санации банка.

Всего Арсамаков снял тогда около 105 млн руб, более $500 тыс и 1,9 млн евро (в сумме – около 300 млн руб).

Вместе с иском к своему экс-бенефициару МИнБ подал заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества и денежных средств на счетах на сумму иска, однако суд посчитал, что необходимость таких мер истцом не доказана.

Как указала судья Екатерина Усачева, доводы заявителя о том, что ответчик может вывести активы, «носят предположительный характер и соотнесены с событием, наступление которого носит вероятностный характер».

В процессе на 196 млрд руб представитель ЦБ ранее говорил, что Арсамаков продал 11 земельных участков площадью около 1 га до и вскоре после объявления о санации подконтрольного банка.

Кроме того, сын Арсамакова – Адам, бывший вице-президент банка, - в тот же период продал два земельных участка площадью около 5,7 га, дом площадью 351 кв. м, квартиру 70 кв. м и автомобиль «Мерседес».
A40-8854/2020
#МИнБ #МИнБанк #Арсамаков #ЦБ #Центробанк
https://yangx.top/zarbitrazhy/843

⚡️Суд отказался арестовать активы отца и сына Арсамаковых в деле о взыскании 196 млрд руб убытков с бывших контролирующих лиц МИнБанка

ЗЫ: После того, как в феврале арбитражный суд Москвы не стал принимать обеспечительные меры в отношении имущества всех 18 ответчиков, Банк России подал новое ходатайство – об аресте активов только Абубакара Арсамакова, экс-бенефициара МИнБа, и его сына Адама, бывшего вице-президента банка.

Это заявление ЦБ, поданное от лица МИнБа, суд также отклонил. В нем истец просил наложить арест на имущество, принадлежащее Арсамаковым, а также на денежные средства на их счетах в банках, в том числе на те, которые будут поступать на счета.

Как указала судья Дарья Сулиева, «суд отказывает в принятии обеспечительных мер, поскольку такое принятие будет направлено на дисбаланс интересов заявителя и ответчиков, где к последним применимы не только стандарты правовой защиты, но и сохранение за гражданами и лицами, находящихся на их иждивении, необходимого уровня существования, с тем чтобы не оставить их за пределами социальной жизни».

Рассмотрение повторного заявления об обеспечительных мерах прошло без вызова сторон.

При первом же рассмотрении представитель ЦБ ранее говорил, что Арсамаков до и вскоре после объявления о санации подконтрольного банка продал 11 земельных участков площадью около 1 га и снял со счетов около 300 млн руб.

Адам Арсамаков в тот же период продал два земельных участка площадью около 5,7 га, дом площадью 351 кв. м, квартиру 70 кв. м и автомобиль «Мерседес».
А40-14903/2020
#Центробанк #МИнБ #МИнБанк #Арсамаков
https://yangx.top/zarbitrazhy/843

Верховный суд РФ отказал Рубену Аганбегяну и Евгению Данкевичу в снятии ареста с активов экс-руководителей «Открытия» в деле по иску к ним на 289,5 млрд руб

ЗЫ: Обеспечительные меры были приняты в июле 2019 года. Активы пяти ответчиков заморожены в пределах суммы иска, за вычетом средств на счетах в размере 80% ежемесячной зарплаты.

Судья ВС РФ Екатерина Корнелюк 30 марта отклонила кассационные жалобы Аганбегяна и Данкевича на определение арбитражного суда Москвы о принятии обеспечительных мер и на постановления апелляционного и окружного судов, сохранивших эти меры.

Кроме экс-президента "Открытия" Аганбегяна и экс-предправления Данкевича, ответчиками по иску являются основатель банка Вадим Беляев, экс-члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также бывший основной акционер банка – компания «Открытие Холдинг».

Верховный суд отклонил также кассации бывшего мужа Будник Александра Будника и жены Аганбегяна Вероники Мисютиной, согласившись с нижестоящими инстанциями, что арест активов их права не затрагивает.

Напомним, в число арестованного имущества попала квартира на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, принадлежащая в настоящее время Буднику.

Основное судебное разбирательство по иску «Открытия» в лице Банка России к бывшим контролирующим лицам банка с февраля проходит в закрытом режиме.
А40-170390/2019
#Центробанк #ФКБС #БФКО #Открытие #Аганбегян #Данкевич #Мисютина #Будник
https://yangx.top/zarbitrazhy/577

Бывшие топ-менеджеры «Открытия» пытались отменить рассмотрение в закрытом режиме иска ЦБ о взыскании 289,5 млрд руб убытков

ЗЫ: Апелляционные жалобы на вынесенное судьей Ольгой Журой в январе определение подавали ответчики Евгений Данкевич, экс-предправления банка, и бывший член правления Геннадий Жужлев.

Однако Девятый арбитражный апелляционный суд посчитал, что определение о рассмотрении дела в закрытом режиме относится к судебным актам, обжалование которых не предусмотрено, и вернул апелляции.

Судья Жура закрыла слушания от публики после того, как Фонд консолидации банковского сектора представил в материалы дела План санации «Открытия».

По мнению истца и суда, этот документ содержит сведения, относящиеся к банковской тайне.

Напомним, Банк России от лица «Открытия» просит взыскать убытки с пяти физлиц – Данкевича, Жужлева, экс-президента банка Рубена Аганбегяна, его основателя Вадима Беляева, экс-члена правления Елены Будник, а также с бывшего основного акционера – компании «Открытие Холдинг».
А40-170390/2019
#Центробанк #ФКБС #БФКО #Открытие #Аганбегян #Данкевич #Жужлев #Будник #Беляев #Жура
https://yangx.top/zarbitrazhy/753

​Верховный суд России подтвердил восстановление многомиллиардного долга компаний Бориса Минца перед банком «Открытие», из-за которого Минц и его сыновья объявлены в розыск

ЗЫ: ВС РФ отставил в силе судебные акты трех инстанций арбитражных судов, которые признали незаконными ряд сделок, направленных на вывод денег из «Открытия» и погашение этими же деньгами обязательств компаний Минца перед банком.

Все сделки состоялись в августе 2017 года, за несколько дней до официального объявления о начале санации «Открытия» государством.

Банк тогда купил за 34 млрд руб облигации O1 Group Finance. Этими деньгами компании Минца погасили 4 кредита, полученных в «Открытии», после чего вывели из-под залога свое имущество, обеспечивавшее обязательства заемщиков.

Арбитражный суд Москвы в 2018 году признал сделки недействительными и восстановил долг трех компаний Минца - O1 Group Limited, «Семела» и «Лира» - по четырем ссудам в общем размере 3,2 млрд руб и $453,3 млн.

По текущему курсу это уже не 34 млрд руб, а почти 37 млрд руб.

Кроме того, суд восстановил долг по облигациям еще одной компании Минца – Rebusia Holdings Ltd – в размере 4,5 млрд руб.

При этом «Открытие» должно вернуть ответчикам 34 млн штук «никому не нужных», как выразился в суде юрист банка, облигаций O1 Group Finance, находящейся сейчас в банкротстве.

Борис Минц, его сыновья Александр и Дмитрий обвиняются в хищении 34 млрд руб из «Открытия». Они заочно арестованы Басманным судом и объявлены в розыск.

Минц, с 2016 года проживавший на Мальте, в 2018 году вместе с сыновьями и их семьями уехал жить в Лондон.
А40-204393/2017
#Открытие #БФКО #Минц #О1 #Центробанк #облигации

От бывших контролирующих лиц красноярского банка «Енисей» АСВ потребовало 4,7 млрд руб

ЗЫ: Ответчиками по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности стали три экс-предправления - Владимир Гезин, Алексей Загороднев и Яшар Насыров, а также два акционера - Анна Панова и Алексей Мосевнин.

Арбитражный суд Красноярского края признал «Енисей» банкротом в апреле 2017 года.

Временная администрация позже сообщала, что обнаружила признаки вывода из банка активов на 7 млрд руб.

До отзыва лицензии «Енисей» занимал 254-е место в банковской системе.
А33-4262/2017
#АСВ #ЦБ #Центробанк #Енисей #Красноярск
https://yangx.top/zarbitrazhy/776

АСВ попытается в суде арестовать активы экс-предправления и совладельца банка «Образование» Александра Миракова на 18,5 млрд руб

ЗЫ: Ранее конкурсный управляющий признанного в 2017 году банкротом «Образования» подал заявление о привлечении Миракова к субсидиарной ответственности на такую сумму.

Рассмотрение ходатайства об обеспечительных мерах арбитражный суд Москвы назначил на 19 мая.

Инновационный банк «Образование» был создан «Бауманкой», «Керосинкой» и рядом других вузов.

На момент крушения занимал 118-е место в рейтинге российских банков по величине активов.
А40-79815/2017
#АСВ #ЦБ #Центробанк #Образование #Керосинка #МГТУ
https://yangx.top/zarbitrazhy/914

Законность ареста активов банкира Абубакара Арсамакова и других экс-руководителей МИнБанка на 196 млрд руб подтвердил Верховный суд

Обжаловали обеспечительные меры по иску Центробанка трое ответчиков, в т.ч. экс-бенефициар МИнБанка Арсамаков. Жалобы поступили в ВС РФ 9 ноября, а уже 14 ноября стало известно, что Арсамаков умер от коронавируса.

В своем иске ЦБ потребовал взыскать с 18 бывших контролирующих лиц МИнБанка расходы на его санацию. Первая инстанция в августе удовлетворила иск, взыскав солидарно с ответчиков 198 млрд руб (сумма иска была увеличена).

Ранее суды приняли обеспечительные меры по иску. Причем первая инстанция это сделать отказалась, но Девятый арбитражный апелляционный суд в июне удовлетворил ходатайство ЦБ.

Он арестовал имущество, включая деньги на счетах, Арсамакова, его сына Адама, совладелицы банка Малики Абубакировой и запретил сделки с имуществом остальных 15 соответчиков. Окружной суд поддержал апелляцию.
А40-14903/2020
https://yangx.top/zarbitrazhy/843