Бенефициар Urban Group может расплатиться с первым кредитором в деле о банкротстве, но дальше его ждут банки «Дом.РФ», «Возрождение» и Сбербанк

ЗЫ: Представитель Александра Долгина заявил в среду, что должник ведет переговоры с заявителем Олегом Бойко, которому он должен 550 тыс руб.

Арбитражный суд Москвы отложил дело на апрель для возможности мирного урегулирования.

Тем временем, в дело о банкротстве Долгина поступили требования еще двух банков – «Возрождения» (группа ВТБ) и Сбербанка. Суммы пока не сообщаются.
А40-26978/2019
#Долгин #Urban #Возрождение #ВТБ #Сбербанк
https://yangx.top/zarbitrazhy/444

IKEA просит Верховный суд пересмотреть свой спор из-за неустойки в 80 млн руб с компанией "ТТ Девелопмент", одним из учредителей которой был Павел Грудинин

ЗЫ: Три инстанции ранее отклонили иск ООО "МОС (Торговля и Недвижимость)", управляющего в России торговыми центрами «Мега».

"ТТ Девелопмент" в 2015 году продал "дочке" IKEA земельный участок под строительство магазина на пересечении МКАДа и Каширского шоссе.

По мнению истца, право требовать неустойку возникло у него из-за нарушения продавцом заверений в абсолютной чистоте сделки. Кассационная жалоба поступила в ВС РФ 20 января.

Единственным участником «ТТ Девелопмент» в настоящее время является грудининский «Совхоз имени Ленина», компания находится в стадии ликвидации.
А41-96969/2018
#Грудинин #IKEA #совхоз
https://yangx.top/zarbitrazhy/551

Арбитражный суд Москвы признал банкротом микрофинансовую компанию "Домашние деньги" бизнесмена Евгения Бернштама

ЗЫ: Банкротство инициировало АСВ от лица разорившегося банка "Интеркоммерц", которому МФК задолжала 2,8 млрд руб.

Всего за время наблюдения, с февраля 2019 года, в реестр были включены требования 94 кредиторов почти на 3,6 млрд руб.

Временный управляющий Михаил Чернышов сообщил в среду в суде, что балансовая стоимость имущества должника составляет 15 млрд руб, но всё оно было выведено по сделкам, которые предстоит оспаривать в конкурсном производстве.

Суд утвердил конкурсным управляющим Дмитрия Багрянцева.

В июле 2019 года суд признал банкротом и самого Бернштама.
А40-197447/2018
#МФК #МФО #микрозаймы #Бернштам #АСВ #банкротство #Интеркоммерц
https://yangx.top/zarbitrazhy/226

В отношении основателя группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова введена начальная процедура банкротства – реструктуризация долгов

ЗЫ: Арбитражный суд Москвы включил долг перед заявителем Persit Services (Маршалловы острова) на сумму 2,1 млрд руб в реестр требований кредиторов.

Кунцевский районный суд Москвы в ноябре 2018 года по иску Persit взыскал с Мазурова около $32 млн по договору поручительства, заключенному в рамках сделок по покупке Афипского НПЗ, который перешел к «Новому потоку» в 2017 году.

Заявитель просил суд сразу открыть реализацию имущества должника, ссылаясь на то, что он обвиняется в экономическом преступлении и распродает дорогостоящие активы.

В частности, продал квартиру в Зачатьевском переулке, свои доли в Интерпромбанке (номинальной стоимостью 126 млн руб) и еще одной компании (2 млрд руб).

"Новый поток", крупнейший в недавнем прошлом независимый от основных нефтяных компаний нефтепереработчик, в настоящее время лишился всех основных активов.

Антипинский НПЗ в мае 2019 года был взыскан Сбербанком как залог по кредиту, контроль над Афипским НПЗ перешел к группе "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Мазуров находится под стражей в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению Сбербанка, крупнейшего кредитора «Нового потока».
А40-216654/2019
#Мазуров #Сбербанк #НПЗ #нефть #Сафмар #Гуцериев #NewStream
https://yangx.top/zarbitrazhy/190

Сервис BlaBlaCar в России отказалась запрещать и апелляционная инстанция

ЗЫ: Заблокировать сайт и приложение для поиска попутчиков просил астраханский пассажирский перевозчик «Транс Лайн».

Арбитражный суд Москвы отклонил его иск к Роскомнадзору и российскому оператору сервиса «Комьюто Рус» в октябре, а в среду апелляцию истца оставил без удовлетворения Девятый арбитражный апелляционный суд.

По мнению истца, с помощью сервиса осуществляются нелегальные перевозки, не обеспечивается безопасность и не платятся налоги.

Истец также заявил в суде, что из-за BlaBlaCar несет убытки, так как лишается пассажиров.

Первая инстанция указала в решении, что поездки с помощью сервиса осуществляются на некоммерческой основе и на них не распространяются требования, предусмотренные для профессиональных перевозчиков.
А40-135137/2019
#BlaBlaCar #Роскомнадзор #Астрахань

Владельцы сети кофеен "Даблби" требуют 13,6 млн руб от бывшего гендиректора Анны Цфасман

ЗЫ: Иск ООО "СДС-ББ", принадлежащего Глебу Смирнову и Сергею Дашкову, о взыскании с Цфасман убытков рассматривает арбитражный суд Москвы.

По словам истца, экс-гендиректор с определенного момента самовольно устанавливала себе размер оклада и выплачивала премии.

В результате на оплату ее труда компания с апреля 2017 по август 2019 года потратила на 8 млн руб больше, чем было предусмотрено при ее назначении на должность в 2016 году, когда ей установили оклад в 57,5 тыс руб.

Также Цфасман, по мнению истца, под видом командировок совершала заграничные вояжи, которые не были связаны с деятельностью компании.

Интересы Цфасман в суде представляет адвокатское бюро ЕМПП, чей партнер Мерген Дораев ранее представлял «Ростех» в эпическом споре с Siemens из-за «крымских турбин».

По данным СМИ, Смирнов и Дашков являются также совладельцами Ahmad Tea в России.
А40-322581/2019
#кофе #кофейни #Даблби #Цфасман #Ahmad

Верховный суд России отказал Сбербанку в пересмотре проигранного им спора о валютных сделках с "Сухим" на 13,5 млрд руб

ЗЫ: ВС РФ согласился с судебными актами всех нижестоящих инстанций, которые по иску прокуратуры признали незаконными сделки валютного опциона между банком и авиахолдингом.

Сделки заключались в 2013-2014 годах. Мудрый «Сухой» с их помощью хотел застраховаться от роста курса рубля.

После же того как рубль обвалился, компания оказалась должна крупнейшему российскому банку 13,5 млрд руб.

Однако благодаря вмешательству прокуратуры сделки удалось отменить через суд, и Сбер ничего не заработал.

ВС РФ 21 января отклонил вторую кассацию банка, о чем стало известно в четверг.
А40-185615/2016
#Сбербанк #Сухой #валюта #прокуратура
https://yangx.top/zarbitrazhy/557

С северодвинского центра судостроения "Звездочка" по иску Минобороны РФ взыскано 205 млн руб

ЗЫ: Именно на такую сумму сам ответчик признавал иск, заявленный на 329 млн руб.

Арбитражный суд Москвы также удовлетворил требование истца о расторжении госконтракта от 30 декабря 2010 года на сервисное обслуживание кораблей ВМФ, из которого возник долг.

По этому контракту «Звездочка» неоднократно ремонтировала, в частности, авианосец "Адмирал Кузнецов", который сейчас также находится в ее доках.
А40-174611/2019
#Минобороны #ВМФ #Звездочка #Северодвинск #авианосец
https://yangx.top/zarbitrazhy/563

Решение о взыскании 466 млн руб с МЧС России в пользу Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева вступило в силу

ЗЫ: Девятый арбитражный апелляционный суд в четверг отклонил апелляцию ответчика.

МЧС недоплатило производителю самолетов-амфибий Бе-200 за один из шести самолетов, построенных для него по госконтракту от 25 мая 2011 года.
А40-116453/2019
#МЧС #Бе200 #ТАНТК #Таганрог #ОАК
https://yangx.top/zarbitrazhy/495

По ссылке - полное решение по делу National Bank Trust v Yurov and others, рассмотренному в Высоком суде Англии и Уэльса (570 страниц), по которому бывшие акционеры Банка Траст Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов обязаны выплатить $900 млн. Банк Траст представлял лондонский офис американской юрфирмы Steptoe & Johnson (солиситоры) и несколько барристеров https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2020/100.pdf

Суд отказался взыскать 36 млрд руб с руководителей и участников компании «Энерго финанс», владеющей инвестфондом Rusenergo Fund

ЗЫ: Такое решение судья арбитражного суда Москвы Валерий Марасанов вынес в пятницу, отклонив заявления конкурсного управляющего «Энерго финанса» Юрия Деменкова.

Управляющий подал сразу два иска – о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании убытков. Суд отклонил оба.

Ответчиками были бывшие гендиректора Юлия Чернявская-Панина, Александр Вагин и Александр Мезин, а также участники общества: банк «Роснефти» - Всероссийский банк развития регионов (19%), кипрские "Ксерилда Холдингс ЛТД" (81% на момент учреждения) и "Зенон Капитал Партнерс".

Rusenergo Fund ранее владел акциями "Интер РАО ЕЭС", "Ленэнерго", "Мосэнерго", "Россети", "Э.ОН Россия", "Энел Россия" и других. Все они отошли ВТБ.
A40-5582/2015
#Роснефть #Россети #ВТБ #Rusenergo #Энел #ВБРР
https://yangx.top/zarbitrazhy/348

Судья Ольга Жура, как и обещала, закрыла от публики процесс по иску к бывшим контролирующим лицам банка «Открытие» на 289,5 млрд руб

ЗЫ: Она удовлетворила в пятницу соответствующее ходатайство истцов – Банка России и «Открытия».

Судя по всем, ФКБС представил-таки в материалы дела план санации «Открытия». Хотя ответчики на заседании заявили, что пока его не видели.

Слушания продолжатся за закрытыми дверями 13 февраля.
А40-170390/2019
#Открытие #БФКО #ФКБС #АСГМ #Жура #Центробанк
https://yangx.top/zarbitrazhy/626

Самые крупные иски о взыскании убытков и привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц российских банков:

1. Банк «ФК Открытие» - 289,5 млрд руб (Евгений Данкевич, Рубен Аганбегян, Вадим Беляев и еще 2 физлица).

2. Промсвязьбанк – 282,2 млрд руб (Дмитрий и Алексей Ананьевы и еще 10).

3. Внешпромбанк – 216 млрд руб (Лариса Маркус, Екатерина Глушакова и еще 16).

4. Татфондбанк – 141 млрд руб (Роберт Мусин и еще 10).

5. Интеркоммерц – 79,5 млрд руб (Александр Бугаевский и еще 3).

6. Межпромбанк – 75,6 млрд руб (Сергей Пугачев и еще 3).

7. Росинтербанк – 69,7 млрд руб (Рамиль Закеров).

8. Пробизнесбанк – 68,5 млрд руб (Александр Железняк, Дмитрий Дыльнов и еще 7).

9. Траст – 55,8 млрд руб (Илья Юров, Сергей Беляев, Николай Фетисов).

10. БФГ-кредит – 41,6 млрд руб (Юрий Глоцер, Евгений Мафцир и еще 7).

Примечания.
1. Убытки взыскиваются с контролирующих лиц тех банков, которые взяты на санацию, а к субсидиарной ответственности привлекают владельцев и топ-менеджеров обанкротившихся кредитных организаций.
2. Решения вынесены пока по двум искам - к Пугачеву (арбитражный суд Москвы) и к бенефициарам "Траста" (Высокий суд Англии и Уэльса). Остальные дела еще рассматриваются российскими судами первой инстанции.
@zarbitrazhy

АСВ от лица «ОФК банка» банкротит легендарный водочный завод «Кристалл»

ЗЫ: Заявление о банкротстве АО «Московский завод «Кристалл» арбитражный суд Москвы зарегистрировал 24 января.

Сумма долга пока не сообщается, но в настоящее время стороны ведут разбирательство по иску банка к заводу на 769 млн руб.

В том деле они заявляли о намерении заключить мировое соглашение.

В 2011 году «Кристалл» был крупнейшим производителем водки в России, но в последнее время производство практически свернул.

«Кристаллу» принадлежат марки «Завалинка», «Привет», «Московское время», «Двойная», «Московский Кристалл», «Кристальная прозрачная», Kristall.

Некоторые помнят времена, когда водка в стране делилась на хорошую «кристалловскую» и всю остальную.

Банк «Объединенный финансовый капитал» был признан банкротом в 2018 году.
А40-10010/2020
#АСВ #ОФК #Кристалл #водка #банкротство

Верховный суд РФ подтвердил незаконность сделок, по которым Ананьевы через свои структуры вывели из Промсвязьбанка перед санацией 33 млрд руб и $506 млн

ЗЫ: Суды трех инстанций признали недействительными 30 сделок с ценными бумагами банка и связанных с ним компаний, совершенных 14 декабря 2017 года, за день до объявления санации.

Судья ВС РФ Елена Золотова 23 января отклонила кассации Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы контролировали ПСБ, и экс-предправления Дмитрия Ананьева, просивших направить дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Убытки, в том числе, по этим сделкам (в сумме сейчас – более 64 млрд руб) стали основанием для предъявления иска Банком России к бывшим контролирующим лицам ПСБ на 282,2 млрд руб.
А40-14824/2018
#Промсвязьбанк #Ананьевы #ПСБ #Центробанк #СКЭС
https://yangx.top/zarbitrazhy/19

Виктор Бациев, бывший судья Высшего арбитражного суда РФ, назначен заместителем руководителя Федеральной налоговой службы России

ЗЫ: Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В ВАС РФ Бациев возглавлял судебный состав, специализировавшийся на налоговых спорах.

После упразднения ВАС РФ в 2014 году Бациев работал руководителем налоговой практики и экспертиз культурно-образовательного проекта «Поддержка» (podderzhka.org).
#ФНС #ВАС #Бациев #Мишустин

Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых не смогла отменить в Верховном суде РФ мировое соглашение Промсвязьбанка с НПФ «Будущее» и НПФ «Сафмар»

ЗЫ: ПСБ в своем иске требовал признать недействительными 10 сделок, в результате которых PSC B.V., мажоритарный акционер банка, купил на бирже у трех НПФ акции банка и продал их самому банку.

Все сделки прошли вечером 14 декабря 2017 года, по окончании рабочего дня, а наутро Банк России объявил о санации ПСБ.

В порядке применения недействительности сделок ПСБ попросил взыскать с ответчиков 16,5 млрд руб.

В ходе рассмотрения дела первой инстанцией пять ответчиков из шести - НПФ «Будущее», НПФ «Сафмар» (к которому за время процесса присоединился еще один экс-акционер – НПФ «Доверие») и три их управляющие компании – заключили с банком мировое соглашение.

«Будущее» и «Сафмар», чтобы постепенно компенсировать убытки ПСБ, обязались разместить в нем депозиты на общую сумму около 21 млрд руб.

PSC B.V., через которую Ананьевы раньше владели банком, в соглашение не вошла. Требование о взыскании с нее 16,5 млрд руб продолжает рассматривать первая инстанция.

Верховный суд 23 января отклонил кассацию PSC B.V., требовавшей отменить мировое соглашение.
A40-9332/2018
#ПСБ #Промсвязьбанк #Ананьевы #Сафмар #Гуцериев #Будущее
https://yangx.top/zarbitrazhy/450

Латвийский Signet Bank должен выплатить еще 726 млн руб российскому "М2М прайвет банку" в лице АСВ

ЗЫ: Так решил арбитражный суд Москвы, полностью удовлетворивший иск АСВ о взыскании долга по межбанковскому кредиту от 6 мая 2015 года.

Тот же суд в 2018 году уже взыскал основной долг по кредиту в размере 999 млн руб и проценты. Решение устояло во всех инстанциях, включая Верховный суд.

В новом иске АСВ потребовало от латышей очередную порцию процентов и неустоек.

Signet Bank AS раньше назывался Bank M2M Europe и принадлежал экс-бенефициару "М2М прайвет банка" Андрею Вдовину.
A40-217261/2019
#АСВ #Латвия #М2М #Signet #Вдовин
https://yangx.top/zarbitrazhy/221

Кассационная инстанция также подтвердила доначисление 45 млн руб налогов спонсору "Своей игры" Erich Krause

ЗЫ: Арбитражный суд Московского округа в понедельник отклонил кассацию финской "дочки" российского дистрибьютора канцтоваров.

Компания в своем обращении в суд оспаривала решение межрайонной ИФНС России № 47 по городу Москве от 1 сентября 2017 года.

Налоговики установили, что под видом оплаты рекламных роликов на НТВ Erich Krause выводила деньги в офшор.
А40-40782/2018
#ФНС #НТВ #эрудиты #налоги #канцтовары
https://yangx.top/zarbitrazhy/355

Компании экс-министра Реймана отказано во взыскании с НПО "Ангстрем" около 2,3 млрд руб

ЗЫ: Истец ООО "Альтернатива капитал" требовал погасить долг по 13 договорам 2012-2018 годов, в основном – займа, но также цессии и новации.

Ответчик, подписавший акт сверки расчетов, особо не возражал, попросив суд только снизить неустойку по 333-й статье.

Судья арбитражного суда Москвы Олеся Дубовик в понедельник полностью отклонила иск.
А40-213508/2019
#Ангстрем #Рейман #ВЭБ #Дубовик
https://yangx.top/zarbitrazhy/181