Дело Абызова. Офшорам отказали в убытке на 9 млрд
В арбитраже Москвы в марте 2023 года закончилась интересная история, связанная с бывшим министром по делам «Открытого правительства» Михаилом Абызовым, что был задержан ФСБ в 2019 году. Проходил фигурантом по делу о мошенничестве и организации преступного сообщества. Среди вменяемых эпизодов - вывод миллиардов рублей за пределы России через группу офшоров.
Арбитраж рассмотрел иск офшоров - «Вантросо трейдинг ЛТД», «Куллен холдингс лимитед», «Беста холдингс лимитед», «Алинор инвестментс лимитед» и «Лисенто инвестментс ЛТД» о взыскании 9,4 млрд рублей с "Совкомбанка" и отказал в удовлетворении.
Истцы ранее были соответчиками в деле по иску Генпрокуратуры, по которому с Абызова и офшоров в доход РФ солидарно была взыскана крупная сумма в валюте как причинённый ущерб. Для того, чтобы её взыскать, были наложены аресты на имеющиеся счета.
Суть же претензий к "Совкомбанку" в новом деле в том, что банк якобы не в должный срок перевел деньги, проигранные по этому иску. "По мнению истцов, перечисление денежных средств произведено ПАО «Совкомбанк» лишь 29.06.2022, в то время как должно было быть исполнено 25.03.2022 года, что повлекло убытки в виде курсовой разницы (снижение курса 29.06.2022 по сравнению с курсом 25.03.2022)". Вот эту разницу офшоры посчитали убытками и потребовали им возместить.
Суд отказал в этом и вот, что указал:
"Доводы истцов о том, что арест следует считать отмененным после истечения срока его наложения судом, несостоятельны, ввиду отсутствия у ответчика, установленного законом права самостоятельно определять судьбу денежных средств, на которые наложен арест. Вопрос о снятии ареста со счета не может быть разрешен сотрудником банка, поскольку он не располагает сведениями из уголовного дела обо всех обстоятельствах, влияющих на разрешение вопроса о сохранении либо прекращении ареста".
Если в переводе на обывательский, то когда документы в банк поступили, тогда деньги и перевели, а фантазии офшорщиков банк не касаются.
Напомним, в 2021 году Генпрокуратура РФ по отдельному иску взыскала с экс-министра и кипрских фирм 22 млн долларов США. Хотя Абызов своей вины по эпизодам уголовного дела не признает.
Хочется отметить, что даже, будучи задержан, он остаётся владельцем бизнес-структур, которые вполне успешно продолжают свою работу. Вот, к примеру, ООО "Ру-Ком" до сих пор на 100% принадлежит именно Абызову, хоть и находится в доверительном управлении ООО "Региональная компания "Резерв", которым владеет офшор - "ФЛОСИЕНА ТРЕЙДИНГ ЛТД". ООО "Ру-Ком" ранее выступало учредителем АО "Ру-Ком Инвест", ООО "Брайт Кэпитал" (ликвидировано) и ООО "Копитания". На сайте "Копитонии" в числе активов указаны КХК АО "Краснодонское", АО «Птицефабрика Краснодонская», АО племзавод "Заволжское", ООО "СКХ", ООО "Заволжские просторы", ООО "ККЗ", ООО "ЗМК", ООО "Птицефабрика Безенчукская", ООО "НПМК" и ООО "Каррент". Уточняется, что "Копитания" - вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг полного цикла от растениеводства до производства и реализации мясной продукции, который работает в пяти регионах России.
Владельцами "Копитонии" и "дочек" числятся три физлица и опять же офшор - "АНОСТАЛ КОММЕРШИАЛ ЛТД". Бенефициары последнего не раскрываются, но, думаю, у многих есть догадки, кто бы мог быть тем бенефициаром.
И еще один нюанс: два физлица - Николай Морозов и Владимир Вишневский появились в числе владельцев только в феврале 2023 года. Вишневский - руководитель и учредитель АО "Аксиома права". Именно по заявлению некого акционерного общества "Аксиома права" в 2016 году был обанкрочен один из активов Абызова - "Группа E4".
Морозов также директор правовой компании - АО "Радиус".
Для справки: на 2021 год, то есть спустя два года после задержания, Forbes оценивал состояние экс-министра Абызова в 650 млн долларов.
#Абызов
В арбитраже Москвы в марте 2023 года закончилась интересная история, связанная с бывшим министром по делам «Открытого правительства» Михаилом Абызовым, что был задержан ФСБ в 2019 году. Проходил фигурантом по делу о мошенничестве и организации преступного сообщества. Среди вменяемых эпизодов - вывод миллиардов рублей за пределы России через группу офшоров.
Арбитраж рассмотрел иск офшоров - «Вантросо трейдинг ЛТД», «Куллен холдингс лимитед», «Беста холдингс лимитед», «Алинор инвестментс лимитед» и «Лисенто инвестментс ЛТД» о взыскании 9,4 млрд рублей с "Совкомбанка" и отказал в удовлетворении.
Истцы ранее были соответчиками в деле по иску Генпрокуратуры, по которому с Абызова и офшоров в доход РФ солидарно была взыскана крупная сумма в валюте как причинённый ущерб. Для того, чтобы её взыскать, были наложены аресты на имеющиеся счета.
Суть же претензий к "Совкомбанку" в новом деле в том, что банк якобы не в должный срок перевел деньги, проигранные по этому иску. "По мнению истцов, перечисление денежных средств произведено ПАО «Совкомбанк» лишь 29.06.2022, в то время как должно было быть исполнено 25.03.2022 года, что повлекло убытки в виде курсовой разницы (снижение курса 29.06.2022 по сравнению с курсом 25.03.2022)". Вот эту разницу офшоры посчитали убытками и потребовали им возместить.
Суд отказал в этом и вот, что указал:
"Доводы истцов о том, что арест следует считать отмененным после истечения срока его наложения судом, несостоятельны, ввиду отсутствия у ответчика, установленного законом права самостоятельно определять судьбу денежных средств, на которые наложен арест. Вопрос о снятии ареста со счета не может быть разрешен сотрудником банка, поскольку он не располагает сведениями из уголовного дела обо всех обстоятельствах, влияющих на разрешение вопроса о сохранении либо прекращении ареста".
Если в переводе на обывательский, то когда документы в банк поступили, тогда деньги и перевели, а фантазии офшорщиков банк не касаются.
Напомним, в 2021 году Генпрокуратура РФ по отдельному иску взыскала с экс-министра и кипрских фирм 22 млн долларов США. Хотя Абызов своей вины по эпизодам уголовного дела не признает.
Хочется отметить, что даже, будучи задержан, он остаётся владельцем бизнес-структур, которые вполне успешно продолжают свою работу. Вот, к примеру, ООО "Ру-Ком" до сих пор на 100% принадлежит именно Абызову, хоть и находится в доверительном управлении ООО "Региональная компания "Резерв", которым владеет офшор - "ФЛОСИЕНА ТРЕЙДИНГ ЛТД". ООО "Ру-Ком" ранее выступало учредителем АО "Ру-Ком Инвест", ООО "Брайт Кэпитал" (ликвидировано) и ООО "Копитания". На сайте "Копитонии" в числе активов указаны КХК АО "Краснодонское", АО «Птицефабрика Краснодонская», АО племзавод "Заволжское", ООО "СКХ", ООО "Заволжские просторы", ООО "ККЗ", ООО "ЗМК", ООО "Птицефабрика Безенчукская", ООО "НПМК" и ООО "Каррент". Уточняется, что "Копитания" - вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг полного цикла от растениеводства до производства и реализации мясной продукции, который работает в пяти регионах России.
Владельцами "Копитонии" и "дочек" числятся три физлица и опять же офшор - "АНОСТАЛ КОММЕРШИАЛ ЛТД". Бенефициары последнего не раскрываются, но, думаю, у многих есть догадки, кто бы мог быть тем бенефициаром.
И еще один нюанс: два физлица - Николай Морозов и Владимир Вишневский появились в числе владельцев только в феврале 2023 года. Вишневский - руководитель и учредитель АО "Аксиома права". Именно по заявлению некого акционерного общества "Аксиома права" в 2016 году был обанкрочен один из активов Абызова - "Группа E4".
Морозов также директор правовой компании - АО "Радиус".
Для справки: на 2021 год, то есть спустя два года после задержания, Forbes оценивал состояние экс-министра Абызова в 650 млн долларов.
#Абызов