Интересная история разворачивается в Забайкалье.

Прокуратура Забайкальского края 12 марта 2024 года подала иск к ООО "Школа Будущего" и Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. Третьим лицом - УФАС России по Забайкальскому краю. Иск пока не принят к производству и детали не раскрывались.

Но буквально в марте 2023 года ФАС раскрыла сговор между этим же министерством (концедент) и как раз "Школой будущего" (концессионер) при заключении соглашения по строительству школы в Каштаке (проект назывался «Средняя общеобразовательная школа на 800 ученических мест в городском округе «Город Чита», мкр. Каштакский»). В феврале 2024 года законность решения была подтверждена через суд.

Речь шла о контракте на более чем 2 млрд рублей. Как посчитало УФАС, Минстрой края и общество заключили соглашение без проведения торгов в нарушение норм закона, а при заключении соглашения, Минстрой края отклонил заявки потенциальных застройщиков ООО «ГрадиентСтрой» и ООО «Алюком». При этом, по данным ФАС, сам будущий концессионер не соответствовал требованиям федерального законодательства в указанной сфере. Кроме того, участники сговора фактически заменили банковскую гарантию казначейским сопровождением.
Были там и нарушения срока ввода школы с последующим продлением разрешения на строительство. Полная картина будет в решении суда, там 44 страницы, см. его в комментариях.

Кто же у нас такой ушлый, желающий поиметь 2 млрд из бюджета?

Владельцами "Школы будущего" являются ООО "СК "Трансстрой Дальний Восток" и ООО "Востокарктикнефтегаз" (добыча нефти и газа, если верить ОКВЭД). Бенефициары оных - Куницкий Евгений Александрович и Неверов Станислав Алексеевич, а с февраля 2024 года ещё и некий Кравцов Станислав Алексеевич (через ООО "Копрос").
Неверов и Куницкий светятся не только в этой концессии, но и в ряде других, например, газификации Читы, строительстве кампуса для ЗабГУ.

ООО "СК "Трансстрой Дальний Восток" Куницкого также строит в Чите микрорайон "Кенон Ривьера Парк".


В 2023 году во Владивостоке был арестован некий Антон Семикин, который был связан с Неверовым через ООО "Школа Будущего - Строитель", что ранее называлось ООО "УК "СИЛА РОСТА" (последнее через цепочку сделок от Семикиных перешло к ООО "Востокарктикнефтегаз", одно из звеньев пыталась оспорить налоговая). Семикина подозревали в организации незаконной банковской деятельности и руководстве процессом отмывания денег. Потом был задержан Александр Таскаев, который, по данным местного СМИ, также имел деловые интересы с Неверовым.

Неверов может быть связан с экс-депутатом Госдумы Вячеславом Тимченко (сейчас в СовФеде), чьим помощником он был, и Дмитрием Азаровым (сейчас - самарский губернатор). Неверов был помощником Азарова в СовФеде.

А ещё Неверов был помощником председателя Совета директоров АО «Научные приборы» В.Н. Соколова. А точнее бывшего полковника КГБ Валерия Соколова, но тот умер несколько лет назад. Между тем Соколова называли близким другом бывшего директора ФСБ и нынешнего секретаря Совбеза Николая Патрушева.

Кстати, вероятно, Алексей Соколов (сын Валерия Соколова) продолжил путь отца и работал в московском управлении ФСБ. "Коммерсант" полного тёзку его называл советником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. В послужном списке также была работа в аппарате администрации президента России, а также он был замминистра связи и массовых коммуникаций РФ.

В последние пару недель в телеге вижу обсуждения, что олигарх Роман Троценко, который имеет в своем бизнес-портфеле несколько российских аэропортов (холдинг "Новапорт"), выступает собственником и аэропорта в Италии. А именно аэропорта Гроссето, что рядом с военной базой в Тоскане. Сами понимаете, что могут в этом случае через него отгружать. Не знаю, насколько это подтверждено документально, но про интерес Троценко к аэропортам Италии далеко не новость.

Вспомним сообщение ТАСС от 2016 года, в котором Троценко говорил о планах Novaport Italia приобрести контрольный пакет акций (53%) аэропорта в городе Анкона (Италия). Могли и купить Гроссето, факт существования итальянской компании подтверждён.

На сегодня Троценко делает видимость некой деофшоризации: его кипрское T.S. Trans Siberia Co Limited в июне 2023 года превратилось в калининградскую компанию. Вот только все эти ужимки не более чем заигрывания с публикой.

Открываем, допустим, британский реестр юрлиц и видим некую SIBERIAN GOLDFIELDS LIMITED (Company number 10695797), созданную в Лондоне 28 марта 2017 года. До октября 2023 года бенефициаром был Mr. Roman Viktorovich Trotsenko (и 25% доли было у киприота Michalis Gregoriades), а теперь стал его сын - Mr Gleb Romanovich Trotsenko. То есть любимая игра чиновников и прочих лиц - передай родне и ты как бы не при делах.

В ту же копилку и американское Lex Prime, консалтинговая фирма Start Aero, Gleniks Teknolodzhis, которые США считают бизнесом Глеба Троценко. А теперь посмотрим на совпадения, которые как бы говорят, что резон у OFAC так считать есть.

В России у Глеба Троценко как минимум ООО "Гленикс Технолоджис", ООО "Старт Аэро" (с 2022 года переоформлено с Романа Троценко), ООО "Лекс Прайм" и пара созданных в 2023 году - ООО "Изба Академия Крауд" и ООО "Ниунай". Первые две по названию ничего не напоминают?

Совладелец "Старт Аэро" с 2022 года - Мирзаазиз Мусаханов, который в 2013 году возглавил совет директоров ОАО «Аэропорт Толмачево». Тогда же в марте 2013 года был одобрен кредит на 3 млрд рублей для ОАО от кипрской компании Grandolph Investments Limited. Последнее ведь явно было не чужим Троценко)

А есть же еще Софья Троценко, что имела точки пересечения с дочерью владельца русского журнала Forbes Аминой Мусаевой (ООО "Коллект") и была директором фонда "Винзавод". Кстати, поставщика по госконтрактам, в том числе одного для Минкультуры России.

Новый иск Генпрокуратуры и снова в ответчиках Юрий и Людмила Антиповы, а также АО "Компания Эталон". К ним же добавился Михаил Юрьевич Антипов. Полагаю, их сын.

В этот раз надзорное ведомство просит признать недействительным (ничтожным) соглашение от 19.10.2022 года о прощении долга, заключенное между АО «Урало-сибирская металлургическая компания» и Антиповым Ю.В., а также взыскать с семейства солидарно в пользу РФ неосновательное обогащение в размере 25 830 654 442 руб. 81 коп

Иск подан 14 марта, 1 апреля - очередное заседание.

В феврале 2024 года был удовлетворен иск о национализации акций АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Кузнецкие ферросплавы». .........................В материалах нового дела изложено следующее: "В обоснование исковых требований истцом указано, что в период незаконного нахождения обществ под контролем семьи Антиповых (Антипов Ю.В., Антипова Л.А., Антипов М.Ю.) ими получено неосновательное обогащение на сумму 25 830 654 442 руб. 81 коп. Ответчиками разработана незаконная схема по выводу средств с предприятий. Для этого АО «ЧЭМК», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Серовский завод ферросплавов» перечисляли денежные средства в пользу принадлежащей Антиповым головной компании – АО «Урало-сибирская металлургическая компания». В последующем денежные средства под видом займов выдавались Антипову Ю.В., который одновременно выступал заемщиком и бенефициаром займодавца. При этом стороны договоров заведомо не намеревались выполнять их условия, возвращать займы, а также причитающиеся проценты. Единственной целью заключения сделок являлось личное обогащение Антипова Ю.В., Антиповой Л.А., Антипова М.Ю. за счет государственного имущества, находящегося во владении предприятий, вывод средств и их последующая легализация".

Ранее уже не раз писала о компании супруги главы Якутии Людмилы Николаевой - алмазодобывающем ПАО "Алмар" #Алмар (https://yangx.top/zapiskireportera/209, https://yangx.top/zapiskireportera/303 и т.д). А тут компания подвела итоги 2023 года и выяснилась презабавнейшая картина.

По итогам прошлого года фирма супруги Айсена Николаева получила 56,99 млн рублей чистого убытка, по итогам 2022 года - убыток был 56 млн рублей, по итогам 2021 года - почти 17 млн рублей. Создана фирма в июле 2021 года.

Это я к чему? А к тому, что при таких вводных эту убыточную "кубышку" на постоянной основе кредитует АКБ «Алмазэргиэнбанк», в котором полномочия акционера с долей более 85% выполняет минземимущества Якутии. Главу министерства назначают указом главы региона, то есть Айсена Николаева, мужа Людмилы.

Как "вишенка на торте": в 1995–2004 годах Николаев в том же банке занимал высокие посты, а потом главой правления там же была и его супруга — Людмила Николаева.

Если смотреть отчет компании за 2023 год, то с этим банком было заключено два кредитных договора под 15% годовых (к уже имеющимся, полагаю): 22 июня 2023 года на 46 млн рублей, 17 августа 2023 года - на 169 млн рублей.

"Дочка" "Алмара" - ООО "АГК" может похвастаться лишь убытком (в 2023 году - 32 млн рублей), что не мешало отдавать в залог её доли при оформлении займов.

И вот эти милые люди (из кулуаров якутской администрации) несколько лет назад пытались убеждать нас, что это всё никак не связано и кредитуют мадам "первую леди" как обычного заёмщика. Покажите мне обычного заёмщика, которому отслюнят миллионы в долг, если тот несколько лет подряд убыточен?

У олигарха Виктора Харитонина (одного из бенефициаров пандемии) и близкого друга семьи вице-премьера Голиковой появился реальный шанс отхватить активы осужденного фармбизнесмена Бориса Шпигеля, что погорел на взятках бывшему пензенскому губернатору Белозерцеву. Некогда, к слову, Шпигель был одним из основных конкурентов Харитонина в фармсекторе. И когда у Шпигеля начались неприятности, то поговаривали, что к ним мог приложить руку как раз олигарх с высокими связями. Многомиллиардные госконтракты лучше же делить на одного, чем на двоих, не так ли?)

В марте 2024 года в рамках дела о банкротстве "Биотэк" Шпигеля в третью очередь реестра кредиторов включены требования АО «Фармстандарт» Харитонина в размере 613 372 227,84 рубля.

Напомню, отдельным иском "Фармстандарт" пытается за долги изъять у "Интермедфарма"* акции "Фармации" - крупной фармацевтической сети, которая выступала исполнителем 24 тыс. госконтрактов на миллиарды рублей. Акции были залогом по долгам "Биотэка".
Слушания по второму иску отложили на 3 апреля.

*"Интермедфарм" принадлежит Евгении Шпигель - жене Бориса Шпигеля, которая также осуждена по общему с ним делу.

Компания Никиты Михалкова (того самого, да), его зятя Альберта Бакова, бизнес-партнёра Бакова - Михаила Болотина и Александра Синтяева - ООО "Челпром-Даймонд" не оставляет попыток вернуть бриллианты, что фигурировали в уголовном деле.

25 марта 2024 года планируется рассмотрение апелляции ООО на решение первой инстанции. Иск был подан к Гохрану России. Истец требует признать незаконными действия по принятию ценностей, обращенных в доход государства, по акту от 18.08.2023 № 140 и обязать восстановить права. В переводе с канцелярского - верните брюлики. Первая инстанция в притязаниях отказала.

Я уже рассказывала как-то, что челябинская «ЧелПром-Даймонд» (ныне - банкрот) ещё в 2013 году стала фигурантом скандала, связанного с уголовным делом о незаконном обороте драгоценных камней на 40 млн рублей. В основе этого дела лежал контракт от 2012 года на поставку иностранной компании Dundela Limited бриллиантов на 10 млн долларов. При этом дело возбуждали с весьма забавной формулировкой - в отношении неустановленных лиц. Видимо, в контракте так и написано - неустановленный продавец, да-да.

Ещё в январе 2014 года в служебном помещении обособленного подразделения ООО «ЧелПром-Даймонд» в Москве были изъяты бриллианты в количестве 11 703 штук общей массой 1 484,35 карат. Их как вещдоки приобщили к материалам дела.

13 июля 2023 года старший следователь следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области Т.Т Баранова прекратила производство по уголовному делу "по факту совершения неустановленными лицами из числа руководства ООО «ЧелПромДаймонд» и DANDELLA LIMITED сделки" и обратила в собственность РФ бриллианты. На момент иска их передали в ГОХРАН.

Компания посчитала, что ГОХРАН России в апреле 2023 года неправомерно принял посылку с ценностями, без каких-либо законных на то оснований (постановление о прекращении уголовного дела на момент приема ценностей отсутствовало, судебные акты об изъятии или конфискации имущества отсутствуют). Суд посчитал иначе, но ООО-шка не оставляет попыток.

Рудник "Пионер" (он же - Горно-гидрометаллургический комбинат «Пионер») в Амурской области, где в результате ЧП под завалами оказались горняки, ранее принадлежал ГК Petropavlovsk PLC. Попробую разобраться в сегодняшней структуре владения рудником.

В 2022 году сообщалось, что компания "УГМК-Инвест" закрыла сделку по покупке активов золотодобывающей Petropavlovsk PLC, куда вошло и британское EPONYMOUSCO LIMITED (его бенефициар сейчас как раз УГМК-Инвест). А вот PETROPAVLOVSK (CYPRUS) LIMITED, что также было в параметре сделки, в декабре 2023 года прихлопнули. У кипрской фирмы и британской был один директор - FEDOR KIRSANOV. Он же отметился в таких иностранных фирмах как британские PETROPAVLOVSK MINING TREASURY UK LIMITED, VICTORIA RESOURCES LIMITED (обе действующие и под контролем "УГМК-Инвест"), PETROPAVLOVSK ROUBLE TREASURY LIMITED (его контролирует Petropavlovsk Mining Treasury Uk Limited, то есть "УГМК-Инвест") и PETROPAVLOVSK DOLLAR TREASURY LIMITED (его контролирует Petropavlovsk Rouble Treasury Limited, то есть по цепочке всё идёт к УГМК). Это лишь малая часть всего дивизиона.

На сегодня бывшими активами Petropavlovsk PLC управляет ООО "Атлас Майнинг", которым владеет АО "Атлас", что ранее называлось АО "Угмк-Инвест". На конец декабря 2022 года её единственным акционером было АО "УГМК". Бенефициар вместо олигархов Махмудову и Бокареву в 2022 году стал Данияр Камилов, сын бывшего главы МИД Узбекистана.

Рудник "Пионер" числился как АО "Покровский рудник".рудник "Пионер", а вот как раз АО "Покровский рудник" - это часть дивизиона Камилова через АО "Атлас".

В целом структура владения рудником на сегодня коротко характеризуется фразой - "чёрт ногу сломит". Менялось ли что-то в схеме владения после декабря 2022 года, пока сложно сказать, отчёты не обнародованы.

В 2019 году Ростехнадзор при проверке обнаружил на руднике "Пионер" следующие нарушения: "Не в полном объеме функционирует система позиционирования и поиска работников, позволяющая контролировать их местонахождение и осуществлять поиск в действующих горных выработках, через завалы горных пород, в том числе при отсутствии электроэнергии". Устранили ли это нарушение?

Уголовное дело по ЧП уже возбуждено, но опять же, кто ответит? Явно же не бенефициар. Хотя история с "Листвяжной" показала пример как раз привлечения к ответу акционера, и это правильно.

Не так давно Счётная палата обнародовала результаты проверки ФГБУ "Роспатриоцентр", учрежденного Росмолодежью. Оценивали обоснованность планирования, предоставления и использования бюджетных средств, направленных в виде субсидий. За 2021-2023 г всего было влито в учреждение более 3 млрд рублей.

Там был выявлен пучок нарушений, но меня заинтересовало другое. Аудитор Данил Шилков прямо пишет: "Однако мы обратили внимание, что ни госзадание, ни результаты федеральных проектов, за которые отвечает Центр, не содержат параметров, позволяющих оценивать влияние проводимых мероприятий на целевую аудиторию. В связи с этим отсутствует возможность оценки социальных эффектов и обоснованности масштабов проделанной работы".

То есть миллиарды куда-то по госконтрактам уплыли, но был или нет эффект, не известно.

Заглянем в список поставщиков.

Больше всего от ФГБУ, если судить по сумме, получило некое ООО "Гранат" - два контракта на общую сумму свыше 414 млн рублей. Речь шла об оказании комплекса услуг по организации и проведению Международного форума гражданского участия "#МыВместе" с вручением международной премии за вклад в развитие гражданского общества и решение социальных проблем "МЫ ВМЕСТЕ"/"WE ARE TOGETHER". И отдали эти дорогие контракты фирме...Аркадия Романовича Ротенберга - миллионера из списка Форбс (строчка 35, состояние оценивается в $ 3500 млн). В целом фирма олигарха заработала на разных госконтрактах более 0,5 млрд рублей, обслуживая среди прочего ФКУ "Аппарат Общественной палаты России", но самым щедрым из поставщиков оказался как раз ФГБУ "Роспатриоцентр".

До 13 декабря 2023 года возглавляла "Роспатриотцентр" Нина Трусенкова, которая также была директором фонда "Дело", что учрежден Ксенией Разуваевой - главой Росмолодежи, что и было учредителем "Роспатриотцентра". То есть у руля был "свой человек".

А тут к месту вспоминается реакция аудитора на бравурный отчёт Разуваевой в Госдуме в сентябре 2023 года. Тот же Данил Шилков тогда охладил пыл дамы, сказав, что, помимо показателей агентства растет и финансирование, Так, за 5 лет бюджет Росмолодежи вырос в 6 раз и в 2023 году составляет 60 млрд рублей. И последние четыре года львиная его часть отстёгивалась как субсидии некоммерческим организациям. Шилов тогда же дал понять, что у Счетной палаты есть вопросы по распределению денег. А сейчас вот мы увидели результат проверки как минимум по "Роспатриотцентру". И это я по верхам глянула. Там, если внутрь смотреть, то один из исполнителей госконтрактов на короткой ноге с офшорами, у другого - задолженность по налогам и т.д. Вот такая она молодёжная политика.p.s все документы, включая отчет СП, в комментариях

Всегда найдётся тварь, готовая заработать на трагедии. Уже появились сообщения, что запущены мошенниками фейковые сборы о помощи жертвам теракта в Крокусе. Я доверяю этому сбору https://мывместе.рф проекта "Мывместе". Если хотите помочь, там на первой странице сразу кнопка.

Странное явление обнаружилось при мониторинге кипрской базы.
Был в России некогда такой банк - "Пермкомбанк" (Пермский акционерный коммерческий банк). Лицензии он лишился ещё в 1997 году, тогда же объявлен банкротом и в 2002 году был ликвидирован.
Управляющим числился некий Анатолий Федянин.

Каково же было моё удивление, когда в 2024 году я обнаружила в кипрском реестре вполне себе живое PERM JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK "PERMCOMBANK". Вероятно, это филиал на Кипре давно несуществующего банка. Руководителями там выступают ANATOLY FEDYANIN, EVGENY KIREEV, SERGEY KLIMOV, DMITRI LAPSHIN, MARIA LITVINENKO, ALEXANDER LYUBIMOV, IGOR PASHKOV, ANATOLY PETROV , LYUDMILA SHABALINA и некий ΑΝΤΗΣ ΣΚΟΡΔΗΣ (АНТИС СКОРДИС).

Если с Федяниным всё понятно, то кто же такие другие фигуранты? Тут мы откатимся в 2004 год, когда еще существовал Коми-Пермяцкий округ (КПАО). Как сообщал "Коммерсант" https://www.kommersant.ru/doc/471007, тогда местная Контрольно-ревизионная палата отправили в прокуратуру КПАО документы, где детально описала выявленные злоупотребления на общую сумму 119 млн рублей при строительстве газопровода Очер – Кудмыкар. Но прокуратура признаков состава преступления в действиях ответственных лиц не усмотрела. Там же упоминалось, что некие нарушения выявлены у одного из поставщиков трубной продукции – ООО «Прайс» (Кудымкар). Собственником «Прайса» было ООО «Пермская торговая инвестиционная компания», в числе учредителей которой на тот момент были родной брат депутата Госдумы от КПАО Андрея Климова Сергей Климов, бывший управляющий Пермкомбанка Анатолий Федянин и экс-заместитель главы КПАО Евгений Киреев.

Сейчас эта группа товарищей всё также рука об руку ведёт бизнес в Пермском крае и была очень активна в сфере госконтрактов.
.
Вот, например, ООО "Пермская Ярмарка-МВ", созданное в 2002 году, принадлежит Федянину, Алексею Набоких, Анатолию Петрову, Евгению Кирееву, Сергею Климову и Светлане Минаковой. Она была поставщиком в шести госконтрактах на 4,1 млн рублей, в том числе с администрацией губернатора Пермского края. Тогда губернатором был Виктор Басаргин - нынешний главный государственный транспортный инспектор РФ.
Минакова - это скорее всего родственница бывшего вице-губернатора Прикамья Анатолия Минакова, с которым у Федянина сотоварищи был общий бизнес - ООО "Уралэкспо".

Также ранее интересы Федянина, Петрова, Климова и Киреева через ООО "Специализированный Застройщик "Бульвар Гагарина, 67" пересекались с Романом Леви.

Леви - это сын бывшего замминистра природных ресурсов РФ, который потом трудился в федеральной структуре гокорпорации «Ростех», Семена Леви (умер в 2021 году).

У Климова и Федянина (ранее там же отметились Минаков, Киреев), а также у директора Светланы Серединой есть ООО "Экспостройсервис", что было поставщиком порядка 30 госконтрактов на сумму более 26 млн рублей, из них 14 на 20 млн рублей с Администрацией губернатора Пермского края, тогда уже "зацепило" период и Басаргина, и Решетникова, что потом ушёл на повышение и теперь министр экономического развития РФ.

Помимо этого, Сергей Климов с той же Серединой владеют ООО "ВО "Пермская Ярмарка", а в 2016 - июне 2022 г там отметился во владельцах Антон Клепиков - бывший вице-премьер правительства Прикамья, который в июне 2023 года устроился в структуры федерального минэка - в фонд «Центр стратегических разработок».

"ВО "Пермская ярмарка", судя по открытым данным, неоднократно получала господдержку + госконтракты на 40 млн рублей, включая опять же губернаторскую администрацию.

В марте 2024 года федеральный девелопер "Самолёт", где свой интерес имеет брат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Максим, свернул свой интерес в казанском проекте. ООО "СЗ "Самолёт-Лотос", учрежденное в 2022 году для жилищной застройки, полностью осталось за ООО "Р-Эстейт". Владелец последнего - Миннахметов Джаудат Мидхатович.

Помимо того, что Миннахметов владеет пачкой коммерческих компаний, он же - директор двух госучреждений, подчиненных одно - Минстрою РТ, второе - напрямую правительству региона («Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан» (бывший Фонд газификации) и ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации Республики Татарстан»). При этом одно связано напрямую и со сферой строительства. Как это сочетается с законом, сложно сказать. Ведь чиновником запрещено заниматься бизнесом.

Кроме того, Джаудат Миннахметов - это отец Ирека Миннахметова, бывшего гендиректора агентства «Татмедиа» и компании «Татспиртпром», в которые влили миллиарды из бюджета. Ирека в 2019 году прочили на замену Минниханову (подробно писала тут https://regnum.ru/article/2831829) в кресле главы региона, но дальше слухов дело не пошло. В 2020 году Миннахметов-младший умер скоропостижно. На похоронах был как лично Минниханов, так и ряд иных чиновников, включая министра строительства РТ, ныне занимающего кресло главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина.

Возможно, в высоких связях и кроется избирательная слепота к тому, что глава госучреждений одновременно и бизнесмен?

Близкий к мэру Москвы Собянину девелопер Павел Тё "привёл" на стройрынок столицы довольно занятного персонажа - действующего депутата Законодательного Собрания Краснодарского края, бывшего прокурорского работника Бориса Юнанова. Фамилия Юнанова фигурировала в 2020 году в громком расследовании журналиста Кубани, в котором он рассказывал о спайке бизнеса и силовиков. Само видео-расследование "Золотые прокуроры кубанских строек" позднее было заблокировано по решению суда, но кое-что о нём можно почитать тут .

Во входящем в дивизион Тё ООО "Вип Джет", которому принадлежит недостроенный комплекс "Рособоронэкспорта" на проспекте Вернадского в Москве, ещё в январе 2024 года появился новый партнёр - ООО "СЗ Мосдомстрой Инвест". Последнее свежесозданное юрлицо - в реестре появилось лишь 10 ноября 2023 года.

Но, имея столь короткую "биографию", СЗ "Мосдомстрой Инвест" успел сменить несколько владельцев. На этапе создания ими были Елена Осип и ООО "Новаметрикс", потом с 15 по 18 марта 2024 года некая Виктория Костикова и наконец с 18 марта 2024 года - ООО "Неоактив", что принадлежит депутату, экс-прокурору Юнанову (через ООО "Элиас Групп") и дольку имеет, вероятно, супруга - Лилия Юнанова.

Вот только и Осип, и "Новаметрикс" эти связаны с Юнановым и вся эта схема всего лишь перекидка из кармана в карман, но и, вероятно, была попытка скрыть реального бенефициара, на что собственно намекает и трехдневный владелец - ИП с Кубани Костикова. Правда, не особо удачная попытка, слишком легко связи устанавливаются.

Памятуя о связи Тё с Собяниным, такой кривой заход не удивляет)

В январе 2024 года Минтруда РФ подписало договор на аренду нежилых помещений общей площадью 888 кв.м по ул. Ильинка, 15 стр 1 в Москве на сумму 13 852 800 рублей. Контракт был составлен по схеме - Закупка у единственного поставщика, то есть никаких конкурентов, сразу с ООО "Юмакс". Срок действия контракта - до конца июня 2024 года, то есть фактически почти 14 млн рублей отдали за полугодовую аренду. И, судя по сайту госзакупок, подобная схема с арендой этих помещений происходит не в первый раз. У Минтруда с этой фирмой более десятка контрактов на общую сумму свыше 150 млн рублей. То есть раз в полгода министерство отстёгивает "Юмаксу" 13-14 млн рублей за аренду помещений.

Компания "Юмакс" принадлежит Хамчиевой Разете Ибрагимовне - полной тёзке супруги экс-депутата Госдумы, а ныне действующего сенатора от Ингушетии - Хамчиева Белана Багаудиновича.

На самого сенатора Хамчиева ничего не оформлено, ибо с 90-х он обитает во властных коридорах. Например, в 1992-1993 гг. он был замглавы администрации Ингушетии. Был он и замминистра национальной политики РФ, замминистра сельского хозяйства РФ. Богатый послужной список. А теперь Минтруда у его жены закупает как у единственного поставщика услугу аренды офиса. Больше же не у кого, в Москве же совсем не осталось офисов свободных.


Более того, у Хамчиевой общие фирмы - ООО "Сервис-Плюс" и ООО "Альянс-Инвест" - с Хамчиевым Бекханом Богоудиновичем, полным тёзкой брата сенатора (у того также пачка коммерческих фирм). Брат же сенатора в свою очередь через ООО "Альянсинвестстрой" (принадлежит АО "Стройсиндикат", где Бекхан Хамчиев - директор) связано с АО "Руститан". В АО "Руститан" долю имеет Асхаб Беланович Хамчиев - тезка сына сенатора.

ООО "Альянсинвестстрой", отмеченное в отчете как связанная сторона, кредитовал "Руститан" как минимум дважд: в 2021 году - на 150 млн рублей и в 2022 г - на 35 млн рублей.

"Руститан" разрабатывает Пижемское месторождение - крупнейшее в мире по запасам титанового и кварцевого сырья. Фирма реализует инвестпроект, которому обещали поддержку госбанки и госкорпорация ВЭБ.РФ. Его включили в Стратегию развития Арктической зоны РФ и план диверсификации экономики Коми, то есть полный доступ к господдержке. Среди совладельцев "Руститана" - Анатолий Ткачук, генерал-майор ФСБ в отставке.

Некий Mr. Anatoly TKACHUK, к слову, фигурировал в "Панамском досье" как владелец офшора с Британских островов - KAUL ENGINEERING LTD.

Банкротное дело сына бывшего банкира Бориса Минца, что заочно арестован судом по делу о растрате 30 млрд рублей, раскрыло ряд офшорных схем.

Прежде чем перейти непосредственно к этим схемам, напомню о том, кто такой Минц. По приглашению Анатолия Чубайса в 90-х Минц занял должность в Госкомимуществе. Также он занимал должности в Мингосимуществе РФ, был сотрудником Управления президента РФ.

Бывший совладелец группы "Открытие", основатель 01 Group Минц стал фигурантом уголовного дела, а также ответчиком по иску банка "Траст" и банка "Открытие", что на тот момент принадлежали Центробанку РФ. Сумма иска о мошенничестве составила 850 млн долларов. Соответчиками проходили сыновья Минца. Сами же фигуранты, по слухам, спокойно поживают в Лондоне.

В арбитраже Москвы с 2020 года слушается иск о банкротстве сына Минца - Дмитрия Борисовича. Банкротом его уже признали, сейчас формируется реестр кредиторов и оспариваются ранее заключённые сделки. В деле всплыли офшорные схемы по выдаче кредитов, и сейчас офшоры ринулись в число кредиторов Минца. По мне так, это выглядит как попытка вывести деньги из России.

Так, например, в феврале 2023 года арбитраж включил в реестр кредиторов претензии на сумму 3,2 млрд рублей от Mercator Trade Finance Limited, но позднее вердикт первой инстанции оспорили и вернули дело на новое рассмотрение.

Ещё в 2014 году некие "Забис Маркетинг Лимитед" и "Рэкспол Трейдинг Лимитед" заключили договор займа, по которому первая якобы передала второй 65 млн долларов (2,2 млрд рублей на тот момент). В качестве обеспечения долга по этому кредиту был заключён договор поручительства, поручителем как раз и выступил Дмитрий Минц.

В 2018 году право требования долга по договору уступки перешло к Mercator Trade Finance Limited. Вот этот долг фирма и пыталась включить в реестр кредиторов Минца. Государственный "Промсвязьбанк", который также является кредитором, был против подобного расклада. Банк заявил, что Mercator и Минц - аффилированные друг другу лица. Уточнялось, что независимым директором Mercator и 01 Пропертис Лимитед был Джон Кристофер Накос. Одновременно с этим исполнительным директором 01 Пропертис Лимитед был Дмитрий Минц, который был также членом совета директоров 01 Group и председателем правления 01 Пропертис. Бенефициаром 01 Group был отец должника - Борис Минц. Также Джон Накос входил в наблюдательный совет фирмы братьев Дмитрия Минца.

Ещё один важный факт: Борис Минц является бенефициаром Bluerock Participarion Inc - акционера "Рэкспол Трейдинг Лимитед", первоначального заёмщика.

Занятно, но в самом договоре займа не было цели его выдачи, а требовать долг, срок по которому закончился в 2019 году, начали лишь в 2021 году, предварительно перепродав права тому же "Меркатору". В целом вся эта сделка выглядит весьма и весьма сомнительно. И она не одна такая.

Забавно наблюдать, как семейство действующего вице-премьера Татьяны Голиковой "замыливает" свои активы.

В феврале 2024 года рассказывала https://yangx.top/zapiskireportera/536 про то, как муж Голиковой - экс-вице-премьер, бывший министр промышленности и торговли РФ, ныне президент Ассоциации гольфа Виктор Христенко передавал свои активы под крыло ЗПИФ. В частности, ушло ООО "Лайфинвест", которым руководит до сих пор Александр Котеленец.
Котеленец также является директором ООО "СТК", что пока осталось в активе самого Христенко. Под ЗПИФ ушло также ООО "Резортсинвест", владельцем которого был ООО "Лайфинвест". Ушло под ЗПИФ и "Фининвест", в числе владельцев ранее был сам Христенко, но последним было кипрское юрлицо - ПИЭЙЧ ЭНД АРИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД. Этот же кипряк владеет ООО "Спорт Прожектс", где ранее владельцами были сам Христенко и два его бывших заместителя по госслужбе, в том числе Андрей Реус.


В целом под ЗПИФ ушла целая пачка фирм тех лиц, которые так или иначе имели отношение к высокопоставленному семейству. Управляет этими ЗПИФ, как я уже писала ООО "УК "К2 Груп". Оно создано в 2019 году, принадлежит некоему Антону Паку. Пак для Христенко "свой человек", он в 2019 году избирался в состав совета директоров «Нанолек Холдинг», долю в котором имел сын Христенко - Владимир, еще один бенефициар ковидной пандемии. Владимир Христенко в 2022 году заявлял, что продал свою долю в "Нанолеке" партнёрам и менеджменту.

И вот тут мне бы хотелось остановиться чуть подробнее.

Еще в 2023 году фармкомпанию "Нанолек", через которую Христенко сотоварищи зарабатывали на пандемии, передали также под ЗПИФ ("Менеджмент-актив"), а управляет им всё тот же Пак через своё "К2 Груп". Туда же перекинули и фирму Реуса - "Глорияинвест", директором которой был бывший директор "Нанолека", экс-депутат Кировской области Михаил Некрасов. Реус - это своего рода связка Христенко с другим бенефициаром пандемии - олигархом Виктором Харитониным.

Раньше в дивизионе было много кипрских компаний, сейчас их роль отыгрывают ЗПИФ, так сказать прикрывая бенефициаров. То есть, "Нанолек" сейчас находится под контролем того же УК Пака, который имел прямое отношение к Христенко-младшему и который рулит активами Христенко-старшего. В свете этого "выход" и продажа доли Владимира Христенко смотрятся по мне так весьма сомнительно. Ширма - она и в Африке ширма.

Тем временем "Нанолек" продолжает получать госконтракты. Так, например, 15 марта 2024 года с ними был подписан контракт на 626 млн рублей, заказчик - Федеральное казенное учреждение "Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан" Минздрава России. Тут стоит напомнить, что вице-премьер Голикова еще и бывший министр здравоохранения.

В начале февраля рассказывала https://yangx.top/zapiskireportera/525 про кроилово властей Барнаула. Когда вместо своевременного вывоза снега, его сгребают на тротуар, там он "цементируется" и люди вынуждены ходить по проезжей части или же прокладывать путь самостоятельно. В этом посёлке живут мои родители-пенсионеры.

Тогда написала в прокуратуру, откуда через некоторое время пришёл ответ, что мою жалобу по снежным завалам в пригороде Барнаула прокурор переслал главе дорожного комитета города. Срок до 31 марта.

Сегодня, 1 апреля, пришёл ответ от комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула за подписью замглавы Арапова Д.С (приложу в комментариях). Суть - кратность определена согласно предусмотренному финансированию и для таких улиц по остаточному принципу (тут слов нет). К тому же заверяют, что ту улицу чистят по погодным условиям и по мере необходимости. Видимо, та самая мера необходимости у них иная, чем у жителей. Слова на этот ответ у меня исключительно матерные. Хочется в очередной раз, когда будут снежные завалы на тротуаре, пригласить этого господина Арапова и предложить прошлёпать ногами по ним по всей улице.

А теперь отзыв родителей как на самом деле было "почищено" в марте. Трактор выехал, прошёл часть улицы, где уже часть снега на тротуаре растаяла, но внизу остался лёд. Поскрёб трактор этот лёд и бросил на середине улицы, теперь там на тротуаре лужи и куски льда. То есть создали видимость работы и то тогда, когда уже эти глыбы сами почти растаяли.

Национализация "Макфы" и "свои люди" в России. Часть 1

Некогда удачно прихватизированные семьями бывшего челябинского губернатора Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова активы макаронной "Макфы" и целого ряда связанных компаний могут изъять в доход государства.

Спустя десятилетия надзорное ведомство наконец-то обратило внимание на то, что бизнес может иметь коррупционное происхождение. К этому времени основные фигуранты успели пуститься в бега, а у их родственников обнаружилось гражданство Кипра и целая пачка британских фирм, о которых в иске Генпрокуратуры нет ни слова. Более того, одну из российских компаний ушлые бизнесмены в 2024 году уже успели "слить", полагаю, что "номиналам". При этом их российские фирмы, в том числе слитые родне, активно загребали бюджетные миллионы на госконтрактах.

28 марта 2024 года в Центральный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры к нескольким десяткам компаний, в том числе АО "Макфа", связанному с ним дивизиону, включая кипрские офшоры, а также экс-губернатору Михаилу Юревичу, его родственникам - Наталье (мать экс-губернатора), Александру (сын), Валерию Юревичам (отец), а также экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову, его жену Ирине Белоусовой и их зятю - Максиму Чигинцеву. В числе ответчиков и доверенные лица бывших чиновников. По мнению Генпрокуратуры, заняв государственные посты оба фигуранта создали лишь видимость дистанцирования, но фактически продолжали управлять через родственников и доверенных лиц и владеть активами, не декларируя доходы от них. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на материалы дела, якобы Михаил Юревич разрабатывал юридические механизмы, которые исключали несогласованные и невыгодные решения номинальных руководителей, а также способы вывода активов за границу и их оперативной передачи подконтрольным лицам в случае смерти родственников и доверенных лиц. При этом компании огромного дивизиона, сформированного на базе бывших госпредприятий, получали госсубсидии и льготные кредиты.

9 апреля состоится предварительное заседание по этому громкому делу. По иску были наложены обеспечительные меры - арест спорных активов. По оценкам экспертов, активы арестованы на сумму 100 трлн рублей.

"Свои люди" в медиасфере Урала

Вот только по некоторым активам в этом вопросе, похоже, надзорное ведомство опоздало. Например, 26 января 2024 года Наталья Юревич передала контролирующую долю в 90,71% в ООО "Арком" некой Юлии Ивановой, что челябинские СМИ называли родственницей экс-губернатора Юревича. Среди совладельцев остался кипрский офшор "Сула Гранти ЛТД", аффилированный с Юревичами, а среди бывших владельцев была Ирина Белоусова, Валерия Чигинцева, а также офшор "Рантип Инвест лимитед".

Фирма "Арком" создана в 2018 году как "голова" для холдинга.

Та же Иванова в 2022 году получила и ООО "УК"Агромакфа", ООО "Урал-Медиа", ООО ИК "Медиа-Центр" и ООО "Управляющая Компания "Медиа-Центр", где в биографии наследил уже Валерий Юревич, в 2019 году ей передали ООО "Экспресс-Карго" Максима Чигинцева.

При этом Юлия Иванова до сих пор имеет отношение к Юревичам - она директор ООО "УК "М-Групп", что проходит ответчиком в иске Генпрокуратуры и управляет АО "Макфа" и ООО "Рамкон" (владелец - Наталья Юревич и кипрская "Сула Гранти ЛТД"). Иванова - также член совета директоров "Макфы". Помимо этого, управляющим директором "УК "М-Групп" в отчётности АО "Макфа" за 2022 год фигурировал Антон Вадимович Белоусов (вероятно, сын экс-депутата). В совет директоров входили также Александр и Валерий Юревичи.

То есть фактически активы передавались "своим" людям, под крылом которых на сегодня целая пачка медиакомпаний Урала, например, ООО "Урал-Медиа". При этом последнее в 2018-2022 годы было постоянным поставщиком госконтрактов для правительства Челябинской области. А ООО ИК "Медиа-Центр" и вовсе нарубила за эти годы на 131 госконтракте более 140 млн рублей, в том числе по заказам челябинского правительства.

Национализация "Макфы" и британский след. Часть 2.
Судя по отчётности АО "Макфа" за 2022 год, бенефициаром была Наталья Юревич. Сумма начисленных дивидендов одного лишь АО "Макфа" за 2022 год была более 470 млн рублей. С учётом, того, что в России получатели, скорее всего, не проживают, эти деньги могли уйти за пределы страны. Например, для оплаты роскошной лондонской жизни беглого экс-губернатора.

В пользу версии того, что семейство стоит искать именно в Великобритании, говорит то, что в отчете Александр Юревич фигурировал как директор Makfa Pasta (UK) Limited. По данным британского реестра, фирма была создана в мае 2019 года и ликвидирована лишь в августе 2023 года. Руководителями оной в разные периоды были Ирина Белоусова и Александр Юревич - гражданин Кипра с резидентством Великобритании. А бенефициаром этой британской фирмы была Natalia Iurevich 1942 года рождения, также гражданка Кипра с резидентством Великобритании. Таким образом, и сын, и мать экс-губернатора Юревича имеют гражданство Кипра.

Более того, зарубежные активы Александра Юревича одной лишь этой фирмой не ограничены. Судя по реестру он связан со следующими компаниями YUMA WELLBEING LTD (создано в феврале 2022 года, директором также был Nubar MANUKYAN, гражданство - РФ, бенефициар - другая британская фирма Investment Legacy Limited, которой владеет сам Юревич), NICKLEBY RAY LLP, NICKLEBY IMPRESS LLP, NICKLEBY MEDEFER LLP (ликвидировано в августе 2023 года). По трём последним Юревич - участник совместно с группой граждан Великобритании, Гонконга, ОАЭ, острова Guernsey и Франции. Бенефициарами числятся британцы Marco Anthony Raphael Schiavo и Mr Saavan Shah. С этими же фирмами связаны ARMITAGE CAPITAL LTD, KOUCHIN HOLDING UNLIMITED COMPANY (Ирландия), ALEGRANZA HOLDING LTD (Британские Виргинские острова), британские BECTIN LIMITED и GOLDFINCH INVESTMENT LTD, MEDAL HOUSE COMPANY, BECTIN LIMITED, HUTCHINSON GROUP LIMITED, REDBUS VENTURES LTD, RIGBY CAPITAL INVESTMENTS LTD и REDINGTION LIMITED из ОАЭ, кипрское ARNO CAPITAL LIMITED.

Но не только британских фирм не хватает в иске Генпрокуратуры. Если смотреть отчеты "Макфы", то у неё есть "дочка" в Чехии - некое Makfa Europa s.r.o. Также не охвачен иском остался и "дочерний" актив на Кипре - Goldencode Group Limited. Вероятно, не малая часть доходов могла выводиться через эти компании.

На сегодня в комментариях СМИ защита Юревича прямо говорит о слабости позиции Генпрокуратуры в поданном иске, в том числе о пропуске срока исковой давности.

Ситуация в Алтайском крае очень не простая. Далее будут цитаты, и это район, где нет рек, степной. Думаю, цитаты позволят понять, что происходит в регионе. Где-то дела ещё хуже, судя по сообщениям МЧС на телефон. Один из участков трассы вчера, например, перекрыли.

Далее цитаты из сельского внутреннего чата:

Уважаемые мужчины, нужна помощь. Нужно прокопать траншею от ул. Молодёжная до ул. Ленина. С собой иметь лопаты, лом. На начало ул. Молодёжной пошла вода с полей в дома. (с)

Нужно прокопать по ул Первомайской от 31 номера дома до 21 поворот у дома ... на Ленина..полностью затопило усадьбу, кто может откликнитесь, пожалуйста. (с)

Уважаемые жители села ..., особенно проживающие на улице Гагарина и улице Мира, в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией подтопления талыми водами, просьба принять превентивные меры по сохранению своего имущества. В случае подтопления и возникновения необходимости эвакуации на базе ... СОШ будет организован пункт временного размещения населения. Администрацией села и Администрацией района делается все возможное для минимизации последствий ЧС. Просьба не поддаваться панике и по возможности предупредить своих соседей, родственников и знакомых. (с)


Это не паводок, это снег тает, а снега было много в этом сезоне. Это результат...