Арбитраж Петербурга и Ленобласти 10 апреля начнёт разбирать интересный иск.

"Газпром" через российский суд требует с трёх польских - EuRoPol GAZ SA, Earnst and Young sp zoo Corporate Finance Sp k, Orlen SA и одной британской фирмы - Ernst and Young Global Limited 710 млн долларов и 886 386 056 польских злотых 71 польских грошей. Сумма заявлена как убытки, третьим лицом в деле участвует Генпрокуратура.

Основание подачи иска - поведение польских компаний и властей, в результате которого неправомерно изъяты инвестиции РФ в российско-польское предприятие, созданное по соглашению между российским правительством и правительством Польши. В соглашении от 25.08.1993 года речь шла о создании системы газопроводов для транзита российского газа через территорию Польши и поставках российского газа в Польшу.

Напомню, Польша включена в список недружественных РФ стран, что принят в 2022 году правительством РФ. О том, что власти Польши собираются изъять акции "Газпрома" в компании EuRoPol GAZ, владеющей польским участком газопровода Ямал - Европа, стало известно в ноябре 2022 года.

По данным британского реестра, руководителями Ernst and Young Global Limited в разные годы были почти 90 человек, сейчас в списке руководителей не только граждане Великобритании, но и американцы. В целом состав руководителей весьма многонационален, есть там даже гражданин Китая.

После теракта в "Крокусе" фамилия его владельца - олигарха Араса Агаларова на слуху. Буквально 2 апреля пострадавшие и родственники погибших подали в Следком заявление против владельцев Crocus City Hall.

Сами владельцы само собой вины своей не видят.

Мне стало интересно, а откуда столько наглости. Точнее сказать, кто может стоять за спиной Агаларова.

Одной из таких персон может быть Сергей Чемезов - глава госкорпорации Ростех.
С чего я это взяла?
Всё просто.

С марта 2021 года у ООО "Группа Крокус" и Ростеха есть общая фирма - ООО "Техсити Девелопмент". Прописана она по одному адресу с "дочками" Ростеха - ООО "РТ-ДТЗ" и ООО "РТ-Соцстрой"
Более того, директор "Техсити Девелопмент" Сергей Гапликов ранее был директором "РТ-ДТЗ" (до 29 марта 2024 года).

"РТ-ДТЗ" - это, грубо говоря, та "дочка" дивизиона, кторая, среди прочих, распределяет госконтракты (читай, бюджетные деньги). Через неё как через заказчика прошло порядка 150 контрактов на общую сумму свыше 2 млрд рублей. И чаще всего подрядчик в этих контрактах скрыт.

В феврале-марте 2024 года в Петербурге были выкуплены две компании - гостиничное ООО "ТМ "Отражение" и ресторанное ООО "Хугге". Обе прописаны по адресу отеля "Оболенский", где также работает ресторан L`eclat.

Покупателем в обоих случаях стала Янина Копайгородская - тёзка второй супруги мэра Сочи Алексея Копайгородского. Вопрос только в том, кто проспонсировал данную сделку? Сам мэр еще в 2021 году декларировал лишь скромную (по меркам чиновников) зарплату 1,4 млн рублей. А весь остальной бизнес Копайгородской довольно свеж - ООО "Алекс" (парикмахерская, учредили в октябре 2023 года), ООО "Бизнес Комфорт-Юг" (аренда и лизинг автомобилей, создано в сентябре 2023 года) и гостиничное ООО "Империя" (создано в январе 2024 года). То есть заработать не успела бы на такие покупки.

"ТМ "Отражение", судя по сайту отеля, как раз и владеет им. Сделка, судя по ЕГРЮЛ, состоялась в феврале 2024 года.

Первая жена мэра - Анастасия Гредина также бизнесмен, как и её многочисленная родня.

Продолжу перепись золотой молодёжи. Анна Айсеновна Николаева - дочь главы Якутии Айсена Николаева.

Николаевой принадлежат на сегодня доли в четырёх действующих компаниях+ она работает как ИП в сфере аренды недвижимости. Судя по материалам судов, как минимум с 2015 года у её ИП в аренде есть (или был) муниципальный участок, предоставленный администрацией Якутска.

Анна Николаева, судя по открытым данным за 2023 год, на принадлежащих ей долях в ООО заработала около 14 млн чистой прибыли. В частности, ей принадлежат 20% доли в ООО "Строительный рынок", 25% в ООО Торговый дом "Строительный", 100% в ООО "Зелёный дом" и 19% в ООО "Империал+". При этом в первых двух компаниях долями ранее владела жена главы Якутии - Людмила Николаева (акционер алмазодобывающего ПАО "Алмар"). Ранее Николаевой также принадлежало ООО "Ребус Секундис" (деятельность гостиниц с рестораном, ликвидировано в 2015 году).

Занятный факт: ООО ТД "Строительный" по схеме закупки у единственного поставщика было исполнителем сразу двух госконтрактов: в 2017 году (заказчик АО "Сахаформация") и в 2021 году с "Управой строительного округа" МКУ "Город Якутск". В 2021 году компания предоставляла в аренду нежилое помещение для проведения Всероссийской переписи населения. Речь шла о выставочном зале в здании нового торгового центра "Строительный" на улице Жорницкого. Видимо, компания является собственником торгового центра.

В бизнес-партнёрах по ТД "Строительный" у Николаевой отметилась Крылова Милена Александровна. Это, скорее всего, дочь экс-депутата государственного собрания Якутии Александра Крылова, который погиб в 2019 году.

ООО "Строительный рынок", судя по всему, также является совладельцем торгового-выставочного комплекса (ТВК) "Строительный" на Жорницкого, 33 или же части помещений в нём. Именно это юрлицо фигурировало в материалах проверки МЧС в 2019 году. Тогда были выявлены нарушения норм противопожарной безопасности.

А вот арендатором земли под автостоянку у ТВК площадью 3 143 кв.м, судя по материалам судов, как минимум по 2019 год было аффилированное с Николаевой через бизнес-партнёров (Ивана и Лены Даниловых) ООО "Центр Стройматериалов".

Что касается других госконтрактов, то тут весьма интересный момент. ООО "Империал+", где Николаевой принадлежит 18,7% доли с 2016 года, было исполнителем двух госконтрактов с ФКУ "ГБ МСЭ по Республике Саха (Якутия)" Минтруда России по схеме закупки у единственного поставщика. На тот момент её отец был главой Якутска, а буквально в мае 2018 года стал главой республики (врио). Исполнение второго контракта было завершено, когда Николаев руководил уже регионом. А среди партнёров по этому активу у Николаевой - некий Афанасьев Пётр Прокопьевич, полный тёзка бывшего сотрудника Роскомнадзора по Якутии, Александров Леонид Вячеславович - бывший сотрудник Сбербанка и депутат думы Якутска целого ряда созывов, Иванов Александр Илариевич - экс-депутат Думы Якутска.

И ещё пара слов о госконтрактах. Бизнес-партнёру Николаевой по рекламному ООО "Конкурс красоты" (вышла в 2020 году, но осталась директором) Алексею Ноговицыну принадлежит ООО "Алеарт". Данная компания выступала исполнителем госконтрактов на общую сумму почти 90 млн рублей.

Этот пост приплюсовать к той лояльности, с которой АКБ «Алмазэргиэнбанк» (акционер - минземимущество Якутии) кредитует https://yangx.top/zapiskireportera/577 "Алмар" Николаевой, и картина заиграет интересными красками.

Генпрокуратура России выиграла иск у ООО "Колонный зал дома союзов" и его учредителя - Союза организации профсоюзов "Московская федерация профсоюзов".

В итоге на баланс государства возвращается Дом профсоюзов - нежилое здание общей площадью 13 017,3 кв.м на ул. Большая Дмитровка, д. 1. Изымали как из чужого незаконного владения.

На сайте Дома союзов отмечается, что "здание с удивительной историей, является одной из жемчужин старой Москвы". Объект был построен в первой половине XVIII века для князя В.М. Долгорукого-Крымского и в 1784 году московское дворянское собрание выкупило дом для проведения балов и приемов. Пока полного решения суда нет и не известно, каким кривым путём объект уплыл из госсобственности. Решение ещё могут обжаловать, апелляционные жалобы ответчики подали 4 апреля.

15 апреля саратовский арбитраж рассмотрит весьма интересное дело. Некое ООО ПКФ «Волга-Астория» требует обязать администрацию Саратова и правительство области предоставить ему в собственность помещение, аналогичное по своим характеристикам истребованным помещениям ресторана «ВОЛГА», которое не будет являться памятником истории и культуры (любого уровня), будет окончательно свободно от прав третьих лиц и будет соответствовать действующему законодательству РФ для ведения
бизнеса в сфере организации общественного питания.

Предыстория такая.

Еще в 2022 году у компании, как из чужого незаконного владения, в пользу государства были истребованы 14 нежилых помещений на проспекте им. Кирова С.М., 34 - в здании - объекте культурного наследия. На момент иска собственниками объекта культурного наследия были ООО ПКФ «Волга-Астория», которое занимало часть здания - ресторан «Калинкинъ», а также АО «Волга», которое занимало часть здания под размещение гостиницы. В итоге незаконно убывшее с баланса имущество вернули государству по иску прокуратуры, что само собой не устроило собственников-коммерсантов.

ПФК несколько лет бегает по судам, подавая разные иски, в том числе, требуя признать незаконным бездействие Госкомимущества РФ, которое якобы не уследило за территориальным управлением и то выпустило нормативный акт - решение «Саратовского городского совета народных депутатов» № 301 от 28.05.1993 года. Именно на основании последнего в своё время здание и выбыло из собственности государства в пользу комитета по управлению имуществом города Саратова, а потом уплыло в частные руки.

Если взамен изъятого фирме выдадут безвозмездно новые помещения, это будет прецедент в своём роде.

Интересная картинка складывается в бизнес-портфеле брата тульского губернатора Артема Дюмина. В январе 2024 года Дюмин продал долю в ООО Фирма "Литэкс - с", которому принадлежит торговый центр «Март» на Большой Семеновской в Москве. Продал Андрею Маталыге. Маталыга - это бизнес-партнёр Сергея Мефедова, с которым у Дюмина был общий бизнес.

Маталыга выглядит как своего рода прикрытие для бизнеса Дюмина и Мефедова, а еще через его юрлица знатно наследили иностранные фирмы, например, кипрская «Сирселия лимитед».

Почему мне кажется, что Маталыга - это некая ширма? Дело в том, что весь более-менее ликвидный бизнес он в итоге передает дальше. Например, в том же январе 2024 года он продал Мефедову и его бизнес-партнёру Иванову "Лидэстейт" (через ООО "СЗ Фокусальфа"), что было застройщиком дома на Малой Бронной и выкупило часть помещений разорившегося АО «ЦНИИ ЭИСУ». Маталыга при этом остался директором фирмы.

Далее. ООО «Мэйнэстейт», что фигурировало в скандале о возможном сносе исторического здания на Большой Никитской и строительстве ЖК на этом месте, в итоге в 2021 году было ликвидировано через вливание в другое юрлицо - ООО "СИП", что связано с властями Москвы.

Да и доходов Маталыги не хватит на покупки торговых центров в Москве, если подходить объективно.

На сегодня у Дюмина в активе осталось ООО "Многофункциональный Комплекс Варварка 14, стр. 1, 2", которым он владеет вместе с лицами, близкими к девелоперу, советнику губернатора Подмосковья Воробьеву Году Нисанову, что имеет дольку в ГК "Самолёт" (там же отметился и брат губернатора Максим). ООО было застройщиком "Комплекса Зарядье", что сдали в 2023 году.

Из неочевидных активов Дюмина можно вспомнить и АО "Стройспортинвест", что в 2023 году получило заключение экспертизы на создание Многофункционального развлекательного комплекса, который будут строить в районе улицы Мантулинская, вл 5 в Москве. Во всяком случае в отчетах 2022 года он фигурировал как акционер, вместе с нисановскими представителями. Кстати, по адресу будущего развлекательного центра числилась бывшая дворянская усадьба "Студенец".

Еще один занятный факт: АО "Стройспортинвест" весьма активно кредитовали, в том числе кипрское GEMENDOR INVESTMENTS LIMITED. Последнее вполне себе действующее на сегодня, вот только бенефициары скрыты.

Тем временем полная тёзка дочери главы госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова - Мария Игоревна Шувалова в конце февраля 2024 года зарегистрировалась как ИП в сфере исполнительских искусств. В СМИ ранее отмечалось, что Мария Шувалова - балерина. Видимо, ИП нужен, чтобы получать заказы по примеру Волочковой и жены Пескова - Навки.

Мария Шувалова также ранее была владельцем (вплоть до апреля 2023 года) ООО "Немчиново Инвестментс". На сегодня собственника скрывают и есть в ЕГРЮЛ метка "Доступ к сведениям ограничен", которая как бы намекает, что, возможно, Шуваловы и остались владельцами. Тем более в открытых источниках связанным лицом фигурирует фирма Сергея Котляренко (АО "Ситиматик Управление Проектами"), что зовут "кошельком Шувалова". Он управлял его бывшими активами и активами супруги - Ольги Шуваловой.

Вместе с "Немчиново Инвестментс" прописано НП "Осень-1", в котором первое также участвовало как соучредитель.

Досталось "Немчиново Инвестментс" Марии Шуваловой от брата - Евгения Шувалова (был также владельцем ООО "МФ Инвестментс", что ликвидировано в 2017 году), а тому от офшора с Багам - "БЭЙФИЛД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД". Кому принадлежал офшор, догадайтесь сами) Вот, например, в "Панамском досье" Sergey Kotlyarenko связывали с SEVERIN ENTERPRISES INC, RADCLIFF BUSINESS LIMITED, PLATO MANAGEMENT LTD и MALDWYN BUSINESS CORP. При этом в первом бенефициаром фигурировала некая Olga Shuvalova.

Кстати, в 2021 году именно фирма Котляренко судилась с одним из СМИ РФ за то, что они написали о Марии Шуваловой, как о сотруднице фирмы Котляренко. ВЭБ в деле проходил третьим лицом.

Снова несколько слов о дочери Дмитрия Пескова (пресс-секретаря президента).

Рекламное ООО "Сперанса ДС", где Елизавете Дмитриевне Песковой принадлежит 100% доли, не дружит с уплатой налогов. По данным базы ФНС, на 10 февраля 2024 года у ООО недоимки и задолженности по пеням и штрафам составляли 209 455 рублей.

Именно этой фирме принадлежит товарный знак Visit Moscow. Еще в 2020 году СМИ писали, что мэрия Москвы заключила контракт на 16,5 млн рублей с компанией «Муви Парк» за реализацию проекта для социальных сетей под названием Visit Moscow. Там же упоминалось, что Пескова работает в "Муви Парке" арт-директором.

По другой фирме Песковой - ООО "Центрум" (доля - 30%) за 2023 год была выручка почти 497 млн рублей и 30 млн рублей чистой прибыли, но опять же претензии по налогам. Недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 2024 год составили 301 872 р.

Когда начались все эти массовые санкции, одной из пострадавших отраслей оказалась фарма. Ведь многие препараты поставлялись из-за рубежа, а тут ещё и скачки курсов. Но, похоже, есть те олигархи, связанные родственными связями с высокими чиновниками, которые даже на этом умудрились навариться.

Если мы заглянем в справочник медпрепаратов, то обнаружим там такого производителя как GENFA MEDICA, S.A., который владеет регистрационными свидетельствами на целый ряд препаратов, в том числе Канатаксен. Последний применяют при онкологии.

GENFA MEDICA, S.A. зарегистрировано в Швейцарии, то есть лекарства идут как импортные с соответствующей поправкой на курс валюты.

Вот только, как говорится, есть нюанс.

В реестре Швейцарии в качестве бывшего директора фигурировал Vinokurov Semyon (Винокуров Семён), который одно время был членом совета директоров с канадцем Duberstein Yael и россиянином Zhukovsky Nikolay. Потом руководителями были родственники Жуковского. Например, до декабря 2023 года - Zhukovsky Galina, еще ранее - Zhukovsky Sergei. Далее данные пока не раскрывались, но фирма активная.

У "Генфы" есть и другое связанное юрлицо с пропиской в той же Швейцарии - GENFA GLOBAL LB (LABORATOIRES BIOPHARMACEUTIQUES) SA. Связи всё те же, только там Duberstein сняли с должности директора в феврале 2024 года. Но есть там чудная отметка в декабре 2023 года о том, что Винокуров Семен в настоящее время домицилирован в Монако (Vinokurov Semyon est maintenant domicilié à Monaco). Домилиция - это, проще говоря, место жительства.

Кто же у нас такой Семён Винокуров? А это полный тёзка отца Александра Винокурова - зятя главы МИД РФ Сергея Лаврова. В 2016 году РБК также сообщало, что А1 Александр Винокуров стал контролирующим акционером компании «СИА Интернейшнл», а это один из лидеров в дистрибуции лекарств в России.

Более того, среди бизнес-партнёров Винокурова-старшего был как раз Сергей Жуковский, который возглавлял российское представительство известного израильского фармгиганта Teva (до сих пор связано с Genfa). Жуковский также ранее возглавлял совет директоров компании «Биотэк» Бориса Шпигеля, что сел по коррупционной статье вместе с пензенским губернатором Белозерцевым.

Важный нюанс: в России у GENFA GLOBAL LB (LABORATOIRES BIOPHARMACEUTIQUES) SA на сегодня доли в ООО "Онколаб" (вместе с испанской "ОБЛИГОР С.Л."), ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ "МИК" (вместе с некой Галиной Хватовой, фирма - поставщик по госконтрактам). Ранее также Genfa владела ООО "Генфа", что было поставщиком по госконтрактам, но то в 2019 году ликвидировали.

Нас же интересует ООО "Онколаб". Партнёром GENFA по этой фирме было кипрское "ЭПИДБИОМЕД (КИПР) ЛИМИТЕД", которое, скорее всего, связано с ЗАО «Группа компаний «Эпидбиомед», где ранее среди акционеров был https://regnum.ru/article/3455763 пасынок вице-премьера Татьяны Голиковой и сын бывшего вице-премьера Виктора Христенко Владимир. Он же был бенефициаром фармацевтического "Нанолека". Президент "Эпидбиомеда" сейчас Михаил Некрасов - партнёр Христенко.

Почему кипрское Эпидбиомед, скорее всего, связано с российским? А ему долю в ООО "Онколаб" передала Марина Ахрименко, она же Мазуревская. Это бывший замгендиректора "Нанолека". Интересы Владимира Христенко и Марины Мазуревской также пересекались и через ООО "Иммолаб".

Напомню, "Нанолеком" Христенко вместе с Михаилом Некрасовым владели через кипрское Nanolek Holding Limited, директором там одно время была MARINA MAZUREVSKAYA. Помимо этого, у всё ещё живых EPIDBIOMED (CYPRUS) LIMITED и NANOLEK HOLDING LIMITED одна компания-секретарь - CHRISTABEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED.

Как мы помним, в 2022 году Христенко-младший заявил, что продал долю в "Нанолеке". Сейчас там владелец - ЗпИФ под управлением ООО УК «К2 груп», принадлежащего Антону Паку. Пак - бывший глава совета директоров "Нанолека", а еще ему же передаёт свои активы Христенко-старший. По мне так, это всё смахивает на попытку скрыть бенефициаров за ЗПИФами.

К "молочному королю" Урала пришёл прокурор с претензиями.

Прокуратура ХМАО подала иск к департаменту промышленности ХМАО и ООО "ПОБЕДА-1". Слушать иск начнут лишь в июле (возможно, опечатка в базе, слишком растянуто выходит дело).

Суть в том, что прокурор потребовал признать недействительными сразу несколько пунктов соглашения от 2022 года «О предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -Югры на возмещение части фактически понесенных затрат на реализацию инвестиционного проекта «Создание, производства отечественных белковых компонентов - основы сухих молочных продуктов для питания новорожденных и детей до шести месяцев». Общая сумма, которую требуют вернуть в бюджет, почти 77 млн рублей.

Владельцем компании "Победа-1" с долей 70% является уральский "молочный король" Майзель Сергей Гершевич, который состоит (состоял) во всевозможных при государственных советах - начиная от совета при ГУ МВД России по Свердловской области по взаимодействию с объединениями предпринимателей, заканчивая Советом по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Свердловской области. А ещё Майзель, судя по данным открытых источников, часть Общественного совета при Законодательном Собрании Свердловской области и общественный советник губернатора Свердловской области. Он же входит в Топ-100 влиятельных людей Свердловской области – 2023 (по версии издания "БЖ Урал").

Для понимания уровня приближённости Майзеля к властям: с 2022 года его "Победа-1" является совладельцем компании "Прима", где долю имеет ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. Компаний "Кам Оэкс" (сбор мусора) он лично владеет с комитетом администрации Камышловского городского округа и МУП "Камышловские минеральные воды".
И госконтракты само собой никто не отменял.

А тем временем у бывшего главы Минсельхоза РФ и экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в дивизионе прибыток на одного бывшего чиновника. Помните, тот дивизион, что даже после удовлетворенного иска Генпрокуратуры продолжает строить https://yangx.top/zapiskireportera/516 элитный гостиничный комплекс Mantera Seaview Residence в Сочи?

Так вот, директором созданного в январе 2024 года ООО "Москва Парк" стал Дмитрий Лабыкин, который ранее был директором ФКУ "Объединенная Дирекция" Минстроя России. В свете дела с Мантерой весьма удачное "приобретение". Юридически владельцем нового ООО является Андрей Скок. Он управлял активами семьи Ткачевых. К примеру, был директором ООО "Шато Де Талю", что принадлежит жене бывшего министра - Ольге Ткачевых и на 1% "дочке" государственного "Россельхозбанка" - ООО "РСХБ-Финанс". Также Скок принадлежит к одной группе лиц с НАО "Красная Поляна", что входит в дивизион Ткачевых.

А ещё в бизнесе Скока наследил офшор, чьи конечные бенефициары само собой не раскрывались. Его бизнес-партнёром по ООО "Юг-Бизнеспартнер" была компания НОДАВЭЙ ЛТД с Сент-Китс и Невис. Кстати, именно "Юг-Бизнеспартнер" в 2021 году купило бывший госактив - 100% акций АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер». Этот же "Юг-Бизнеспартнер" является совладельцем ООО "Мантера", чьих бенефициаров припрятали под ЗПИФ.

Также иностранные фирмы проходят как связанные лица и в отчётности НАО "Красная Поляна" - CASTERTON HOLDING LIMITED. Фирма с таким названием до сих пор действующая и через директора связана ещё с целой пачкой кипрских юрлиц. При этом НАО кредитует не только Сбер (где, как вы помните, есть доля государства), но и госкорпорация ВЭБ.РФ. Очередной "удачный" симбиоз бизнеса и власти.

В конце марта 2024 года строительное ООО "Самолёт Две Столицы", где долю (через АО "ИГ 11") имеет брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев, прикупило ООО "СЗ "Резерв-14", став партнёром некоего ООО "Эстейт Групп". За последним стоят интересы Дмитрия Аксенова - основателя RDI GROUP. Кроме того, в январе тот же "Самолёт Две Столицы" выкупил долю в ООО "СЗ "Самолет-Марушкинское" (ранее называлось ООО "Предпроект-10") и партнёром стало ООО "Западная Долина" из того же дивизиона Аксенова.

Аксенов известен тем, что еще при губернаторстве Громова водил дружбу в минимуществе Подмосковья, а также среди его партнёров был Дмитрий Саблин - по слухам, близкий соратник Бориса Громова, а ныне депутат Госдумы. В те времена девелопер весьма не плохо пополнил свой земельный банк.

А теперь сошлись интересы брата действующего губернатора Подмосковья Максима Воробьева и Аксенова. Эдакий тандем бизнеса и власти.

Три крупных госконтракта на общую сумму более 50 млрд рублей, аукционы по которым прошли в 2024 году, получило АО «Дороги и мосты». В конце цепочки этого АО стоит ООО "Группа компаний 1520", среди совладельцев которой Борис Ушерович. Тот самый Ушерович, который был объявлен в розыск по делу полковника Захарченко. Претензии силовики с него не снимали.

Беглый миллиардер утёк за пределы России, но бизнес в стране не оставил. Где-то числится сам владельцем, где-то его сын Кирилл, а где-то бизнес-партнер по Группе 1520 - Алексей Крапивин, сын старого знакомого экс-главы РЖД Владимира Якунина. Видимо, не зря в своё время фирму называли королями госзаказов по линии РЖД.

Один из крупнейших контрактов с АО был подписан 25 марта 2024 года на сумму 39,93 млрд рублей. Речь идёт о строительстве новой транспортной магистрали с мостом через р.Неву в створе Б.Смоленского пр. – ул.Коллонтай (этапах реализации проекта). Срок исполнения - октябрь 2029 года.

В феврале 2024 года с этим же АО заключен контракт на 2,6 млрд рублей по тому же проекту. Также в базе есть протокол от марта 2024 года, по которому АО стало победителем по тендеру на 9,4 млрд рублей на реконструкции вестибюля станции «Фрунзенская» с полной заменой эскалаторов и созданием единого диспетчерского центра метрополитена ГУП «Петербургский метрополитен». Можно к кубышке добавить и декабрьский контракт на 9,2 млрд рублей на строительство многоуровневой транспортной развязки и мостовых сооружений на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде с необходимыми для их функционирования подъездными дорогами, с переустройством инженерных сетей и коммуникаций (1 этап). Он также отошёл фирме "Дороги и мосты".

Акционером АО «Дороги и мосты» на конец 2023 года было АО «Группа компаний Нацпроектстрой». Обе фирмы возглавляет Алексей Крапивин - бизнес-партнёр Ушеровича, с которым они до сих пор сообща владеют ООО "Группа компаний 1520". В последнем директором всё тот же Крапивин.

АО «Группа компаний Нацпроектстрой» не раскрывает акционеров, но в 2020 году фирму создавали как совместный проект госкорпорации ВЭБ.РФ (той, где главой Игорь Шувалов https://yangx.top/zapiskireportera/486) и олигарха Аркадия Ротенберга. В сентябре 2023 года РБК https://www.rbc.ru/business/12/09/2023/65000c009a794729687498fc сообщил, что 48% своей доли ВЭБ в «Нацпроектстрое» продаёт группе «1520», читай Крапивину и Ушеровичу. Косвенно, что сделка состоялась, подтверждает то, что "дочки" группы в 2023 году активно сливали в "Нацпроектстрой".

Таким образом, владелец 28,33% в ООО "Группа компаний 1520" Ушерович, что разыскивается силовиками, получит свою долю прибыли от вышеуказанных госконтрактов. Мне интересно, как себя следователи, что ведут дело Ушеровича, ощущают, когда получают подобный плевок в лицо?

Как-то упустила из виду интересный иск. Исправляюсь. Речь снова идёт о возвращении на баланс государства ещё одного незаконно приватизированного актива - Ивановского завода тяжелого станкостроения, что был основан в 1953 году.

В конце марта 2024 года в Ивановской области был удовлетворён иск Генпрокуратуры об истребовании у АО "ИЗТС", ООО «Инвестпроект», Владимира, Михаила и Ларисы Бажановых акций ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения», а также акций АО «ИЗТС», долей ООО «Станки и инструмент» (на сегодня - АО). Дело было закрыто от общественности по ходатайству прокурора, так как в деле были сведения, содержащие гостайну в военной области. Ивановский завод имел отношение к оборонной промышленности.

Прокуратура посчитала приватизацию завода незаконной, а к теперь уже бывшим акционерам выставили претензии, что те раздробили имущественный комплекс завода и за эти годы просто вывели его по частям. Вероятно, речь про создание "дочерних" юрлиц, в которые в виде уставных вкладов уходило имущество.

Третьим лицом в деле проходила госкорпорация Ростех, которой, вероятно, и отдадут под управлением деприватизированный завод.

Но меня в этой истории заинтересовало вот что. Владимир Бажанов с 2007 года глава Ивановского отделения "Союза Машиностроителей России", а руководителем этого союза на федеральном уровне является как раз глава Ростеха Сергей Чемезов. Более того, "дочка" Ростеха наследила и в делах Бажанова.

Есть такое ООО "Ивановский станкостроительный завод", которое прописано по одному адресу с ивановским отделением Союзмаша. Там же прописано и АО "Изтс", и АО "Станки и инструменты", директором которых является Бажанов.

А управляет ООО "Ивановский станкостроительный завод" компания "Стан", совладельцем которой до конца мая 2023 года было ООО "РТ-Капитал" - "дочка" Ростеха.

И что, Чемезов и Ростех все эти годы не были в курсе о приватизации Ивановского завода и роли Бажановых в этом? Где тут вилка для снятия лапши с ушей...

На три дня канал уходит в краткосрочный отпуск. В понедельник публикации будут продолжены.

Интересные дела творятся в рыбном порту Владивостока. В конце марта 2024 года доля бывшего губернатора Сергея Дарькина и его ООО "Тигр-инфраструктура" в ООО "Геотэкс" - основном акционере порта (51,9% доли) попала в залог. И не абы кому, а бывшему сахалинскому вице-губернатору Аркадию Пинчевскому. Залог предполагает инвестирование, а инвестирование - вхождение в число акционеров. Вот только как в случае с тем же Евдокимовым https://yangx.top/zapiskireportera/546 (вторым основным акционером порта) представлять фигурант будет, скорее всего, далеко не свои интересы.

Пинчевского часто называют человеком Игоря Михнова (бенефициара ГК "Антей") - сына "крабового короля" Ивана Михнова, и не на пустом месте. У них, к примеру, есть общие активы.

Пинчевский имеет богатый послужной список. Так, он был главой представительства администрации Сахалина в Москве, работал в ОАО "Оборонстрой", Минрегионразвития и входил в совет директоров АО ВЭБ.ДВ - "дочки" госкорпорации ВЭБ. Сам по себе Пинчевский выглядит как связь с госорганами, а Михнов - это "кошелёк".

Так, в частности, оформленное на Пинчевского ООО "ЕВРАЗИЙСКИЙ РЫБНЫЙ ЦЕНТР" в 2023 году выиграло крабовый аукцион на квоты стоимостью за 7,98 млрд рублей при убытке на 521 млн рублей (убыток 2022 года - 3,7 млн рублей). Кто дал денег на лот, можно предположить.

Также ЕРЦ год назад с торгов прикупило госактив - комплекс движимого и недвижимого имущества во Владивостоке, в том числе причал (сейчас развивают проект рыбного порта на полуострове Назимова). Цена сделки составила 3,4 млрд рублей. Финансовые показатели ЕРЦ смотрите выше.

В США у семьи Михновых есть компания - SEDNA INDUSTRIES INC., созданная ещё в 2009 году. Записана она на жену Ивана Михнова - Ольгу Суслову (OLGA SUSLOVA), директором числится Natalia Mikhnova. Фирма с таким же названием, но созданная в 2007 году, также есть и в другом штате.

В 2013-2016 годы в США также работало некое I.K. SEAFOOD, INC., чьими руководителями были IGOR MIKHNOV, IVAN MIKHNOV и OLGA SUSLOVA.

И эти фирмы отнюдь не единственные.

Пожалуй, это и есть ответ на вопрос, почему Михнов не сам войдёт в порт, а через "своего человека". Свежи ещё иски прокурора об изъятии активов за то, что те оказались под контролем иностранцев, а тут такой даже не букет, а букетище. Ведь предположительно Иван Михнов и живёт в США.

Ещё в начале апреля в базе Тушинского районного суда Москвы появилось дело об избрании меры пресечения для некоего А.П. Рыжкова, которому вменялась ч.2 ст. 200.3 УК РФ. Она предусматривает ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение долевого законодательства.

По такой же статье в марте 2024 года под арест попал и Рыжков П.А.

На рынке жилищного строительства есть такая компания как Seven Suns Development, основателем которой был Рыжков Петр Алексеевич. Владельцем большей части дивизиона является Рыжков Алексей Петрович.

Если смотреть в базу Минстроя РФ, то группа компаний «Seven Suns Development» строит 43 дома, из которых 25 строятся с задержкой.

В ноябре 2023 года стало известно, что возбуждено уголовное дело по некоему ООО «Севен Санс Девелопмент СПб». Принадлежит оно Андрею Большакову, вот только оно же управляет активами Рыжковых. Возможно, дела связаны между собой.

И, как водится, без иностранных "кубышек" в биографии застройщика дело не обошлось. Следы в дивизионе оставило некое KATELNO INVESTMENTS LTD с Кипра. Оно существовало с 2011 года по июнь 2021 года.

Минобороны распрощалось с компанией сына бывшего самарского министра Федорова. Суд решил - расторгнуть концессионное соглашение № 370/7/КС-1 от 15 июля 2020 г. в отношении системы теплоснабжения объектов Минобороны РФ, расположенных на территории Самарской области. Оно было заключено с ООО «СТЭК». С последней взыскана неустойка в размере 24 млн рублей. Фирма также должна вернуть объекты, полученные по концессии.

Волож помог ИКЕА вывести из РФ почти 13 млрд?

Интересное дело разбирает арбитраж Подмосковья. Налоговая служба оспаривает вывод из России в Ирландию почти 13 млрд рублей.

Некое ООО "Торг" перечислилось 12,922 млрд рублей в адрес Fami Limited (Ирландия). ООО входит в группу компаний ИКЕА, которая приостановила работу магазинов в России.

Как следует из материалов дела, ООО «Торг» не осуществляет реализацию товаров и за 9 месяцев 2023 года заявило убытки на 1,5 млрд рублей. Помимо этого, идёт распродажа транспортных средств, существенно сокращен штат сотрудников. То есть фактически фирма собирает чемоданы.

Перечисление почти 13 млрд рублей выглядит как попытка вывести деньги из России.

В этой истории мелькает и некий договор поставки от 15 ноября 2022 года, заключенный с ООО «Маркет.Трейд» на поставку потребительских товаров. При этом "Маркет.Трейд" было создано за несколько месяцев до этого сделки - в июне 2022 года.

Занятно в этом то, что ООО «Маркет.Трейд» принадлежит ООО "Яндекс", которое в тот период корнями уходило в офшор, Нидерланды. Бенефициаром Яндекса на тот период выступал Аркадий Волож. Помогал ли сей гражданин ИКЕА с выводом почти 13 млрд рублей, не известно, но его фирма участвует в споре третьим лицом.

В этом деле участвует и Генпрокуратура.
По делу наложены обеспечительные меры, которые ООО "Торг" уже пыталось снять, но суд отклонил просьбу.
Кстати, в декабре 2023 года в РБК вышел материал, в котором приводились слова юристов Воложа. Юристы сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа в суде ЕС заявили, что с бизнесмена необходимо снять санкции, так как он осудил действия России. Комментарии излишни.