На Кипре, уже давно ставшем привлекательным для представителей игорного бизнеса из СНГ, разворачивается очередное громкое разбирательство, связанное с экстрадицией россиянина, задержанного в Лимассоле.

Этот гражданин РФ оказался в центре расследования по делу о нелегальном привлечении британцев к азартным онлайн-играм. Его задержание в октябре было организовано в рамках ордера, выданного #Европолом, а запрос на экстрадицию поступил от правоохранительных органов #Британии, где борьба с нелегальными азартными платформами становится приоритетной задачей. Дело направлено на рассмотрение окружным судом Никосии, который планирует вынести окончательное решение в конце ноября.

Судебные слушания пролили свет на основного организатора всей схемы Эдуарда Лебедева, российского гражданина, который, судя по доступным данным, не особо скрывает свою деятельность. На своих страницах в социальных сетях Лебедев открыто рекламировал #WakeApp партнерскую сеть, ранее обслуживавшую онлайн-казино. На платформе #LinkedIn Лебедев публично указывал себя как основателя #WakeApp, а ранее он был также директором ООО «Вейкапп», ликвидированного в 2021 году. Этот бизнес оказался тесно связан с iGaming сферой онлайн-гемблинга, которая давно попала в поле зрения правоохранительных органов в #Британии.

Дополнительное внимание к этому делу привлекли новые факты, указывающие на структуру Chilli Partners, где Лебедев занимает руководящую должность под именем Edward Swan (что можно перевести как «лебедь», созвучное его фамилии). Chilli Partners, позиционирующая себя как международный холдинг в индустрии iGaming, занималась созданием и продвижением сайтов онлайн-казино в ряде стран #Европы. Источники подтверждают, что именно Лебедев стоял во главе сети, которая имеет штаб-квартиру на #Кипре и занимается обслуживанием брендов нелегальных казино. Офис Chilli Partners в #Никосии, как предполагают, служил центром управления многомиллионными операциями с привлечением европейской аудитории.

В последние годы #Британия ужесточила меры против нелегальных азартных платформ, особенно с учетом того, что рынок онлайн-казино в стране оценивается в миллиарды фунтов стерлингов. Эта сфера особенно подвержена мошенничеству и злоупотреблениям, что вынудило британские власти усилить контроль. Дело Лебедева указывает на сложные схемы, благодаря которым такие компании маскируются под легальный бизнес и создают крупные сети для обхода национальных ограничений. В свою очередь, #Кипр, благодаря географическому положению и статусу офшорной юрисдикции, стал «транзитным хабом» для киберпреступников.

#Кипрская полиция активно сотрудничает с зарубежными коллегами, экстрадируя подозреваемых в страну обвинения. Примеры экстрадиции россиян на острове уже не редкость. В 2020 году кипрские власти передали #Британии Алексея Берковича, обвиняемого в кибератаках на британские банки. Совсем недавно #Кипр лишил гражданства польского гражданина Романа Казимежа Земяна, основателя криптопирамиды, нанесшей ущерб в размере 21 миллиона долларов. Такие дела подтверждают решимость кипрских властей к эффективной борьбе с киберпреступностью и мошенничеством в киберпространстве.

Экстрадиция Лебедева может стать одним из самых заметных эпизодов кипрской истории киберпреступности, а его возможные контакты с крупными нелегальными казино #Европы и сети Chilli Partners проливают свет на работу подпольного рынка. В условиях усиливающейся борьбы с подобными схемами #Кипр, как транзитная юрисдикция, продолжает оказывать помощь британским и европейским следственным органам, подтверждая свою роль в международной системе правопорядка.

Новости | Обсудить

Семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, известного своими лоббистскими усилиями в российском военно-промышленном комплексе, столкнулась с серьёзным ударом: правительство Кипра аннулировало их «золотые паспорта».

В опубликованном изданием Politis списке из 77 иностранцев, лишённых кипрского гражданства, оказались Марина Гартунг, супруга депутата, и ещё одно аффилированное лицо, предположительно их сын. Марина Гартунг получила паспорт гражданки #Кипра в декабре 2017 года в рамках инвестиционной программы: семья вложила около 2 млн евро в местную экономику, добавив ещё 100 тыс. евро за дополнительного члена семьи. Однако теперь эти деньги можно считать потерянными, а планы обустроить «запасной аэродром» на острове #Афродиты рухнули. Более того, дела семьи Гартунгов переданы кипрской полиции, что ставит под угрозу их недвижимость на острове и европейские банковские счета, открытые с использованием «золотых паспортов».

Для Валерия Гартунга, в 90-е годы связанного с криминальными кругами, а теперь активно лоббирующего интересы своих предприятий через Госдуму, это фиаско стало особенно болезненным. Его бизнес, в значительной мере основанный на государственных дотациях, вероятно, стал источником средств для кипрской недвижимости и гражданства. Впрочем, европейские власти не оставляют шансов на сохранение таких активов: банки могут заморозить счета, а имущество оказаться конфискованным.

#Кипрская «золотая виза» всегда была популярным инструментом для богатых россиян, стремящихся обезопасить свои активы за пределами России. Однако программа столкнулась с жёсткой критикой #ЕС за её роль в содействии отмыванию денег. Теперь многие инвесторы, включая Гартунгов, теряют вложенные средства и сталкиваются с расследованиями.

Гартунг, видимо, рассчитывал на более гладкий исход. Его многолетние усилия по сохранению мест в Госдуме и защите своих активов через политическое влияние в России должны были гарантировать ему безопасность и на международной арене. Однако вместо спокойной жизни на #Кипре семья была вынуждена вспомнить, что их официальная Родина - Россия.

История Гартунгов служит напоминанием о том, что теневые схемы вывода средств и использования зарубежных гражданств не всегда обеспечивают желаемую безопасность. #Кипр, под давлением #ЕС, активно пересматривает инвестиционные паспорта, лишая привилегий тех, чьи источники доходов вызывают сомнения. Это лишь начало новой главы в борьбе с коррумпированными активами на международном уровне.

Новости | Обсудить