По данным правоохранительных органов, экс-председатель правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев заочно арестован Мещанским судом Москвы по обвинению в хищении порядка 3 миллиардов рублей.

Следствие утверждает, что эти средства были предоставлены в виде кредита кипрской компании Benirlia Holdings Limited, которая, как полагается, была подконтрольна самому господину Ромаеву. Кредит не был возвращен, а компания находится в процессе ликвидации с 2022 года. Сам Дмитрий Ромаев покинул Россию в 2020 году, и теперь российское МВД планирует объявить его в международный розыск через Интерпол.

Расследование против бывших топ-менеджеров «Открытия» началось несколько лет назад. По версии следствия, масштабные хищения, совершенные руководством банка, продолжают вскрываться. За последние шесть лет следственные органы регулярно выявляют новые эпизоды преступной деятельности, связанные с выводом крупных сумм. Как сообщается, многие из фигурантов, включая самого Дмитрия Ромаева, давно находятся за границей. В частности, по делу о хищениях также проходят такие личности, как Вадим Беляев и Михаил Назарычев, причастные к выводу более 100 миллиардов рублей из банка.

Схема вывода средств, по которой действовал Дмитрий Ромаев, выглядела довольно типичной для махинаций, проводимых в банке «Открытие». Как утверждает следствие, Ромаев открыл кредитную линию на 3 миллиарда рублей для компании Benirlia Holdings Limited, после чего деньги бесследно исчезли. Сама фирма была зарегистрирована на #Кипре, но ее реальный род деятельности установить не удалось. В настоящее время компания находится в процессе ликвидации с середины 2022 года.

История финансовой группы «Открытие» тесно связана с громкими судебными разбирательствами и скандалами. До санации в 2017 году группа была одной из крупнейших в России. Однако после вмешательства Центрального банка, который принял решение о санации банка «ФК Открытие», финансовая группа погрязла в долгах. В 2022 году Арбитражный суд Москвы признал «Открытие холдинг» банкротом, а общая сумма требований кредиторов составила колоссальные 920 миллиардов рублей.

После начала расследования в 2018 году Дмитрий Ромаев перешел на работу в международную инвестиционную компанию Waarde Capital, где занял пост председателя совета директоров. Однако в 2020 году он покинул страну и переехал в #Объединенные #Арабские #Эмираты, через несколько дней после заочного ареста его коллеги, бывшего совладельца группы «Открытие» Бориса Минца. Минц обвиняется в хищении 34 миллиардов рублей из банка «ФК Открытие», и это дело стало одной из самых громких финансовых афер последнего десятилетия.

Сейчас Дмитрий Ромаев, как сообщается, проживает в #Монако и имеет не только российское, но и кипрское гражданство. Это может усложнить процесс его экстрадиции. Однако российские власти продолжают предпринимать усилия для привлечения его к ответственности.

Дело Ромаева является лишь одной частью масштабного расследования, охватывающего ряд эпизодов хищений из банка «ФК Открытие». Помимо Ромаева и Минца, обвинения в адрес бывших руководителей банка продолжают поступать. В частности, расследование затронуло Евгения Данкевича, который сменил Ромаева на посту председателя правления банка, и находится в розыске, а также основателя группы «Открытие» Вадима Беляева, ныне проживающего в #США под именем Вадим Вольфсон, и его коллегу Михаила Назарычева, который в настоящее время находится в #Израиле.

Новости | Обсудить

В России микрофинансовая компания «Займер» под управлением предпринимателя Сергея Седова стала лидером рынка микрокредитования, выдав за первые полгода 2024 года займов на сумму 27,5 миллиардов рублей.

Сергей Седов, родом из #Кемерово, развил свой бизнес не только в России, но и за её пределами. В #Европе он действует через зарегистрированную в #Латвии компанию Robocash Group, привлекая частные инвестиции. В начале 2024 года Седов сменил гражданство на #турецкое, официально указав местом жительства Объединенные #Арабские #Эмираты, однако российский паспорт сохранил, продолжая активно зарабатывать на микрозаймах внутри страны.

Помимо основного бренда «Займер», Седову принадлежат другие МФО, такие как «Дополучкино» и «ФинТерра», а также своё коллекторское агентство. Седов построил цепочку, позволяющую ему получать западные инвестиции и зарабатывать на российском рынке, обслуживая беднеющее население и избегая жёсткого регулирования. В официальных документах подтверждаются многочисленные поездки Седова в #ОАЭ, где он провёл не менее 15 визитов за последние три года, что указывает на его стремление расширить бизнес в условиях международных ограничений и экономической нестабильности.

Другие российские МФО также развивают офшорные и международные структуры. Компания «МигКредит» зарегистрирована через кипрский офшор Migcredit Holdings Limited. Её владельцы киприот Антонис Индианос и Марина Грёнберг, управляющая активами олигарха Александра Мамута. Грёнберг, гражданка #Швейцарии, проживает в этой стране, а сын Мамута, Николай, ранее также владел долями в «МигКредит», однако он покинул Россию и живёт в #США. Это позволяет владельцам МФО выводить доходы за рубеж, защищая активы и минимизируя налоги, несмотря на кризисные условия внутри страны.

Среди других заметных игроков рынка основатель компании MoneyMan Александр Дунаев, который, вероятно, начал своё дело на инвестиции отца, ранее обвинённого в мошенничестве при хищении архитектурных памятников в #Санкт-Петербурге. Дунаеву также принадлежит элитная недвижимость в #Барселоне, включая квартиру в 161 м² и виллу площадью 536 м², общей стоимостью около 4 миллионов евро. Расширение бизнеса Дунаева охватывает и российский рынок микрозаймов, и международные направления, несмотря на противоречивую репутацию компании.

Нередко владельцы российских МФО, такие как Людмила Очеретная, экс-супруга Владимира Путина, также продолжают зарабатывать на беднеющем населении России, выводя доходы за рубеж и инвестируя в зарубежную недвижимость и активы. Такие компании обогащают своих владельцев, не обеспечивая защиту российских граждан от долговой кабалы.

Новости | Обсудить

Богатые россияне лишились больше половины самых дорогих яхт

Флот российских богачей подвергся полному разгрому после введения санкций странами Запада. Из более чем 70 крупных яхт в лучшие времена к текущему моменту в их распоряжении осталось около трети. Большинство оставшихся яхт российских миллиардеров перебазировались в #Арабские #Эмираты.

Там замечены стометровые лодки
A motor yacht Андрея Мельниченко
Ocean Victory Виктора Рашникова
Quantum Blue Сергея Галицкого
Madam GU семьи Андрея Скоча
а также Pacific X (85 м) Леонида Михельсона.

Также часть яхт были в #Турции в ней отметилась
некогда самая большая в мире 162-метровая Eclipse Романа Абрамовича
Predator Искандера Махмудова
Sea Rhapsody банкира Андрея Костина
Polaris девелопера Setl Group Максима Шубарева.

Связанные с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым яхты сумели вернуться в Россию из Европы. Среди них
лодки «Вселенная» (74 м)
«Фотиния» (32 м).
На родину владельцев после начала СВО приплыли лодки попавших под санкции бизнесменов
Clio Олега Дерипаски
Rahil Аркадия Ротенберга
огромная 142-метровая яхта Nord Алексея Мордашова.

Большая часть состоятельных россиян распродают яхты уже третий год. Чаще всего их скупают состоятельные американцы. За последние годы свои яхты продали больше десятка россиян. По данным профильных яхтенных порталов, в прошлом году от своей яхты избавился

в прошлом крупный подрядчик «Газпрома» Зияд Манасир, он продал 90-метровую Dar (оценка $175 млн) американскому миллиардеру Роберту Фридланду из Ivanhoe Mines.
В мае 2024 года яхту Come Together ($70 млн) продал основатель буровой компании «Евразия» Александр Джапаридзе. Судно приобрёл американский основатель Zynga и ранний инвестор в Twitter, Facebook, Slack Марк Пинкус.
Около трети элитного флота россиян оказалась под арестом. Власти #США и #ЕС арестовали два десятка яхт, связанных с Россией. Самыми неудачливыми стали россияне, яхты которых задержали в #Британии и ее заморских территориях.
58-метровая Phi Виталия Кочеткова еще не продана
Alfa Nero Андрея Гурьева (82 м, арестована на Антигуа и Барбуда)
Axioma Дмитрия Пумпянского (72 м, арестована на Гибралтаре) ушли с молотка.

104-метровая Royal Romance Виктора Медведчука была передана под флаг #Хорватией.
Часть данных об арестованных яхтах до сих пор не раскрыта. #Нидерландские таможенники сообщали, что задержали 14 яхт, которые могут быть связаны с российскими бизнесменами под санкциями. 12 из них строились, еще две были на ремонте.

Новости | Обсудить