Российский оружейно-табачный «барон» Игорь #Кесаев во время СВО задекларировал наличие бизнес-джета Bombardier стоимостью 1,3 млрд рублей бортовой номер – RA-73536, ранее – T7-KIA.

В последние несколько месяцев миллиардер вылетал на нем в #Турцию и #Дубай, в 2021 году – в #Финляндию, в 2020-м – в #Швейцарию. После того, как Кесаев попал под экономические санкции, он потерял возможность путешествовать по #Европе и лишился паспорта #Кипра, однако кипрское гражданство сохранила его дочь Илона, свободно посещающая, в том числе, страны ЕС.

В России Кесаеву принадлежит завод им. Дегтярева, выпускающий различные виды вооружения, включая снайперские винтовки, гранатометы, зенитные ракеты, авиационные пушки и т.д. Кроме того, олигарх является фактическим монополистом на российском табачном рынке: его дистрибьюторская группа «Мегаполис» занимается эксклюзивными поставками продукции таких табачных компаний, как «Japan Tobacco» (марки «Winston», «Camel» и др.), «Philip Morris» («Marlboro», «L&M» и др.) и «Imperial Tobacco Group» («Davidoff»).

Также Кесаеву принадлежат доли алкогольных сетей «Красное&Белое» и «Бристоль». Олигарх известен своей дружбой с силовиками, в частности, сотрудниками спецслужб, укреплению которой всемерно способствует подконтрольный ему фонд «Монолит», только в 2022 году потративший без малого миллиард рублей на оказание финансовой помощи «нуждающимся сотрудникам ФСБ и членам их семей».

Новости | Обсудить

В ГКУ «Дирекция транспортного строительства» Санкт-Петербурга определились с подрядчиком на выполнение 17 этапов проекта строительства «Новая транспортная магистраль с мостом через р. Неву в створе Б.Смоленского пр. – ул. Коллонтай. Участок от пр. Обуховской Обороны до Дальневосточного пр. (1-й этап и 2-й этап)» 2-й этап.

Контракт ценой 6,035 млрд рублей, сроком исполнения – 19 октября 2029 года и размером аванса в 29,16% стоимости (более 1,75 млрд) достался единственному участнику аукциона – АО «Дороги и мосты». Это предприятие, освоившее на бюджетных подрядах более 250 млрд рублей, входит в инфраструктурный холдинг АО «ГК «Нацпроектстрой». Обеими компаниями руководит Алексей Крапивин – сын Андрея Крапивина, ныне покойного приятеля экс-главы РЖД Владимира Якунина. Кроме того, Крапивин-младший является совладельцем скандально известного железнодорожного подрядчика – Группы «1520». Сегодня «Нацпроектстрой» не раскрывает информацию о своих учредителях. Тем не менее, известно, что создавался он в 2020 году как совместный проект возглавляемой Игорем Шуваловым госкорпорации ВЭБ и миллиардера Аркадия Ротенберга.

В сентябре 2023 года 48% доли ВЭБа в «Нацпроектстрое» перешли в собственность Группы «1520». В число совладельцев последней, помимо Алексея Крапивина и ЗПИФ «Армус Капитал Платформа», входит также Борис Ушерович, контролирующий долю в 28,33%. Ушерович, имеющий паспорта #Израиля и #Кипра, заочно арестован и находится в международном розыске как фигурант уголовного дела небезызвестного экс-полковника Дмитрия Захарченко. Тем не менее, он сохранил российский бизнес, которым частично управляет Алексей Крапивин, а частично – его сын Кирилл Ушерович, и получает долю прибыли с миллиардных бюджетных контрактов.

Новости | Обсудить

Депутат Валерий Гартунг представляет в Госдуме Челябинскую область с 1997 года, став за это время участником ряда громких скандалов.

Правда, он предпочитает объяснять их происками оппонентов, неизменно угрожая журналистам судебными разбирательствами. В конце 90-х Гартунг действительно выиграл суд у бывшего в то время прокурора #Челябинской области Анатолия Брагина, обвинившего депутата в связях с криминальными «авторитетами». 

Вчера в Telegram канале «Русская Пресса» появилась публикация о контактах парламентария с представителями челябинского криминального мира – неоднократно судимыми Валерием Ивановым («Ивануха») и Виктором Коржом («Коржик»). В частности, Иванов упоминается в контексте деятельности ОПГ «Коты», бывшим членом которой в #Челябинске называют действующего депутата областного Заксобрания от КПРФ, первого зампредседателя комитета по молодежной политике, культуре и спорту Константина Куркина. 

В этом году в челябинскую гордуму баллотировался еще один бывший член ОПГ – неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности Владимир Белоусов. Впрочем, скандальная известность депутата Гартунга не ограничивается криминальными знакомствами в «лихих 90-х». Так, у его супруги Марины Гартунг имеется «золотой паспорт» #Кипра, полученный в рамках программы «Гражданство за инвестиции». Кроме того, на нее официально оформлена заграничная недвижимость – квартиры в #Швейцарии и на #Кипре. 

В России семейство контролирует «Челябинский кузнечно-прессовый завод» ПАО «ЧКПЗ», приносящий многомиллиардную выручку. В 2022 году попавший под санкции ЕС Гартунг передал принадлежавший ему пакет акций предприятия жене, но в минувшем июне в очередной санкционный список включили супругу парламентария и их сына Андрея Гартунга, занимающего пост гендиректора ЧКПЗ. Также на Марину Гартунг была зарегистрирована офшорная компания «Webmark Ltd», которую, по ее словам, она продала в 2013 году. Сам Валерий Гартунг в интервью не только отстаивал право политиков заниматься коммерческой деятельностью, но и заявлял о необходимости использования офшоров в бизнесе.

Новости | Обсудить

В апреле 2024 года стало известно о необычном эпизоде, связанном с деятельностью бенефициара группы компаний ВИС Игоря Снегурова и его партнера Дмитрия Доева.

Тогда выяснилось, что супруга Доева, Анна Беркович, в апреле 2022 года учредила в #Лондоне компанию SMART EDUCATION CLUB LIMITED. Однако спустя 12 дней после публикации разоблачительных данных фирма неожиданно прекратила существование.

Особый интерес вызвал факт, что Анна Беркович, согласно официальным документам, числится гражданкой #Кипра с местом жительства в #Швейцарии. Этот статус может объяснять использование иностранных юрисдикций в бизнес-интересах семьи. Несмотря на скоропостижное закрытие фирмы, следы, оставленные в документах, указывают на возможные связи и схемы, требующие более пристального изучения.

Группа компаний ВИС это не просто очередная строительная корпорация. С портфелем концессионных соглашений на 600 миллиардов рублей она оперирует бюджетами, сопоставимыми с годовыми расходами нескольких российских регионов. Концессионные проекты, включающие строительство инфраструктурных объектов, традиционно ассоциируются с возможностью получения сверхприбылей при минимальной прозрачности.

Скорое закрытие SMART EDUCATION CLUB LIMITED наводит на мысль о попытке скрыть какие-то аспекты деятельности, которые могли бы привлечь внимание как российских, так и международных контролирующих органов. Подобные маневры явление нередкое в бизнесе с участием офшоров и транснациональных связей.

Новости | Обсудить

Семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, известного своими лоббистскими усилиями в российском военно-промышленном комплексе, столкнулась с серьёзным ударом: правительство Кипра аннулировало их «золотые паспорта».

В опубликованном изданием Politis списке из 77 иностранцев, лишённых кипрского гражданства, оказались Марина Гартунг, супруга депутата, и ещё одно аффилированное лицо, предположительно их сын. Марина Гартунг получила паспорт гражданки #Кипра в декабре 2017 года в рамках инвестиционной программы: семья вложила около 2 млн евро в местную экономику, добавив ещё 100 тыс. евро за дополнительного члена семьи. Однако теперь эти деньги можно считать потерянными, а планы обустроить «запасной аэродром» на острове #Афродиты рухнули. Более того, дела семьи Гартунгов переданы кипрской полиции, что ставит под угрозу их недвижимость на острове и европейские банковские счета, открытые с использованием «золотых паспортов».

Для Валерия Гартунга, в 90-е годы связанного с криминальными кругами, а теперь активно лоббирующего интересы своих предприятий через Госдуму, это фиаско стало особенно болезненным. Его бизнес, в значительной мере основанный на государственных дотациях, вероятно, стал источником средств для кипрской недвижимости и гражданства. Впрочем, европейские власти не оставляют шансов на сохранение таких активов: банки могут заморозить счета, а имущество оказаться конфискованным.

#Кипрская «золотая виза» всегда была популярным инструментом для богатых россиян, стремящихся обезопасить свои активы за пределами России. Однако программа столкнулась с жёсткой критикой #ЕС за её роль в содействии отмыванию денег. Теперь многие инвесторы, включая Гартунгов, теряют вложенные средства и сталкиваются с расследованиями.

Гартунг, видимо, рассчитывал на более гладкий исход. Его многолетние усилия по сохранению мест в Госдуме и защите своих активов через политическое влияние в России должны были гарантировать ему безопасность и на международной арене. Однако вместо спокойной жизни на #Кипре семья была вынуждена вспомнить, что их официальная Родина - Россия.

История Гартунгов служит напоминанием о том, что теневые схемы вывода средств и использования зарубежных гражданств не всегда обеспечивают желаемую безопасность. #Кипр, под давлением #ЕС, активно пересматривает инвестиционные паспорта, лишая привилегий тех, чьи источники доходов вызывают сомнения. Это лишь начало новой главы в борьбе с коррумпированными активами на международном уровне.

Новости | Обсудить

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск МТУ Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, взыскав более 1,2 млн рублей (задолженность с учетом неустойки) с московского АО «НК «Янгпур» – «дочерней» структуры белорусского унитарного предприятия «Производственное Объединение «Белоруснефть».

При этом первоначальные требования ведомства превышали 13 млн. Ранее Управление в судебном порядке добилось взыскания с НК «Янгпур» задолженности в 850 тыс. и пени на 155 тыс. рублей при изначальных требованиях около 14 млн.

Тогда речь шла о признании незаключенными договоров аренды скважин №422, 411 и 436, расположенных в #Пуровском районе #ЯНАО в границах Комсомольской площади Известинского лицензионного участка. Договоры заключались сроком на пять лет, объекты передавались компании для использования в соответствии с лицензией. Арендатор был обязан за свой счет обеспечить госрегистрацию соглашений, но не выполнил взятого на себя обязательства. Суд первой инстанции поддержал позиции НК «Янгпур», а апелляционной встал на сторону Росимущества. В свою очередь, Верховный суд РФ отказал компании в передаче кассационной жалобы для рассмотрения на заседании судебной коллегии по экономическим спорам.

Параллельно продолжаются разбирательства между Управлением и нефтяниками о взыскании денежных средств по договорам, а также между НК «Янгпур» и кипрским офшором «Nikalma Holdings Limited». Первоначально с иском к киприотам на 1,6 млрд рублей в 2022 году обращалось ООО «Пурнефть», в свое время связанное со структурами «НОВАТЭКа» миллиардера Леонида Михельсона. После неоднократной смены владельцев, «Пурнефть» перешла в собственность бизнесмена Евгения Бурыкина, а в 2021 году – белорусского предприятия.

Вскоре после этой сделки появился иск «Пурнефти» к «Nikalma Holdings Limited», с последующей заменой истца на НК «Янгпур». Разбирательства были связаны с соглашением о новации от 2013 года, к участию в процессе привлекли Росфинмониторинг. На сегодняшний день в реестрах #Кипра статус «Nikalma Holdings Limited» обозначен как «Dissolved» («роспуск»), а ее директором указан Евгений Бурыкин – тезка экс-владельца «Пурнефти».

Новости | Обсудить

Контракт на реконструкцию аэропорта Сочи, стоимостью почти 10 миллиардов рублей, достался компании с неоднозначной репутацией.

Победителем тендера стало АО «Дороги и мосты» (ДИМ), входящее в инфраструктурный холдинг «Нацпроектстрой». Однако за этой сделкой скрывается куда более сложная история, связанная с олигархическими интересами и фигурантами уголовных дел.

«Нацпроектстрой», изначально созданный как совместный проект ВЭБ.РФ и группы компаний Аркадия Ротенберга, на сегодня является закрытым холдингом. В 2020 году структура активно развивалась под эгидой гос финансирования. Однако в сентябре 2023 года стало известно, что ВЭБ.РФ продал 48% своей доли группе «1520». И здесь открывается интересная деталь: владельцем почти трети этой группы является Борис Ушерович, который с 2016 года числится в розыске по делу о коррупции и хищениях.

Ушерович, получивший известность благодаря делу полковника Дмитрия Захарченко, покинул Россию и, по сообщениям СМИ, проживает за границей, обладая гражданством #Израиля и #Кипра. Несмотря на это, его бизнес в России продолжает функционировать, а сын, Кирилл Ушерович, участвует в управлении активами. Таким образом, прибыль от масштабного госконтракта, который оплачивается из бюджета, вероятно, частично окажется в руках беглого бизнесмена.

Непрозрачная структура «Нацпроектстроя» также вызывает вопросы. Формально ее возглавляет Алексей Крапивин, сын известного бизнесмена, связанного с бывшим главой РЖД Владимиром Якуниным. Но с учетом участия Ушеровича, Ротенберга и структур ВЭБ.РФ, очевидно, что управление холдингом это сложная сеть взаимосвязей.

Сама реконструкция аэропорта #Сочи, включая взлетно-посадочные полосы и инфраструктурные объекты,- проект национального значения. Но привлечение компании с таким историческим багажом показывает, как сомнительные фигуры продолжают осваивать бюджеты, несмотря на обвинения в коррупции. Эта ситуация поднимает вопрос о реальном контроле за государственными контрактами и их исполнителями. В условиях, когда участники рынка с криминальным прошлым спокойно получают доступ к миллиардным подрядам, доверие к системе распределения госзаказов неизбежно оказывается под ударом.

Новости | Обсудить