На Кубани продолжаются судебные разбирательства между бывшими деловыми партнерами, совладельцами строительного холдинга «Гравитон» Ризваном Солтановым и Александром Ярчуком, более 10 лет находящимся за границей по причине уголовного преследования.

В свое время «Гравитон» считался одной из крупнейших строительных компаний на Юге России, получив контракт на реконструкцию Туапсинского НПЗ стоимостью 5,5 млрд рублей. Вскоре после этого у Ярчука начались проблемы: в 2015 году по заявлению ФНС он стал фигурантом уголовного дела о неуплате налогов, сложил полномочия гендиректора предприятия и уехал в #Австралию. Фактически контроль над «Гравитоном» перешел к Султанову.

В 2019 году, когда уголовное дело Ярчука было прекращено, претензии ему предъявило новое руководство предприятия: якобы при реконструкции НПЗ по его указанию переводились средства сомнительным контрагентам, вследствие чего «Гравитон» потерял порядка 5,4 млрд рублей. Бизнесмен заявил, что подписи под договорами подделаны, но на этот раз стал фигурантом дела о мошенничестве. По мнению Ярчука, за схемой стояли Солтанов и подконтрольный ему гендиректор Лев Курбацкий. На сегодняшний день ООО «Фирма «Гравитон» находится в процессе банкротства, а стоимость ее активов составляет «минус» 3 млрд рублей.

Банкротом признан и Ярчук, который не может вернуться в Россию. Инициатором его банкротства стал юрист Виктор Ларин, добивавшийся взыскания 5 млн рублей, причем право требования задолженности перешло к нему от компании «Гравитон». Покровителем Солтанова на Кубани называют прокурора региона Сергея Табельского, якобы блокирующего любые разбирательства в отношении бизнесмена. Посредником между ними может быть заместитель прокурора Дмитрий Пантелеев, считающийся одним из бенефициаров крупнейшей в #Краснодаре компании по переработке фруктов «Фруктис», которую связывают с деловыми партнерами Солтанова.

После банкротных скандалов Ярчук потерял большую часть доли в «Кубаньторгбанке», где ему ранее принадлежало почти 50%. Пост председателя совета директоров банка занимает Людмила Солтанова супруга коммерсанта, а само кредитное учреждение может быть задействовано в «семейных» схемах и сегодня находится «в минусе» по ряду основных показателей. Ранее «Кубаньторгбанк» фигурировал в нескольких громких скандалах, в частности, «засветился» в криминальной истории с ОПГ из #Новороссийска, занимавшейся уклонением от уплаты таможенных платежей и продажей авто по поддельным документам.

Новости | Обсудить

Валерий Мирошников, бывший замглавы Агентства по страхованию вкладов, покинул Россию на фоне громкого уголовного дела, связанного с крышеванием банков.

Но его имя продолжает всплывать в новостях благодаря активам, которые его близкие приобрели по всему миру. Эти активы оцениваются в миллиард рублей и разбросаны от #Дубая до #Юрмалы. Как получилось, что люди, не занимавшиеся бизнесом, стали обладателями такого состояния?

На протяжении более 15 лет Мирошников курировал процесс санации проблемных банков в России. В 2019 году он неожиданно покинул свою должность, и вскоре его имя оказалось в центре уголовного дела против подполковника ФСБ Кирилла Черкалина. По словам #Черкалина, #Мирошников превратил процесс банкротства банков в прибыльный бизнес. При обысках у Черкалина нашли 12 млрд рублей, которые, как он утверждал, принадлежали Мирошникову. Эти обвинения стали началом расследования, которое привело к обнаружению активов его близких.

После отъезда Мирошникова из России, две женщины, близкие к нему, начали приобретать дорогостоящие активы. Татьяна Мирошникова и Марина Гуляева зарегистрировали компании в #Британии с уставным капиталом в 2 млн фунтов каждая. Однако эти компании не вели никакой деятельности, что вызывает подозрения в попытках легализации средств. Гуляева также активно инвестировала в недвижимость в #Дубае, приобретая и продавая объекты в короткие сроки, что может свидетельствовать о попытках отмывания денег.

Марина Гуляева подала на получение кипрского паспорта по программе «гражданство за инвестиции», вложив 2 млн евро в экономику страны. В #Латвии Мирошникова и Гуляева приобрели несколько квартир и вложили миллион евро в ценные бумаги. Эти инвестиции привлекли внимание латвийских правоохранительных органов, и в настоящее время в суде рассматривается дело об отмывании средств. Хотя арест на недвижимость был снят, дело продолжает слушаться в апелляционном суде.

О местонахождении самого Валерия Мирошникова известно немного. В 2019 году СМИ сообщали, что он направился в #Австралию, однако источники утверждают, что он долгое время провел в #Дубае. В декабре 2020 года Мирошников подал на гражданство #Вануату, что позволяло ему въезжать без визы в Евросоюз. Эта привилегия была отменена в 2022 году, но его следы по-прежнему теряются.

Новости | Обсудить