Токаев достал клан Назарбаева в Швейцарии
За переговорами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом многие увидели сигнал клану первого главы республики Нурсултана Назарбаева, что выведенные в Женеву активы — это предмет переговоров между двумя странами. По разным оценкам семья первого президента Казахстана по всему миру располагает счетами и имуществом на $50 млрд, и часть этих денег находится Credit Suisse, крупнейшем швейцарском финансовом конгломерате.
Швейцария с 2009 года стала раскрывать банковскую информацию и сотрудничать с правоохранителями разных стран в делах о происхождении подозрительных денег. Этим, видимо, собирается воспользоваться Токаев, начавший атаку на клан Назарбаева после неудачного госпереворота в январе 2022 года, который организовал ближайший соратник первого президента, глава КНБ Карим Масимов, получивший за это 18 лет лишения свободы.
Международный центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыл в прошлом году данные о счетах членов семьи Назарбаева в швейцарском банке Credit Suisse. В отчете центра фигурирует старшая дочь Дарига Назарбаева и Тимур Кулибаев, муж средней дочери Динары Назарбаевой. Последняя при этом владеет в Швейцарии древним замком Бельрив за $63 млн. Швейцарский суд уже арестовывал $1 млрд самого Назарбаева, но судьба этих денег до сих пор толком не известна.
#Казахстан #Токаев #Швейцария #МИД #Кассис #клан_Назарбаева #деньги #vzoreast
За переговорами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом многие увидели сигнал клану первого главы республики Нурсултана Назарбаева, что выведенные в Женеву активы — это предмет переговоров между двумя странами. По разным оценкам семья первого президента Казахстана по всему миру располагает счетами и имуществом на $50 млрд, и часть этих денег находится Credit Suisse, крупнейшем швейцарском финансовом конгломерате.
Швейцария с 2009 года стала раскрывать банковскую информацию и сотрудничать с правоохранителями разных стран в делах о происхождении подозрительных денег. Этим, видимо, собирается воспользоваться Токаев, начавший атаку на клан Назарбаева после неудачного госпереворота в январе 2022 года, который организовал ближайший соратник первого президента, глава КНБ Карим Масимов, получивший за это 18 лет лишения свободы.
Международный центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыл в прошлом году данные о счетах членов семьи Назарбаева в швейцарском банке Credit Suisse. В отчете центра фигурирует старшая дочь Дарига Назарбаева и Тимур Кулибаев, муж средней дочери Динары Назарбаевой. Последняя при этом владеет в Швейцарии древним замком Бельрив за $63 млн. Швейцарский суд уже арестовывал $1 млрд самого Назарбаева, но судьба этих денег до сих пор толком не известна.
#Казахстан #Токаев #Швейцария #МИД #Кассис #клан_Назарбаева #деньги #vzoreast
Дочь экс-президента Узбекистана обвинили в создании международного преступного синдиката
Швейцария обвинила Гульнару Каримову, дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, в руководстве международным преступным синдикатом. По версии европейцев, 51-летняя женщина, которая с 2015 года отбывает наказание в тюрьме Ташкента по обвинению в вымогательстве и создании ОПГ, вывела из республики сотни миллионов долларов и систематически подкупала руководителей компаний и государственных чиновников по всему миру.
Каримову также обвиняют в отмывании незаконно нажитых средств через множество компаний и банковских счетов в Швейцарии. Ее адвокат отвергает обвинения.
Центральным звеном «офиса» Каримовой была швейцарская компания Zeromax, которая громко обанкротилась в 2010 году. В связи с ее делом также продолжается расследование в отношении одного из самых известных частных банков Швейцарии – Lombard Odier. Каримова использовала его депозитные ячейки для хранения бриллиантов и других драгоценных камней на миллионы франков. По информации The Financial Times, на счетах Каримовой в банке заморожено 400 млн франков.
Власти Великобритании ранее конфисковали две квартиры и особняк Каримовой стоимостью £20 млн ($25 млн). Всего у нее на туманном Альбионе недвижимости на $240 млн и самолет за $40 млн.
Генпрокуратура Узбекистана считает, что активы Каримовой за рубежом превышают $1 млрд. Находясь в колонии, она по-прежнему контролирует 30 счетов в 7 швейцарских банках. Ташкент настаивает о возврате активов на родину.
#Каримова #Узбекистан #Швейцария #Великобритания #коррупция #vzoreast
Швейцария обвинила Гульнару Каримову, дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, в руководстве международным преступным синдикатом. По версии европейцев, 51-летняя женщина, которая с 2015 года отбывает наказание в тюрьме Ташкента по обвинению в вымогательстве и создании ОПГ, вывела из республики сотни миллионов долларов и систематически подкупала руководителей компаний и государственных чиновников по всему миру.
Каримову также обвиняют в отмывании незаконно нажитых средств через множество компаний и банковских счетов в Швейцарии. Ее адвокат отвергает обвинения.
Центральным звеном «офиса» Каримовой была швейцарская компания Zeromax, которая громко обанкротилась в 2010 году. В связи с ее делом также продолжается расследование в отношении одного из самых известных частных банков Швейцарии – Lombard Odier. Каримова использовала его депозитные ячейки для хранения бриллиантов и других драгоценных камней на миллионы франков. По информации The Financial Times, на счетах Каримовой в банке заморожено 400 млн франков.
Власти Великобритании ранее конфисковали две квартиры и особняк Каримовой стоимостью £20 млн ($25 млн). Всего у нее на туманном Альбионе недвижимости на $240 млн и самолет за $40 млн.
Генпрокуратура Узбекистана считает, что активы Каримовой за рубежом превышают $1 млрд. Находясь в колонии, она по-прежнему контролирует 30 счетов в 7 швейцарских банках. Ташкент настаивает о возврате активов на родину.
#Каримова #Узбекистан #Швейцария #Великобритания #коррупция #vzoreast
