Forwarded from Shumanov
❗️Международный консорциум журналистов расследователей (ICIJ) объявили о глобальном расследовании, которое основывается на информации о подозрительных сделках, имеющих признаки отмывания денег через банковскую систему. Данные нового расследования содержат информацию о подозрительных операциях, базирующихся на информации из Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FINCEN). Информация в расследовании касается 88 стран. В проект участвовали более 400 журналистов. #FinCenFiles
Forwarded from Трансперенси
Остаться, чтобы уйти. Как Олег Дерипаска заплатил лоббистам, убедившим Минфин США в том, что под санкциями должен остаться лишь сам олигарх, но не его компании
🗂 Мы продолжаем исследовать публикации по мотивам утечки #FinCENFiles.
Олег Дерипаска как один из наиболее приближенных к Владимиру Путину российских олигархов попал в санкционные списки США. Попал вместе со своими активами: промышленным холдингом Base Element, алюминиевым гигантом «Русал» и группой металлургической группой En+.
🇱🇻 Согласно информации из утекших документов, Дерипаска использовал малоизвестный латвийский банк Expobank для того, чтобы переправлять свои средства в западные юрисдикции. С 2002 по 2016 года структуры, связанные с Дерипаской, осуществили через Expobank операций на $3 миллиарда.
Несмотря на то, что Expobank — далеко не самый крупный банк даже по латвийским масштабам, через него, согласно документам FinCEN, проходят очень крупные суммы. Судя по утекшим файлам, за 10 лет через Expobank прошли «подозрительные операции» на сумму в как минимум $29 миллиардов — это немногим меньше всего ВВП Латвии.
💼 Деньги из Expobank шли в том числе и на оплату услуг лоббистов в США. Так, Дерипаска платил лоббистам Endeavor Law Firm, чтобы убедить власти США выдать ему въездную визу. Другая лоббисткая контора помогла олигарху вывести из-под санкций свои ключевые компании.
История того, как Дерипаске удалось вывести Basic Element из-под санкций, известна и подробно описана The Bell. Глава En+ Грегори Баркер нанял лоббистскую компанию Mercury для того, чтобы убедить американских чиновников в необходимости снять санкции с Basic Element.
🇯🇲 Mercury убедила послов в США Ямайки и четырех стран ЕС написать официальные письма в Минфин США с просьбой снять санкции, чтобы сохранить рабочие места в их странах. Еще одним аргументом лоббистов стала возможная продажа компаний китайским инвесторам в случае потери доступа к западным рынкам.
🙈 В итоге эта стратегия, которую The Bell резюмировал как «Наказать плохого парня и сохранить рабочие места», сработала.
🗂 Мы продолжаем исследовать публикации по мотивам утечки #FinCENFiles.
Олег Дерипаска как один из наиболее приближенных к Владимиру Путину российских олигархов попал в санкционные списки США. Попал вместе со своими активами: промышленным холдингом Base Element, алюминиевым гигантом «Русал» и группой металлургической группой En+.
🇱🇻 Согласно информации из утекших документов, Дерипаска использовал малоизвестный латвийский банк Expobank для того, чтобы переправлять свои средства в западные юрисдикции. С 2002 по 2016 года структуры, связанные с Дерипаской, осуществили через Expobank операций на $3 миллиарда.
Несмотря на то, что Expobank — далеко не самый крупный банк даже по латвийским масштабам, через него, согласно документам FinCEN, проходят очень крупные суммы. Судя по утекшим файлам, за 10 лет через Expobank прошли «подозрительные операции» на сумму в как минимум $29 миллиардов — это немногим меньше всего ВВП Латвии.
💼 Деньги из Expobank шли в том числе и на оплату услуг лоббистов в США. Так, Дерипаска платил лоббистам Endeavor Law Firm, чтобы убедить власти США выдать ему въездную визу. Другая лоббисткая контора помогла олигарху вывести из-под санкций свои ключевые компании.
История того, как Дерипаске удалось вывести Basic Element из-под санкций, известна и подробно описана The Bell. Глава En+ Грегори Баркер нанял лоббистскую компанию Mercury для того, чтобы убедить американских чиновников в необходимости снять санкции с Basic Element.
🇯🇲 Mercury убедила послов в США Ямайки и четырех стран ЕС написать официальные письма в Минфин США с просьбой снять санкции, чтобы сохранить рабочие места в их странах. Еще одним аргументом лоббистов стала возможная продажа компаний китайским инвесторам в случае потери доступа к западным рынкам.
🙈 В итоге эта стратегия, которую The Bell резюмировал как «Наказать плохого парня и сохранить рабочие места», сработала.
