❗️Международный консорциум журналистов расследователей (ICIJ) объявили о глобальном расследовании, которое основывается на информации о подозрительных сделках, имеющих признаки отмывания денег через банковскую систему. Данные нового расследования содержат информацию о подозрительных операциях, базирующихся на информации из Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FINCEN). Информация в расследовании касается 88 стран. В проект участвовали более 400 журналистов. #FinCenFiles

Силовики в Минске готовятся к Маршу независимости.

🔴 Мещанский суд Москвы арестовал бывшего министра МВД Карачаево-Черкесии. Генерал Игорь Трифонов с 2011 по 2017 годы бессменно руководил УМВД по городу Екатеринбургу и считался ближайшим доверенным лицом начальника главка Михаила Бородина. "Карточный домик" свердловских полицейских начал рушиться с разгрома УЭБиПК, после чего был задержан бывший заместитель начальника главного управления Владимир Романюк. Каждый подозреваемый, желая избежать реального срока, идет на сделку со следствием, а СК и ФСБ берут нового оборотня в погонах.

В отношении Игоря Трифонова возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ. Размер взятки составил более 7 млн рублей. Генерал Михаил Бородин, который сейчас работает в Воронеже, активно пытается обезопасить себя, так как с высокой долей вероятности до конца 2020 года следователи придут и к нему.

Кстати, на фоне астраханских полицейских Александра Мешкова, люди Бородина в системе МВД считались куда честнее и порядочнее.

https://yangx.top/vchkogpu/11081

Енгалычев против Дерипаски?

Как витеиваты тропы судьбы! Помните, скандал с выплатой Артамоновым одного рубля по иску Дерипаски о защите чести, достоинства и деловой репутации за то, что первый обозвал второго жуликом?
А потом скандал с Дерипаской и Приходько, после публикации откровений Насти Рыбки?
Так вот, "учитель" Рыбки Алекс Лесли хотел издать ещё одну книжку об этой истории в издательстве "Эксмо". Издательство купило у него права на книгу, но решило подстраховаться. И заказало экспертизу текста профессору Калужского госуниверситета Вали Фотеховичу Енгалычеву. Енгалычев не нашел у Лесли ничего, что могло бы нарушить закон. Но Дерипаска решил возразить. И "убедил" издательство не только не издавать книгу, но и запретить Лесли упоминать любые выдержки из нее. И издательство согласилось с доводами олигарха.

В обоих случаях, похоже, были правы калужане. А выиграл все равно Дерипаска.
https://yangx.top/vchkogpu/11111

Так сегодня выглядит Дворец независимости в Минске

В Минске перекрывают улицы, начались задержания, отключен мобильный интернет.

Протестующие собрались у стелы в Минске. Их много

Минск. Стела. Протестующие.

Вчера прошёл фестиваль фейерверков «Ростех».

В связи с эпидемиологической ситуацией он прошёл онлайн.
Фейерверки зажигались настоящие, а зрителей не было.

Так вот «Ростех» и его дочерние структуры потратили на этот фестиваль более 73 млн. рублей и это только то, что мы нашли.

Мы тоже сторонники принципа: «матч состоится в любую погоду», но в данной истории «Ростех» за госденьги вместо организации настоящего фестиваля просто потешил собственные амбиции.
https://yangx.top/ruarbitr/2648
@ruarbitr

Силовики разогнали протестующих, в том числе с помощью водометов, идут задержания. В Минске вернули мобильный интернет.

Советник президента Валентин Юмашев, по данным файлов FinCEN, получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Она принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Согласно отчетам о подозрительных транзакциях, деньги перечислялись по соглашению об «услугах» с 2006 по 2008 год.
http://bit.ly/2ZRssd2

В одном из отчетов о подозрительных транзакциях упоминалась сингапурская компания RSC Trading Pte. Ltd, опосредованно связанная с братом губернатора Московской области Андрея Воробьева. Судя по документам FinCEN, сотрудник американского отделения Deutschen Bank заподозрил ее «в отмывании денег», потому что 25 транзакций на сумму 17,6 миллиона долларов с участием RSC Trading «не имели никаких четких коммерческих целей». С ноября 2013-го по февраль 2014 года RSC Trading переводила деньги, в частности, Максиму Воробьеву, сооснователю и крупнейшему акционеру российского добытчика и поставщика рыбы «Русская Аквакультура» (раньше — «Русское море»).
http://bit.ly/2ZRssd2

В 2008 году банк Barclays открыл счет компании под названием Advantage Alliance.
Документы FinCEN, показывают, что в период с 2012 по 2016 год компания переместила 60 миллионов фунтов стерлингов. Многие транзакции произошли после того, как братья Ротенберги попали под санкции.
В июле этого года Сенат США в ходе расследования обвинил Ротенбергов в использовании тайных покупок дорогих произведений искусства для уклонения от санкций - одной из компаний, участвовавших в схеме, была Advantage Alliance.
Американские следователи пришли к выводу, что есть веские доказательства того, что Advantage Alliance принадлежит Аркадию Ротенбергу и что компания использовала свой счет Barclays в Лондоне, чтобы купить для него произведения искусства на миллионы долларов.
https://www.bbc.com/news/uk-54225577?fbclid=IwAR2WBVCx1AkFvqJQPzzjU1gNaIkoT9lx_RbnJ_e7IYLNG8AF2K17DgYtQVU

Согоасно документам FinCEN, октябре 2010 связанная с виолончелистом Сергеем Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа. В «Панамском архиве» Dulston не упоминается. Но появляется в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова. 
http://bit.ly/2ZRssd2

Из документов FinCEN также можно узнать:
"Рособоронэкспорт», который входит в госкорпорацию «Ростех», платил сотни тысяч долларов своему индонезийскому посреднику (агенту) из окружения бывшего президента страны.

МТС переводил крупные суммы в адрес офшорной компании, близкой к сыну бывшего министра национальной безопасности Азербайджана.

Миллион долларов «за консультации» бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе получил от компании BEM Global Corp крупного девелопера Романа Фукса.

Полтора миллиона долларов перевела офшорная компания, связанная с проектами Газпромбанка, на личный счет одного из его топ-менеджеров — Игоря Русанова. Он входит в правление и является первым вице-президентом банка.

Мещанский суд Москвы арестовал на 2 месяца генерал-майора полиции Игоря Трифонова, ранее возглавлявшего УМВД по Екатеринбургу и МВД Карачаево-Черкесии. Эпизод с получением взятки, в которой, по данным “Ъ”, подозревают генерала Трифонова, относится к его работе в Екатеринбурге. Он якобы в 2015 году способствовал возбуждению уголовного дела по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала» в размере 593 млн руб. по подложным документам. Дело его просил возбудить сотрудник службы безопасности банка, обещав за это 10 млн руб.

Важнейшую тему поднял канал Агрегатор Правды - unmasking модного мошеннического бизнеса "раскрутка счета". Преступление банальное, но тем не менее крайне популярное в среде золотой молодежи. Смысл деяния сводится к тому, что некий мошенник заявляет окружающим, что он один великий может предсказать результат того или иного спортивного матча и предлагает за комиссию удвоить, а то и утроить заработки на ставках расслабленной золотой молодежи. Вы удивитесь - но таким нехитрым образом зарабатывают весьма не маленькие деньги. Особенно дико это выглядит поскольку самым прямым образом бьет на подростковую аудиторию и по Господу не понятной причине никак не блокируется ни одной из "красных", "черных" или "режимных" букмекерских контор. На тот случай если вы не в курсе, "красные" букмекеры - это нелегальные букмекеры на взятках в МВД и ФСБ, "черные" - это нелегальные букмекеры от различных ОПГ, ну а "режимные" - это законные букмекеры, работающие с ЦУПИС. -) Как бы там ни было Агрегатор Правды разжился где-то базой документов наиболее популярных мошенников по раскрутке счета и начал серию публикаций по их разоблачению. Дело потенциально очень полезное - сэкономит много денег золотых родителей (ну на самом деле то нет - их все равно просадят еще куда-либо). В любом случае мы не могли пройти мимо этой новости. Помогите своим детям подросткам не попасть на популярную "разводку". https://yangx.top/agregatortruth/6598

❗️❗️❗️Уже к началу октября могут быть заморожены, а следом арестованы все активы заподозренных в коррупции людей из России и Беларуси
Сейчас соответствующую базу готовят прибалтийские демократии, опираясь как на агрегируемые британскими и восточно-европейскими спецслужбами данные, так и на открытые источники вроде того же ФБК, "панамского досье", различных расследований в открытом доступе и так вовремя появившихся свежих утечек. По оценке нашего источника, какой то из двух вариантов санкционно-коррупционных санкций Россию ждёт до начала ноября:
1 вариант. Арест имущества и неторопливое разбирательство по существу, где экс-россияне и экс-белорусы должны будут доказать, что деньги на которые приобреталась собственность (в том числе акции) и которые лежат в банках - чистые. Не так давно схожий кейс был опробован с элитой Казахстана, теперь можно его максимально расширить.
2 вариант, помягче. Всех упомянутых в готовящихся списках начать проверять, анкетировать, и собирать бумаги для международных судов против России и её текущего руководства. Таким образом выехавшие из страны и имеющие собственность за рубежом родственники становятся полноценным внештатными агентами стран нахождения собственности, либо просто и по закону её теряют.

Как не странно, СВЕЖЕСТИ от таких новостей не в печали😉