Forwarded from The Sanctions Times
Новые детали спора компании 🇷🇺 Виктора Вексельберга и банка 🇨🇭 Julius Bär
В распоряжении нашей редакции оказалось решение торгового суда города 🇨🇭 Цюрих от 16.11.2020 г. по спору между принадлежащей 🇷🇺 Виктору Вексельбергу 🇨🇾 Lamesa Holding и банком 🇨🇭 Julius Bär. О традиции российского олигарха спорить в судах о направленных против него санкциях мы писали еще в декабре прошлого года. Сейчас расскажем подробности.
В 2013 году банк предоставил структуре Виктора Вексельберга заем на сумму 💵 160 млн, обеспеченный ценными бумагами стоимость которых составляла на тот момент примерно 💵 465 млн. В 2018 году олигарх был включен в санкционный список 🇺🇸 США, аналогичные санкции распространились на все компании, где его доля составляет 50% и выше. Сразу после этих событий Lamesa Holding поручила банку продать часть ценных бумаг для погашения займа. Банк отказался по причине включения бенефициара в санкционный список США.
Швейцарский суд согласился, что банк попадет под санкции США, если исполнит указанное распоряжение. Акции номинированы в USD, значит, сделки с ними в нарушение санкционных ограничений пройдут через финансовую систему США. На основании заключенного договора банк имел полное право отказаться выполнять инструкции, нарушающие санкционные запреты. Решение торгового суда Цюриха стало первым в Швейцарии, где суд применил правило 50% и разрешил не исполнять договор с компанией под санкциями. Решение суда еще не вступило в законную силу, поскольку было обжаловано Lamesa Holding в апелляционном порядке.
Намечается интересная тенденция, европейские суды понимают опасность попадания в санкционный список США и во главу угла ставят экономическое благополучие хозяйствующих субъектов. Напомним, что ранее находящийся под санкциями гражданин 🇫🇮 Финляндии Борис Ротенберг не смог зачислить денежные средства на счета финских банков. 🇷🇺 Российским судам такой подход чужд, поскольку иностранные санкции нарушают публичный порядок.
#санкции
В распоряжении нашей редакции оказалось решение торгового суда города 🇨🇭 Цюрих от 16.11.2020 г. по спору между принадлежащей 🇷🇺 Виктору Вексельбергу 🇨🇾 Lamesa Holding и банком 🇨🇭 Julius Bär. О традиции российского олигарха спорить в судах о направленных против него санкциях мы писали еще в декабре прошлого года. Сейчас расскажем подробности.
В 2013 году банк предоставил структуре Виктора Вексельберга заем на сумму 💵 160 млн, обеспеченный ценными бумагами стоимость которых составляла на тот момент примерно 💵 465 млн. В 2018 году олигарх был включен в санкционный список 🇺🇸 США, аналогичные санкции распространились на все компании, где его доля составляет 50% и выше. Сразу после этих событий Lamesa Holding поручила банку продать часть ценных бумаг для погашения займа. Банк отказался по причине включения бенефициара в санкционный список США.
Швейцарский суд согласился, что банк попадет под санкции США, если исполнит указанное распоряжение. Акции номинированы в USD, значит, сделки с ними в нарушение санкционных ограничений пройдут через финансовую систему США. На основании заключенного договора банк имел полное право отказаться выполнять инструкции, нарушающие санкционные запреты. Решение торгового суда Цюриха стало первым в Швейцарии, где суд применил правило 50% и разрешил не исполнять договор с компанией под санкциями. Решение суда еще не вступило в законную силу, поскольку было обжаловано Lamesa Holding в апелляционном порядке.
Намечается интересная тенденция, европейские суды понимают опасность попадания в санкционный список США и во главу угла ставят экономическое благополучие хозяйствующих субъектов. Напомним, что ранее находящийся под санкциями гражданин 🇫🇮 Финляндии Борис Ротенберг не смог зачислить денежные средства на счета финских банков. 🇷🇺 Российским судам такой подход чужд, поскольку иностранные санкции нарушают публичный порядок.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Times
Готовятся санкции 🇺🇸 США за хакерские атаки
Администрация Байдена завершила проверку разведданных о 🇷🇺 российском вмешательстве в выборы и взломе SolarWinds, который затронул более 100 американских компаний.
Таким образом, были созданы условия для ввода новых санкций в отношении российских лиц, причастных к указанным кибератакам. Кроме того, возможна высылка российских разведчиков под дипломатическим прикрытием, а также новые санкции против людей из окружения Владимира Путина.
#санкции
Администрация Байдена завершила проверку разведданных о 🇷🇺 российском вмешательстве в выборы и взломе SolarWinds, который затронул более 100 американских компаний.
Таким образом, были созданы условия для ввода новых санкций в отношении российских лиц, причастных к указанным кибератакам. Кроме того, возможна высылка российских разведчиков под дипломатическим прикрытием, а также новые санкции против людей из окружения Владимира Путина.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Times
⚡️Теперь официально – первый прецедент по закону Лугового
Арбитражный суд города 🇷🇺 Москвы 13 апреля удовлетворил исковые требования НАО «Царьград Медиа» к Google о разблокировке канала «Царьград» на YouTube.
В суде Google ссылался на санкции 🇺🇸 США в отношении Константина Малофеева как на основание для отказа в предоставлении услуг в рамках заключённого договора. Однако суд с позицией ответчика не согласился и применил статью 248.1 АПК РФ, внесённую «законом Лугового».
Впервые российский суд обязал компанию-резидента страны, применившей санкции, выполнять обязательства по договору, от исполнения которого она отказалась вследствие введения односторонних санкций. Иными словами, ⚖️ суд признал законодательство о санкциях противоречащим публичному порядку России применительно к поведению иностранной компании. Второй важный момент - впервые суд вынес решение по существу на основании новой нормы - ст. 248.1 АПК РФ.
#санкции #законлугового
Арбитражный суд города 🇷🇺 Москвы 13 апреля удовлетворил исковые требования НАО «Царьград Медиа» к Google о разблокировке канала «Царьград» на YouTube.
В суде Google ссылался на санкции 🇺🇸 США в отношении Константина Малофеева как на основание для отказа в предоставлении услуг в рамках заключённого договора. Однако суд с позицией ответчика не согласился и применил статью 248.1 АПК РФ, внесённую «законом Лугового».
Впервые российский суд обязал компанию-резидента страны, применившей санкции, выполнять обязательства по договору, от исполнения которого она отказалась вследствие введения односторонних санкций. Иными словами, ⚖️ суд признал законодательство о санкциях противоречащим публичному порядку России применительно к поведению иностранной компании. Второй важный момент - впервые суд вынес решение по существу на основании новой нормы - ст. 248.1 АПК РФ.
#санкции #законлугового
Forwarded from The Sanctions Times
Ведущие НКО и активисты поддержали Список Навального
Вчера вечером в 🇺🇸 Комитет Сената США по вооружённым силам было отправлено письмо, подписанное более чем 30 организациями и частными лицами в поддержку включения шести антикоррупционных инициатив в готовящийся проект закона об оборонном бюджете на 2022 год (NDAA-22). Среди инициатив выделим следующие:
• Список из 35 🇷🇺 российских чиновников, олигархов и пропагандистов, против которых Алексей Навальный призывает ввести санкции;
• Расширенная версия 🌎 Всемирного закона имени Магнитского, нацеленная на более широкий круг лиц, против которых можно вводить санкции за коррупцию и нарушение прав человека;
• Поправки к Combating Global Corruption Act (CGCA), обязывающие Госдепартамент США предоставлять отчеты о соблюдении антикоррупционных норм в разных странах.
Среди общественных организаций, подписавших письмо, выделим Transparency International USA, Anti-Corruption Data Collective, Freedom House, International Coalition Against Illicit Economies, The Free Russia Foundation. Отдельно отметим, что американские аналитики высоко оценивают шансы перечисленных инициатив на принятие.
#санкции
Вчера вечером в 🇺🇸 Комитет Сената США по вооружённым силам было отправлено письмо, подписанное более чем 30 организациями и частными лицами в поддержку включения шести антикоррупционных инициатив в готовящийся проект закона об оборонном бюджете на 2022 год (NDAA-22). Среди инициатив выделим следующие:
• Список из 35 🇷🇺 российских чиновников, олигархов и пропагандистов, против которых Алексей Навальный призывает ввести санкции;
• Расширенная версия 🌎 Всемирного закона имени Магнитского, нацеленная на более широкий круг лиц, против которых можно вводить санкции за коррупцию и нарушение прав человека;
• Поправки к Combating Global Corruption Act (CGCA), обязывающие Госдепартамент США предоставлять отчеты о соблюдении антикоррупционных норм в разных странах.
Среди общественных организаций, подписавших письмо, выделим Transparency International USA, Anti-Corruption Data Collective, Freedom House, International Coalition Against Illicit Economies, The Free Russia Foundation. Отдельно отметим, что американские аналитики высоко оценивают шансы перечисленных инициатив на принятие.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Times
Страх и ненависть в Башне «Федерация-Восток»
Вчера у Bloomberg вышел материал о десятках 🇷🇺 московских компаний, обналичивающих криптовалюту. Все такие компании объединяет локация – Башня «Федерация-Восток» в Москва-Сити. По данным 🇺🇸 Минфина США, по крайней мере четыре таких компании связаны с отмыванием денег, полученных посредством вымогательства на 💵 1,6 миллиарда.
Почему американский Минфин вообще заинтересовался «обналом» криптовалюты в московском небоскрёбе? Дело в том, что в этом году хакеры, в основном базирующиеся в России или Восточной Европе, заработали 💵 590 миллионов на атаках на школы, предприятия, государственные организации и медицинские учреждения в США с целью получения выкупа – это на 42% больше, чем за весь 2020 год.
Отдельно отметим, что одной из таких компаний оказалась SUEX OTC, попавшая под санкции США в конце сентября. Среди других потенциальных жертв финансовых регуляторов выделяют EggChange и CashBank – крупнейшая крипто-биржа Binance уже прекратила все операции с этими компаниями. Высока вероятность, что в скором времени последуют новые санкции против российских компаний, занимающихся обналичиванием криптовалют.
#AML #санкции
Вчера у Bloomberg вышел материал о десятках 🇷🇺 московских компаний, обналичивающих криптовалюту. Все такие компании объединяет локация – Башня «Федерация-Восток» в Москва-Сити. По данным 🇺🇸 Минфина США, по крайней мере четыре таких компании связаны с отмыванием денег, полученных посредством вымогательства на 💵 1,6 миллиарда.
Почему американский Минфин вообще заинтересовался «обналом» криптовалюты в московском небоскрёбе? Дело в том, что в этом году хакеры, в основном базирующиеся в России или Восточной Европе, заработали 💵 590 миллионов на атаках на школы, предприятия, государственные организации и медицинские учреждения в США с целью получения выкупа – это на 42% больше, чем за весь 2020 год.
Отдельно отметим, что одной из таких компаний оказалась SUEX OTC, попавшая под санкции США в конце сентября. Среди других потенциальных жертв финансовых регуляторов выделяют EggChange и CashBank – крупнейшая крипто-биржа Binance уже прекратила все операции с этими компаниями. Высока вероятность, что в скором времени последуют новые санкции против российских компаний, занимающихся обналичиванием криптовалют.
#AML #санкции
Forwarded from The Sanctions Times
🇺🇸 Минфин США ввел санкции против «Гидры» и Garantex
Hydra или «Гидра» — крупнейший 🇷🇺 российский даркнет-рынок по торговле наркотиками, а также крупнейший в 🌏 мире ресурс по объёму нелегальных операций с криптовалютой. Вчера 🇩🇪 федеральная уголовная полиция Германии заявила, что конфисковала серверную инфраструктуру «Гидры» и биткоины на 💶 23 миллиона. Таким образом, деятельность платформы была полностью приостановлена.
Вторым за день ударом по «Гидре» стали 🇺🇸 санкции США. Основанием послужил указ №13694, а формальной причиной – злоупотребление виртуальной валютой для отмывания денег. Отметим интересную форму внесения в санкционные списки – Минфин отдельно перечислил 100 крипто-кошельков, связанных с биржей. Все транзакции с указанными кошельками доступны на платформе Etherscan. Суммарный оборот исчисляется 💸 десятками миллиардов долларов. По данным немецкой полиции, на «Гидре» было около 17 миллионов пользователей и более 19 тысяч продавцов. Значительная часть продавцов и покупателей – 🇷🇺 россияне.
Не можем не упомянуть вторую организацию, попавшую под санкции США. Ей стала зарегистрированная в 🇪🇪 Эстонии крипто-биржа Garantex. По данным 🇺🇸 Минфина, большая часть операций Garantex осуществляется в Москве, в том числе в печально известной башне «Федерация-Восток», а также в Санкт-Петербурге (если в Питере тоже есть культовая локация для отмывания денег – пишите в комменты).
Анализ транзакций Garantex показывает, что более 100 💵 миллионов из оборота крипто-кошельков были связаны с субъектами и рынками даркнета, включая почти 💵 6 миллионов от российской киберпреступной группировки Conti, а также около 💵 2,6 миллиона от Hydra.
Интересно, что Garantex была лишена эстонской лицензии поставщика услуг виртуального кошелька лишь в феврале этого года. Допускаем, что финансовые регуляторы юрисдикций, популярных у крипто-сервисов, проведут дополнительные проверки с точки зрения соблюдения законодательств об AML и санкциях.
#санкции #AML
Hydra или «Гидра» — крупнейший 🇷🇺 российский даркнет-рынок по торговле наркотиками, а также крупнейший в 🌏 мире ресурс по объёму нелегальных операций с криптовалютой. Вчера 🇩🇪 федеральная уголовная полиция Германии заявила, что конфисковала серверную инфраструктуру «Гидры» и биткоины на 💶 23 миллиона. Таким образом, деятельность платформы была полностью приостановлена.
Вторым за день ударом по «Гидре» стали 🇺🇸 санкции США. Основанием послужил указ №13694, а формальной причиной – злоупотребление виртуальной валютой для отмывания денег. Отметим интересную форму внесения в санкционные списки – Минфин отдельно перечислил 100 крипто-кошельков, связанных с биржей. Все транзакции с указанными кошельками доступны на платформе Etherscan. Суммарный оборот исчисляется 💸 десятками миллиардов долларов. По данным немецкой полиции, на «Гидре» было около 17 миллионов пользователей и более 19 тысяч продавцов. Значительная часть продавцов и покупателей – 🇷🇺 россияне.
Не можем не упомянуть вторую организацию, попавшую под санкции США. Ей стала зарегистрированная в 🇪🇪 Эстонии крипто-биржа Garantex. По данным 🇺🇸 Минфина, большая часть операций Garantex осуществляется в Москве, в том числе в печально известной башне «Федерация-Восток», а также в Санкт-Петербурге (если в Питере тоже есть культовая локация для отмывания денег – пишите в комменты).
Анализ транзакций Garantex показывает, что более 100 💵 миллионов из оборота крипто-кошельков были связаны с субъектами и рынками даркнета, включая почти 💵 6 миллионов от российской киберпреступной группировки Conti, а также около 💵 2,6 миллиона от Hydra.
Интересно, что Garantex была лишена эстонской лицензии поставщика услуг виртуального кошелька лишь в феврале этого года. Допускаем, что финансовые регуляторы юрисдикций, популярных у крипто-сервисов, проведут дополнительные проверки с точки зрения соблюдения законодательств об AML и санкциях.
#санкции #AML
Forwarded from The Sanctions Times
Forwarded from The Sanctions Times
⚡️🇬🇧 Великобритания ввела санкции против Владимира Потанина, сына Михаила Гуцериева, 6 других физических и 5 юридических лиц (в частности, против Московского Индустриального Банка). Отдельно отметим, что Потанин попал под санкции как владелец Росбанка, который он недавно приобрел у 🇫🇷 Société Générale.
#санкции
#санкции