За минувшие 20 лет значительно изменились правила ведения бизнеса, но до сих пор остаются  граждане, работающие на уровне строителей финансовых пирамид, фальшивомонетчиков, вымогателей и бандитов - этакие братки из 90-х с соответствующими «прихватами» и методами работы. Уже выросло новое поколение силовиков и предпринимателей, кто даже не в курсе, что можно так нагло и откровенно «разводить» всех вокруг, словно наперсточники на привокзальных площадях. Как не удивительно этот примитивный разбой работает и на разводы попадаются даже высокопоставленные лица.

В разработке правоохранителей уже несколько лет находится одна такая группа, чьи методы и по нынешний день – мошенничество, угрозы и вымогательство с использованием липовых удостоверений.

Впрочем, правоохранители уже разобрались, что к чему: известно, что в состав группы входят Владимир Кучинский, его супруга Людмила, Евгений Коклягин и еще несколько лиц. Группа специализируется на мошенничестве, связанном с получением денежных средств от различных лиц, в т.ч. предпринимателей, на решение «особых» вопросов. Вопросы, на которые получаются денежные средства, не разрешаются, денежные средства не возвращаются, клиентов кидают. Еще в относительно недавнем прошлом  Кучинский и Коклягин также промышляли грабежами, но потом полностью переключились на мошеннические схемы.

Традиционная схема работы банды устроена так. Людмила Кучинская по указанию мужа входит в доверие предпринимателей и их жен и предлагает помощь супруга-покровителя. Далее Владимир Кучинский договаривается с людьми, используя свой внешний лоск и ссылаясь на знакомства с высокопоставленными силовиками и чиновниками, занимающими руководящие посты в правоохранительных структурах и Правительстве. Чаще всего Кучинский ссылается на личные знакомства с руководством СД МВД: бывшим руководителем Романовым, севшим Краковским, а теперь и с новым руководителем Лебедевым. Затем в дело вступает Евгений Коклягин, который предъявляет поддельное удостоверение генерала ФСБ. В разговоре ссылается на связи с правоохранителями органами и «близкие отношения» с генералами ФСБ Королевым и Ткачевым. За «решение» вопросов с предпринимателей берут миллионы долларов, якобы для передачи высокопоставленным силовикам. На самом деле деньги присваиваются, сами персонажи из поля зрения обманутого предпринимателя скрываются.

Средства, полученные мошенническим путем, далее легализуются через покупку недвижимости и страховой бизнес. Значительаня часть средств выводится указанными гражданами за рубеж через перестраховочные схемы.  Кроме того, супруги Кучинские активно занимаются обналичиванием денежных средств через АО Банк «Развитие-столица», используя депозитарий Банка для хранения наличных, в том числе полученных мошенническим путем.

Теперь вопрос короткого времени, когда их деятельность будет пресечена. Брать группу будут быстро и жестко, как вооруженных экстремистов, потому как этот отмороженный стиль 90-х ставит под удар репутацию высшего руководства силовых ведомств. Тем более, что вся эта компания мошенников, прикрываясь липовыми корочками мнимых сотрудников ставит под обвинения в коррупции само руководство силовых структур. Вопрос лишь в том, какая УСБ сработает быстрее, МВД или ФСБ?

 #кучинские #коклягин #лжефсб #мошенники #отморозки90х

Считается, что для обналичивания или вывода денег за рубеж нужно городить какие-то сложные схемы – молдавские ландроматы или многочисленные зарубежные офшоры. Ничего этого группе Владимира и Людмилы Кучинских и Евгения Коклягина, занимающейся мошенничеством и вымогательством не требуется. Всего то и нужен один удобный банк.
На базе банка «Развитие-Столица» группа Кучинских-Коклягина развернула обнальную площадку, используя депозитарий Банка для хранения украденных наличных. В этом же банке для удобства у супругов Кучинских открыты личные банковские счета, здесь же открыт счет на ООО «Оболенское» Владимира Коклягина, где его супруга Людмила числится генеральным директором, занимаясь управлением недвижимостью, а также принадлежащее Кучинскому ООО «Калина-Парк», специализирующееся на предпродажной подготовке недвижимости. Про девелоперское направление Кучинских и их компанию «Норд-вест» еще будет рассказано отдельно.
Силовики и ЦБ ОПГ Кучинских и Коклягина не трогают. Со слов Коклягина и Кучинского, безопасность всей схемы обеспечивают руководитель СД МВД Сергей Лебедев и начальник управления «Ф» ГУЭБиПК МВД РФ Александр Иванов. Кураторство «наверху» обеспечивают генералы ФСБ Королев и Ткачев. Якобы на вершине этой пирамиды за всем следит человек по кличке «Витаминыч», доверенное лицо Президента. Обворованные предприниматели боятся куда-либо жаловаться, опасаясь мести высокопоставленных правоохранителей. Только за последние два года в рамках 9 подтвержденных эпизодов банда украла у «клиентов» не менее 50 млн. долларов, значительная часть которых прошла через банк «Развитие-Столица».
Любопытен тот факт, что даже с банком у Кучинского временами возникают ссоры, из-за которых банкиры подают на него в суд, требуя вернуть долги. Даже отмыв несколько миллиардов, он должен банку по двум действующим кредитам 27 000 000 руб., из которых вернул менее полумиллиона. Кучинский не очень любит возвращать долги и по закрытым им ранее кредитным обязательствам допустил 12 просрочек более чем на 90 дней. Хотя нельзя исключить, что вся эта история просто временный кассовый разрыв и такая игра для отвода назойливых глаз, а кредитные деньги Кучинский отдал на какие-то оперативные нужды коклягинских силовиков и Витаминыча. 

#кучинские #коклягин #лжефсб #мошенники #отморозки90х #обнал

50 миллионов долларов за последние два года увела банда Владимира и Людмилы Кучинских и «псевдогенерала» Евгения Коклягина у клиентов по 9 эпизодам мошенничества за якобы решение вопросов. Похищенные деньги отмываются через Банк «Развитие-Столица».

Для того, чтобы убедить потенциальных потерпевших, аферисты утверждают, что работают при поддержке основателя Российского афонского общества, бывшего спортивного массажиста Президента и человека из его ближнего круга - Константина Голощапова. По-дружески они называют его «Витаминыч».Они любят рассказывать доверчивым коммерсантам о том, что находятся на короткой ноге с высшими должностными лицами, руководством ФСБ России, в том числе с генералами ФСБ Королевым и Ткачевым, а в ГУЭБиПК МВД России общаются с начальником управления «Ф» Александром Ивановым. Тот же генерал Лебедев из Следственного департамента МВД якобы их «лучший товарищ». Ну а любимая история Кучинского и Коклягина – это рассказ о том, что они через Голощапова могут решать любые коммерческие и силовые вопросы.

Ну, а мужики-то, как говорится не знают… А знали бы эти уважаемые генералы ФСБ, МВД, и прочие правоохранители, что на «положенную им долю», которую, по словам Кучинского, он отстегивает «наверх», супруга Кучинского Людмила покупает себе дорогие побрякушки, автомобили, а заодно и несколько гектаров престижной земли в Истринском районе Подмосковье. Сам Кучинский разъезжает на Лексусе, а вот в собственности супруги – БМВ, Мерседес, и Тойота RAV-4. Семья живет в элитном поселке «Княжье озеро» на Новорижском шоссе и имеет очень любопытную недвижимость вблизи Капустинского парка на берегу пруда.

Остается непонятным, долго ли будут сами силовики терпеть такое творчество и «разводняк» из 90-х. Ведь времена теперь другие, и прикрываться уважаемыми фамилиями не «комильфо». На наш взгляд, задача людей, которых подставляют, срочно пресечь этот беспредел. Пока их же собственная УСБ им не предъявила. Ведь дыма без огня не бывает, и люди в наши дни уходят не на спокойную пенсию после таких историй, а в места совсем иные.

Так что когда банду будут брать, то делать это будут жестко. И если детишки Коклягина хотя бы с мамой останутся (она в криминальный бизнес не втянута), то сыновьям Кучинских не позавидуешь, там и папа, и мама пойдут по статье… В общем, одно дело просто козырять несуществующими связями с генералами и заявлять, что носишь им их долю за участие, а другое дело – брать под это реальные деньги с бизнесменов и подставлять силовиков…Да и история с Голощаповым явный перебор.
 
#кучинские #коклягин #лжефсб #мошенники #отморозки90х #витаминыч

В свете истории с мошенниками из 90-х Владимиром и Людмилой Кучинскими, а также «псвевдогенералом» Евгением Коклягиным обращает на себя внимание уже другая история с одним из криминальных авторитетов, осужденных в 2016 году и до недавнего времени, отбывавшим наказание в колонии Каменскам-Уральского. Тогда этому уважаемому человеку, «смотрящему» в одном из сибирских городов и  осужденному за убийство по меньшей мере 7 человек, наши герои пообещали решение вопросов с правоохранителями, однако слово сдержать не смогли и вместо двух лет условно человеку впаяли 19 лет строгача. Авторитета естественно кинули на деньги (порядка 5 млн. долларов США) в надежде, что до конца срока он все-таки не доживет. Но случилось невозможное. В связи с состоянием здоровья суд принял решение о досрочном освобождении этого уважаемого человека, и на волю он выйдет буквально через пару месяцев.
Кучинские и Коклягин уже сменили место жительства на съемные загородные коттеджи, наняли охрану. Но дети всегда остаются слабым звеном. И мы догадываемся, что представители авторитета в первую очередь наведаются в элитную гимназию им. Примакова, где учатся (кстати, отличники) Кучинские младшие. Там Кучинских пока знают как ответственных родителей, инициативная мама имеет хорошую репутацию в родительском комитете. Дети многих высокопоставленных чиновников и бизнесменов спокойно обучаются в этой же гимназии. Большим удивлением для родителей всех этих детей станут бандитские разборки на территории гимназии. Невольно Кучинские подставили не только силовиков, но и детей правящей элиты. А такое не прощают.  

#кучинские #коклягин #лжефсб #мошенники #отморозки90х #бандитскиеразборки

Организованная преступная группа, «лопушащая» российскую элиту в духе 90-х, в лице Владимира и Людмилы Кучинских и псевдогенерала ФС Б Евгения Коклягина выводит награбленные средства через ООО «Аттика» (ИНН 5024139272). Единственным акционером и учредителем компании является Сергей Алексеевич Новосельцев. Уставной капитал – 10000 рублей. Валютные счета компании открыты в Альфа-банке, Промсвязьбанке и ЗАО «Альта-банк». Формально компания показывает годовую выручку в размере 10 млн. рублей, и доходную часть около 700 тыр. рублей, при этом анализ движения средств по счетам показывает суммы эквивалентные 10 млн. долларам ежегодно. Очевидно, что компания использует ряд схем занижения выручки и делает это с участием менеджмента указанных выше банков. В результате чего налоговики, как и силовики до этого, оказываются в дураках.
Например, 25.09.2019 «Аттика» заключила договор с «Ди-Вижн США» на изготовление видеоролика стоимостью 3,1 млн. долларов США. 31.03.2020 сторонами подписан Акт сдачи-приемки, а деньги перечислены якобы изготовителю ролика. По факту, этот транш – типичный пример ландромата. С американской стороны в схеме участвуют супруги Никколас и Хейли Боннет (по американским паспортам), на самом деле граждане России Олег Лихарев и Елена Бобылева (решение о присвоении новых имен получено Верховным судом Калифорнии 12 сентября 2011 года, дело INC 1107510). «Клоун» Лихарев в конце 2000-х успел испортить себе репутацию в США, самопровозгласившись атаманом калифорнийского казачьего округа и попытавшись наложить лапу на средства фонда поддержки Форт Росса. Однако в результате конфликта был вынужден уйти с должности атамана, поменять фамилию и заняться финансовым мошенничеством вместе со старыми товарищами Кучинскими.
Очевидно, что в схеме участвуют и подельники в других странах. Так, несколько миллионов долларов по фиктивным договорам поставки запчастей для строительной техники были выведены на счета китайских и турецких компаний.
По предварительным оценкам группе удалось вывести к сегодняшнему дню около 500 млн. долларов. Удивительно, что ни один банк не осуществил блокировку счетов по 115-фз, хотя такие суммы и качество составленных договоров должны были бы навести на мысль об истинных получателях этих средств.

#кучинские #коклягин #лжефсб #мошенники #отморозки90х #обнал #115фз #зарубежныйсхематоз

Международные махинации банды Кучинских-Коклягина имеют продолжительную историю.

Владимир Кучинский родился в 1968 году в деревне Новый двор Гродненской области Белоруссии, в 1990 году окончил МГУ им Ломоносова по специальности психология. До 2005 года не появлялся в сводках российских правоохранительных органов, зато был хорошо известен белорусским силовикам, как успешный начинающий мошенник по прозвищу Куча. Школу «жизни» он начал еще в 1991 в группировке Наума, после смерти последнего ушел под крыло Щавлика. За 15 лет Владимир Кучинсикй установил тесные связи с преступными сообществами Беларуси, Грузии и России. Психологическое образование дало Кучинскому не только знание манипулятивных техник, но и позволило стать мозговым центров всех дальнейших афер вместе с Коклягиным и Ко.

Россиянин Евгений Коклягин 1962 года рождения после окончания Плехановского университета поступил на службу в советской армии на должность офицера первого главного управления КГБ СССР, ведавшего нелегальной разведкой, где проработал до 1993 года. В период с 1993 по 2006 гг. работал по контракту в Республике Турция советником в логистической организации. Там же был завербован американской разведкой. Тогда же по наводке своих новых кураторов он установил тесные связи с супругами Лихаревами-Боннет, через которых начал первые эксперименты по легализации денег в США и вербовки криминальных авторитетов на постсоветском пространстве. После знакомства с Владимиром Кучинским в 2000-е годы плотно сошелся со многими из них и организовал вывод их средств в США. В октябре 2020 года Коклягин был доставлен на допрос в Следственный департамент МВД, где, кроме прочего, выяснилось, что удостоверение генерала ФСБ у Коклягина поддельное, более того к системе он отношения не имеет уже более 15 лет, да и генералом никогда не был, но очень хотел им стать.

Позднее следователям удалось установить, что банда продолжает сотрудничество со старыми контактами Коклягина в Турции. Страна используется Кучинским-Коклягиным как транзитная точка для перевода средств в одну из ближневосточных стран (об этом расскажем позднее) для закупок небольших партий нефти, которая дальше перепродается в Белоруссию. Вырученные деньги поступают на счет одного из американских нефтяных брокеров. Материалы следователей уже переданы отечественным контрразведчикам.

#кучинские #коклягин #лжефсб #мошенники #отморозки90х #предательство #нефтянаясхема

Банда супругов Кучинских и псевдогенерала ФСБ Коклягина, выбивающая из доверчивой отечественной элиты денежные средства якобы за покровительство со стороны генералов ФСБ Королева и Ткачева и начальника управления «Ф» ГУЭБиПК МВД России Александра Иванова, а в отдельных случаях и личного массажиста Президента Константина Голощапова, активно использует схему trade based money laundering. Схема зарекомендовала себя по всему миру, как самая простая и эффективная схема вывода денег. Торговые контракты редко проверяются регуляторами и не требуют особой документарной базы, если такая проверка произойдет. В случае с Коклягиным-Кучинскими используются разного рода договоры на поставки запчастей для строительной техники.

Значительная часть таких «торговых» операций проходит через ООО «Аттика» (ИНН 5024139272). Только в одном «Альфа-банке» у организации за последний год были открыты 102 счета. Это не считая счетов в Промсвязьбанке и «Альта-Банке». В схеме также участвуют ООО «Олимп», ИНН: 7702518156, ООО «ИТЛ», ИНН: 7723545489 , ООО «Вектор Капитал» ИНН: 7713565670, ООО «Оболенское», ИНН: 7704601650, ООО «Современные Медицинские Технологии», ИНН: 7704778174 , ООО «Элитстрой», ИНН: 7708538991, ООО «Калина-Парк», ИНН: 7713577555.

Самое интересное, что у российских компаний аферистов есть не только российские счета, но и зарубежные. У той же Аттики открыт банковский счет в The Bank of New York. А Сергей Новосельцев, генеральный директор Аттики, с 2013 года  руководил отмывочной конторой Skyey Company, открытой по тому же адресу (1621 Central Avenue, Cheyenne, WY 82001, USA), что и упоминавшаяся уже компания Di-Vision, на которую со счетов Аттики в прошлом году поступило свыше 3 млн. долларов за изготовление видеороликов. В Skyey Company среди руководства также числился Виктор Жигунов, который до настоящего времени является директоров ряда панамских торговых компаний (Ozema  Inversiones и Brisas) вместе с белорусами Олександром и Ириной Журавлевыми. Все компании являются посредническими фирмами, работающими по принципу «купил-продал». След таких компаний, тянущихся далее за этими и связанными с ними фамилиями, насчитывает несколько десятков. Среди них Zelaya Holdings, ARK Investments, Patricia United Foundation, August World Foundation и многие другие. От компании к компании незначительно видоизменяется число учредителей и директоров. Что существенно, на многие из этих компаний также оформляется дорогостоящая недвижимость. Так, за Ozema I Brizas числятся апартаменты на местном курорте Bala Beach и в одной из центральных высоток местной столицы.

В отношении всех  лиц-бенефициаров и руководителей компаний наша редакция направила запросы в правоохранительные органы США и Панамы.

К настоящему моменту удалось также установить, что средства, полученные преступным путем в России, прежде чем поступить на счета панамских и американских компаний  проходят по всей цепочке  с остановкой в китайской и турецкой юрисдикциях и легализуются уже в виде средств, полученных от продажи разнообразной продукции в России и Беларуси. И, согласитесь, весьма странно получается, что все уважаемые фамилии, под которые банда якобы собирает деньги, оказывается причастна к таким мутным международным схематозам. Думается, что тому же генералу Иванову будет интересно узнать, что он через Коклягина-Кучинских недавно вновь невольно «профинансировал» покупку очередной элитной недвижимости в Латинской Америке.

#кучинские #коклягин #лжефсб #мошенники #отморозки90х #международныйсхематоз #подстава

Мы хотим освежить уже известные факты о группировке «решал на семейном подряде» и добавить несколько новых:

1. В состав группировки входят супруги Владимир и Людмила Кучинские и псевдогенерал ФСБ Евгений Коклягин.

2. Роли в группе распределены по классической схеме: подстрекальщик-решальщик-крыша. Людмила Кучинская входит в доверие к предпринимателям, а далее муж Владимир и его подельник Евгений Коклягин «обрабатывают» жертву.

3. Мошенники прикрываются именами руководителя СД МВД Сергея Лебедева и начальника управления «Ф» ГУЭБиПК МВД России Александра Иванова. Кураторство наверху якобы обеспечивают генералы ФСБ Королев и Ткачев, а также личный массажист Президента по прозвищу «Витаминыч».

4. Существует 9 доказанных эпизодов преступных действий банды на сумму свыше 50 млн. долларов США.

5. При этом за рубеж  мошенникам удалось вывести свыше 500 млн. долларов США по еще недоказанным эпизодам.

6. Для вывода средств используются разного рода договоры на поставки запчастей для строительной техники через ООО «Аттика», (ИНН 5024139272), единственным акционером и учредителем которой является Сергей Алексеевич Новосельцев. Он же выступает руководителем аналогичной «прачечной» в США - Skyey Company.

7. Используются в схемах и зарубежные компании, число которых достигает нескольких десятков. Среди них Zelaya Holdings, ARK Investments, Patricia United Foundation, August World Foundation и многие другие. От компании к компании незначительно видоизменяется число учредителей и директоров.

8. Деньги проходят транзитом через Турцию, Китай и Латинскую Америку и оседают в США у калифорнийского «лжеатамана» Лихарева-Боннета.

9. И весь этот схематоз, заканчивающийся в США,  якобы делается в интересах руководства МВД и ФСБ России.

#кучинские #коклягин #ЛЖЕФСБ #мошенники #отморозки90х #международныйсхематоз