​Двадцать отчаянных: кто из российских чиновников и бизнесменов мог попасться на «отмывании»

В деле об отмывании средств РФ через Danske Bank могут всплыть фамилии Игоря Шувалова, Сергея Нарышкина, семьи Хачатуровых, Владимира Рушайло, Рината Ахметова и других небезызвестных личностей. Всё дело в том, что, если пробить адрес Lantana Trade LLP, которую в 2019 году уличили в подобных операциях, всплывёт масса других интересных офшоров.

Например, Woodberg LLP, за которой вырисовываются интересы бывших владельцев ГК «Петербургские отели» Вадима Прокопцова и Александра Терентьева. Через неё они могли отмывать налоговые деньги, поскольку именно налоговые претензии стали причиной банкротства Прокопцова в 2020 году.

По тому же адресу располагается ещё одна интересная контора - Systemex LLP. Она вместе с «Бином Д» из Таганрога участвовала в оформлении сделок по экспорту украинского угля через австрийскую Lakadie Holding GMBH. Эту контору связывают с интересами Рината Ахметова.

Там же - Foretown LLP. Ей владеет семья предпринимателей Луневых из Луганска: отец Лунев Владимир Георгиевич и сын Лунев Андрей Владимирович. За «спиной» двух деятелей можно также разглядеть силуэты Игоря Шувалова и директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина.

Ну и куда же без Graftonex Investments Limited, что имеет отношение к крупному бизнесу, приносящему миллионы на торговых центрах «Торговому дому «Ясенево». Последний принадлежал выходцу из структур МВД Анатолию Петухову. Деньги он пилил на помощи ОПГ и крупным бизнесменам вместе с начальником Александром Орловым и бывшим министром внутренних дел Владимира Рушайло, который был в 2014 году тихо и мирно уволен со службы в связи с «предельным возрастом».

На тех же лиц, что и Graftonex Investments Limited, оформлен офшор интересах бывшего вице-президента и совладельца «Росгосстраха» Сергея Хачатурова, судом признанного виновным в мошенничестве и присвоении 2,4 млрд рублей.

#ИгорьШувалов #РинатАхметов #СергейНарышкин

​В лес по «Вайлдберриз»: маркетплейс спасется за спиной Керимова?

«Вайдберриз» Татьяны Бакальчук создаст СП с «Русс Аутдор» товарищей Мирзоянов, которое станет основным юрлицом нового интернет-маркетплейса, который будет работать на территории СНГ, Африки и Азии. В этом решении учтено множество интересов – в свое время сделки Мирзоянов по выкупу «Русс Аутдор» финансировал Сулейман Керимов, а сейчас там «зашиты» капиталы семьи главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

На другой стороне – другие интересанты. Аналогичный проект хотел бы запустить Иван Таврин и стоящий за ним Алишер Усманов. Они объединились с Сергеем Чемезовым и Денисом Мантуровым, чтобы выудить у Бакальчук часть «Вайлбдерриз». Но давление не прошло, она нашла новых спонсоров и союзников, так что пока Таврин и Ко, скупившие едва ли не половину ключевых российских е-коммерц компаний остались не у дел.

#ИванТаврин #СулейманКеримов #АлишерУсманов #ИгорьШувалов #ТатьянаБакальчук #ДенисМантуров #СергейЧемезов

​​Шувалов остается: распродажа ВЭБ продолжается?

Игорь Шувалов переназначен главой ВЭБ.РФ. Значит, грабеж и разбазаривание государственной собственности на миллиарды продолжатся. Судя по всему, Игорь Иванович и рад бы уйти в отставку, да боится, что за этим последует ревизия его дел в ВЭБе за последние шесть лет. А затем появятся и новые дела – уголовные.

За время его руководства ВЭБом госкорпорация реализовала казенного имущества как минимум на полтриллиона рублей. Высосала их из бюджета и вывела из страны в иностранные кубышки, но не показала никакого значимого результата в главном – развитии российской экономики. 

Игорь Шувалов и его кошелек Отто Сопроненко, задержанный по обвинению в мошенничестве, не смогли даже школы построить за бюджетный счет, не то, что развить новые отрасли экономики. Так что результаты второй каденции Шувалова на посту руководителя ВЭБ вполне прогнозируемы уже сейчас.

#ИгорьШувалов #ОттоСопроненко