​​Еврейские схемы

Чьи деньги поделили Евгений Двоскин и Сергей Бейм
(Продолжение, начало здесь )

👉‼️ В ноябре 2015-го соседи сверху готовились провести плановую проверку🔎 в Межтопэнергобанке — к тому моменту заемщики уже несколько месяцев перестали оплачивать проценты. Проблемы, мол, с реализацией нефтепродуктов на территории Крыма.
👉‼️ Чтобы удостовериться в этом, представители банка лично вылетали на полуостров🏖 — там их встречал владелец торгового дома «ТЭС» Сергей Бейм.
👉‼️ Кстати, торговый дом был создан еще в 1992 году на базе Черноморнефтегаза⚓️ и к концу прошлого века стал крупнейшим трейдером нефтепродуктов на полуострове. Основал его член Всекрымского еврейского конгресса и ортодоксальной еврейской организации «Лев Садал» Геннадий Бейм, который затем передал предприятие детям.
👉‼️ Ну так вот старший из детей, Сергей Бейм (на фото слева👇), заверил банк в том, что нефтепродукты действительно были получены от заемщиков Межтопэнергобанка и готовятся к реализации.
👉‼️ Тогда руководство провело переговоры 💬 с другими клиентами — на предмет выкупа с помощью их предприятий кредитов нефтетрейдеров с правом обратного выкупа.
👉‼️ Ну, вы-то понимаете, как это устроено. «Переложить» кредит👣 —единственная возможность избежать создания неизбежных резервов на возможные потери по ссудам.
👉‼️ Часть требований банка к нефтетрейдерам за счет нового кредита💸 согласился выкупить давний клиент банка Николай Фомин, основной бизнес которого состоял в получении топлива со складов Росрезерва с обязательством обратной поставки.
👉‼️ Фомин получил от банка около 1 млрд рублей💰, за счет которых и была оформлена цессия.
👉‼️ Однако совсем скоро выяснилось, что нефтепродуктов у «Металита», «Алюнита» и «Реалнета» нет. Более того, нет их и у крымского трейдера Сергея Бейма, который давно реализовал все сырье и разделил деньги с экс-владельцем крымского Генбанка Евгением Двоскиным (на фото справа👇), который до поры до времени обеспечивал ему крышу.
👉 Развязка истории — уже скоро. Оставайтесь на Трубе! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Человек Авдеева

Как финансист Умнов увел миллиарды при участии сына замминистра МВД и что теперь будет

( Окончание. Начало здесь и здесь. )

👉‼️ Вы же ждете, чем закончится история про Межтопэнергобанк🏁? Сейчас расскажем.
👉‼️ В июле прошлого года у банка была отозвана лицензия. Тогда же выяснилось, что всю операцию 👣 по выкачке кредитных денег организовал один из партнеров нефтетрейдеров — совладелец и директор их компаний Дмитрий Умнов.
👉‼️ Когда руководство банка через компании-цеденты просудилось с фирмами-замещиками и гражданами-поручителями👥 (включая сына министра внутренних дел Дениса Зубова), началось их банкротство. Тогда-то и выяснился истинный масштаб бедствия.
👉‼️ Нефтетрейдеры успели увести у банков более 7 млрд рублей💰, причем помимо Межтопэнергобанка серьезно попал Московский кредитный банк.
👉‼️ А именно МКБ, уже перешедший под крыло «Роснефти» контролировал процедуру банкротства🕯 — от фирм до их учредителей-физиков.
👉‼️ Наши соседи сверху рассказывают, что Дмитрий Умнов, организовавший схему кредитования, покупки и реализации нефтепродуктов, — далеко не чужой человек для бывшего владельца МКБ Романа Авдеева (на фото👇) и участвовал в ряде санкционированных им операций по выводу денежных средств.
👉‼️ Вы, наверное, никогда не слышали о таком финансисте как Дмитрий Умнов👤, но поверьте — человек, сумевший организовать многомиллиардную аферу, втянуть в нее сына замминистра внутренних дел и остаться на свободе, достоин нашего внимания👀.
👉‼️ Впрочем, не только нашего.
👉‼️ После того, как Николай Фомин (один из цедентов) написал заявление в УВД по ЦАО по Москве на руководителей Межтопэнергобанка и те были допрошены в качестве обвиняемых в хищении средств 💸 кредитной организации, эта история заинтересовала наших соседей сверху и, о ужас, наших соседей сбоку🕶.
👉‼️ Силовики🚔 начинают собирать картинку воедино.
👉‼️ Некоторые ее частички уже находятся в их руках — на днях мы рассказали о задержании Евгения Двоскина.
👉 То ли еще будет! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Лисовский на базе!

Сенатор остался на овощах без поддержки Ананьевых

👉‼️ Наши соседи сверху немножко повредились👀 на теме Ананьевых и троллят их как к месту, так и без.
👉‼️ На днях в официальном обзоре о причинах инфляции ЦБ сообщил📣, что продуктовая инфляция растет из-за куриного мяса, а мясо дорожает из-за сокращения производства отдельными компаниями, ну, скажем, «Белой птицей» Ананьевых.
👉‼️ Не смешно. А скоро, кажется, будет вообще грустно, потому что у Ананьевых 👥 есть активы, куда более значимые для продуктового рынка той же Москвы.
👉‼️ Например, Домодедовская овощебаза. Раньше братья решали все проблемы площадки, а сейчас там на хозяйстве остался один только Сергей Лисовский (на фото👇).
👉‼️ Согласитесь, что корочки сенатора 💼 мало кого впечатлят.
👉 Так что актив ждет агрессивное поглощение, как водится, при участии силовиков. 👇
@trubapodneglinnoy

​​Шувалов проглотит «Роскап»

План Кузовлева по созданию ипотечного госбанка может быть реализован с новым мощным союзником

👉‼️ Мы тут обещали вам рассказать 💬 подробности об M&A планах Игоря Шувалова.
👉‼️ Так вот: ВЭБ может поглотить 🍽 «Роскап». Это будет первый случай в истории, когда один госбанк съест другой.
👉‼️ Напомним, что «Роскап» был передан на санацию 🕯 АИЖК (теперь ДОМ.РФ). Уже тогда предправления Михаил Кузовлев делал наброски по созданию на базе «Роскапа» единого ипотечного банка, который заменит «Сбер» и ВТБ.
👉‼️ Черновик Кузовлева (на фото слева👇) может преобразоваться в конкретный проект.
👉‼️ Не зря же Кузовлев пошел 👣 зампредом к Шувалову.
👉 Этот альянс — однозначно удар по Грефу. Ждем ответочку!
@trubapodneglinnoy

​​Гетману не сносить погон

Представление на присвоение звания генерал-полковника может обернуться уголовным делом

👉‼️ А как хорошо все начиналось! Глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин в мае направил на имя главы администрации президента Антона Вайно представление 🔖 о присвоении звания генерал-полковника начальнику Северо-Западного таможенного управления Александру Гетману.
👉‼️ Вайно, вместо того, чтобы отнести дежурный документ на подпись президенту, инициировал проверку🔎
👉‼️ В частности, его заинтересовал источник происхождения средств 💰 для приобретения квартиры в Петербурге и двух люксовых автомобилей, которыми владеет Гетман.
👉‼️ В ходе проверки таможенника приглашали на Старую площадь в управление АП 👆по противодействию коррупции.
👉‼️ И он рассказал увлекательнейшую историю о том, что квартира и автомобили приобретались 💸 по выданной им доверенности его заместителем Михаилом Жуковым. 👉‼️ Фамилия Жукова известна👀 любому грузоперевозчику и таможенному брокеру на Северо-Западе и вызывает моментальные ассоциации с расставанием с кучей денег.
👉‼️ Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что Гетман (на фото справа👇) зачищает в пользу отдельных игроков поляну под хранение конфиската.
👉‼️ Соседи сбоку🕶 даже нам принесли одну такую бумажку (на фото👇). Мол, вот что президент имеет в виду, когда говорит: «Оборзели совсем!».
👉‼️ Да, теперь проверку ведет не только АП, но и СЭБ ФСБ. Сотрудники🚔 уже вылетали в Петербург и явно вернулись не с пустыми руками.
👉 Так что не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Когда сражен последний либерал

Сечину придется что-то делать с интересом Чемезова к «Русгидро»

👉‼️ Чемезов пытается зайти👣 в капитал «Русгидро». Ну и что, казалось бы, куда он только не пытается зайти. Тут намерения серьезные.
👉‼️ Новикомбанк уже ищет схему под финансирование 💸 сделки…
👉‼️ А теперь поставим себя на место Игоря Ивановича Сечина. Ты объявил крестовый поход против либералов и лично его возглавил. Своими руками размахивал колбаской. И победил✌️. 👉‼️ Выкинул из правительства Дворковича. Не выкинул, но ослабил Медведева👞. И никто теперь не может покушаться на твои активы.
👉‼️ А Чемезов — может. Более того, от хода сделки по «Русгидро» зависит его аппаратная позиция по конфликту 🤼‍♂️ между Токаревым и Сечиным вокруг Новороссийского морского порта. Да и не только вокруг него.
👉 Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода и обновляется Труба под Неглинной. Оставайтесь на Трубе! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Европейский стандарт расследования

Готовится задержание бывшего предправления Егоровой

👉‼️ В уголовном деле о растрате💸 (ст. 160 УК, как говорится), возбужденном по факту вывода средств из банка Европейский стандарт, скоро появится новый фигурант.
👉‼️ Это бывшая предправления Егорова, которая совместно с Сергеем Довгием (на фото👇) (о его роли мы подробно рассказывали) как раз и организовала весь схематоз.
👉‼️ Сегодня под арестом 🚔 деньги и имущество на сумму 250 миллионов рублей — то немногое, что удалось найти.
👉‼️ В деле есть ключевой свидетель👀, Игорь Синюхин, который руководил банком в его последние дни и специально для этого и был поставлен на свою должность Егоровой.
👉 А теперь на основании его показаний готовится задержание банкирши. 👇
@trubapodneglinnoy

​​Окно в Европу на Балканах

Русский инвестор купил дочку госбанка

👉‼️ Сейчас у нас тут будет сенсация💥. Нет, не отзыв лицензии, не многомиллиардная афера и не громкий арест. Кого этим удивишь, в конце концов.
👉‼️ А вот крупной сделкой🤝 по приобретению российским инвестором банка в Европе удивить можно.
👉‼️ Тем более, если это VTB Belgrade🏦. И особенно, когда его покупает Андрей Шляховой.
👉‼️ Если у вас есть вредная привычка читать банковские каналы кроме Трубы, то вы наверняка думали🗯, что дела у Шляхового не очень и что за ним скоро придут наши соседи сверху, а то и соседи сбоку.
👉‼️ Но на самом деле он только что закрыл сделку, которая была согласована на всех уровнях👆. В Сербии и России.
👉‼️ Причем в России сделка потребовала согласования не только Росимущества, МИДа, ФСБ и прочих, но и премьера💼 — и оно было получено.
👉‼️ Тем более, что со сменой собственника с банка снимут санкции. А российское присутствие на Балканах укрепится.
👉‼️ И вот что самое интересное: согласована была не одна эта сделка. То есть Шляховой (на фото👇) намерен и дальше покупать зарубежные активы.
👉‼️ У него на это есть деньги и мандат от правительства.
👉‼️ А главное, его деловая репутация👔, как видно, устраивает ЦБ не только Сербии, но и Евросоюза.
👉‼️ ВТБ — не единственный госбанк, который заинтересован в продаже 💸 своих зарубежных активов.
👉‼️ Какие это активы и где именно, пока не говорят даже нам.
👉 Но мы, как обычно, узнаем новости первыми. Так что не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Кто здесь банк?

Премьер утвердил список кредитный учреждений, где будут открывать спецсчета для госзаказа

👉⁉️ Сколько в Российской Федерации банков?
👉‼️ Правильный ответ —18. Потому что банк — это такое заведение, где должны быть деньги💰.
👉‼️ А деньги в России нынче есть только там, где есть госзаказ💼.
👉‼️ Список банков, где могут быть размещены спецсчета для участников рынка госзаказа, недавно был утвержден председателем правительства (на фото👇) Он висит в каждом кабинете наших соседей сверху.
👉‼️ Это те👀, кого нельзя трогать и кому надо, если что, помогать.
👉 Ну и вы — почитайте. 👇
@trubapodneglinnoy

​​АСВ сменит крышу

Госкорпорация перейдет в ведение ЦБ

👉‼️ Летом решается судьба двух категорий граждан — абитуриентов вузов и сотрудников государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов💸».
👉‼️ АСВ до конца июля должно разослать в правительство, администрацию и в ЦБ проект концепции📝, определяющей его дальнейшую судьбу.
👉‼️ Финальной версии пока нет, но мы точно знаем, что Юрий Исаев (на фото👇) решил все вопросы с Эльвирой Набиуллиной.
👉‼️ Предполагаем, что госкорпорация не будет расформирована и поглощена 🍴Неглинной. Дело ограничится передачей ее подведомственности от правительства к ЦБ.
👉‼️ То есть у наших соседей сверху ожидается уплотнение. Причем за счет бедных родственников👥, которые нам же и должны кучу денег.
👉 Ну ничего, в тесноте да не в обиде. 👇
@trubapodneglinnoy

​​Чуян спрятался в замке

Бывший глава Росалкогольрегулирования станет фигурантом в деле банка ОФК

👉‼️ Николай Гордеев, бывший предправления банка ОФК, активно дает показания по делу 🗣 о хищении денежных средств в особо крупном размере.
👉‼️ Как мы уже рассказывали, помимо Николая Егорова, однокурсника президента, у банка был и другой бенефициар — Игорь Чуян, долгие годы возглавлявший Росалкогольрегулирование🍾.
👉‼️ Так вот, Гордеев как раз дал показания💬, что Чуян принуждал производителей спирта и дистрибьюторов крепкого алкоголя открывать счета и получать банковские гарантии в ОФК (за процент), а также участвовать в схемах с фиктивным кредитованием (за откат).
👉‼️ Так вот, значит, на какие деньги Чуян (на фото👇) купил замок в Италии!
👉‼️ В этом замке он сейчас и прячется. А в России ему готовятся предъявить обвинение 🚔 по целому перечню статей УК, объединенных понятием «хищение денежных средств». Никто из нас не наивен настолько, чтобы видеть реальную причину проблем Чуяна в том, что он нарушал закон.
👉‼️ В действительности он сделал нечто худшее: задолжал крупную сумму💸 денег Николаю Егорову и Аркадию Ротенбергу. И не собирается их возвращать. Думает, наверное, что в Италии и стены замка помогают. Бывший глава Росграницы Дмитрий Безделов тоже так думал. И ничего, мотает срок после экстрадиции.
👉‼️ Банковские махинации👣 — не единственное направление, по которому разворачивается охота на Чуяна.
👉‼️ Центральная акцизная таможня под руководством полковника Андрея Рязанова уже зашла в контролируемый Чуяном ООО «Терминал Селятино» в Наро-Фоминском районе, где расположен таможенный пост 🚧 первой категории «Алабинский». Эксперты оценивают доходную часть этого бизнеса в 60 миллионов рублей в месяц.
👉 В общем, деятельность Чуяна настолько многогранна, что у нас будет много новостей. Не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Экспроприаторов экспроприируют

Почему новые эпизоды в деле Михальченко заставляют волноваться семью Муровых

👉‼️ Уголовное дело 🚔 Дмитрия Михальченко, и без того пухлое, обрастает новыми эпизодами.
👉‼️ В частности, это хищение денег при строительстве объекта по адресу Красная площадь 5 (на фото👇), здания академии ФСБ в Орловской области и дома приемов для первых лиц «Воробьевы горы».
👉‼️ В этом, пожалуй, не было бы новости. Тем более, что показания на Михальченко (на переднем плане👇) уже собраны чуть более чем полностью.
👉‼️ Но следствие и ФСБ🕶, которая его сопровождает, поставили перед собой новую амбициозную задачу.
👉‼️ Чекисты хотят дезавуировать сделки💸, по которым самые жирные куски империи Михальченко перешли в собственность структур семьи бывшего директора ФСО Евгения Мурова (на заднем плане👇), и вернуть имущество на сотни миллионов рублей государству.
Это уже не раскулачивание зарвавшегося коммерса, а новый эпизод в войне спецслужб. Так что оставайтесь на Трубе!
@trubapodneglinnoy

​​Миллионы для полковника

Кто финансировал неудачную попытку Магомеда Хизриева стать главой МВД Дагестана

👉⁉️ А что у нас есть? У нас есть подробности по делу Магомеда Хизриева (на фото👇). 👉‼️ Помните, он пытался за два миллиона долларов купить💸 должность главы МВД Дагестана, когда в республике уже вовсю шла антикоррупционная зачистка?
👉‼️ Так вот, мы знаем, кто дал ему деньги. Это был Ибрагим Исаев, в прошлом директор легендарной плодоовощной базы 🍎 в Бирюлево-Западном.
👉‼️ Он и сейчас успешен в фуд-ритейле и деньги 💰 у него есть.
👉 Так почему было не профинансировать кандидатуру, которую согласовал сам Зия Магомедов? 👇
@trubapodneglinnoy

​​Страховка Кондратенкова не сработала

Заявление в МВД ушло с Неглинной

👉‼️ По результатам работы временной администрации в СК «Опора», лицензия у которой была отозвана 5 июля, ЦБ направил заявление в МВД о привлечении к уголовной ответственности 🚓 экс-владельца компании Александра Кондратенкова (на фото слева👇).
👉‼️ Ему будет инкриминировано покушение на мошенничество 💸 в особо крупном размере.
👉‼️ Заявление ушло в конце прошлой недели, по нему сейчас ведется проверка🔎.
👉‼️ И вот еще что. На время работы временной администрации в «Опоре» профильный зампред ЦБ Владимир Чистюхин 👣 ушел в отпуск. Совпадение?
👉 Не переключайте канал, и мы ответим на этот вопрос. 👇
@trubapodneglinnoy

​​Бархатный сезон Чистюхина

Обсуждаются не сроки, а формат отставки зампреда ЦБ

👉‼️ Уголовное дело против Кондратенкова и продолжающееся преследование клана Хачатуровых👥 нужно рассматривать и как элементы давления на зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.
👉‼️ Это были две его финансовые 💰 опоры.
👉‼️ Впрочем, то, что Чистюхин (на фото👇) уйдет с Неглинной осенью, решено.
👉⁉️ Вопрос в том, по-хорошему или очень. А пока уже вовсю идет процесс зачистки 🔪 от агентов его влияния в АСВ.
👉 Однокурсники и друзья Чистюхина контролируют там конкурсное производство всех страховых компаний, проходивших процедуру банкротства. 👇
@trubapodneglinnoy

​​Гурьев спасает Гудкова

Благодаря усилиям зятя бывший предправления Инвесттогрбанка неплохо живет в Монако

👉‼️ Мы чувствуем некоторую ответственность за судьбу беглого банкира Владимира Гудкова. Ведь это Труба первой сообщила о его задержании в Монако🚓, на несколько месяцев раньше, чем т.н. «деловые СМИ».
👉‼️ Его с тех пор, как известно, успели отпустить из-под стражи⛓. Как так вышло, спросите вы?
👉‼️ Да просто в Монако многое решают деньги и связи. И то, и другое в избытке есть у владельца «Фосагро» Андрея Гурьева (на фото слева👇), которому Гудков (справа👇) приходится тестем.
👉‼️ Но показательно, что Гурьев не готов решать финансовые проблемы 🌪 Гудкова, хотя тот лично задолжал на Родине всего-то 10 миллионов долларов.
👉‼️ Ирония заключается в том, что четверть от этой суммы 💸 — долг перед самим зятем.
👉 Ну а остальные, видимо, банкир должен таким людям, что предпочитает отмечаться в полиции Монако. 👇
@trubapodneglinnoy

​​На АТБ нашелся покупатель

Первую красивую сделку ФКБС проведет с «Совкомбанком»

👉‼️ Зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что недавно попавший в ФКБС «Азиатско-Тихоокеанский банк», ранее принадлежавший Андрею Вдовину (на фото справа👇), вскоре будет выставлен на продажу💸.
👉‼️ Мы рассказывали об этом еще в конце мая. А сейчас просто назовем вам покупателя.
👉‼️ Это «Совкомбанк».
👉 Оставайтесь на Трубе, и новости сами найдут вас! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Все клерки в гости будут к нам

Три департамента ЦБ переедут на Мосфильмовскую

👉‼️ В конце августа нас зовут на новоселье🚪.
👉‼️ Сразу три депарамента ЦБ: пенсионный, страхового рынка и ценных бумаг — переезжают с Ленинского проспекта и Житной на Мосфильмовскую 8А. Это такая симпатичная высотка напротив «Мосфильма» (на фото👇).
👉‼️ Строилась на деньги 💸 регулятора.
👉 Мы бы, может быть, тоже переехали, но у нас в Трубе больше всего крутых новостей, потому что она — под Неглинной.
Не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Счета в пользу Сечина

«Роснефть» станет эксклюзивным посредником при конверте под размещение валюты в западных банках

👉‼️ У наших соседей сверху🏌️‍♀️ есть печатный станок. Но он печатает, увы, только рубли.
👉‼️ А вот у Игоря Ивановича Сечина (на фото👇) есть кое-что получше.
👉‼️ В конце июля наш президент подписал поправки в закон📜 «О валютном регулировании и валютном контроле», освободив от штрафов за невозвращение валютной выручки экспортеров, попавших под западные санкции.
👉‼️ Поправки сделаны под одну единственную компанию — «Роснефть🛢». Как уже писали аналитики Райфайзенбанка, размещение валютной выручки за рубежом сократит ее предложение внутри страны в диапазоне от 26 млрд долларов до 64 млрд долларов. Но о самом главном аналитики не написали и не напишут.
👉‼️ А именно о том, что «Роснефть» с учетом полной зачистки банковского сектора превращается в единственный инструмент конвертации рублей в валюту💸 с последующим размещением в западных банках.
👉‼️ Поскольку мы не аналитики, а инсайдеры, эту новость не следует воспринимать как предположение — это, можно сказать, уже научный факт👆.
👉‼️ Если вы хотите получить на свои зарубежные счета валюту💰, то чемоданы с рублями вам предстоит нести на Софийскую набережную. Естественно это касается не всех желающих, а только тех, кого одобрит политическое руководство страны.
👉‼️ Пока что наши соседи сверху называют 💬 ставку в 10% для конверта.
👉 И не просите о скидках! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Либералы воюют за пенсию

Греф хочет отобрать у Шувалова накопления «молчунов»

👉‼️ Мы уже писали о грядущем противостоянии 🤼‍♀️ Игоря Шувалова и Германа Грефа за рынок ипотечного кредитования.
👉‼️ Но это не единственный и далеко не самый масштабный фронт войны между ВЭБом и Сбербанком, которую мы будем наблюдать👀 в течение следующего года.
👉‼️ Дело в том, что ВЭБ управляет средствами ПФР💰 на сумму около 2,4 трлн рублей, полтора триллиона из которых планируется перераспределить между крупнейшими НПФ.
👉‼️ Фонды, контролируемые Михаилом Задорновым, займутся поглощением 🍴 других НПФ, а вот Сберфонд как раз поборется за свободную накопительную часть ПФР.
👉‼️ Игорь Иванович, конечно, об этом знает, поэтому договаривается о приобретении 💸 нескольких НПФ, с помощью которых постарается сохранить деньги под своим управлением.
👉 Такова диспозиция. Если хотите быть в курсе военных действий, не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy