Минус Международный коммерческий банк
Соседи сверху лишили лицензии Международный коммерческий банк Владимира Кутового.
МКБ нарушал федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.
Регулятор в течение последних 12 месяцев вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц, так как банк регулярно пылесосил деньги населения под годовые вклады с высокой доходностью и выплатой выплатой процентов в конце срока.
Более 70% кредитного портфеля Международного коммерческого банка составляли низкокачественные ссуды, которые многократно реструктурировались с целью сокрытия реального уровня просроченной задолженности. Также руководство завышало стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и сокрытия реального финансового положения банка.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Соседи сверху лишили лицензии Международный коммерческий банк Владимира Кутового.
МКБ нарушал федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.
Регулятор в течение последних 12 месяцев вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц, так как банк регулярно пылесосил деньги населения под годовые вклады с высокой доходностью и выплатой выплатой процентов в конце срока.
Более 70% кредитного портфеля Международного коммерческого банка составляли низкокачественные ссуды, которые многократно реструктурировались с целью сокрытия реального уровня просроченной задолженности. Также руководство завышало стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и сокрытия реального финансового положения банка.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Серийный поджигатель из ЦБ согласился вернуть часть похищенного
В Арбитражном суде Республики Саха завершился спор между АСВ и московским ООО Реактив. Компания в добровольном порядке согласилась вернуть в конкурсную массу признанного банкротом банка Таатта 2,5 млрд руб.
Причиной краха банка Таатта стали действия руководства, которое безвозмездно передавала права требования по кредитным договорам, в том числе обеспеченным залогами. Одним из получателей был Реактив, занимающийся оптовой торговлей химической продукцией.
За два дня до отзыва у Таатты лицензии в июле 2018 года, Реактив выкупил долги по кредитам за 2,5 млрд руб. и якобы внес деньги наличными в кассу. По факту компания денег не вносила, а позднее выяснилось, что из банка в тот день исчезли вообще все деньги — 5 млрд руб.
В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что по указанию руководства банка был проведен ряд странных перемещений нескольких миллиардов. Сначала деньги перевезли в допофис на Смоленской, а оттуда должны были развезти обратно. Но инкассатор не довез 5 млрд до конечной точки, более того он не числился в штате банка и перевозку произвел по доверенности председателя правления банка Дмитрия Соловьева. Предправления сбежал из страны в день отзыва лицензии, ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве.
Все хищения в банке Таатта проводились в интересах неофициального владельца банка - бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова, сбежавшего в Израиль. Также банкир из ЦБ был конечным бенефициаром лишенных в 2016 году банков Стратегия (должен вкладчикам 10 млрд руб) и НКБ (долг 1,6 млрд руб.), и сейчас проходит как ответчик по искам АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности. Оба банка активно использовались в «молдавской схеме» вывода денег из России.
В 2019 году всплыла история с «Центральным страховым обществом», выигравшим тендер на страхование сотрудников МВД на 13,7 млрд руб. Вскоре у ЦСО отозвали лицензию, а МВД потеряло порядка 250 млн руб. Конечным бенефициаром ЦСО, вместе с мошенником и владельцем более полутора десятков разорившихся банков Ильей Клигманом, был также Дмитрий Рубинов.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
В Арбитражном суде Республики Саха завершился спор между АСВ и московским ООО Реактив. Компания в добровольном порядке согласилась вернуть в конкурсную массу признанного банкротом банка Таатта 2,5 млрд руб.
Причиной краха банка Таатта стали действия руководства, которое безвозмездно передавала права требования по кредитным договорам, в том числе обеспеченным залогами. Одним из получателей был Реактив, занимающийся оптовой торговлей химической продукцией.
За два дня до отзыва у Таатты лицензии в июле 2018 года, Реактив выкупил долги по кредитам за 2,5 млрд руб. и якобы внес деньги наличными в кассу. По факту компания денег не вносила, а позднее выяснилось, что из банка в тот день исчезли вообще все деньги — 5 млрд руб.
В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что по указанию руководства банка был проведен ряд странных перемещений нескольких миллиардов. Сначала деньги перевезли в допофис на Смоленской, а оттуда должны были развезти обратно. Но инкассатор не довез 5 млрд до конечной точки, более того он не числился в штате банка и перевозку произвел по доверенности председателя правления банка Дмитрия Соловьева. Предправления сбежал из страны в день отзыва лицензии, ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве.
Все хищения в банке Таатта проводились в интересах неофициального владельца банка - бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова, сбежавшего в Израиль. Также банкир из ЦБ был конечным бенефициаром лишенных в 2016 году банков Стратегия (должен вкладчикам 10 млрд руб) и НКБ (долг 1,6 млрд руб.), и сейчас проходит как ответчик по искам АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности. Оба банка активно использовались в «молдавской схеме» вывода денег из России.
В 2019 году всплыла история с «Центральным страховым обществом», выигравшим тендер на страхование сотрудников МВД на 13,7 млрд руб. Вскоре у ЦСО отозвали лицензию, а МВД потеряло порядка 250 млн руб. Конечным бенефициаром ЦСО, вместе с мошенником и владельцем более полутора десятков разорившихся банков Ильей Клигманом, был также Дмитрий Рубинов.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Пивному барону вынесли приговор
Суд рассмотрел уголовное дело экс-директора эксклюзивного дистрибьютора пивзавода Балтика Бахаджана Альжанова, который обвинялся в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве.
В 2015 году Альжанов взял кредиты в банках на развитие деятельности возглавляемой им фирмы. Общая сумма полученных кредитов, которые после были похищены обвиняемым, превысила 114,4 млн рублей. Например, банкир пришел в банк Уралсиб с 35 заявлениями на кредит и получил в общем 84,2 млр рублей. Также 15млн рублей выдал ему Эксперт банк.
Альжанов создавал видимость платежеспособности и частично гасил проценты, но после решил деньги не возвращать. Бизнесмен произвел отчуждение активов предприятия на сумму 92,5 млн рублей, что привело к банкротству компании.
В итоге суд признал экс-директора виновным и отправил в колонию общего режима на 4,5 года. Также суд обязал возместить банкам заявленный ущерб в полном объеме.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Суд рассмотрел уголовное дело экс-директора эксклюзивного дистрибьютора пивзавода Балтика Бахаджана Альжанова, который обвинялся в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве.
В 2015 году Альжанов взял кредиты в банках на развитие деятельности возглавляемой им фирмы. Общая сумма полученных кредитов, которые после были похищены обвиняемым, превысила 114,4 млн рублей. Например, банкир пришел в банк Уралсиб с 35 заявлениями на кредит и получил в общем 84,2 млр рублей. Также 15млн рублей выдал ему Эксперт банк.
Альжанов создавал видимость платежеспособности и частично гасил проценты, но после решил деньги не возвращать. Бизнесмен произвел отчуждение активов предприятия на сумму 92,5 млн рублей, что привело к банкротству компании.
В итоге суд признал экс-директора виновным и отправил в колонию общего режима на 4,5 года. Также суд обязал возместить банкам заявленный ущерб в полном объеме.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Уралсиб запросил в США данные на основателя ГСК
Банк Уралсиб просит у Федерального суда Южного округа Нью-Йорка разрешить затребовать информацию для использования в деле о несостоятельности основателя девелоперской компании Главстройкомплекс (ГСК) и бывшего вице-губернатора Ленобласти Николая Пасяды.
Уралсиб интересует информация о счетах Пасяды в 16 банках - Citibank, The Bank of New York Mellon, Societe Generale, HSBC Bank USA, BNP Paribas USA, JPMorgan Chase Bank, Barclays Bank PLC, Deutsche Bank Trust Co. Americas,The Clearing House Payments Company, Bank of Nova Scotia, UBS AG, Bank of America, Standard Chartered Bank US, Commerzbank AG US, Bank of China, Wells Fargo Bank.
Ранее Уралсиб подал заявление о личном банкротстве Пасяды, который курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства, энергетики и ЖКХ области. Пасяда выступал поручителем по кредитам структур группы ГСК, которая не достроила ЖК «Радужный» во Всеволожске ЖК «Галактика» в Мурино, обманутыми дольщиками остались около двух тысяч человек. Летом 2018 года Уралсиб потребовал с застройщика 1 млрд рублей долга по кредиту, а теперь пытается получить эти деньги с поручителя.
Сейчас ГСК и ГСК ЛО признаны банкротами. Конкурсный управляющий в апреле заявил ходатайство о привлечении Пасяды к субсидиарной ответственности на сумму 2,2 млрд рублей, суд полностью удовлетворил это требование и арестовал имущество экс-чиновника. Заседание по итогам процедуры банкротства назначено на январь следующего года.
В собственности семьи Пасяды несколько квартир в Петербурге, два особняка в Мельничном Ручье и иномарки представительского класса. При этом он отрицает наличие имущества, сумму требований назвал сфальсифицированной, а крах ГСК потерпел исключительно по политическим причинам.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Банк Уралсиб просит у Федерального суда Южного округа Нью-Йорка разрешить затребовать информацию для использования в деле о несостоятельности основателя девелоперской компании Главстройкомплекс (ГСК) и бывшего вице-губернатора Ленобласти Николая Пасяды.
Уралсиб интересует информация о счетах Пасяды в 16 банках - Citibank, The Bank of New York Mellon, Societe Generale, HSBC Bank USA, BNP Paribas USA, JPMorgan Chase Bank, Barclays Bank PLC, Deutsche Bank Trust Co. Americas,The Clearing House Payments Company, Bank of Nova Scotia, UBS AG, Bank of America, Standard Chartered Bank US, Commerzbank AG US, Bank of China, Wells Fargo Bank.
Ранее Уралсиб подал заявление о личном банкротстве Пасяды, который курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства, энергетики и ЖКХ области. Пасяда выступал поручителем по кредитам структур группы ГСК, которая не достроила ЖК «Радужный» во Всеволожске ЖК «Галактика» в Мурино, обманутыми дольщиками остались около двух тысяч человек. Летом 2018 года Уралсиб потребовал с застройщика 1 млрд рублей долга по кредиту, а теперь пытается получить эти деньги с поручителя.
Сейчас ГСК и ГСК ЛО признаны банкротами. Конкурсный управляющий в апреле заявил ходатайство о привлечении Пасяды к субсидиарной ответственности на сумму 2,2 млрд рублей, суд полностью удовлетворил это требование и арестовал имущество экс-чиновника. Заседание по итогам процедуры банкротства назначено на январь следующего года.
В собственности семьи Пасяды несколько квартир в Петербурге, два особняка в Мельничном Ручье и иномарки представительского класса. При этом он отрицает наличие имущества, сумму требований назвал сфальсифицированной, а крах ГСК потерпел исключительно по политическим причинам.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Банк Хоум Кредит не мешает мошенникам обчищать клиентов
Клиенты банка Хоум Кредит уже несколько месяцев пишут индивидуальные и коллективные жалобы на действия мошенников. В письмах в Банк России и FinCERT, Минфин, Минюст, Минцифры, администрацию президента, Роспотребнадзор и комитет Госдумы по финансовому рынку пострадавшие утверждают, что банк не защитил их в должной мере, не отмониторил и не заблокировал мошеннические операции.
Мошенники звонят со стороннего или официального номера банка и сообщают, что на клиента якобы оформляются незаконные кредиты, а для их отмены просят ввести код из СМС в тональном режиме якобы автоматизированной банковской системе.
В результате со счетов пропадают собственные средства и онлайн-кредиты, оформленные мошенниками. Не менее 40 человек потеряли в общей сложности более чем на 18 млн рублей. Некоторые таким образом также подтвердили вход в приложение банка со стороннего устройства, оценку платежного поведения, отправку запроса в БКИ и подписание кредитного и договора страхования.
Во всех случаях кредиты были выданы на сомнительно большие суммы и за несколько минут, без каких-либо дополнительных звонков или проверок. Например, безработная многодетная мать с тремя детьми получила через смс-код кредит на 1,2 млн рублей.
У всех жертв из разных городов страны деньги по договору кредитования сразу же перечислялись на карты сторонних банков через Кредит Урал Банк. Мошеннические операции имели очевидную в своей похожести схему вывода украденных средств, которую невозможно не заметить службе безопасности банка.
Банк Хоум Кредит при этом без промедления способствовал мошенникам похищать средства, хотя поправки о противодействии хищению обязывают банки блокировать перевод на два дня при наличии признаков подозрительных операций.
В Хоум Кредите признали, что в последнее время мошенники активизировались и стремятся узнать конфиденциальную информацию клиентов, но жалобы предпочитает игнорировать, либо отправляют однотипные отписки.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Клиенты банка Хоум Кредит уже несколько месяцев пишут индивидуальные и коллективные жалобы на действия мошенников. В письмах в Банк России и FinCERT, Минфин, Минюст, Минцифры, администрацию президента, Роспотребнадзор и комитет Госдумы по финансовому рынку пострадавшие утверждают, что банк не защитил их в должной мере, не отмониторил и не заблокировал мошеннические операции.
Мошенники звонят со стороннего или официального номера банка и сообщают, что на клиента якобы оформляются незаконные кредиты, а для их отмены просят ввести код из СМС в тональном режиме якобы автоматизированной банковской системе.
В результате со счетов пропадают собственные средства и онлайн-кредиты, оформленные мошенниками. Не менее 40 человек потеряли в общей сложности более чем на 18 млн рублей. Некоторые таким образом также подтвердили вход в приложение банка со стороннего устройства, оценку платежного поведения, отправку запроса в БКИ и подписание кредитного и договора страхования.
Во всех случаях кредиты были выданы на сомнительно большие суммы и за несколько минут, без каких-либо дополнительных звонков или проверок. Например, безработная многодетная мать с тремя детьми получила через смс-код кредит на 1,2 млн рублей.
У всех жертв из разных городов страны деньги по договору кредитования сразу же перечислялись на карты сторонних банков через Кредит Урал Банк. Мошеннические операции имели очевидную в своей похожести схему вывода украденных средств, которую невозможно не заметить службе безопасности банка.
Банк Хоум Кредит при этом без промедления способствовал мошенникам похищать средства, хотя поправки о противодействии хищению обязывают банки блокировать перевод на два дня при наличии признаков подозрительных операций.
В Хоум Кредите признали, что в последнее время мошенники активизировались и стремятся узнать конфиденциальную информацию клиентов, но жалобы предпочитает игнорировать, либо отправляют однотипные отписки.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Прокуратура проверит Русский стандарт
Московская прокуратура проверит информацию о неправомерных действиях банка Русский стандарт Рустама Тарико.
В прокуратуру обратилась депутат Госдумы от КПРФ Вере Ганзя, к которой обратились владельцы дефолтных облигаций, по которым заложено 49% акций Русского Стандарта. Инвесторы прислали информацию о хищениях Тарико из банка около 23 млрд руб. начиная с 2015 года. Среди них отчуждение 6% акций в алкогольном холдинге Тарико Roust Corporation, финансирование Roust Corporation без обеспечений, выдача займов аффилированным с Тарико лицам.
Ранее лондонский филиал Citibank от имени держателей облигаций компании подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 49% акций банка Русский стандарт. Citibank является трастовым управляющим заложенными по облигационному долгу акциями Русского стандарта, ответчикам по иску выступают компании Тарико.
Поводом взыскать акции стало неисполнением Russian Standard обязательств по уплате долга по облигациям и начисленных процентов в размере 757,2 миллиона долларов. Владелец Русского стандарта и производителя водки Roust Рустам Тарико несколько лет полностью игнорирует инвесторов и с тех пор открыто топит банк выводом активов.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Московская прокуратура проверит информацию о неправомерных действиях банка Русский стандарт Рустама Тарико.
В прокуратуру обратилась депутат Госдумы от КПРФ Вере Ганзя, к которой обратились владельцы дефолтных облигаций, по которым заложено 49% акций Русского Стандарта. Инвесторы прислали информацию о хищениях Тарико из банка около 23 млрд руб. начиная с 2015 года. Среди них отчуждение 6% акций в алкогольном холдинге Тарико Roust Corporation, финансирование Roust Corporation без обеспечений, выдача займов аффилированным с Тарико лицам.
Ранее лондонский филиал Citibank от имени держателей облигаций компании подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 49% акций банка Русский стандарт. Citibank является трастовым управляющим заложенными по облигационному долгу акциями Русского стандарта, ответчикам по иску выступают компании Тарико.
Поводом взыскать акции стало неисполнением Russian Standard обязательств по уплате долга по облигациям и начисленных процентов в размере 757,2 миллиона долларов. Владелец Русского стандарта и производителя водки Roust Рустам Тарико несколько лет полностью игнорирует инвесторов и с тех пор открыто топит банк выводом активов.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Должники пытаются обмануть банк с помощью коллекторов
Должники стали чаще обращаться к коллекторам с просьбой выкупить их долги у различных банков и МФО за копейки и объединить в один долг.
Доля подобных обращений выросла в шесть раз, с 0,5% до 3% к октябрю 2020 года. Количество обращений стало расти в апреле 2020 г., когда в стране был введен режим самоизоляции. 62% таких клиентов должны кредитным организациям до 100 тыс. руб., около трети — до 500 тыс. руб.
90% заемщиков, которые спрашивали коллекторов о выкупе долгов, ранее пытались их рефинансировать, но получали отказ из-за имеющихся просрочек. Механизм объединения нескольких долгов в один становится для них способом рефинансирования и погашения со скидкой.
Официально коллекторы заявляют, что индивидуальный выкуп долгов клиентов для них невыгоден, поэтому подобную схему коллекторы используют только для своих.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Должники стали чаще обращаться к коллекторам с просьбой выкупить их долги у различных банков и МФО за копейки и объединить в один долг.
Доля подобных обращений выросла в шесть раз, с 0,5% до 3% к октябрю 2020 года. Количество обращений стало расти в апреле 2020 г., когда в стране был введен режим самоизоляции. 62% таких клиентов должны кредитным организациям до 100 тыс. руб., около трети — до 500 тыс. руб.
90% заемщиков, которые спрашивали коллекторов о выкупе долгов, ранее пытались их рефинансировать, но получали отказ из-за имеющихся просрочек. Механизм объединения нескольких долгов в один становится для них способом рефинансирования и погашения со скидкой.
Официально коллекторы заявляют, что индивидуальный выкуп долгов клиентов для них невыгоден, поэтому подобную схему коллекторы используют только для своих.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Экс-главу Северного кредита оставили в Италии
Италия отказала в экстрадиции владельца Вологодского завода строительных конструкций и бывшего главы банка Северный кредит Алексея Железова.
Имеющиего вид на жительство в Италии банкира задержали по российскому запросу в начале июня в своем доме под Турином, где он проживает более двух лет. Железова сначала отправили в тюрьму, а после того как туринский суд не получил из России необходимых материалов, отпустили под домашний арест.
Представитель местной прокуратуры, который обычно поддерживает удовлетворение запроса о выдаче, на этот раз решил этого не делать. Он заявил, что изучил материалы, но не нашел в них признаков совершения преступления. После этого судебное заседание превратилось в формальность.
Железова обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы и легализации преступных доходов в особо крупном размере. Банкир с сообщниками похитил 3,1 млрд руб. Северного кредита, а для прикрытия преступлений совершил ряд мнимых сделок. Деятельностью Северного кредита соседи сбоку заинтересовались после заявления губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, так как правительству области принадлежало 23% акций банка.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Италия отказала в экстрадиции владельца Вологодского завода строительных конструкций и бывшего главы банка Северный кредит Алексея Железова.
Имеющиего вид на жительство в Италии банкира задержали по российскому запросу в начале июня в своем доме под Турином, где он проживает более двух лет. Железова сначала отправили в тюрьму, а после того как туринский суд не получил из России необходимых материалов, отпустили под домашний арест.
Представитель местной прокуратуры, который обычно поддерживает удовлетворение запроса о выдаче, на этот раз решил этого не делать. Он заявил, что изучил материалы, но не нашел в них признаков совершения преступления. После этого судебное заседание превратилось в формальность.
Железова обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы и легализации преступных доходов в особо крупном размере. Банкир с сообщниками похитил 3,1 млрд руб. Северного кредита, а для прикрытия преступлений совершил ряд мнимых сделок. Деятельностью Северного кредита соседи сбоку заинтересовались после заявления губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, так как правительству области принадлежало 23% акций банка.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Имущество братьев Магомедовых арестовал суд
В рамках уголовного дела о хищении суд арестовал имущество владельцев группы Сумма братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
Под арестом оказались активы, счета, недвижимость, имущество юридических лиц и денежные средства. Соседи сбоку оценили имущество в 45 млрд рублей, при этом защита братьев оценила стоимость арестованного в 100 млрд рублей.
Ранее Генпрокуратура направила дело Магомедовых в Басманный суд Москвы. Прокуроры заявили иск о возмещении причиненного государству ущерба на 5,8 млрд рублей. Всего миллиардеры обвиняются в хищениях и растратах на 11 млрд рублей.
Совладельцы группы Сумма находятся под стражей с марта 2018 года. Их обвиняют в организации преступного сообщества и хищениях при строительстве стадиона «Арена Балтика», аэропорта Храброво в Калининграде, реконструкции территории у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также трех эпизодах мошенничества в отношении Федеральной сетевой компании, и выводе активов из госкомпании «Объединенная зерновая компания». Помимо этого, Магомеду Магомедову вменяется незаконное хранение оружия.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
В рамках уголовного дела о хищении суд арестовал имущество владельцев группы Сумма братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
Под арестом оказались активы, счета, недвижимость, имущество юридических лиц и денежные средства. Соседи сбоку оценили имущество в 45 млрд рублей, при этом защита братьев оценила стоимость арестованного в 100 млрд рублей.
Ранее Генпрокуратура направила дело Магомедовых в Басманный суд Москвы. Прокуроры заявили иск о возмещении причиненного государству ущерба на 5,8 млрд рублей. Всего миллиардеры обвиняются в хищениях и растратах на 11 млрд рублей.
Совладельцы группы Сумма находятся под стражей с марта 2018 года. Их обвиняют в организации преступного сообщества и хищениях при строительстве стадиона «Арена Балтика», аэропорта Храброво в Калининграде, реконструкции территории у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также трех эпизодах мошенничества в отношении Федеральной сетевой компании, и выводе активов из госкомпании «Объединенная зерновая компания». Помимо этого, Магомеду Магомедову вменяется незаконное хранение оружия.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Грабитель отстоял очередь в Сбере
Неизвестный ограбил отделение Сбербанка в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана.
Мужчина в возрасте около 40 лет, одетый в черную куртку и шапку, в медицинской маске зашел в помещение банка с пистолетом. При этом он не стал вести себя невежливо по отношению к клиентам банка и отстоял очередь в кассу. После он через окошечко передал кассиру записку с требованием денег.
Кассирша банка, напротив, вежливостью не отличилась и проигнорировала требование грабителя, не посчитав это угрозой. Получив обратно лишь записку, мужчина вспомнил, что находится в отделении Сбера и вежливостью тут ничего не добьешься, поэтому направил на кассира пистолет и повторно потребовал деньги.
На этот раз кассир испугалась и передала деньги, после чего злоумышленник с похищенным скрылся. В кассе оказалось лишь 110 тыс. рублей, а преступнику теперь светит 10 лет тюрьмы.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Неизвестный ограбил отделение Сбербанка в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана.
Мужчина в возрасте около 40 лет, одетый в черную куртку и шапку, в медицинской маске зашел в помещение банка с пистолетом. При этом он не стал вести себя невежливо по отношению к клиентам банка и отстоял очередь в кассу. После он через окошечко передал кассиру записку с требованием денег.
Кассирша банка, напротив, вежливостью не отличилась и проигнорировала требование грабителя, не посчитав это угрозой. Получив обратно лишь записку, мужчина вспомнил, что находится в отделении Сбера и вежливостью тут ничего не добьешься, поэтому направил на кассира пистолет и повторно потребовал деньги.
На этот раз кассир испугалась и передала деньги, после чего злоумышленник с похищенным скрылся. В кассе оказалось лишь 110 тыс. рублей, а преступнику теперь светит 10 лет тюрьмы.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Кто заказал Совкомбанк?
Сегодня кто-то из конкурентов банкстеров из Костромы кинул гранату в сортир, то есть разместил вброс про Совком на Незыгаре. И ладно бы, если во всех смертных грехах снова обвиняли братьев Хотимских, но в этот раз внимания компроматчиков удостоился Михаил Автухов - глава корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка. Ранее его в компромат-помойках особо не трогали, что же изменилось?
Можно по-разному относиться и к Хотимским, и к Совку в целом, но их КИБ - это самая громкая история успеха за последние 10 лет. Начав в 2015 с нуля строить корпоративно-инвестиционный бизнес, Автухов и его команда на сегодня вывели банк в топ-3 организаторов облигационных выпусков в России, где раньше безраздельно господствовали госбанки. На рынке синдикаций каждая вторая сделка в СНГ проходит с участием Совкома.
И понятное дело, что такой стремительный рывок бывшего регионального банка из Костромы нравится далеко не всем.
Но кто бы ни стоял за сегодняшним вбросом, нам понятно одно - новых клиентов на рынке не появляется, поэтому все банки давно воюют за клиентов и их деньги между собой.
А значит таких инфоатак будет всё больше. Так что настало время охренительных историй!🥳
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Сегодня кто-то из конкурентов банкстеров из Костромы кинул гранату в сортир, то есть разместил вброс про Совком на Незыгаре. И ладно бы, если во всех смертных грехах снова обвиняли братьев Хотимских, но в этот раз внимания компроматчиков удостоился Михаил Автухов - глава корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка. Ранее его в компромат-помойках особо не трогали, что же изменилось?
Можно по-разному относиться и к Хотимским, и к Совку в целом, но их КИБ - это самая громкая история успеха за последние 10 лет. Начав в 2015 с нуля строить корпоративно-инвестиционный бизнес, Автухов и его команда на сегодня вывели банк в топ-3 организаторов облигационных выпусков в России, где раньше безраздельно господствовали госбанки. На рынке синдикаций каждая вторая сделка в СНГ проходит с участием Совкома.
И понятное дело, что такой стремительный рывок бывшего регионального банка из Костромы нравится далеко не всем.
Но кто бы ни стоял за сегодняшним вбросом, нам понятно одно - новых клиентов на рынке не появляется, поэтому все банки давно воюют за клиентов и их деньги между собой.
А значит таких инфоатак будет всё больше. Так что настало время охренительных историй!🥳
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Кассира СКБ-банка осудили за хищение
Сыктывкарский городской суд вынес приговор экс-сотруднице СКБ-банка Ирине Барышевой, признав ее виновной в присвоении средств банка.
Сотрудница банка воровала деньги из кассы с февраля 2011 по декабрь 2017 года, а параллельно продвигалась по карьерной лестнице – с должности кассира до заведующего кассой сектора кассовых операций. Всего за шесть лет ей удалось похитить около 22 млн рублей.
Для маскировки преступных действий она вносила в валютный реестр банка фиктивные сведения о валютно-обменных операциях, якобы совершенных клиентами, искусственно снижая тем самым остаток денежных средств в хранилище.
Кроме того, с помощью ничего не подозревавших коллег сыктывкарка производила фиктивные расходные кассовые операции, по которым якобы вывозились деньги в другие офисы банка. Для придания достоверности этим действиям женщина использовала муляж инкассаторской сумки, а также подкидывала фальшивки в пачки с деньгами.
В тот же период времени Барышева совершала финансовые операции для легализации похищенных денег. Через липовые гражданско-правовые основания возникновения прав владения и фиктивные сделки она успела легализовать 12,5 млн рублей.
В итоге суд приговорил экс-сотрудницу СКБ-банка к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Сыктывкарский городской суд вынес приговор экс-сотруднице СКБ-банка Ирине Барышевой, признав ее виновной в присвоении средств банка.
Сотрудница банка воровала деньги из кассы с февраля 2011 по декабрь 2017 года, а параллельно продвигалась по карьерной лестнице – с должности кассира до заведующего кассой сектора кассовых операций. Всего за шесть лет ей удалось похитить около 22 млн рублей.
Для маскировки преступных действий она вносила в валютный реестр банка фиктивные сведения о валютно-обменных операциях, якобы совершенных клиентами, искусственно снижая тем самым остаток денежных средств в хранилище.
Кроме того, с помощью ничего не подозревавших коллег сыктывкарка производила фиктивные расходные кассовые операции, по которым якобы вывозились деньги в другие офисы банка. Для придания достоверности этим действиям женщина использовала муляж инкассаторской сумки, а также подкидывала фальшивки в пачки с деньгами.
В тот же период времени Барышева совершала финансовые операции для легализации похищенных денег. Через липовые гражданско-правовые основания возникновения прав владения и фиктивные сделки она успела легализовать 12,5 млн рублей.
В итоге суд приговорил экс-сотрудницу СКБ-банка к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Виновникам хищений у Ринвестбанка предъявили обвинение
Соседи сбоку предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и растрате бывшим фактическому бенефициару Ринвестбанка Владимиру Романову, президенту банка Светлане Поздновой, сотруднику кредитного управления Антону Ганееву и предпринимательнице Тамаре Чернышовой.
Лицензию у Ринвестбанка отозвали в июле 2016 года за проведение сомнительных транзитных операций, неудовлетворительное качество активов и полную утрату капитала. Позже суд признал банк банкротом с дырой 5,7 млрд руб.
С августа 2015 по апрель 2016 года банк выдал заведомо невозвратные кредиты более чем на 1,3 млрд руб. полутора десяткам фирм-однодневок. Впоследствии все денежные средства оказались в распоряжении Романова.
На днях две следственно-оперативные группы выезжали на Зоологическую улицу, где проживает Романов, и улицу Ивана Бабушкина, где зарегистрирована Позднова (уже успела получить год и 9 мес условно за создание видимости увеличения чистых активов банка). Обоих после допроса арестовали.
Романов до этого момента выходил сухим из воды, хотя в его биографии это уже четвертый разорившийся банк. До этого банкир разграбил банки Электроника, Мультибанк и Сберкредбанк.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Соседи сбоку предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и растрате бывшим фактическому бенефициару Ринвестбанка Владимиру Романову, президенту банка Светлане Поздновой, сотруднику кредитного управления Антону Ганееву и предпринимательнице Тамаре Чернышовой.
Лицензию у Ринвестбанка отозвали в июле 2016 года за проведение сомнительных транзитных операций, неудовлетворительное качество активов и полную утрату капитала. Позже суд признал банк банкротом с дырой 5,7 млрд руб.
С августа 2015 по апрель 2016 года банк выдал заведомо невозвратные кредиты более чем на 1,3 млрд руб. полутора десяткам фирм-однодневок. Впоследствии все денежные средства оказались в распоряжении Романова.
На днях две следственно-оперативные группы выезжали на Зоологическую улицу, где проживает Романов, и улицу Ивана Бабушкина, где зарегистрирована Позднова (уже успела получить год и 9 мес условно за создание видимости увеличения чистых активов банка). Обоих после допроса арестовали.
Романов до этого момента выходил сухим из воды, хотя в его биографии это уже четвертый разорившийся банк. До этого банкир разграбил банки Электроника, Мультибанк и Сберкредбанк.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Хотина вернули под арест
Апелляционный суд отменил постановление Мосгорсуда и вновь отправил экс-владельца банка Югра Алексея Хотина под домашний арест. Срок ареста продлен до трех месяцев, до 18 января 2021.
Хотин находился под домашним арестом с момента его задержания в апреле 2019 года. Банкир проходит по уголовному делу по факту растраты 7,5 млрд руб. из банка Югра. Позднее следствие возбудило еще одно уголовное дело о растрате 290 млрд руб. Деньги вкладчиков использовались на финансирование проектов Хотина, практически все заемщики Югры после отзыва лицензии перестали платить по кредитам, а затем начали организованно банкротиться и ликвидироваться.
По делу также проходят бывший президент Югры Алексей Нефедов и бывший предправления банка Дмитрий Шиляев, они также вновь отправлены под домашний арест.
Банк Югра лишился лицензии в июле 2017 года, на выплаты вкладчикам потребовалось около 173 млрд рублей, что стало крупнейшим страховым случаем в истории России. Уголовное дело было возбуждено после письма главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в адрес президента страны.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Апелляционный суд отменил постановление Мосгорсуда и вновь отправил экс-владельца банка Югра Алексея Хотина под домашний арест. Срок ареста продлен до трех месяцев, до 18 января 2021.
Хотин находился под домашним арестом с момента его задержания в апреле 2019 года. Банкир проходит по уголовному делу по факту растраты 7,5 млрд руб. из банка Югра. Позднее следствие возбудило еще одно уголовное дело о растрате 290 млрд руб. Деньги вкладчиков использовались на финансирование проектов Хотина, практически все заемщики Югры после отзыва лицензии перестали платить по кредитам, а затем начали организованно банкротиться и ликвидироваться.
По делу также проходят бывший президент Югры Алексей Нефедов и бывший предправления банка Дмитрий Шиляев, они также вновь отправлены под домашний арест.
Банк Югра лишился лицензии в июле 2017 года, на выплаты вкладчикам потребовалось около 173 млрд рублей, что стало крупнейшим страховым случаем в истории России. Уголовное дело было возбуждено после письма главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в адрес президента страны.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Альфа-банк потерял контроль над офисами
В деле о пропаже денег из новосибирского отделения Альфа-банка появился новый потерпевший.
Местный предприниматель хранил сбережения в ячейке банка. Увидев информацию о хищениях из ячеек, он решил проверить и свою, но денежных средств в ней не обнаружил. Сумму ущерба назвали «серьёзной».
9 ноября соседям сбоку поступило заявление от двух граждан о краже средств из банковской ячейки. Потерпевшими стали адвокат Юрий Гольдберг и экс-заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Вячеслав Певнев. Гольдберг лишился своих сбережений за 20 лет, а у миллионера из МВД Певнева украли около 130 млн рублей. Также была обнаружена еще одна вскрытая ячейка с украшениями, которые похищать не стали.
В Альфа-банке помогать клиентам не планируют и заявили, что говорить о хищениях рано, так как не подтверждения фактов. Шансов на возврат средств у потерпевших мало из-за сложности доказать, что было в ячейке и в каком размере.
На это и был расчет преступников, которыми могут оказаться сами сотрудники, так как в банке о грабежах не заявляли. Поэтому советуем проверить свои ячейки в Альфа-банке, возможно они тоже опустели.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
В деле о пропаже денег из новосибирского отделения Альфа-банка появился новый потерпевший.
Местный предприниматель хранил сбережения в ячейке банка. Увидев информацию о хищениях из ячеек, он решил проверить и свою, но денежных средств в ней не обнаружил. Сумму ущерба назвали «серьёзной».
9 ноября соседям сбоку поступило заявление от двух граждан о краже средств из банковской ячейки. Потерпевшими стали адвокат Юрий Гольдберг и экс-заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Вячеслав Певнев. Гольдберг лишился своих сбережений за 20 лет, а у миллионера из МВД Певнева украли около 130 млн рублей. Также была обнаружена еще одна вскрытая ячейка с украшениями, которые похищать не стали.
В Альфа-банке помогать клиентам не планируют и заявили, что говорить о хищениях рано, так как не подтверждения фактов. Шансов на возврат средств у потерпевших мало из-за сложности доказать, что было в ячейке и в каком размере.
На это и был расчет преступников, которыми могут оказаться сами сотрудники, так как в банке о грабежах не заявляли. Поэтому советуем проверить свои ячейки в Альфа-банке, возможно они тоже опустели.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Владелец книжной Республики кинул издателей и прикрылся банкротством
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве сети книжных магазинов «Республика».
Книжная сеть принадлежит владельцу продуктовой группы «Дымов» Вадиму Дымову. Колбасный король решил подать на банкротство из-за долгов на 387 млн рублей. Сеть продолжала заниматься онлайн-продажами, закрыла часть убыточных точек, а после весенних ограничений трафик восстановился на 60%.
Республика при должном участии акционеров могла бы продолжать работу, но у Дымова всегда преобладала страсть кинуть и ему не знакомы понятия чести и порядочности. Теперь миллиардер не платит издательствам и сослался на коронавирус.
Только в октябре к сети подано восемь исков более чем на 15 млн рублей, а всего уже более 40 исков. Издательства просили закрыть долги за реализованные еще до карантина книги и соглашались на реструктуризацию долга. Но Дымов лишь посмеялся над предложением и предложил списать 70% задолженности.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве сети книжных магазинов «Республика».
Книжная сеть принадлежит владельцу продуктовой группы «Дымов» Вадиму Дымову. Колбасный король решил подать на банкротство из-за долгов на 387 млн рублей. Сеть продолжала заниматься онлайн-продажами, закрыла часть убыточных точек, а после весенних ограничений трафик восстановился на 60%.
Республика при должном участии акционеров могла бы продолжать работу, но у Дымова всегда преобладала страсть кинуть и ему не знакомы понятия чести и порядочности. Теперь миллиардер не платит издательствам и сослался на коронавирус.
Только в октябре к сети подано восемь исков более чем на 15 млн рублей, а всего уже более 40 исков. Издательства просили закрыть долги за реализованные еще до карантина книги и соглашались на реструктуризацию долга. Но Дымов лишь посмеялся над предложением и предложил списать 70% задолженности.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Банкиры придумали как снять с себя ответственность за кражи
Ассоциация банков России предлагает блокировать переводы или расходы по карте, если клиент подозревает в мошенничестве получателя.
Банкиры уточняют, что сейчас они не отказывают мошенникам в выдаче или переводу похищенных денег, ссылаясь на отсутствие правовых оснований. А оспорить законность перевода денежных средств можно только до того, как они будут зачислены на счет получателя. При этом максимальный срок блокировки составляет пять дней.
Поправки дадут возможность блокировать средства на 25 дней. При этом клиент должен заявить, что операции по карте проводятся без его согласия, не позднее следующего дня после того, как банком получено уведомление о проведении транзакции.
По данным ЦБ за первое полугодие этого года мошенникам удалось похитить у клиентов банков примерно 4 млрд рублей. По мнению банкиров, в случае принятия поправок объем возвращенных денежных средств может составить 15–30% от общего количества похищенного.
Предложение АБР хорошо звучит только на бумаге и поможет лишь самим банкирам снять с себя ответственность. На деле за 25 дней, пока деньги заблокированы, суд не примет решение, а получатель-мошенник просто подождет указанный срок и снимет средства по его истечении.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Ассоциация банков России предлагает блокировать переводы или расходы по карте, если клиент подозревает в мошенничестве получателя.
Банкиры уточняют, что сейчас они не отказывают мошенникам в выдаче или переводу похищенных денег, ссылаясь на отсутствие правовых оснований. А оспорить законность перевода денежных средств можно только до того, как они будут зачислены на счет получателя. При этом максимальный срок блокировки составляет пять дней.
Поправки дадут возможность блокировать средства на 25 дней. При этом клиент должен заявить, что операции по карте проводятся без его согласия, не позднее следующего дня после того, как банком получено уведомление о проведении транзакции.
По данным ЦБ за первое полугодие этого года мошенникам удалось похитить у клиентов банков примерно 4 млрд рублей. По мнению банкиров, в случае принятия поправок объем возвращенных денежных средств может составить 15–30% от общего количества похищенного.
Предложение АБР хорошо звучит только на бумаге и поможет лишь самим банкирам снять с себя ответственность. На деле за 25 дней, пока деньги заблокированы, суд не примет решение, а получатель-мошенник просто подождет указанный срок и снимет средства по его истечении.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Для сокрытия хищения Сбербанк трижды «минировали»
Соседи сбоку задержали мужчину, который трижды за две недели сообщал о ложном минировании центрального офиса Сбербанка в Назрани.
Телефонный террорист работает на одном из сельхозпредприятий Малгобекского района Ингушетии. Его руководитель предъявлял претензии в связи со странной задержкой поступления средств на банковский счет, за который отвечал работник.
Директор предприятия несколько раз специально выезжал в отделение, которое находится в другом районе, чтобы разобраться в ситуации. Как только начальник заходил в банк для разбирательства, работник сообщал о минировании офиса, и на место происшествия приезжали соседи сбоку.
Разочарованный директор сельхозпредприятия каждый раз уезжал обратно, не проверив состояние счета и не разобравшись в ситуации. После того, как сотрудника вычислили, все встало на свои места и сейчас его проверяют на махинации с деньгами предприятия.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Соседи сбоку задержали мужчину, который трижды за две недели сообщал о ложном минировании центрального офиса Сбербанка в Назрани.
Телефонный террорист работает на одном из сельхозпредприятий Малгобекского района Ингушетии. Его руководитель предъявлял претензии в связи со странной задержкой поступления средств на банковский счет, за который отвечал работник.
Директор предприятия несколько раз специально выезжал в отделение, которое находится в другом районе, чтобы разобраться в ситуации. Как только начальник заходил в банк для разбирательства, работник сообщал о минировании офиса, и на место происшествия приезжали соседи сбоку.
Разочарованный директор сельхозпредприятия каждый раз уезжал обратно, не проверив состояние счета и не разобравшись в ситуации. После того, как сотрудника вычислили, все встало на свои места и сейчас его проверяют на махинации с деньгами предприятия.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
За крах Моего банка никто не ответит
Соседи сбоку прекратили уголовное дело в отношении бывшего сенатора от Воронежской области и экс-владельца «Мой банк» Глеба Фетисова.
В феврале 2014 года Глеб Фетисов был арестован по делу о выводе активов «Моего банка» и невыполнении обязательств перед вкладчиками на 6,5 млрд руб. Банкиру вменялась организация шести эпизодов хищения в 2012-2013 годах принадлежащих банку ценных бумаг и денег на общую сумму 1,96 млрд руб., что привело банкротству.
Позднее суд отказался рассматривать дело Фетисова в связи с ошибками в обвинении, после этого оно в суд не возвращалось. Пока следователи разбирались с недочетами, экс-банкир жил в Москве и стал заниматься продюсированием фильмов. Никакой меры пресечения в его отношении принято не было, и лишь действовала подписка о невыезде, взятая в 2015 году.
Виновным миллиардер себя не признал, но заявил, что готов рассчитаться с клиентами банка и перечислил АСВ около 15 млрд руб. В мае 2017 года Лондонский международный третейский суд признал причиной банкротства "Моего Банка" действия Владимира Малины (в 2000-2004 годах - глава Российского фонда федерального имущества) и присудил Фетисову компенсацию в размере $29,9 млн.
Сейчас суд вынес постановление о переквалификации действий банкира с организации растраты на организацию злоупотребления полномочиями. В результате дело, которое длилось шесть лет, было прекращено в связи с истечением срока давности.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Соседи сбоку прекратили уголовное дело в отношении бывшего сенатора от Воронежской области и экс-владельца «Мой банк» Глеба Фетисова.
В феврале 2014 года Глеб Фетисов был арестован по делу о выводе активов «Моего банка» и невыполнении обязательств перед вкладчиками на 6,5 млрд руб. Банкиру вменялась организация шести эпизодов хищения в 2012-2013 годах принадлежащих банку ценных бумаг и денег на общую сумму 1,96 млрд руб., что привело банкротству.
Позднее суд отказался рассматривать дело Фетисова в связи с ошибками в обвинении, после этого оно в суд не возвращалось. Пока следователи разбирались с недочетами, экс-банкир жил в Москве и стал заниматься продюсированием фильмов. Никакой меры пресечения в его отношении принято не было, и лишь действовала подписка о невыезде, взятая в 2015 году.
Виновным миллиардер себя не признал, но заявил, что готов рассчитаться с клиентами банка и перечислил АСВ около 15 млрд руб. В мае 2017 года Лондонский международный третейский суд признал причиной банкротства "Моего Банка" действия Владимира Малины (в 2000-2004 годах - глава Российского фонда федерального имущества) и присудил Фетисову компенсацию в размере $29,9 млн.
Сейчас суд вынес постановление о переквалификации действий банкира с организации растраты на организацию злоупотребления полномочиями. В результате дело, которое длилось шесть лет, было прекращено в связи с истечением срока давности.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Тинькофф портит кредитные истории
Соседи сверху вынесли постановление о привлечении Тинькофф банка к административной ответственности за нарушение при работе с кредитными историями.
Для банка это уже пятидесятый штраф за незаконное получение кредитного отчета с начала активной компании ЦБ. Тинькофф уверенно занимает второе место по нарушениям и вероятно топы банка поставили задачу обогнать Открытие (220 штрафов).
Тинькофф мечтает увести у других конкурентов заемщиков с положительной кредитной историей, но на деле назойливый спам только ухудшает отношение к банку. Тинькофф банк это конечно же не беспокоит, поэтому спам-машина только набирает обороты.
Куда неприятнее эта ситуация для тысяч жертв маркетинговых атак. Обращения за кредитной историей негативно сказывается на кредитном рейтинге гражданина и снижает шанс получить кредит в будущем. Штраф же выписывается только после письменного обращения с жалобой и долгой проверки факта нарушения. Поэтому до регулятора доходят единицы жалоб.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Соседи сверху вынесли постановление о привлечении Тинькофф банка к административной ответственности за нарушение при работе с кредитными историями.
Для банка это уже пятидесятый штраф за незаконное получение кредитного отчета с начала активной компании ЦБ. Тинькофф уверенно занимает второе место по нарушениям и вероятно топы банка поставили задачу обогнать Открытие (220 штрафов).
Тинькофф мечтает увести у других конкурентов заемщиков с положительной кредитной историей, но на деле назойливый спам только ухудшает отношение к банку. Тинькофф банк это конечно же не беспокоит, поэтому спам-машина только набирает обороты.
Куда неприятнее эта ситуация для тысяч жертв маркетинговых атак. Обращения за кредитной историей негативно сказывается на кредитном рейтинге гражданина и снижает шанс получить кредит в будущем. Штраф же выписывается только после письменного обращения с жалобой и долгой проверки факта нарушения. Поэтому до регулятора доходят единицы жалоб.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy