Хабарова вызвали на допрос
Соседи сбоку вызвали на допрос в качестве подозреваемого главного исполнительного директора банка Траст Михаила Хабарова. У банкира провели обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению его бывшего партнера по компании Деловые Линии Александра Богатикова. Согласно заявлению Богатикова, Хабаров в составе группы лиц похитил у него 900 млн руб.
В 2015 году Хабаров стал председателем совета директоров Деловых линий, а его компания Caledor Consulting получала опцион на покупку 30% в холдинговой компании ГК Деловые линии за $60 млн. Продать этот пакет должна была структура Александра Богатикова, который тогда ее контролировал. Но выполнение опциона стало невозможно после корпоративного конфликта.
Хабаров обратился в Лондонский суд с двумя исками об оспаривании нескольких сделок по продаже долей в уставном капитале и взыскании $58 млн в пользу Caledor Consulting Limited. В результате Лондонский суд арестовал имущество бизнесмена и обязал выплатить $58 млн.
Также окружной суд Кипра наложил арест на имущество Богатикова – компаний Doglemor trade, ее дочки Fiddletown, DL Management и Valerson Investments, через которые Богатиков владеет 18 компаниями. Арестовали и недвижимость бизнесмена на €2 млн на Кипре — квартиры и апартаменты в Никосии и Пафосе.
Теперь корпоративный конфликт переведен в уголовно-правовое русло.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Соседи сбоку вызвали на допрос в качестве подозреваемого главного исполнительного директора банка Траст Михаила Хабарова. У банкира провели обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению его бывшего партнера по компании Деловые Линии Александра Богатикова. Согласно заявлению Богатикова, Хабаров в составе группы лиц похитил у него 900 млн руб.
В 2015 году Хабаров стал председателем совета директоров Деловых линий, а его компания Caledor Consulting получала опцион на покупку 30% в холдинговой компании ГК Деловые линии за $60 млн. Продать этот пакет должна была структура Александра Богатикова, который тогда ее контролировал. Но выполнение опциона стало невозможно после корпоративного конфликта.
Хабаров обратился в Лондонский суд с двумя исками об оспаривании нескольких сделок по продаже долей в уставном капитале и взыскании $58 млн в пользу Caledor Consulting Limited. В результате Лондонский суд арестовал имущество бизнесмена и обязал выплатить $58 млн.
Также окружной суд Кипра наложил арест на имущество Богатикова – компаний Doglemor trade, ее дочки Fiddletown, DL Management и Valerson Investments, через которые Богатиков владеет 18 компаниями. Арестовали и недвижимость бизнесмена на €2 млн на Кипре — квартиры и апартаменты в Никосии и Пафосе.
Теперь корпоративный конфликт переведен в уголовно-правовое русло.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Депутата оставили без Майского и Прохладного
Соседи сверху отозвали лицензию у банков Майский и Прохладный, принадлежащих депутату парламента Кабардино-Балкарской Республики Хасану Дешеву.
Оба банка нарушали законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Среди нарушений — занижение резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
Кроме того, банк Майский допускал нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк не исполнял обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган
Банк Прохладный проводил схемные операции по сокрытию уровня просроченной задолженности и формированию процентных доходов.
Регулятор решил не откладывать в долгий ящик и сразу направит правоохранительным органам информацию о проводившихся банками операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний.
Акции банка Майский принадлежат семье депутата Хасана Дешева - жене Зарете Дешевой (40,00%), сыну Аслану Дешеву (30,00%) и дочери Ариде Кажаровой (30,00%) - через ОАО «Республиканская база снабжения «Прохладненская». Прохладным Дешев владел напрямую, но ЦБ направил Дешеву предписание, ограничив право голоса Дешева 10%. После этого банк ушел подконтрольным миноритариям, среди которых депутат КБР Роман Пономаренко.
Сам Хасан Дешев находится в стадии банкротства с июня 2019 года. В 2014 году депутат взял кредит на 2,4 млрд рублей в Сбербанке, но платить почти сразу перестал. В итоге Сбер обратился в суд с требованием выплатить весь кредит, 270 млн просрочки по процентам, 763 млн неустойки за несвоевременное погашения кредита и 108 млн неустойки за проценты.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Соседи сверху отозвали лицензию у банков Майский и Прохладный, принадлежащих депутату парламента Кабардино-Балкарской Республики Хасану Дешеву.
Оба банка нарушали законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Среди нарушений — занижение резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
Кроме того, банк Майский допускал нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк не исполнял обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган
Банк Прохладный проводил схемные операции по сокрытию уровня просроченной задолженности и формированию процентных доходов.
Регулятор решил не откладывать в долгий ящик и сразу направит правоохранительным органам информацию о проводившихся банками операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний.
Акции банка Майский принадлежат семье депутата Хасана Дешева - жене Зарете Дешевой (40,00%), сыну Аслану Дешеву (30,00%) и дочери Ариде Кажаровой (30,00%) - через ОАО «Республиканская база снабжения «Прохладненская». Прохладным Дешев владел напрямую, но ЦБ направил Дешеву предписание, ограничив право голоса Дешева 10%. После этого банк ушел подконтрольным миноритариям, среди которых депутат КБР Роман Пономаренко.
Сам Хасан Дешев находится в стадии банкротства с июня 2019 года. В 2014 году депутат взял кредит на 2,4 млрд рублей в Сбербанке, но платить почти сразу перестал. В итоге Сбер обратился в суд с требованием выплатить весь кредит, 270 млн просрочки по процентам, 763 млн неустойки за несвоевременное погашения кредита и 108 млн неустойки за проценты.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Альфа-банк опечатали за нарушения
В ходе проверки управление Роспотребнадзора по Москве выявило в отделении Альфа-банка в Марьино на улице Люблинская нарушения санитарно-эпидемиологических мер, направленных на борьбу с коронавирусом COVID-19.
Санитарная инспекция и сотрудники ОАТИ не нашли в банке бактерицидных облучателей воздуха, у сотрудников не было масок, перчаток и дезинфицирующих средств. На входе вопреки требованиям не измеряют температуру. Также руководство отделения не смогло предоставить документы о прохождении сотрудниками теста на коронавирус.
В связи с тем, что указанные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей и могут способствовать распространению новой коронавирусной инфекции, были составлены протоколы об административном правонарушении. Также отделение Альфа-банк было опечатано до решения суда. Суд может назначить штраф 500 тыс. рублей или приостановить работу офиса на срок до 90 суток.
Напомним, что в Москве действует масочно-перчаточный режим в общественных местах и в транспорте. За последние несколько недель, на фоне серьезного роста новых случаев заражения коронавирусом, Роспотребнадзор увеличил количество проверок в Москве.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
В ходе проверки управление Роспотребнадзора по Москве выявило в отделении Альфа-банка в Марьино на улице Люблинская нарушения санитарно-эпидемиологических мер, направленных на борьбу с коронавирусом COVID-19.
Санитарная инспекция и сотрудники ОАТИ не нашли в банке бактерицидных облучателей воздуха, у сотрудников не было масок, перчаток и дезинфицирующих средств. На входе вопреки требованиям не измеряют температуру. Также руководство отделения не смогло предоставить документы о прохождении сотрудниками теста на коронавирус.
В связи с тем, что указанные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей и могут способствовать распространению новой коронавирусной инфекции, были составлены протоколы об административном правонарушении. Также отделение Альфа-банк было опечатано до решения суда. Суд может назначить штраф 500 тыс. рублей или приостановить работу офиса на срок до 90 суток.
Напомним, что в Москве действует масочно-перчаточный режим в общественных местах и в транспорте. За последние несколько недель, на фоне серьезного роста новых случаев заражения коронавирусом, Роспотребнадзор увеличил количество проверок в Москве.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Forwarded from Бойлерная
Компании снова начинают переводить сотрудников на удаленку, хотя есть способы остановить распространение коронавируса в рабочем коллективе и без экономических потерь. Многие предприятия начали тестировать сотрудников, так сказать «не отходя от кассы» и всего за 15 минут.
Руководство оперативно выявляет не только тех, кто болеет, но и тех, кто переносит вирус. Если крупный бизнес начнет действовать таким методом, это может спасти не только его кадровый резерв, но и в глобальной перспективе – экономику страны.
Инновацию уже опробовали в «ТМК», «Норникеле». «Согаз» также закупил экспресс-тесты у глобальной био-диагностической компании SD BIOSENSOR, поскольку пока только они рекомендованы ВОЗ и Минздравом России.
Гендиректор «Уайт Продакт» Вячеслав Немцов, который и представляет SD BIOSENSOR, считает, что за такими экспресс-тестами – будущее. Ну, хотя бы у бизнеса.
Руководство оперативно выявляет не только тех, кто болеет, но и тех, кто переносит вирус. Если крупный бизнес начнет действовать таким методом, это может спасти не только его кадровый резерв, но и в глобальной перспективе – экономику страны.
Инновацию уже опробовали в «ТМК», «Норникеле». «Согаз» также закупил экспресс-тесты у глобальной био-диагностической компании SD BIOSENSOR, поскольку пока только они рекомендованы ВОЗ и Минздравом России.
Гендиректор «Уайт Продакт» Вячеслав Немцов, который и представляет SD BIOSENSOR, считает, что за такими экспресс-тестами – будущее. Ну, хотя бы у бизнеса.
Situs Togel Hari Ini: Hasil Sah Data Keluaran SGP Prize Dan Pengeluaran Togel Singapore Pools Resmi
situs togel hari ini menjadi penyedia sah togel Singapore pools lengkap beserta pengeluaran sgp hari ini dan keluaran sgp prize resmi dalam data sgp terlengkap 2024 dari result togel sgp.
Карантинные долги уходят коллекторам
По итогам сентября каждый пятый звонок коллекторов приходился на заемщиков, которые перестали платить по кредитам из-за ситуации с пандемией.
Банкиры стали активнее отдавать коллекторам свежие долги, которые образовались в апреле—июне с просрочкой до 180 дней. В августе на них пришлось 7% переданных долгов против 3% годом ранее. За лето банки передали коллекторам по агентской схеме 3,9 млн случаев задолженностей на 152 млрд руб.
Около 65% «пандемийных» должников объясняют неплатежи по кредитам снижением дохода, примерно 30% сообщают о потере работы, около 5% не верно поняли нововведения поддержки россиян весной.
Сами коллекторы заявляют, что карантинные должники более контактны и заинтересованы закрыть свои обязательства, а большинство причин неплатежей носят объективный характер. При этом часть должников заявляет, что не платят по обязательствам, потому что ушли на кредитные каникулы. Но при разборе их дела выясняется, что банки их обманули и не предоставили отсрочку, либо она затерялась на согласовании.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
По итогам сентября каждый пятый звонок коллекторов приходился на заемщиков, которые перестали платить по кредитам из-за ситуации с пандемией.
Банкиры стали активнее отдавать коллекторам свежие долги, которые образовались в апреле—июне с просрочкой до 180 дней. В августе на них пришлось 7% переданных долгов против 3% годом ранее. За лето банки передали коллекторам по агентской схеме 3,9 млн случаев задолженностей на 152 млрд руб.
Около 65% «пандемийных» должников объясняют неплатежи по кредитам снижением дохода, примерно 30% сообщают о потере работы, около 5% не верно поняли нововведения поддержки россиян весной.
Сами коллекторы заявляют, что карантинные должники более контактны и заинтересованы закрыть свои обязательства, а большинство причин неплатежей носят объективный характер. При этом часть должников заявляет, что не платят по обязательствам, потому что ушли на кредитные каникулы. Но при разборе их дела выясняется, что банки их обманули и не предоставили отсрочку, либо она затерялась на согласовании.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Мошенничество аукнулось CEO Траста
После обыска и допроса в СК соседи сбоку задержали исполнительного директора банка Траст Михаила Хабарова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Сегодня суд вынесет решение об аресте.
Обвинения в том, что Хабаров отжал около 900 млн рублей у бывшего партнера по компании Деловые Линии Александра Богатикова взяты не с головы. Те, кто знал банкира в курсе, что кроме собственного кармана его ничего не интересовало. Радетель за государственные деньги в должности CEO Траста было всего лишь удобным прикрытием.
В кейсе с Деловыми Линиями Хабаров ввел в заблуждение и пообещал акционеру питерской компании предоставить в распоряжение собственные связи в госорганах, потребовав взамен подписание договора о передачи части акций.
Когда Богатиков понял, что Хабаров использовал свою стандартную схему развода, то банкир использовал план «Б» с заготовкой в Лондонском суде. Естественно за все это время рейдер не участвовал в деятельности компании и даже не пытался решать ее проблемы.
Теперь Хабарову будет сложно отмыться, манера отжимать чужое должна была аукнуться. С учетом того, что историй с рейдерством банкира достаточно много, можно ожидать и новых обвинений.
https://sobesednik.ru/obshchestvo/20191205-femida-na-sluzhbe-u-ofshora
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
После обыска и допроса в СК соседи сбоку задержали исполнительного директора банка Траст Михаила Хабарова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Сегодня суд вынесет решение об аресте.
Обвинения в том, что Хабаров отжал около 900 млн рублей у бывшего партнера по компании Деловые Линии Александра Богатикова взяты не с головы. Те, кто знал банкира в курсе, что кроме собственного кармана его ничего не интересовало. Радетель за государственные деньги в должности CEO Траста было всего лишь удобным прикрытием.
В кейсе с Деловыми Линиями Хабаров ввел в заблуждение и пообещал акционеру питерской компании предоставить в распоряжение собственные связи в госорганах, потребовав взамен подписание договора о передачи части акций.
Когда Богатиков понял, что Хабаров использовал свою стандартную схему развода, то банкир использовал план «Б» с заготовкой в Лондонском суде. Естественно за все это время рейдер не участвовал в деятельности компании и даже не пытался решать ее проблемы.
Теперь Хабарову будет сложно отмыться, манера отжимать чужое должна была аукнуться. С учетом того, что историй с рейдерством банкира достаточно много, можно ожидать и новых обвинений.
https://sobesednik.ru/obshchestvo/20191205-femida-na-sluzhbe-u-ofshora
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Собеседник.ru
Фемида на службе у офшора
На посту первого заместителя президента – председателя правления государственного банка «Траст» Михаил Валентинович Хабаров решает свои личные бизнес-интересы методами лихих 90-х
Дело Калви просят прекратить
Адвокаты основателя фонда Baring Vostok Макла Калви и его деловых партнеров, направили в Следственный комитет финальные ходатайства о прекращении уголовного преследования.
В ходатайстве говорится о законности кредитования ПКБ на основе возвратности и равноценности акций IFTG суммам кредитов при заключении соглашения об отступном, что подтверждает в том числе и заключение эксперта, назначенного следствием. Шестой апелляционный суд еще в 2019 году установил, что отступное принято банком «Восточный» и обязательства ПКБ были урегулированы «к обоюдному удовлетворению сторон».
Также соседи сбоку не смогли доказать получение обвиняемыми денежных средств и следователь отказался приобщить подтверждающие документы. Из документов следует, что 2,5 млрд руб., полученные от ПКБ, были не растрачены, а в полном объеме пошли на фактическое спасение Восточного. В противном случае банк с большой долей вероятности мог потерять лицензию.
Вдобавок подчеркивается, у Восточного были забалансовые обязательства, которые возникли задолго до участия фондов в качестве мажоритарного инвестора в капитале банка.
Калви и других фигурантов дела обвиняют в растрате 2,5 млрд рублей на основании заявления одного из акционеров банка Шерзода Юсупова, который посчитал, что стоимость акций люксембургской компании не превышает 600 тысяч рублей. Инициатора дела Артема Аветисяна, уже открыто называют рейдером, нарушающим обязательства перед партнерами.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Адвокаты основателя фонда Baring Vostok Макла Калви и его деловых партнеров, направили в Следственный комитет финальные ходатайства о прекращении уголовного преследования.
В ходатайстве говорится о законности кредитования ПКБ на основе возвратности и равноценности акций IFTG суммам кредитов при заключении соглашения об отступном, что подтверждает в том числе и заключение эксперта, назначенного следствием. Шестой апелляционный суд еще в 2019 году установил, что отступное принято банком «Восточный» и обязательства ПКБ были урегулированы «к обоюдному удовлетворению сторон».
Также соседи сбоку не смогли доказать получение обвиняемыми денежных средств и следователь отказался приобщить подтверждающие документы. Из документов следует, что 2,5 млрд руб., полученные от ПКБ, были не растрачены, а в полном объеме пошли на фактическое спасение Восточного. В противном случае банк с большой долей вероятности мог потерять лицензию.
Вдобавок подчеркивается, у Восточного были забалансовые обязательства, которые возникли задолго до участия фондов в качестве мажоритарного инвестора в капитале банка.
Калви и других фигурантов дела обвиняют в растрате 2,5 млрд рублей на основании заявления одного из акционеров банка Шерзода Юсупова, который посчитал, что стоимость акций люксембургской компании не превышает 600 тысяч рублей. Инициатора дела Артема Аветисяна, уже открыто называют рейдером, нарушающим обязательства перед партнерами.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Хабарова отправили в СИЗО
Пресненский суд Москвы арестовал исполнительного директора банка Траст Михаила Хабарова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Он будет находиться под стражей до 30 ноября.
Следователь отметил несколько подозрительных моментов - банкир проживает не по адресу регистрации, а в съемной квартире в Гранатном переулке, при этом продает свой дом в Подмосковье. Но главным аргументом отправки Хабарова в СИЗО послужило его резкое желание улететь из страны - банкиру забронировали авиабилет на вылет в Дубай 9 октября в 17:30.
Дело против Хабарова было возбуждено по заявлению его бывшего партнера по компании-грузоперевозчику Деловые линии Александра Богатикова. Из заявления следует, что в 2014-2017 гг. Хабаров в составе еще нескольких лиц похитил у Богатикова 842 млн руб., принудив заключить соглашения об опционе и оказании услуг, согласно которому структура последнего должна была передать 30% Деловых линий компании Хабарова Caledor Consulting за $60 млн.
Адвокаты предложили ограничиться залогом и оценили Хабарова в 10 млн рублей. Также выступил президент банка Траст Александр Соколов, который хвалил заслуги банкира и уточнил, что банк работает с активами на сумму в 2 трлн руб., а Хабаров возглавляет работу по возврату средств из-за границы.
При этом документов с блистательными результатами Хабарова представлено не было, а по официальным данным за прошлый год Траст (за счет переговоров ЦБ) вернул лишь 107 млрд рублей. В этом году будет возвращено еще меньше - 74 млрд рублей.
Также пресс-служба Траста отметила, что банк будет вынужден скорректировать «ряд бизнес-процессов», при этом задачи, которые стоят перед банком, будут выполнены. Значит отсутствие топа не сыграет особой роли для банка и коррекция работы будет незначительной.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Пресненский суд Москвы арестовал исполнительного директора банка Траст Михаила Хабарова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Он будет находиться под стражей до 30 ноября.
Следователь отметил несколько подозрительных моментов - банкир проживает не по адресу регистрации, а в съемной квартире в Гранатном переулке, при этом продает свой дом в Подмосковье. Но главным аргументом отправки Хабарова в СИЗО послужило его резкое желание улететь из страны - банкиру забронировали авиабилет на вылет в Дубай 9 октября в 17:30.
Дело против Хабарова было возбуждено по заявлению его бывшего партнера по компании-грузоперевозчику Деловые линии Александра Богатикова. Из заявления следует, что в 2014-2017 гг. Хабаров в составе еще нескольких лиц похитил у Богатикова 842 млн руб., принудив заключить соглашения об опционе и оказании услуг, согласно которому структура последнего должна была передать 30% Деловых линий компании Хабарова Caledor Consulting за $60 млн.
Адвокаты предложили ограничиться залогом и оценили Хабарова в 10 млн рублей. Также выступил президент банка Траст Александр Соколов, который хвалил заслуги банкира и уточнил, что банк работает с активами на сумму в 2 трлн руб., а Хабаров возглавляет работу по возврату средств из-за границы.
При этом документов с блистательными результатами Хабарова представлено не было, а по официальным данным за прошлый год Траст (за счет переговоров ЦБ) вернул лишь 107 млрд рублей. В этом году будет возвращено еще меньше - 74 млрд рублей.
Также пресс-служба Траста отметила, что банк будет вынужден скорректировать «ряд бизнес-процессов», при этом задачи, которые стоят перед банком, будут выполнены. Значит отсутствие топа не сыграет особой роли для банка и коррекция работы будет незначительной.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Великобритания проигнорировала запрос на выдачу экс-топов Банка Москвы
Великобритания отказала в экстрадиции бывших руководителей Банка Москвы, которые признаны виновными в растрате.
Руководитель СК МВД Сергей Лебедев уточнил, что Великобритания уклоняется от рассмотрения запросов на оказание правовой помощи и выдачу обвиняемых, местонахождение которых установлено. Также власти не доводят до сведения результаты их рассмотрения, что нередко не дает возможности надлежащим образом завершить расследование уголовного дела.
Бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин обвиняется в организации хищений с 2008 по 2011 год на сумму 14,5 млрд рублей через кредиты и незаконные сделки с валютой с последующим переводом средств на кипрские офшоры. Общий ущерб от его действий оценили в 150 млрд рублей.
Бородин с ноября 2011 года объявлен в международный розыск и с тех пор спокойно проживает в Великобритании, где купил историческую усадьбу Парк-Плейс в городе Хенли за £140 млн и получил политическое убежище. Приговор в виде 14 лет колонии со штрафом в 2,5 млн рублей ему вынесли лишь в марте этого года.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Великобритания отказала в экстрадиции бывших руководителей Банка Москвы, которые признаны виновными в растрате.
Руководитель СК МВД Сергей Лебедев уточнил, что Великобритания уклоняется от рассмотрения запросов на оказание правовой помощи и выдачу обвиняемых, местонахождение которых установлено. Также власти не доводят до сведения результаты их рассмотрения, что нередко не дает возможности надлежащим образом завершить расследование уголовного дела.
Бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин обвиняется в организации хищений с 2008 по 2011 год на сумму 14,5 млрд рублей через кредиты и незаконные сделки с валютой с последующим переводом средств на кипрские офшоры. Общий ущерб от его действий оценили в 150 млрд рублей.
Бородин с ноября 2011 года объявлен в международный розыск и с тех пор спокойно проживает в Великобритании, где купил историческую усадьбу Парк-Плейс в городе Хенли за £140 млн и получил политическое убежище. Приговор в виде 14 лет колонии со штрафом в 2,5 млн рублей ему вынесли лишь в марте этого года.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
В ПФС-банке обнаружили вывод активов
Временная администрация московского ПФС-банка нашла признаки вывод активов. Банк кредитовал однодневки.
Соседи сверху лишили лицензии банк Константина Петренко за сомнительные операции и отмывание доходов, полученных преступным путем. В конце марта Арбитражный суд Москвы признал ПФС-банк банкротом.
Петренко позиционировал себя на рынке как инвестор и внедрялся в компании в кризисный период, а после реализовывал отработанную годами схему рейдерского захвата. Было возбуждено 8 уголовных дел, но за счет связей с силовиками все спускалось на тормоза, а в качестве подозреваемых оставалась «неустановленная группа лиц».
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Временная администрация московского ПФС-банка нашла признаки вывод активов. Банк кредитовал однодневки.
Соседи сверху лишили лицензии банк Константина Петренко за сомнительные операции и отмывание доходов, полученных преступным путем. В конце марта Арбитражный суд Москвы признал ПФС-банк банкротом.
Петренко позиционировал себя на рынке как инвестор и внедрялся в компании в кризисный период, а после реализовывал отработанную годами схему рейдерского захвата. Было возбуждено 8 уголовных дел, но за счет связей с силовиками все спускалось на тормоза, а в качестве подозреваемых оставалась «неустановленная группа лиц».
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Банки аннулировали отсрочки на 10 млрд рублей
Более 29 тысяч заемщиков получили отказы в предоставлении кредитных каникул от системно значимых банков. Общая сумма кредитов, по которым не предоставлена поддержка, составила 10 млрд руб.
Банки за период с апреля по сентябрь получили от граждан 388 тыс. заявлений о кредитных каникулах. По мнению соседей сверху основной причиной аннулирования стали нерадивые заемщики, которые не успели или не смогли подтвердить право на льготу в течение требуемого периода. А банкам пришлось идти им на встречу и переводить на собственные программы реструктуризации.
Между тем клиенты массово жаловались на обман и сокрытие банками условий предоставления кредитных каникул. Банкиры не сообщали срок переплаты и конечную сумму, которая в итоге оказывалась в несколько раз больше, чем ежемесячный обязательный платеж.
Клиентам, которые отказывались от мошеннических подсовываний программ в момент подписания дополнительного соглашения, банки угрожали начислением штрафов, пени и порче кредитной истории. Соседи сверху при этом бездействовали, поэтому схемы поставили на поток.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Более 29 тысяч заемщиков получили отказы в предоставлении кредитных каникул от системно значимых банков. Общая сумма кредитов, по которым не предоставлена поддержка, составила 10 млрд руб.
Банки за период с апреля по сентябрь получили от граждан 388 тыс. заявлений о кредитных каникулах. По мнению соседей сверху основной причиной аннулирования стали нерадивые заемщики, которые не успели или не смогли подтвердить право на льготу в течение требуемого периода. А банкам пришлось идти им на встречу и переводить на собственные программы реструктуризации.
Между тем клиенты массово жаловались на обман и сокрытие банками условий предоставления кредитных каникул. Банкиры не сообщали срок переплаты и конечную сумму, которая в итоге оказывалась в несколько раз больше, чем ежемесячный обязательный платеж.
Клиентам, которые отказывались от мошеннических подсовываний программ в момент подписания дополнительного соглашения, банки угрожали начислением штрафов, пени и порче кредитной истории. Соседи сверху при этом бездействовали, поэтому схемы поставили на поток.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Еврокоммерцу добавили ответственных
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности и арестовал имущество четырёх бывших руководителей банка Еврокоммерц.
АСВ требовало привлечь шесть топов на сумму 4,9 млрд рублей, но суд остановился на и.о. председателя правления банка Еврокоммерц Ирины Шавриной, на которую повесили крах банка и уже привлекли к ответственности ранее, а также трех топах банка. Последние же впали в немилость судьи из-за передачи квартир своим родственникам, АСВ в качестве доказательств представило суду выписки из госреестра о смене владельцев.
Соседи сверху лишили Еврокоммерц лицензии в октябре 2015 года за несоблюдение нормативов и закона о легализации доходов, полученных преступным путем. Руководство банка узнало о предстоящем отзыве и Шаврина, по поручению неустановленных лиц, купила облигации на 2,7 млрд рублей, которые были переведены на юридические лица, подконтрольные организатору схемы.
Также на Шаврину повесили покупку облигаций на 600 млн рублей по фиктивному договору, заключенному по поддельным документам. После украденные деньги получил из кассы неизвестный по липовым документам.
В результате в июле 2019 года суд приговорил бывшую и.о. главы банка к 7 годам колонии общего режима. Между тем, реальным владельцем банка и организатором схем считается зампредправления Владимир Шеожев, связи которого помогли быстро замять дело.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности и арестовал имущество четырёх бывших руководителей банка Еврокоммерц.
АСВ требовало привлечь шесть топов на сумму 4,9 млрд рублей, но суд остановился на и.о. председателя правления банка Еврокоммерц Ирины Шавриной, на которую повесили крах банка и уже привлекли к ответственности ранее, а также трех топах банка. Последние же впали в немилость судьи из-за передачи квартир своим родственникам, АСВ в качестве доказательств представило суду выписки из госреестра о смене владельцев.
Соседи сверху лишили Еврокоммерц лицензии в октябре 2015 года за несоблюдение нормативов и закона о легализации доходов, полученных преступным путем. Руководство банка узнало о предстоящем отзыве и Шаврина, по поручению неустановленных лиц, купила облигации на 2,7 млрд рублей, которые были переведены на юридические лица, подконтрольные организатору схемы.
Также на Шаврину повесили покупку облигаций на 600 млн рублей по фиктивному договору, заключенному по поддельным документам. После украденные деньги получил из кассы неизвестный по липовым документам.
В результате в июле 2019 года суд приговорил бывшую и.о. главы банка к 7 годам колонии общего режима. Между тем, реальным владельцем банка и организатором схем считается зампредправления Владимир Шеожев, связи которого помогли быстро замять дело.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Ипотечный пузырь продолжат надувать следующий год
Правительство собирается продлить до конца 2021 года программу льготной ипотеки, которая предусматривает выдачу гражданам кредитов на покупку жилья под 6,5% годовых.
Минфин опубликовал проект постановления с изменениями в действующую госпрограмму льготной ипотеки. Действующая с 17 апреля программа должна была закончиться 1 ноября. Ведомство предлагает продлить программу льготной ипотеки до 31 декабря 2021 года, а лимит, в рамках которого банки смогут выдать кредиты, расширить с текущих 900 млрд до 2,8 трлн руб.
За время действия программы было заключено 224,4 тыс. кредитных договоров на 630,7 млрд руб., всего было отправлено около 744,6 тыс. заявок на льготную ипотеку. В ЦБ заявили, что не видит рисков появления пузыря, но, судя по количеству отказов, в основном за ипотекой ринулись недостаточно платежеспособные заемщики, которые в условиях кризиса не смогут вернуть займ.
Также соседи сверху заявляли, что быстрое увеличение объемов выдачи кредитов может привести к росту цен на жилье и к перегреву рынка. При этом с момента запуска льготной ипотеки средние цены сделок уже увеличились на 8%.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Правительство собирается продлить до конца 2021 года программу льготной ипотеки, которая предусматривает выдачу гражданам кредитов на покупку жилья под 6,5% годовых.
Минфин опубликовал проект постановления с изменениями в действующую госпрограмму льготной ипотеки. Действующая с 17 апреля программа должна была закончиться 1 ноября. Ведомство предлагает продлить программу льготной ипотеки до 31 декабря 2021 года, а лимит, в рамках которого банки смогут выдать кредиты, расширить с текущих 900 млрд до 2,8 трлн руб.
За время действия программы было заключено 224,4 тыс. кредитных договоров на 630,7 млрд руб., всего было отправлено около 744,6 тыс. заявок на льготную ипотеку. В ЦБ заявили, что не видит рисков появления пузыря, но, судя по количеству отказов, в основном за ипотекой ринулись недостаточно платежеспособные заемщики, которые в условиях кризиса не смогут вернуть займ.
Также соседи сверху заявляли, что быстрое увеличение объемов выдачи кредитов может привести к росту цен на жилье и к перегреву рынка. При этом с момента запуска льготной ипотеки средние цены сделок уже увеличились на 8%.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Число хищений со счетов удвоилось
Воровать с банковских счетов россиян стали в два раза чаще. По данным генпрокуратуры каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денежных средств с банковского счета.
Всего по итогам января–августа 2020 года выявлено 107,2 тыс. фактов хищений, что вдвое больше прошлогодних показателей. Также за восемь месяцев этого года вдвое увеличилось количество случаев мошенничества, совершенных с использованием электронных средств платежа. Всего зафиксировано 20,8 тыс. таких преступлений.
Как отмечает регулятор, сейчас фокус внимания мошенников сместился с остатков по текущему счету на депозиты, а в части атак на граждан число обзвонов выросло в четыре раза. При этом принципиально новых схем не появилось, добавились лишь сценарии, суть которых сводится к запугиванию потерей средств или обещаниям быстрой и легкой выгоды.
Всего за прошлый год мошенники увели с карт россиян 6,5 млрд рублей. При этом банки возместили пострадавшим только 15% украденных средств, или 1 млрд.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Воровать с банковских счетов россиян стали в два раза чаще. По данным генпрокуратуры каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денежных средств с банковского счета.
Всего по итогам января–августа 2020 года выявлено 107,2 тыс. фактов хищений, что вдвое больше прошлогодних показателей. Также за восемь месяцев этого года вдвое увеличилось количество случаев мошенничества, совершенных с использованием электронных средств платежа. Всего зафиксировано 20,8 тыс. таких преступлений.
Как отмечает регулятор, сейчас фокус внимания мошенников сместился с остатков по текущему счету на депозиты, а в части атак на граждан число обзвонов выросло в четыре раза. При этом принципиально новых схем не появилось, добавились лишь сценарии, суть которых сводится к запугиванию потерей средств или обещаниям быстрой и легкой выгоды.
Всего за прошлый год мошенники увели с карт россиян 6,5 млрд рублей. При этом банки возместили пострадавшим только 15% украденных средств, или 1 млрд.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Владелец финансового бутика для миллионеров задержан в США
Иммиграционная служба США задержала основателя брендов Довгань, Красная линия и Смак, главу финансовой пирамиды GL Financial Германа Лиллевяли.
В США он приехал без визы по паспорту Эстонии, что давало ему возможность остаться в стране на срок до 90 дней. При проверке выяснилось, что Лиллевяли объявлен в международный розыск, а суд в США постановил взыскать с него более $32 млн.
В России Лиллевяли обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Начиная с 2013 года он привлекал средства под инвестиции в акции американских компаний (Apple, Nike General Electric, Citigroup и другие). Его компании Анкор Инвест и Столичная финансовая группа позиционировали себя как финансовый бутик только для состоятельных клиентов. Клиентам обещали прибыль до 12% в валюте и регулярно присылали отчеты о росте портфелей.
На деле деньги никуда не вкладывали и использовали для погашения долгов перед старыми инвесторами и личного обогащения. Среди инвесторов GL Financial были Никита Михалков, вратарь Локомотива Маринато Гильерме и топ-менеджеры Русала, суммарный ущерб от пирамиды Лиллевяли составляет 9 млрд руб.
Выдача Лиллевяли вряд ли состоится, так как между Россией и США нет соглашения об экстрадиции. К тому же мошенник въезжал в США, как гражданин Эстонии.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Иммиграционная служба США задержала основателя брендов Довгань, Красная линия и Смак, главу финансовой пирамиды GL Financial Германа Лиллевяли.
В США он приехал без визы по паспорту Эстонии, что давало ему возможность остаться в стране на срок до 90 дней. При проверке выяснилось, что Лиллевяли объявлен в международный розыск, а суд в США постановил взыскать с него более $32 млн.
В России Лиллевяли обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Начиная с 2013 года он привлекал средства под инвестиции в акции американских компаний (Apple, Nike General Electric, Citigroup и другие). Его компании Анкор Инвест и Столичная финансовая группа позиционировали себя как финансовый бутик только для состоятельных клиентов. Клиентам обещали прибыль до 12% в валюте и регулярно присылали отчеты о росте портфелей.
На деле деньги никуда не вкладывали и использовали для погашения долгов перед старыми инвесторами и личного обогащения. Среди инвесторов GL Financial были Никита Михалков, вратарь Локомотива Маринато Гильерме и топ-менеджеры Русала, суммарный ущерб от пирамиды Лиллевяли составляет 9 млрд руб.
Выдача Лиллевяли вряд ли состоится, так как между Россией и США нет соглашения об экстрадиции. К тому же мошенник въезжал в США, как гражданин Эстонии.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
МКБ признали уязвимым
Московский кредитный банк, который является вторым по величине активов частным банком в России, оказался в списке уязвимых. В случае его активы уменьшатся на 3% за вычетом резервов, то нормативы достаточности капитала банка снизятся до минимально допустимого уровня.
Выводы Эксперт РА основываются на расчетах буфера абсорбирования потерь для банков. Он показывает, какой максимальный стресс способен выдержать банк без докапитализации или сокращения кредитного портфеля. Потери у банков, к примеру, могут возникнуть от единовременных дефолтов крупных заемщиков или существенном обесценении портфеля ценных бумаг.
Пандемия ухудшила финансовое состояние почти 70% российских компаний, в связи с чем заемщикам стало сложно обслуживать и погашать долги. В результате доля проблемных кредитов в банках может достичь 15% в сравнении примерно с 8% на конец 2019 года. Рыночная доля МКБ Романа Авдеева - около 3% активов всей банковской системы, на кредиты корпоративным клиентам приходилось около 88% его портфеля.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Московский кредитный банк, который является вторым по величине активов частным банком в России, оказался в списке уязвимых. В случае его активы уменьшатся на 3% за вычетом резервов, то нормативы достаточности капитала банка снизятся до минимально допустимого уровня.
Выводы Эксперт РА основываются на расчетах буфера абсорбирования потерь для банков. Он показывает, какой максимальный стресс способен выдержать банк без докапитализации или сокращения кредитного портфеля. Потери у банков, к примеру, могут возникнуть от единовременных дефолтов крупных заемщиков или существенном обесценении портфеля ценных бумаг.
Пандемия ухудшила финансовое состояние почти 70% российских компаний, в связи с чем заемщикам стало сложно обслуживать и погашать долги. В результате доля проблемных кредитов в банках может достичь 15% в сравнении примерно с 8% на конец 2019 года. Рыночная доля МКБ Романа Авдеева - около 3% активов всей банковской системы, на кредиты корпоративным клиентам приходилось около 88% его портфеля.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Минфин предложил заранее уведомлять о блокировке счетов
Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс о заблаговременном уведомлении налогоплательщиков о предстоящей приостановке операций по счетам.
Согласно поправкам, в случае непредоставления налоговой декларации или расчета сумм НДФЛ и страховых взносов, налоговики должны будут уведомлять бизнес о блокировке счетов за 14 дней до вынесения решения. Если компания предоставит документы в течение двух недель после предупреждения, то наказания удастся избежать.
На текущий момент, если налогоплательщик не предоставил требуемые документы вовремя, то его счета могут заблокировать без всякого предупреждения. Налоговая уведомляет банк об этом решении в срок до одного дня после приостановки финансовых операций.
В начале сентября Минфин предложил не блокировать счета клиентов без объяснения причин и подготовил проект поправок к закону о противодействии отмыванию доходов. В ведомстве отметили, что банки зачастую блокируют счета добросовестных клиентов без объяснения причин.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс о заблаговременном уведомлении налогоплательщиков о предстоящей приостановке операций по счетам.
Согласно поправкам, в случае непредоставления налоговой декларации или расчета сумм НДФЛ и страховых взносов, налоговики должны будут уведомлять бизнес о блокировке счетов за 14 дней до вынесения решения. Если компания предоставит документы в течение двух недель после предупреждения, то наказания удастся избежать.
На текущий момент, если налогоплательщик не предоставил требуемые документы вовремя, то его счета могут заблокировать без всякого предупреждения. Налоговая уведомляет банк об этом решении в срок до одного дня после приостановки финансовых операций.
В начале сентября Минфин предложил не блокировать счета клиентов без объяснения причин и подготовил проект поправок к закону о противодействии отмыванию доходов. В ведомстве отметили, что банки зачастую блокируют счета добросовестных клиентов без объяснения причин.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Экс-замглавы ПФР оставили под домашним арестом
Суд оставили под домашним арестом еще на 3 месяца экс-замглавы Пенсионного фонда Алексея Иванова, который обвиняется в получении взятки от компании Техносерв Алексея Ананьева.
В 2015 году топы ПФР предложили компании РедСис Сергея Гордеева предоставлять информацию о предстоящих госзакупках, победу в торгах и получение госконтрактов. Гордеев и его партнеры согласились на передачу взяток должностным лицам из ПФР.
Через год РедСис был поглощен IT-компанией Алексея Ананьева Техносерв, который продолжил традицию давать взятки госслужащим, возглавив организованную группу. С 2016 по 2019 годы его компания получила подряды на выполнения работ ПФР на сумму 5,33 млрд. руб., а за покровительство при заключении госконтрактов топы ПФР получили более 210 млн рублей.
В июле 2019 года по делу о покровительстве Техносерву был задержан заместитель руководителя ПФР Алексей Иванов и ряд начальников департаментов. После задержания Иванов оформил явку с повинной в получении взятки на сумму 4,4 млн рублей, а также раскрыл всю схему и участников.
В декабре прошлого года Басманный суд Москвы наложил арест на три квартиры Иванова в Москве и Подмосковье, загородный дом и земельный участок в Подмосковье и банковские счета на общую сумму 70 млн рублей. Также экс-замглавы ПФР увлекался бизнесом и владел 17 компаниями, которые занимались консультированием, проведением фин аудита, арендой оборудования, производством пластмассовых изделий, розничной торговлей автодеталями и мясом.
В начале октября соседи сбоку возбудили дело за дачу взяток против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, который вместе с братом Дмитрием Ананьевым заочно арестован за хищение более 87 млрд рублей банка и объявлен в международный розыск.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Суд оставили под домашним арестом еще на 3 месяца экс-замглавы Пенсионного фонда Алексея Иванова, который обвиняется в получении взятки от компании Техносерв Алексея Ананьева.
В 2015 году топы ПФР предложили компании РедСис Сергея Гордеева предоставлять информацию о предстоящих госзакупках, победу в торгах и получение госконтрактов. Гордеев и его партнеры согласились на передачу взяток должностным лицам из ПФР.
Через год РедСис был поглощен IT-компанией Алексея Ананьева Техносерв, который продолжил традицию давать взятки госслужащим, возглавив организованную группу. С 2016 по 2019 годы его компания получила подряды на выполнения работ ПФР на сумму 5,33 млрд. руб., а за покровительство при заключении госконтрактов топы ПФР получили более 210 млн рублей.
В июле 2019 года по делу о покровительстве Техносерву был задержан заместитель руководителя ПФР Алексей Иванов и ряд начальников департаментов. После задержания Иванов оформил явку с повинной в получении взятки на сумму 4,4 млн рублей, а также раскрыл всю схему и участников.
В декабре прошлого года Басманный суд Москвы наложил арест на три квартиры Иванова в Москве и Подмосковье, загородный дом и земельный участок в Подмосковье и банковские счета на общую сумму 70 млн рублей. Также экс-замглавы ПФР увлекался бизнесом и владел 17 компаниями, которые занимались консультированием, проведением фин аудита, арендой оборудования, производством пластмассовых изделий, розничной торговлей автодеталями и мясом.
В начале октября соседи сбоку возбудили дело за дачу взяток против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, который вместе с братом Дмитрием Ананьевым заочно арестован за хищение более 87 млрд рублей банка и объявлен в международный розыск.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Хотина выпустили из дома
Мосгорсуд изменил меру пресечения экс-владельцу банка Югра Алексею Хотину и двум его сообщникам - бывшим президенту банка Алексею Нефедову и председателю правления Дмитрию Шиляеву, обвиняемым в особо крупной растрате.
Вместо домашнего ареста, под которым они находились с весны прошлого года, фигурантам громкого уголовного дела избрана более легкая мера пресечения в виде запрета определенных действий. Они не могут ночью покидать свои дома, посещать массовые мероприятия и использовать телефоны, зато могут работать. Запрет будет действовать до середины января 2021 года, когда обвиняемые, очевидно, дочитают материалы своего уголовного дела, составляющие 165 томов.
Банк Югра лишился лицензии в июле 2017 года, на выплаты вкладчикам потребовалось около 173 млрд рублей, что стало крупнейшим страховым случаем в истории России. Уголовное дело было возбуждено после письма главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в адрес президента страны.
Хотина заключили под домашний арест в середине весны прошлого года в рамках уголовного дела о хищении, первоначально ему и другим обвиняемым вменялась растрата в 7,5 млрд руб. Чуть позже соседи сбоку возбудили новое дело против банкира — о растрате 290 млрд руб. Деньги вкладчиков Хотин использовал на финансирование собственных проектов, практически все заемщики Югры после отзыва лицензии перестали платить по кредитам, а затем начали организованно банкротиться и ликвидироваться.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Мосгорсуд изменил меру пресечения экс-владельцу банка Югра Алексею Хотину и двум его сообщникам - бывшим президенту банка Алексею Нефедову и председателю правления Дмитрию Шиляеву, обвиняемым в особо крупной растрате.
Вместо домашнего ареста, под которым они находились с весны прошлого года, фигурантам громкого уголовного дела избрана более легкая мера пресечения в виде запрета определенных действий. Они не могут ночью покидать свои дома, посещать массовые мероприятия и использовать телефоны, зато могут работать. Запрет будет действовать до середины января 2021 года, когда обвиняемые, очевидно, дочитают материалы своего уголовного дела, составляющие 165 томов.
Банк Югра лишился лицензии в июле 2017 года, на выплаты вкладчикам потребовалось около 173 млрд рублей, что стало крупнейшим страховым случаем в истории России. Уголовное дело было возбуждено после письма главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в адрес президента страны.
Хотина заключили под домашний арест в середине весны прошлого года в рамках уголовного дела о хищении, первоначально ему и другим обвиняемым вменялась растрата в 7,5 млрд руб. Чуть позже соседи сбоку возбудили новое дело против банкира — о растрате 290 млрд руб. Деньги вкладчиков Хотин использовал на финансирование собственных проектов, практически все заемщики Югры после отзыва лицензии перестали платить по кредитам, а затем начали организованно банкротиться и ликвидироваться.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
ЦБ не спешит в банки
Соседи сверху возобновили очные проверки банков после периода самоизоляции, но их количество резко сократилось.
До пандемии ЦБ в среднем ежемесячно сообщал о завершении более чем десяти проверок в банках. Для сравнения: в сентябре 2019 года регулятор провел 14 проверок. В январе было 18 проверок, в феврале — 22, в марте — 16. После начала карантина в стране – в апреле - одна проверка, в мае — ни одной. Инспекции возобновили в июле, но на начало октября известно лишь о двух завершенных проверках.
В октябре началась вторая волна пандемии, и регулятор вновь пересматривает график выхода на плановые проверки. В ЦБ уверяют, что сейчас банковский надзор все в большей степени может решать свои задачи дистанционно. Но на деле даже полноценные проверки не гарантируют выявления всех проблем.
У банков в период кризиса накопилось множество проблем, которые нельзя решить без выездных проверок. А на фоне второй волны пандемии и уже проведенных реструктуризаций их объем будет только разрастаться. В результате проблемы придется решать государству, которое в качестве помощи может начать докапитализацию за счет гособлигаций, как в 2009 году.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Соседи сверху возобновили очные проверки банков после периода самоизоляции, но их количество резко сократилось.
До пандемии ЦБ в среднем ежемесячно сообщал о завершении более чем десяти проверок в банках. Для сравнения: в сентябре 2019 года регулятор провел 14 проверок. В январе было 18 проверок, в феврале — 22, в марте — 16. После начала карантина в стране – в апреле - одна проверка, в мае — ни одной. Инспекции возобновили в июле, но на начало октября известно лишь о двух завершенных проверках.
В октябре началась вторая волна пандемии, и регулятор вновь пересматривает график выхода на плановые проверки. В ЦБ уверяют, что сейчас банковский надзор все в большей степени может решать свои задачи дистанционно. Но на деле даже полноценные проверки не гарантируют выявления всех проблем.
У банков в период кризиса накопилось множество проблем, которые нельзя решить без выездных проверок. А на фоне второй волны пандемии и уже проведенных реструктуризаций их объем будет только разрастаться. В результате проблемы придется решать государству, которое в качестве помощи может начать докапитализацию за счет гособлигаций, как в 2009 году.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy