​​Пылесос класса «Люкс»

Раскрыта еще одна схема вывода денег Андреем Вдовиным

👉‼️ Есть три вещи, на которые можно любоваться без конца: как горит огонь, как течет вода и как вскрываются все новые схемы 👣 вывода денег партнеров и клиентов Андрея Вдовина.
👉‼️ Ключевой компанией Вдовина и его партнеров Якубовского, Масловского и Хамбро (на фото в центре и справа👇) с девяностых годов была VMHY Holdings. Долгое время она не использовалась ни в каком схематозе, но с 2014 года, когда оставшийся триумвират выкупил долю Якубовского, все поменялось.
👉‼️ VMHY стала привлекать кредиты, в том числе от АТБ, а также займы 💰 у состоятельных клиентов, много лет работавших со Вдовиным (на фото слева👇). Он, в свою очередь, давал по ним личные поручительства.
👉‼️ А в 2016 году схему масштабировали, предложив крупным вкладчикам перевести свои депозиты под управление УК VMHY. Это был самый лютый и самый премиальный пылесос🌪 из всех, которые нам приходят на ум.
👉‼️ С его помощью за два неполных года Вдовину удалось вывести за рубеж около 300 миллионов долларов💸.
👉‼️ А теперь компания банкротится 🕯на Кипре, и, как установил временный финансовый управляющий, денег в ней нет (сюрприз!). Где деньги, мы и сами пока не знаем. Знаем, что их многие ищут.
👉 Так что оставайтесь на Трубе! 👇
@trubapodneglinnoy

​​У Грефа полок прибыло

Сбербанк может получить магазины SPAR

👉‼️ Вы наверняка знаете таких людей, которым все и все должны💸. Ну, одного вы знаете точно, и это Герман Оскарович Греф.
👉‼️ Из последнего: сеть супермаркетов SPAR имеет проблемную задолженность перед Сбербанком на 7,5 миллиарда рублей💰.
👉‼️ Есть высокая вероятность, что отдавать придется активами. Так что придете вы в магазин за хлебушком, а Греф уже там.
👉 Оставайтесь на Трубе, и будете готовы к самым неожиданным поворотам судьбы! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Верный Рустам

Владельцам бондов пора задуматься, кому еще принадлежит «Русский Стандарт»

👉‼️ Возможно, вы следите за тем, как Рустам Тарико пытается выставить на деньги 💰 владельцев евробондов своей бермудской компании Russian Standard Ltd.
👉‼️ Если нет, то история в целом простая. Компания выпустила бонды💸, которые приобрели в том числе уважаемые инвестиционные фонды, а теперь пытается выкупить их за 25% от номинала.
👉‼️ Держатели логично считают это предложение грабежом. И все бы ничего, но в залоге по облигациям 49% акций банка. И ряд влиятельных кредиторов 👥 публично заявляют, что не прочь этот залог забрать.
👉‼️ Но они ошибаются, полагая, что Тарико (на фото👇) выступает единственным владельцем банка. На самом деле он еще и фронтует крупную долю известного питерского предпринимателя Сергея Матвиенко.
👉‼️ Конечно, на иностранцев эта фамилия не произведет никакого впечатления, а вот достаточно ли аппаратного 📞 веса семьи, чтобы поискать решение проблемы с опорой на источники внутри страны, пока непонятно.
👉 Не переключайте канал, в этой истории будет еще много любопытных поворотов! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Рука сама тянется к полиграфу

Как «детектор лжи» помогает чистить кадры в ЦБ

👉‼️ Само собой, вам интересно👀 узнать, как наверху устроена вся эта тема с массовыми репрессиями при помощи полиграфа. Рассказываем.
👉‼️ Инициатива о направлении сотрудника на полиграф🗣 может исходить от сотрудника уровня начальника подразделения и выше. Но согласовывают их в любом случае зампреды.
👉‼️ В их же полномочиях настаивать на проверках топов, периодически такая угроза озвучивается и самой Набиуллиной🏌️‍♀️, но пока выше замруководителя департамента или службы практически никого не трогали.
👉‼️ Исключение — Вадим Тарасов, который ушел 👣 с должности Главного управления недвижимости как раз после неудачной проверки на полиграфе.
👉‼️ Впрочем, сложно представить, кто может ее пройти удачно. Так что сама по себе отправка на детектор лжи — уже «черная метка».
👉‼️ Не так давно, кстати, ее получила Наталья Колотилова из департамента банковского надзора. Сейчас она раздумывает, как лучше поступить: отказаться и уйти относительно красиво💃 или пройти проверку и уйти с позором.
👇 Варианта «отказаться от проверки и сохранить должность» наверху сейчас нет. 👇
@trubapodneglinnoy

​​Житная против Неглинной

В МВД прошло закрытое заседание с участием сотрудников ЦБ

👉‼️ Борцы с коррупцией по линии МВД перехватывают эстафету у прокурорских🚔, которые прочно окопались наверху.
👉‼️ В понедельник на Житной прошло закрытое совещание, куда пригласили директора департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмилу Тяжельникову (сидит на фото👇).
👉‼️ Как мы уже рассказывали💬, вопросы к ней были и у Генеральной прокуратуры.
👉‼️ На совещании в МВД наиболее активным был начальник ГУЭБи ПК Курносенко (на переднем плане👇).
👉‼️ До конца месяца главк планирует несколько громких оперативных 🚓 мероприятий.
👉 Не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

​​А Повод найдется!

Согласована новая кандидатура руководителя Северо-Западного управления ФТС

👉‼️ Мы не только давно предупреждали, что руководителю СЗТУ Александру Гетману (на фото справа👇)не сносить погон, но и объясняли, почему его отставка неизбежна.
👉‼️ Вынуждены добавить, что впереди его ждут еще менее приятные события🌪.
👉‼️ А вот кандидатура его преемника, представленная главой ФТС, согласована полпредом президента в СЗФО. Им станет Александр Повод (на фото слева👇).
👉 Пожелаем таможеннику удачи, должность токсичная и хозяйство сложное. 👇
@trubapodneglinnoy

​​Но мой софт…

Как ЦБ справляется с надзором в условиях кадровой чехарды

👉‼️ Как мы уже рассказывали, в СТБН сейчас кадровая неопределенность на уровне руководителя и курирующего зампреда плюс массовый вывод людей 👣 за штат.
👉‼️ Казалось бы, работа службы должна быть парализована, но нет. С текущими задачами прекрасно справляется софт💻. Что как бы мягко подводит нас к вопросу: а зачем тогда столько людей в СТБН и чем таким они занимались раньше, к чему неспособна машина?
👉‼️ С фактическим переподчинением надзора от Поляковой Тулину вообще вышел анекдот. Потому что Тулин (на фото слева👇), которым, видимо, собирались пугать детей, не тянет даже роль свадебного генерала.
👉‼️ Все решения для него готовит Полякова (на фото справа👇),которая, получается, сохраняет руководящие полномочия, но зато не несет ответственности.
👉‼️ Как долго это продлится, неясно. Потому что реальный центр власти в ЦБ один, оспаривать исключительное право Эльвиры Сахипзадовны🏌️‍♀️, принимать импульсивные решения, приближать к себе и отправлять в опалу людей —никто не собирается. Поднадзорным от этого не легче.
👉‼️ Чем бы ни закончилась аппаратная борьба, интенсивность отзывов лицензий 🕯 по ее итогам только увеличится.
👉 Так что не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Медвежьи услуги. Юридические

Нескромные траты «Ленэнерго» опять ставят под удар Павла Ливинского

👉‼️ Юридические услуги остаются классикой вывода средств 💸 из крупной компании, особенно с госучастием. Ведь никакого твердого тарифа на представление интересов в судах нет и установить его нельзя. У компаний есть штатные юристы, но кому это интересно.
👉‼️ Вот, например, «Ленэнерго», дочка ПАО «Россети⚡️», провело конкурс на представление собственных интересов в кассации по разбирательству с антимонопольщиками. Еще раз — это кассация, то есть одно заседание.
👉‼️ И за это «Ленэнерго» выплатило 14,5 миллиона рублей💰, причем сразу трем конторам (на госзакупки можно заявляться «коллективным участником»): ООО «ИПП», ООО «ЮФ «Лигал Студио» и целая коллегия адвокатов «Юридическая компания «Хренов и партнеры».
👉‼️ И это не разовая благотворительная акция. За представление интересов в апелляции в Девятом арбитражном апелляционном суде ⚖️ «Ленэнерго» заплатило уже 19 миллионов рублей, причем тому же ООО «ИПП».
👉‼️ Эти и подобные им договоры уже заинтересовали компетентные органы. Нам тоже интересно — это только в «Ленэнерго» балуются или по всему холдингу «Россети» так.
👉 В любом случае, неприятный звоночек для Павла Ливинского (на фото👇), который и без того засветился в самых громких уголовных делах современности и испытывает проблемы в сохранении кресла под натиском Андрея Мурова.
@trubapodneglinnoy

​​Ушли на базу

В зоне риска банк плодоовощных бизнесменов из Дагестана

👉‼️ Идиоматическое выражение «мертвому припарки» на днях наполнилось новым смыслом. Агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг 🔖 банку «РБА».
👉‼️ Зачем, спрашивается, когда у него не сегодня-завтра отзовут лицензию🕯? Причем инициатива исходит не от соседей сверху, а от соседей сбоку, которые по-прежнему играют ключевую роль в зачистке обнальных площадок Дагестана.
👉‼️ Бенефициары банка, братья Алиасхаб Гаджиев и Игорь Исаев (не спрашивайте) известны больше не как банкиры, а как владельцы плодоовощных баз в Москве🍎, включая злополучную в Бирюлеве-Западном.
👉‼️ О роли таких площадок на рынке обнала💸 в последнее время много говорит ЦБ. Но владельцы «РБА-банка» привлекли к себе дополнительное внимание управления «К» ФСБ, когда попытались купить за два миллиона долларов должность главы МВД Дагестана для полковника Магомеда Хизриева, который и был благополучно задержан чекистами.
👉 С такими бенефициарами банки долго не живут. Оставайтесь на Трубе, и узнаете, кто еще в зоне риска! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Юган-лимон

Точнее, миллиард и не один должен кредиторам бывший владелец Кузсоцбанка

👉‼️ А вы знаете Югана? Если нет, то вы явно не с Кемерово. Там его знают хорошо, потому что он всем должен 💸 в регионе и за его пределами. Явно больше, чем сможет отдать.
👉‼️ Сильнее всего стоило бы напрячься ВЭБу, который выдал Югану (на фото👇) 4 миллиарда на строительство свинокомплекса. Впрочем, это было при прежнем руководстве госбанка, а Игоря Шувалова свиньи пока не занимают.
👉‼️ Зато в поте лица трудятся новые менеджеры Кузсоцбанка. Юган-то из его капитала вышел👣, а шлак в активах остался, невозврат там 60%.
👉‼️ А Юган сейчас проходит процедуру личного банкротства и скоро снова сможет брать кредиты.
👉 Опасайтесь таких заемщиков, и оставайтесь на Трубе! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Прощание со «Славянским»

Банк Теймураза Хихинашвили в зоне особого риска

👉‼️ Есть такая примета: если банк называется Славянский или Русский✊️, то родина его владельцев обычно расположена намного южнее Москвы.
👉‼️ С перспективой отзыва лицензии🕯 это никак не связано, но в случае с банком «Славянский кредит» совпали обе темы. Он принадлежит совладельцу группы «Патеро» Теймуразу Хихинашвили, который известен не только как человек, построивший в Москве «Золотой Вавилон», но и как глава российско-израильской Торгово-промышленной палаты.
👉‼️ Впрочем, некогда гордое звание девелопера нынче отправляет в зону риска🌪. И соседи сверху говорят, что в отношении «Славянского кредита» это более чем справедливо.
👉 Не переключайте канал, у нас еще есть плохие новости! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Девятый обнал

В чем логика очередных побед над теневой экономикой

👉‼️ Последнее время ЦБ (иногда в тандеме с Росфинмониторингом, а иногда и соло) отчитывается о победе над рынком обналички. Мол, мы создали такие условия, при которых он стал экономически невыгодным. Вот сейчас еще подчистим 🔪 пару площадок вроде «Садовода» и «Фудсити» — и совсем все прозрачно будет.
👉‼️ У такой активности в паблике есть простое объяснение: ну надо же о чем-то отчитываться 🗣 в позитивном ключе. Обнал нынче действительно дорог, только вот одержать над ним окончательную победу если и можно, то только не в этой стране.
👉‼️ Потому что в России обнал💰, как известно, нужен, в первую очередь, не для оптимизации налогов, а для обеспечения экономики «смазкой». Даже если это экономически нерентабельно.
👉‼️ Да что говорить, если есть немалое количество вполне себе белых компаний, в том числе и государственных, которые вынуждены покупать нал 💸 по 30 и даже 50 процентов.
👉‼️ А в ЦБ потом смотрят статистику и удивляются👀: как же так на фоне нашей успешной борьбы доля наличных у населения растет, а экономика падает.
👉 Удивляться тут нечему. Радоваться тоже. Главное, смотрите на вещи трезво. И оставайтесь на Трубе! 👇
@trubapodneglinnoy

​​SIAB OVER

Лицензии лишится еще один банк из Северной столицы

👉‼️ Зачистка в Питере продолжается. Вслед за Международным банком Санкт-Петеребурга, о неизбежности кончины которого мы писали тут, лицензии лишится банк СИАБ🕯.
👉‼️ Если вы о нем не слышали, то услышите, когда волна об очередной жертве Неглинной🏌️‍♀️ прокатится по всем профильным каналам и сайтам. А потом все забудут.
👉 Оставайтесь на Трубе, чтобы узнавать действительно важные новости раньше других! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Кудрин посчитал таможню

Материалы проверки направлены в Следственный комитет и Генпрокуратуру

👉‼️ Алексей Кудрин выжигает информационное пространство, и не только в паблике. Одно дело критиковать 🗣 бюджетное правило и таким образом Минфин.
👉‼️ А другое дело — утверждать на коллегии отчет проверки ФТС и направлять его материалы в Следственный комитет и Генпрокуратуру🚓. Впрочем, если вы постоянно читаете наш канал, то уже ждете новых громких уголовных дел по таможне.
👉 Однако только нам известны и будущие жертвы Кудрина. Не переключайте канал, мы обязательно все вам расскажем! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Клубная карта за 20 миллиардов

Михаилу Прохорову приходится в одиночку решать проблемы МФК

👉‼️ Банк МФК задумывался как клуб олигархов💰, а превратился в обузу одного из них.
👉‼️ Мало того, что Михаилу Прохорову пришлось потратиться на выкуп доли Виктора Вексельберга, когда тот попал под санкционный каток. Пришлось еще и тратить личные средства на выкуп плохих кредитов для приведения баланса в божий вид: 20 миллиардов за три с половиной года💸 — ощутимая сумма даже для завсегдатая Куршевеля.
👉‼️ И это не предел: по итогам сентябрьской проверки 🔎 ЦБ доначислил МФК еще 3 миллиарда резервов.
👉 Когда ты единственный член клуба и это грустно. 👇
@trubapodneglinnoy

​​Вареники с секретом

Сегодня будет предъявлено обвинение владельцу сети ресторанов «Тарас Бульба»

👉‼️ Вы хотели знать про антиукраинские санкции? Сегодня в московском управлении Следственного комитета🚓 будет предъявлено обвинением в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере владельцу сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрию Белойвану (на фото👇).
👉‼️ Само уголовное дело было возбуждено около двух лет назад, но силовики все это время ждали завершения судебных тяжб ⚖️ между корчмой и налоговыми инспекциями. Тяжбы длились долго, поскольку сеть ресторанов контролировалась через десяток юридических лиц.
👉‼️ И вот суды завершились. Ущерб💸, вменяемый владельцу корчмы, превышает миллиард рублей.
👉‼️ Примечательны действия налоговиков и оперативников УЭБиПК МВД по документированию преступления. Они приходили в ресторан, делали заказ, расплачивались, а потом предлагали повторить банкет уже без выписывания чека🔖 . Контрольная закупка удалась на славу. Тем более, что сотрудники ни в чем себе не отказывали, в смысле, наугад определяли цену принесенных «без чека» блюд.
👉‼️ Так в деле появились, например, вареники по 500 долларов.
👉 Высокая кухня и перспективы реального срока. 👇
@trubapodneglinnoy

​​Кредитная фотоистория

Как случайный снимок с Германом Грефом изменил жизнь Зелимхана Муцоева

👉‼️ Что вы знаете о Зелимхане Муцоеве👀? Можно нагуглить про девелопера или про то, как он покупал на деньги Керимова «Полюс Золото». Но настоящую историю вам расскажем только мы.
👉‼️ Зелимхан Муцоев (на фото справа👇) никогда не имел близких личных отношений с главой Сбербанка. Но как-то раз ему повезло сфотографироваться с Германом Оскаровичем на экономическом форуме.
👉‼️ И потом, не хуже чем ловкачи средней руки, использовал этот снимок для того, чтобы произвести впечатление на менеджеров Сбербанка. И у него получилось: структурам Зелмиханова была открыта жирная кредитная линия💸.
👉‼️ Не повезло в другом: оказывается, кредит надо отдавать. А у тех, кто не отдает кредиты Грефу, неизбежно возникают серьезные проблемы🌪.
👉 Так что, возможно, в перспективе Зелимхану Муцоеву придется фотографироваться в более принужденной обстановке. 👇
@trubapodneglinnoy

​​Цветочки с «Садовода»

Ягодки в борьбе с обналом поспеют к зиме

👉‼️ В августе было оперативное мероприятие 🚓 на «Садоводе», работало управление «К» ФСБ. Проверяли наличную выручку в российской и иностранной валюте у отдельных торговцев, которых подозревали в участии в схемах по обналу.
👉‼️ Улов был скромный, но чекисты🕶 ушли вполне довольными. Есть от чего отталкиваться. В планах силовиков ликвидировать обнальные площадки на «Садоводе» и других рынках до конца года.
👉 Оставайтесь на Трубе! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Вдовин расплатился с Юшваевым

Теперь беглый банкир не опасается за личную безопасность

👉‼️ Кому только не должен Андрей Вдовин... В списке кредиторов👥 и семья Сергея Капкова, и АТБ, и Финпромбанк, не говоря уже об оффшорных компаниях.
👉‼️ Но вот что действительно важно — Вдовин (на фото справа👇) больше не должен денег Гавриилу Юшваеву aka Гарик Махачкала (на фото слева👇).
👉‼️ Ему он вернул все 150 миллионов долларов💸, прекрасно понимая, что в противном случае его ждет кое-что похуже экстрадиции.
👉 Зато теперь можно спокойно тратить выведенные из страны деньги: оставшиеся кредиторы не представляют собой угрозы. 👇
@trubapodneglinnoy

​​Коррупция находка для шпиона

Из-за взяткодателей полковника Захарченко из страны утекли миллиард долларов и секретная информация

👉‼️ У нас новости по поводу скандальной истории с деньгами полковника Захарченко, а точнее, про людей👥, которые, по версии следствия, передавали миллиарды полицейскому.
👉‼️ Как вы знаете, взяткодатели – бывшие «короли госзаказа» из группы компаний «1520», в том числе Валерий Маркелов (на фото👇), арестованный месяц назад, свои миллиарды зарабатывали на подрядах РЖД. Затем деньги выводили за рубеж.
👉‼️ Возглавлял эту группу бывший советник главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин, в чьем компьютере обнаружили полную схему расчетов, благодаря которой в конце 2014 года из-под контроля РЖД и федеральных властей пропал миллиард долларов💸 .
👉‼️ Сам Крапивин об этом уже никому не расскажет, потому что несколько месяцев спустя умер.
👉‼️ И это не все. Андрей Крапивин сотоварищи не только украли деньги (с кем не бывает), но и благодаря сделкам «Транстелекома» («дочки» РЖД) с канадской Bombardier фактически открыли доступ американским 🗽спецслужбам к железнодорожной инфраструктуре вдоль всей Транссибирской магистрали (в том числе к оптоволоконному кабелю из Сахалина в Японию).
@trubapodneglinnoy

​​Время вскрывать консерву

Эльвира Набиуллина — главный кандидат на замену Дмитрию Медведеву

👉‼️ Сначала маленький дисклеймер. Мы находимся в Трубе под Неглинной, поэтому до нас в режиме нон-стоп доходят разнообразные слухи💬. Но мы их в канале не публикуем. Равно как и диванную аналитику.
👉‼️ Мы рассказываем 📣 только о том, что реально происходит наверху и в других местах, где принимают решения. Вот только сами эти решения могут меняться с течением времени, тем более, что ключевые из них оставляет за собой один человек.
👉‼️ Но прямо сейчас наверху и в окрестностях обсуждают, что срок годности консервы «Медведев Дмитрий Анатольевич» истекает в ноябре🔜.
👉‼️ И если эта отставка 👣 случится, то в топ-1 кандидатов на должность главы правительства входит Эльвира Сахипзадовна Набиуллина.
👉‼️ Мы совершенно точно знаем, что для нее это хуже чем страшный сон, но шансы на то, что он станет явью👀, велики.
👉 Не переключайте канал, в ноябре будет жарко! 👇
@trubapodneglinnoy