Владелец ТНС энерго арестован за хищение
Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО Дмитрия Аржанова - бывшего гендиректора и акционера холдинга ТНС энерго, совладельцем и председателем совета директоров которого является президент ФК ЦСКА Евгений Гинер.
Аржанов стал пятым фигурантом уголовного дела о хищении у ПАО «Россети Центр и Приволжье». Ранее были арестованы гендиректор холдинга Сергей Афанасьев, его супруга, бывший член совета директоров ТНС, и заместителя гендиректора по управлению дочерними обществами Софья Афанасьева, а также заместитель гендиректора Борис Щуров.
ТНС энерго и его дочерняя компания ТНС энерго НН с августа 2011 по октябрь 2020 года мошенническим путем похитили более 5,5 млрд руб., которые они задолжали Россетям за поставку электроэнергии. Получая средства с потребителей электроэнергии, топ-менеджеры, вместо того чтобы расплачиваться с ее поставщиком, выводили на счета других компаний, в том числе и в офшоры.
Мошеннические действия привели к существенному увеличению тарифов для конечных потребителей электроэнергии, недофинансированию работ по ремонту электрических сетей и оборудования, а также к снижению надежности электроснабжения в Нижегородской области.
Соседи сбоку уточнили, что пока еще установлены не все участники преступления.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО Дмитрия Аржанова - бывшего гендиректора и акционера холдинга ТНС энерго, совладельцем и председателем совета директоров которого является президент ФК ЦСКА Евгений Гинер.
Аржанов стал пятым фигурантом уголовного дела о хищении у ПАО «Россети Центр и Приволжье». Ранее были арестованы гендиректор холдинга Сергей Афанасьев, его супруга, бывший член совета директоров ТНС, и заместителя гендиректора по управлению дочерними обществами Софья Афанасьева, а также заместитель гендиректора Борис Щуров.
ТНС энерго и его дочерняя компания ТНС энерго НН с августа 2011 по октябрь 2020 года мошенническим путем похитили более 5,5 млрд руб., которые они задолжали Россетям за поставку электроэнергии. Получая средства с потребителей электроэнергии, топ-менеджеры, вместо того чтобы расплачиваться с ее поставщиком, выводили на счета других компаний, в том числе и в офшоры.
Мошеннические действия привели к существенному увеличению тарифов для конечных потребителей электроэнергии, недофинансированию работ по ремонту электрических сетей и оборудования, а также к снижению надежности электроснабжения в Нижегородской области.
Соседи сбоку уточнили, что пока еще установлены не все участники преступления.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Росгосстрах не осилил суды
Росгосстрах в апелляции не смог отменить сделки прежнего руководства, причинившие ему убытки на 1,6 млрд руб. Ранее при первом рассмотрении две инстанции также отклонили жалобу РГС.
РГС требует признать недействительными четыре сделки - внесение 100% ООО "Медис" (компании принадлежат 13 поликлиник, 159 здравпунктов, три санатория) в уставный капитал РГС Мед-Инвест, покупку ценных бумаг предбанкротной РГС-Недвижимости у РГС-Жизни за 481 млн рублей, покупку у Капитал-Лайф еврооблигаций ВКМ Finance Limited за 59 млн рублей. Четвертая сделка - фиктивная покупка у Капитал-Лайфа ценных бумаг еще на 264 млн рублей.
Все сделки были совершены в интересах экс-бенефициара РГС Данила Хачатурова, который живет в Лос-Анджелесе в одном из крупнейших особняков в Беверли-Хиллз за $35 млн. Компания Росгосстрах также подала к нему иск в Высший суд штата Калифорния на 240 млн для компенсации ущерба за нарушение обязанностей. При этом общая сумма наворованного бывшими топами в период с 2012 по 2017 год, составляет более $400 млн.
Младший брат Хачатурова и совладелец Росгосстраха - Сергей Хачатуров - в июле был приговорен к восьми годам колонии. Суд признал его виновным по делу о мошенничестве с пакетом акций Росгосстраха и отмывании денег, а также в присвоении и растрате 2,4 млрд руб. Но в октябре Мосгорсуд переквалифицировал обвинение и сократил срок до четырех лет.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Росгосстрах в апелляции не смог отменить сделки прежнего руководства, причинившие ему убытки на 1,6 млрд руб. Ранее при первом рассмотрении две инстанции также отклонили жалобу РГС.
РГС требует признать недействительными четыре сделки - внесение 100% ООО "Медис" (компании принадлежат 13 поликлиник, 159 здравпунктов, три санатория) в уставный капитал РГС Мед-Инвест, покупку ценных бумаг предбанкротной РГС-Недвижимости у РГС-Жизни за 481 млн рублей, покупку у Капитал-Лайф еврооблигаций ВКМ Finance Limited за 59 млн рублей. Четвертая сделка - фиктивная покупка у Капитал-Лайфа ценных бумаг еще на 264 млн рублей.
Все сделки были совершены в интересах экс-бенефициара РГС Данила Хачатурова, который живет в Лос-Анджелесе в одном из крупнейших особняков в Беверли-Хиллз за $35 млн. Компания Росгосстрах также подала к нему иск в Высший суд штата Калифорния на 240 млн для компенсации ущерба за нарушение обязанностей. При этом общая сумма наворованного бывшими топами в период с 2012 по 2017 год, составляет более $400 млн.
Младший брат Хачатурова и совладелец Росгосстраха - Сергей Хачатуров - в июле был приговорен к восьми годам колонии. Суд признал его виновным по делу о мошенничестве с пакетом акций Росгосстраха и отмывании денег, а также в присвоении и растрате 2,4 млрд руб. Но в октябре Мосгорсуд переквалифицировал обвинение и сократил срок до четырех лет.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Мотылева признали банкротом
Высокий суд Лондона по обращению АСВ признал банкротом бывшего банкира Анатолия Мотылева.
Теперь российские кредиторы начнут взыскание активов в различных юрисдикциях так как в России у должника фактически отсутствует значимое имущество (В России Мотылев был признан банкротом в 2018 году). Также кредиторы могут привлечь Мотылева к уголовной ответственности за сокрытие имущества или нарушение судебного запрета.
Активы Мотылева в Лондоне уже заморожены, соответствующее решение Высокий суд принял в сентябре 2020 года. Тогда же по решению суда были проведены обыски дома у Мотылева, а суд запросил его паспорт. Реализация имущества Мотылева займет не менее трех лет, так как мошенник вряд ли будет содействовать конкурсному управляющему.
Объявленный в международный розыск Мотылев контролировал пять российских банков (Российский кредит, Глобэкс, Тульский промышленник, М-Банк, АМБ Банк) и семь НПФ (крупнейшие — «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Сберфонд Солнечный берег»). У всех этих организаций были отозваны лицензии в 2014–2015 годах, а общая сумма неудовлетворенных требований кредиторов составила порядка 220 млрд, но от мошенника требуют лишь 40 млрд рублей.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Высокий суд Лондона по обращению АСВ признал банкротом бывшего банкира Анатолия Мотылева.
Теперь российские кредиторы начнут взыскание активов в различных юрисдикциях так как в России у должника фактически отсутствует значимое имущество (В России Мотылев был признан банкротом в 2018 году). Также кредиторы могут привлечь Мотылева к уголовной ответственности за сокрытие имущества или нарушение судебного запрета.
Активы Мотылева в Лондоне уже заморожены, соответствующее решение Высокий суд принял в сентябре 2020 года. Тогда же по решению суда были проведены обыски дома у Мотылева, а суд запросил его паспорт. Реализация имущества Мотылева займет не менее трех лет, так как мошенник вряд ли будет содействовать конкурсному управляющему.
Объявленный в международный розыск Мотылев контролировал пять российских банков (Российский кредит, Глобэкс, Тульский промышленник, М-Банк, АМБ Банк) и семь НПФ (крупнейшие — «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Сберфонд Солнечный берег»). У всех этих организаций были отозваны лицензии в 2014–2015 годах, а общая сумма неудовлетворенных требований кредиторов составила порядка 220 млрд, но от мошенника требуют лишь 40 млрд рублей.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Башкирский Роспотребнадзор, похоже, превысил полномочия, оштрафовав Сбер по «надуманному» поводу
В Уфе сотрудница Роспотребнадзора, обидевшись на замечание по поводу отсутствия маски в отделении Сбербанка, оштрафовала Сбер за нарушение антикоронавирусных мер. Формальной причиной послужило то, что в ходе проверке в мусорных урнах не были обнаружены использованные маски – на основании этого и был сделан вывод, что в банке на соблюдают масочный режим. Вот только, как пишут местные СМИ, штраф в суде могут отменить и провести уже в самом местном Роспотребнадзоре проверку по факту превышения должностных полномочий.
Дело дошло до главного офиса Сбера, где со штрафом не согласны категорически и готовы его обжаловать: в Сбере с марта этого года разработан и внедрен антиковид-регламент, согласно которому в офисах банка проводится регулярная дезинфекция, а к обслуживанию клиентов допускаются сотрудники только при наличии актуального отрицательного теста на COVID-19 и в средствах индивидуальной защиты. Касательно тех самых «пустых мусорок», как пояснили в пресс-службе Сбера, дело тут в том, что использованные маски в офисах банка собирают не в обычные урны, а в специальные закрытые контейнеры, содержимое которых утилизируют в период дезинфекции помещений – несколько раз в день.
Интересно, что в Уфе дали «заднюю» и теперь апелляционное судебное заседение стараются максимально перенести, ссылаясь на все тот же антиковидный протокол.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
В Уфе сотрудница Роспотребнадзора, обидевшись на замечание по поводу отсутствия маски в отделении Сбербанка, оштрафовала Сбер за нарушение антикоронавирусных мер. Формальной причиной послужило то, что в ходе проверке в мусорных урнах не были обнаружены использованные маски – на основании этого и был сделан вывод, что в банке на соблюдают масочный режим. Вот только, как пишут местные СМИ, штраф в суде могут отменить и провести уже в самом местном Роспотребнадзоре проверку по факту превышения должностных полномочий.
Дело дошло до главного офиса Сбера, где со штрафом не согласны категорически и готовы его обжаловать: в Сбере с марта этого года разработан и внедрен антиковид-регламент, согласно которому в офисах банка проводится регулярная дезинфекция, а к обслуживанию клиентов допускаются сотрудники только при наличии актуального отрицательного теста на COVID-19 и в средствах индивидуальной защиты. Касательно тех самых «пустых мусорок», как пояснили в пресс-службе Сбера, дело тут в том, что использованные маски в офисах банка собирают не в обычные урны, а в специальные закрытые контейнеры, содержимое которых утилизируют в период дезинфекции помещений – несколько раз в день.
Интересно, что в Уфе дали «заднюю» и теперь апелляционное судебное заседение стараются максимально перенести, ссылаясь на все тот же антиковидный протокол.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Охранник поднял шумиху на ограничении прав пенсионеров
Руководитель общественного движения «За безопасность» и ЧОП Борс Дмитрий Курдесов направил письмо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ограничить онлайн-переводы с банковских карт пенсионеров суммой в размере 10 тыс. рублей в сутки.
По мнению хайпожора Курдесова мера позволит бороться с мошенниками, так как сделает невозможным единовременную крупную кражу средств у пенсионеров. Адекватных вариантов лидер малоизвестной общественной организации придумать не смог.
В Совфеде уже оценили предложение, отметив, что такими действиями наказывают не мошенников, а пенсионеров. В качестве логичного варианта инициативы могло быть ужесточение наказания для преступников, которые совершают преступления против граждан старшего возраста. Также более перспективным посчитали размещение листовок с предупреждениями в подъездах. Возмутились предложением и в Союзе пенсионеров.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Руководитель общественного движения «За безопасность» и ЧОП Борс Дмитрий Курдесов направил письмо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ограничить онлайн-переводы с банковских карт пенсионеров суммой в размере 10 тыс. рублей в сутки.
По мнению хайпожора Курдесова мера позволит бороться с мошенниками, так как сделает невозможным единовременную крупную кражу средств у пенсионеров. Адекватных вариантов лидер малоизвестной общественной организации придумать не смог.
В Совфеде уже оценили предложение, отметив, что такими действиями наказывают не мошенников, а пенсионеров. В качестве логичного варианта инициативы могло быть ужесточение наказания для преступников, которые совершают преступления против граждан старшего возраста. Также более перспективным посчитали размещение листовок с предупреждениями в подъездах. Возмутились предложением и в Союзе пенсионеров.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Хищения в Финансовом брокере повесили на менеджеров
Тверской райсуд Москвы поместил под домашний арест трех сотрудниц, которые от имени «Финансовый брокеръ» заключали договоры займов с клиентами компании.
В 2017 году мошенники Алексей Мустафин и ранее судимый за махинации Александр Дрибенец, возглавили компанию «Финансовый брокеръ» на улице Льва Толстого 5/1, что в трех домах от прокуратуры и управления СКР по ЦАО. Компания привлекала средства под займы с высокими процентами якобы для вложения в выгодные проекты, но все деньги были похищены.
По данным фактам было возбуждено 231 уголовное дело, затем их объединили в одно производство. Сейчас в деле около 750 потерпевших, которым был причинен ущерб на сумму от 150 тыс. до 3,7 млн руб. Всего инвесторов «Финансового брокера» обманули на 2,5 млрд руб.
Соседи сбоку возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в августе 2018 года. Через семь месяцев Мустафина вызвали на допрос в качестве подозреваемого и, несмотря на то, что фигуранту грозил десятилетний срок, следователь тут же отпустил его под подписку о невыезде. После этого Мустафин и Дрибенец сбежали и находятся в розыске до сих пор.
Подобное расследование, естественно, не устроило многочисленных потерпевших, которые обратились с жалобами на волокиту и нарушения к руководству МВД России и Генпрокуратуры. В результате дело передали в ГУ МВД по Москве, но следователи, вместо того чтобы активизировать розыск скрывшихся организаторов махинаций, задержали трех наемных сотрудниц компании.
Соседи сбоку спихнули всю вину на них, заявив, что три женщины-менеджера также участвовали в мошенничестве, поскольку заключали с клиентами договоры займов, а значит тоже были в доле. При этом менеджеры не имели доступа к деньгам потерпевших, финансовым документам и не вели бухгалтерию.
Мустафина и Дрибенца искать не пытаются, хотя потерпевшие заявляют, что они продолжает собирать деньги для нового мошеннического проекта в Крыму.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Тверской райсуд Москвы поместил под домашний арест трех сотрудниц, которые от имени «Финансовый брокеръ» заключали договоры займов с клиентами компании.
В 2017 году мошенники Алексей Мустафин и ранее судимый за махинации Александр Дрибенец, возглавили компанию «Финансовый брокеръ» на улице Льва Толстого 5/1, что в трех домах от прокуратуры и управления СКР по ЦАО. Компания привлекала средства под займы с высокими процентами якобы для вложения в выгодные проекты, но все деньги были похищены.
По данным фактам было возбуждено 231 уголовное дело, затем их объединили в одно производство. Сейчас в деле около 750 потерпевших, которым был причинен ущерб на сумму от 150 тыс. до 3,7 млн руб. Всего инвесторов «Финансового брокера» обманули на 2,5 млрд руб.
Соседи сбоку возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в августе 2018 года. Через семь месяцев Мустафина вызвали на допрос в качестве подозреваемого и, несмотря на то, что фигуранту грозил десятилетний срок, следователь тут же отпустил его под подписку о невыезде. После этого Мустафин и Дрибенец сбежали и находятся в розыске до сих пор.
Подобное расследование, естественно, не устроило многочисленных потерпевших, которые обратились с жалобами на волокиту и нарушения к руководству МВД России и Генпрокуратуры. В результате дело передали в ГУ МВД по Москве, но следователи, вместо того чтобы активизировать розыск скрывшихся организаторов махинаций, задержали трех наемных сотрудниц компании.
Соседи сбоку спихнули всю вину на них, заявив, что три женщины-менеджера также участвовали в мошенничестве, поскольку заключали с клиентами договоры займов, а значит тоже были в доле. При этом менеджеры не имели доступа к деньгам потерпевших, финансовым документам и не вели бухгалтерию.
Мустафина и Дрибенца искать не пытаются, хотя потерпевшие заявляют, что они продолжает собирать деньги для нового мошеннического проекта в Крыму.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
ЦБ фиксирует резкий рост обнала
За девять месяцев этого года объем незаконного обналичивания денег с помощью исполнительных документов вырос в 1,9 раза.
Ранее соседи сверху указывали, что в первой половине 2020 года объем операций с признаками обналичивания средств достиг 38 млрд руб. Более 40% таких транзакций (на 10,8 млрд руб.) прошли с использованием исполнительных документов или депозитных счетов нотариусов. Еще в 2019 году масштаб обнала по этой схеме оценивался Росфинмониторингом в 5 млрд руб.
ЦБ работает над тем, чтобы купировать проблему и планирует включить в положение 375-П (о требованиях по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма) новые признаки сомнительных операций, которые касаются использования исполнительных документов. Правда работа над обновлением положения 375-П ведется с февраля прошлого года.
Банки неоднократно жаловались, что механизм взыскания задолженности по зарплате используется мошенниками для незаконного съема денег со счетов компаний. КТС имеет силу исполнительного документа, у банка «отсутствуют какие-то возможности» отказать в его исполнении, а само неисполнение КТС карается штрафом до 1 млн руб.
В августе Министерство труда предлагало ограничить до 500 тыс. рублей размер задолженности по зарплате, которая может быть взыскана через исполнительные документы КТС. Чтобы снизить риски обналичивания денег, споры на более крупные суммы предлагалось оставить только судам.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
За девять месяцев этого года объем незаконного обналичивания денег с помощью исполнительных документов вырос в 1,9 раза.
Ранее соседи сверху указывали, что в первой половине 2020 года объем операций с признаками обналичивания средств достиг 38 млрд руб. Более 40% таких транзакций (на 10,8 млрд руб.) прошли с использованием исполнительных документов или депозитных счетов нотариусов. Еще в 2019 году масштаб обнала по этой схеме оценивался Росфинмониторингом в 5 млрд руб.
ЦБ работает над тем, чтобы купировать проблему и планирует включить в положение 375-П (о требованиях по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма) новые признаки сомнительных операций, которые касаются использования исполнительных документов. Правда работа над обновлением положения 375-П ведется с февраля прошлого года.
Банки неоднократно жаловались, что механизм взыскания задолженности по зарплате используется мошенниками для незаконного съема денег со счетов компаний. КТС имеет силу исполнительного документа, у банка «отсутствуют какие-то возможности» отказать в его исполнении, а само неисполнение КТС карается штрафом до 1 млн руб.
В августе Министерство труда предлагало ограничить до 500 тыс. рублей размер задолженности по зарплате, которая может быть взыскана через исполнительные документы КТС. Чтобы снизить риски обналичивания денег, споры на более крупные суммы предлагалось оставить только судам.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Средства на борьбу с коронавирусом разошлись по карманам
Одновременно с пандемией коронавируса в России началась пандемия хищения бюджетных средств. Соседи сбоку с начала года возбудили более 120 уголовных дел против лиц, причастных к расхищению бюджета.
Мошенники для вывода бюджетных средств маскируют хищения под борьбу с коронавирусом и поддержку граждан и бизнеса. Под этими предлогами средства обналичиваются, происходит уклонение от уплаты налогов, расхищаются средства, которые выделяет государство.
В общей сложности Росфинмониторинг выявил хищения на 100 млрд руб. из бюджета под видом борьбы с коронавирусом, а также поддержки граждан и бизнеса. При этом возвратом похищенного практически не занимаются - возместить удалось лишь 18 млрд руб.
В начале этого года глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что общий объем нарушений с бюджетными средствами достиг 804 млрд руб. Треть нарушений носили бухгалтерский характер, еще треть – нарушение госзакупок, а треть – уголовные преступления.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Одновременно с пандемией коронавируса в России началась пандемия хищения бюджетных средств. Соседи сбоку с начала года возбудили более 120 уголовных дел против лиц, причастных к расхищению бюджета.
Мошенники для вывода бюджетных средств маскируют хищения под борьбу с коронавирусом и поддержку граждан и бизнеса. Под этими предлогами средства обналичиваются, происходит уклонение от уплаты налогов, расхищаются средства, которые выделяет государство.
В общей сложности Росфинмониторинг выявил хищения на 100 млрд руб. из бюджета под видом борьбы с коронавирусом, а также поддержки граждан и бизнеса. При этом возвратом похищенного практически не занимаются - возместить удалось лишь 18 млрд руб.
В начале этого года глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что общий объем нарушений с бюджетными средствами достиг 804 млрд руб. Треть нарушений носили бухгалтерский характер, еще треть – нарушение госзакупок, а треть – уголовные преступления.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Банкам придется обосновать отказ в каникулах
В Госдуму внесен законопроект о недопущении необоснованных отказов в предоставлении гражданам и МСП кредитных каникул.
Заемщики не прекращают жаловаться на необоснованные отказы банков в предоставлении им кредитных или ипотечных каникул. Банки специально отказывают в госканикулах, чтобы навязать свои собственные невыгодные программы реструктуризации кредитной задолженности, которые загоняют заемщиков в еще большие долги и впоследствии приводят к росту закредитованности населения.
В связи с этим введение обязанности уведомлять о причинах отказа в изменении условий кредитного договора — давно назревшая мера, которая обеспечит заемщиков правовыми гарантиями. Если банк не сможет обосновать отказ в изменении условий кредитного договора, то заемщик сможет обжаловать решение в досудебном либо судебном порядке.
Ранее ЦБ направлял банкам письмо с рекомендацией уведомлять заёмщиков о причинах отказа в ипотечных каникулах. Но банки предпочли подтереться бумажкой, так как требование носило необязательный характер.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
В Госдуму внесен законопроект о недопущении необоснованных отказов в предоставлении гражданам и МСП кредитных каникул.
Заемщики не прекращают жаловаться на необоснованные отказы банков в предоставлении им кредитных или ипотечных каникул. Банки специально отказывают в госканикулах, чтобы навязать свои собственные невыгодные программы реструктуризации кредитной задолженности, которые загоняют заемщиков в еще большие долги и впоследствии приводят к росту закредитованности населения.
В связи с этим введение обязанности уведомлять о причинах отказа в изменении условий кредитного договора — давно назревшая мера, которая обеспечит заемщиков правовыми гарантиями. Если банк не сможет обосновать отказ в изменении условий кредитного договора, то заемщик сможет обжаловать решение в досудебном либо судебном порядке.
Ранее ЦБ направлял банкам письмо с рекомендацией уведомлять заёмщиков о причинах отказа в ипотечных каникулах. Но банки предпочли подтереться бумажкой, так как требование носило необязательный характер.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Владельцев Merlion сдал участник боевых действий на Донбассе
Трем владельцам ИТ-дистрибутора Merlion и банка Реалист Олегу Карчеву, Владиславу Мангутову и Алексею Абрамову, а также топ-менеджеру компании Борису Левину продлили сроки ареста на три месяца. Все четверо обвиняются в организации покушения на убийство.
На бизнесменов вышли после того как в ФСБ явку с повинной оформил некий участник боевых действий на Донбассе. В 2015 году топ-менеджер Merlion Борис Левин предложил ему деньги за нападение на дом бизнесмена в Московской области. Левин заявил, что предприниматель должен быть за что-то наказан.
По словам мужчины, он и еще один будущий участник боевых действий в Донбассе бросали коктейли Молотова на дом и окна. В результате дом не сгорел, пострадавших не было, и дело о нападении впоследствии закрыли.
Ранее в офисе Merlion прошли обыски после которых были задержаны топы компании. В 2003 году Левин уже был фигурантом уголовного дела о вымогательстве и похищении бывшего экспедитора Евросети Андрея Власкина, с которого начали выбивать 20 млн рублей после обнаружения на складе крупной недостачи.
Карчев известен как неудавшийся строитель банковской империи и бывший владелец рухнувшей группы Рост, в которую входило 7 банков: Рост банк, СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, Кедр, Уралприватбанк, Аккобанк и Байкалинвестбанк. При Карчеве дыра в группе Рост достигла 50 млрд рублей, но соседи сверху, не смотря на вывод денег, не внесли банкира в «черный список» ЦБ.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Трем владельцам ИТ-дистрибутора Merlion и банка Реалист Олегу Карчеву, Владиславу Мангутову и Алексею Абрамову, а также топ-менеджеру компании Борису Левину продлили сроки ареста на три месяца. Все четверо обвиняются в организации покушения на убийство.
На бизнесменов вышли после того как в ФСБ явку с повинной оформил некий участник боевых действий на Донбассе. В 2015 году топ-менеджер Merlion Борис Левин предложил ему деньги за нападение на дом бизнесмена в Московской области. Левин заявил, что предприниматель должен быть за что-то наказан.
По словам мужчины, он и еще один будущий участник боевых действий в Донбассе бросали коктейли Молотова на дом и окна. В результате дом не сгорел, пострадавших не было, и дело о нападении впоследствии закрыли.
Ранее в офисе Merlion прошли обыски после которых были задержаны топы компании. В 2003 году Левин уже был фигурантом уголовного дела о вымогательстве и похищении бывшего экспедитора Евросети Андрея Власкина, с которого начали выбивать 20 млн рублей после обнаружения на складе крупной недостачи.
Карчев известен как неудавшийся строитель банковской империи и бывший владелец рухнувшей группы Рост, в которую входило 7 банков: Рост банк, СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, Кедр, Уралприватбанк, Аккобанк и Байкалинвестбанк. При Карчеве дыра в группе Рост достигла 50 млрд рублей, но соседи сверху, не смотря на вывод денег, не внесли банкира в «черный список» ЦБ.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Говорят, что у руководства Минфина положение совсем шаткое, потому последние пару месяцев активно генерируются идеи одна бредовее другой. Но на этот раз, как им кажется, идея гениальная и Начальнику должна понравиться.
Речь идёт о государственном контроле за отчислениями денег от деятельности букмекерских контор на развитие профессионального спорта. Мысль спорная, потому как контроль у нас уже один раз усиливали, когда разом уничтожили все частные лотереи и свели их в одну государственную. Кстати, организатором как раз Минфин РФ и выступает.
К чему это привело? Ну, например, к постновогоднему скандалу, когда обладательницей призового миллиарда стала «скромная пенсионерка» (а по совместительству икорная королева) Надежда Бартош. Минфин тогда на этот скандал никак не отреагировал, а блогеры не стали копать глубже на тему того, кто в действительности является оператором проведения гослотерей. А тема эта достаточно благодатная.
Отметим лишь, что помощь от лотерейного бизнеса благотворительным фондам и спортивным организациям стала ещё более скудной, чем была таковой до установления пресловутого «госконтроля».
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Речь идёт о государственном контроле за отчислениями денег от деятельности букмекерских контор на развитие профессионального спорта. Мысль спорная, потому как контроль у нас уже один раз усиливали, когда разом уничтожили все частные лотереи и свели их в одну государственную. Кстати, организатором как раз Минфин РФ и выступает.
К чему это привело? Ну, например, к постновогоднему скандалу, когда обладательницей призового миллиарда стала «скромная пенсионерка» (а по совместительству икорная королева) Надежда Бартош. Минфин тогда на этот скандал никак не отреагировал, а блогеры не стали копать глубже на тему того, кто в действительности является оператором проведения гослотерей. А тема эта достаточно благодатная.
Отметим лишь, что помощь от лотерейного бизнеса благотворительным фондам и спортивным организациям стала ещё более скудной, чем была таковой до установления пресловутого «госконтроля».
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Forwarded from Экономика. Разбор полетов (Леонид Лоскутов)
ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.
В данной публикации планирую остановиться на эффектах от реализации программы льготной ипотеки и ее вклада в вопросы регионального развития.
В настоящее время льготная ипотека является одним из немногих механизмов осуществления реальной экономической помощи регионам России.
К сожалению, многие другие программы поддержки регионального развития носят во многом имитационный характер и не создают новых рабочих мест.
Доля строительства в ВВП России и ВРП большинства регионов достигает около 5 %, а с учетом смежных отраслей обеспечивающих строительный комплекс ( металлургия, мебельное производство, торговля, автоперевозки и т. д. ) вклад в ВРП может вырасти до 10 -12 %.
Строительная отрасль - это ключевой драйвер развития, способный вытягивать из глубокого кризиса национальные экономики.
В качестве примера можно привести США, где массовое строительство небоскребов в начале XX века позволило перезапустить упавшую экономику. Масштабное строительство немецких автобанов в 30-х годах прошлого века помогло Германии решить вопрос безработицы и преодолеть тяжелые экономические последствия Первой мировой войны и Великой депрессии.
Вклад льготной ипотеки в стабильную работу строительного комплекса в современных условиях критически значим:
✅ Снижение ставки по ипотеке на 1% способно обеспечить прирост спроса на жилье до 10%.
✅ Субсидирование ипотеки — основной фактор, который помог удержать спрос на строительном рынке в период турбулентности и карантинных ограничений. Об этом говорят цифры: если в первом квартале года доля ипотеки в структуре продаж составляла порядка 60%, во втором квартале — 70%, то в летние месяцы приблизилась уже к 80%. Это позволило компенсировать весеннее падение продаж, а ряду компаний — нарастить объемы сделок.
✅ “ Решение о льготной ипотеке обеспечит рост объемов строительства до конца 2020 года на 45 млн. кв. м. “ - Главы госкомпании «Дом. РФ» Виталий Мутко
Кроме очевидной помощи строительному комплексу, программа льготной ипотеки, оказывает дополнительное значимое влияние на процессы регионального развития в Российской Федерации
Региональные эффекты от реализации программы льготной ипотеки:
✅ Льготная ипотека позволит уменьшить отток населения и привлечь новые кадры в геополитически значимые регионы России ( программа Дальневосточной ипотеки, ипотечные программы для северных территорий)
✅ Поддержка местного строительного комплекса
✅ Закрепление населения в сельской местности
✅ Возможность обеспечения трудовой миграции к местам строительства новых производств ( Новые работники могут обеспечить свои семьи собственным жильем)
✅ Работоспособное население мегаполисов может планировать покупку собственного жилья
✅ Еще один важный аспект! Люди, которые приобрели жилье в ипотеку, будут обязывать местных и региональных руководителей сохранять и создавать новые рабочие места, а не заниматься имитацией деятельности. Спрашивать руководство регионов будут за реальную работу в этом направлении. Качественно повысится социальная активность и ответственность гражданского общества на местах.
В качестве резюмирующего вывода: программа льготной ипотеки – на практике работающий механизм поддержки экономики регионов, социальной стабильности и вынуждающий местные и региональные власти работать на результат.
Поскольку большинство других программ поддержки регионального развития в реальности малоэффективны, льготная ипотека заслуживает максимальной поддержки и дальнейшего развития.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.
В данной публикации планирую остановиться на эффектах от реализации программы льготной ипотеки и ее вклада в вопросы регионального развития.
В настоящее время льготная ипотека является одним из немногих механизмов осуществления реальной экономической помощи регионам России.
К сожалению, многие другие программы поддержки регионального развития носят во многом имитационный характер и не создают новых рабочих мест.
Доля строительства в ВВП России и ВРП большинства регионов достигает около 5 %, а с учетом смежных отраслей обеспечивающих строительный комплекс ( металлургия, мебельное производство, торговля, автоперевозки и т. д. ) вклад в ВРП может вырасти до 10 -12 %.
Строительная отрасль - это ключевой драйвер развития, способный вытягивать из глубокого кризиса национальные экономики.
В качестве примера можно привести США, где массовое строительство небоскребов в начале XX века позволило перезапустить упавшую экономику. Масштабное строительство немецких автобанов в 30-х годах прошлого века помогло Германии решить вопрос безработицы и преодолеть тяжелые экономические последствия Первой мировой войны и Великой депрессии.
Вклад льготной ипотеки в стабильную работу строительного комплекса в современных условиях критически значим:
✅ Снижение ставки по ипотеке на 1% способно обеспечить прирост спроса на жилье до 10%.
✅ Субсидирование ипотеки — основной фактор, который помог удержать спрос на строительном рынке в период турбулентности и карантинных ограничений. Об этом говорят цифры: если в первом квартале года доля ипотеки в структуре продаж составляла порядка 60%, во втором квартале — 70%, то в летние месяцы приблизилась уже к 80%. Это позволило компенсировать весеннее падение продаж, а ряду компаний — нарастить объемы сделок.
✅ “ Решение о льготной ипотеке обеспечит рост объемов строительства до конца 2020 года на 45 млн. кв. м. “ - Главы госкомпании «Дом. РФ» Виталий Мутко
Кроме очевидной помощи строительному комплексу, программа льготной ипотеки, оказывает дополнительное значимое влияние на процессы регионального развития в Российской Федерации
Региональные эффекты от реализации программы льготной ипотеки:
✅ Льготная ипотека позволит уменьшить отток населения и привлечь новые кадры в геополитически значимые регионы России ( программа Дальневосточной ипотеки, ипотечные программы для северных территорий)
✅ Поддержка местного строительного комплекса
✅ Закрепление населения в сельской местности
✅ Возможность обеспечения трудовой миграции к местам строительства новых производств ( Новые работники могут обеспечить свои семьи собственным жильем)
✅ Работоспособное население мегаполисов может планировать покупку собственного жилья
✅ Еще один важный аспект! Люди, которые приобрели жилье в ипотеку, будут обязывать местных и региональных руководителей сохранять и создавать новые рабочие места, а не заниматься имитацией деятельности. Спрашивать руководство регионов будут за реальную работу в этом направлении. Качественно повысится социальная активность и ответственность гражданского общества на местах.
В качестве резюмирующего вывода: программа льготной ипотеки – на практике работающий механизм поддержки экономики регионов, социальной стабильности и вынуждающий местные и региональные власти работать на результат.
Поскольку большинство других программ поддержки регионального развития в реальности малоэффективны, льготная ипотека заслуживает максимальной поддержки и дальнейшего развития.
Банковские данные подорожали
Незаконно распространяемая информация о счетах банковских клиентов подорожала в DarkNet.
Стоимость пробива персональных данных клиентов российских банков на черном рынке в 2020 году выросла на 20%: с 7,7 тыс. до 9,3 тыс. рублей за месячную выписку. Рост цен говорит о том, что число предложений на рынке становится все меньше. Банки мало-помалу начинают прикрывать утечки.
При этом большинство крупных банков заверяют, что не фиксировали утечек клиентских данных в течение этого года. Все сливы данных происходят исключительно из-за нерасторопности самих клиентов и отсутствия защиты персональных данных у некрупных интернет-магазинов.
Опасным трендом стало сближение цены пробива и стоимости криминальной замены сим-карты: это может привести к росту использования схемы мошенничества, при которой злоумышленники перевыпускают симку, привязанную к конкретному счету, и получать над ним контроль.
Купленные в DarkNet данные мошенники используют для обмана граждан методами социальной инженерии. Злоумышленники звонят клиентам банков и повышают доверие, рассказывая от имени службы безопасности о конфиденциальных данных и переводах. По данным ЦБ, в I квартале 2020-го объем операций без согласия клиента вырос на 38%, а во II квартале — на 59% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Незаконно распространяемая информация о счетах банковских клиентов подорожала в DarkNet.
Стоимость пробива персональных данных клиентов российских банков на черном рынке в 2020 году выросла на 20%: с 7,7 тыс. до 9,3 тыс. рублей за месячную выписку. Рост цен говорит о том, что число предложений на рынке становится все меньше. Банки мало-помалу начинают прикрывать утечки.
При этом большинство крупных банков заверяют, что не фиксировали утечек клиентских данных в течение этого года. Все сливы данных происходят исключительно из-за нерасторопности самих клиентов и отсутствия защиты персональных данных у некрупных интернет-магазинов.
Опасным трендом стало сближение цены пробива и стоимости криминальной замены сим-карты: это может привести к росту использования схемы мошенничества, при которой злоумышленники перевыпускают симку, привязанную к конкретному счету, и получать над ним контроль.
Купленные в DarkNet данные мошенники используют для обмана граждан методами социальной инженерии. Злоумышленники звонят клиентам банков и повышают доверие, рассказывая от имени службы безопасности о конфиденциальных данных и переводах. По данным ЦБ, в I квартале 2020-го объем операций без согласия клиента вырос на 38%, а во II квартале — на 59% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
В Госдуму внесли законопроект о запрете МФО
Законопроект о запрете работы микрофинансовых организаций внесли в Госдуму депутаты Справедливой России во главе с Сергеем Мироновым.
В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что запрет необходим из-за социально-экономического положения в стране, которое все чаще вынуждает наименее социально защищенным слоям населения обращаться к микрофинансированию. Развитие МФО нецелесообразно, поскольку приводит к катастрофически быстрому росту долгов и резкому снижению уровня жизни населения.
Миронов отметил, что положение дел резко ухудшилось во время пандемии коронавируса. Долги россиян перед МФО растут рекордными темпами — только за год доля просроченной задолженности выросла с 30% до 40%, а просрочка на срок более 90 дней увеличилась до 61,4 млрд рублей. Это почти 40% от всего портфеля займов МФО. Ещё в августе 2019 года долги перед МФО составляли 43 млрд рублей.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Законопроект о запрете работы микрофинансовых организаций внесли в Госдуму депутаты Справедливой России во главе с Сергеем Мироновым.
В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что запрет необходим из-за социально-экономического положения в стране, которое все чаще вынуждает наименее социально защищенным слоям населения обращаться к микрофинансированию. Развитие МФО нецелесообразно, поскольку приводит к катастрофически быстрому росту долгов и резкому снижению уровня жизни населения.
Миронов отметил, что положение дел резко ухудшилось во время пандемии коронавируса. Долги россиян перед МФО растут рекордными темпами — только за год доля просроченной задолженности выросла с 30% до 40%, а просрочка на срок более 90 дней увеличилась до 61,4 млрд рублей. Это почти 40% от всего портфеля займов МФО. Ещё в августе 2019 года долги перед МФО составляли 43 млрд рублей.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
АСВ требует возмещения убытков с топов Радиотехбанка
АСВ направило в Арбитражный суд Нижегородской области иск о взыскании 1,9 млрд рублей с 13 бывших руководителей Радиотехбанка. Заявление подано в отношении бывшего председателя Павла Губкина, бывшего первого заместителя председателя правления Светланы Лепендиной, Евгения Грина и еще 10 топов.
В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшие банк лица формировали техническую ссудную задолженность, выводили ликвидные активы и залоги. В результате Радиотехбанк был признан банкротом с дырой свыше 1 млрд рублей.
Соседи сверху лишили лицензии Радиотехбанк в январе 2019 года за неоднократные нарушения закона о противодействии отмыванию денег и нормативы ЦБ. Кроме того, банк участвовал в проведении сомнительных транзитных операций и не предоставлял достоверную информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Бенефициар Радиотехбанка - бывший глава Татфондбанка Роберт Мусин в 2017 году был признан банкротом и сейчас наслаждается жизнью под домашним арестом, а все деньги перевел на номиналов и дочерей, которым купил казанские VIP-апартаменты. АСВ уже подавало заявление о привлечении Мусина к субсидиарной ответственности на 141 млрд рублей за крах Татфондбанка, но пока рассмотрение требования приостановлено.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
АСВ направило в Арбитражный суд Нижегородской области иск о взыскании 1,9 млрд рублей с 13 бывших руководителей Радиотехбанка. Заявление подано в отношении бывшего председателя Павла Губкина, бывшего первого заместителя председателя правления Светланы Лепендиной, Евгения Грина и еще 10 топов.
В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшие банк лица формировали техническую ссудную задолженность, выводили ликвидные активы и залоги. В результате Радиотехбанк был признан банкротом с дырой свыше 1 млрд рублей.
Соседи сверху лишили лицензии Радиотехбанк в январе 2019 года за неоднократные нарушения закона о противодействии отмыванию денег и нормативы ЦБ. Кроме того, банк участвовал в проведении сомнительных транзитных операций и не предоставлял достоверную информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Бенефициар Радиотехбанка - бывший глава Татфондбанка Роберт Мусин в 2017 году был признан банкротом и сейчас наслаждается жизнью под домашним арестом, а все деньги перевел на номиналов и дочерей, которым купил казанские VIP-апартаменты. АСВ уже подавало заявление о привлечении Мусина к субсидиарной ответственности на 141 млрд рублей за крах Татфондбанка, но пока рассмотрение требования приостановлено.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Виртуальный оператор связи Danycom подал на банкротство
Совет директоров ПАО "Дэникомо групп" принял решение подать в арбитражный суд заявление о банкротстве дочернего ООО "Дэни колл". Компания использует бренд виртуального оператора связи Danycom, который предлагает услуги бесплатной связи при согласии абонента на получение рекламных СМС-сообщений.
Вчера компания Дэни колл допустила дефолт по выплате 5-го купона по облигациям серии БО-01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода – 33,6 млн рублей. Технический дефолт был зафиксирован 20 октября.
В этом году ООО "Дэни колл" получило иски от Мегафона и МТС в общей сложности на 2,6 млрд рублей за долги по услугам передачи трафика. Также в сентябре краснодарское ФССП открыла исполнительное производство по требованию налоговой на 41,7 млн рублей.
Повышенный интерес к ценным бумагам появился в июле текущего года, когда аффилированная с ним компания выставила оферту по выкупу облигаций по 109% от номинала. Многие трейдеры сразу побежали покупать нетипичные для рынка высокодоходные облигации. Доверия добавлял высокий рейтинг бумаг от Эксперт РА (уровень ruBB+, прогноз стабильный).
Ранее акционер Дэникомо групп Владислав Деминский начал судиться с более чем сотней частных инвесторов, требуя расторгнуть сделки выкупа. Все инвесторы должны будут вернуть полученные от эмитента деньги, взамен обратно получить облигации. Доходность бумаг, по данным биржи, превышала 6 000 000% годовых.
Банковский счет у телеком-лохотрона оказался в банке РФИ – любителе открывать расчетные счета своим друзьям и изначально крепко связан с мошенничеством в сотовых сетях.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Совет директоров ПАО "Дэникомо групп" принял решение подать в арбитражный суд заявление о банкротстве дочернего ООО "Дэни колл". Компания использует бренд виртуального оператора связи Danycom, который предлагает услуги бесплатной связи при согласии абонента на получение рекламных СМС-сообщений.
Вчера компания Дэни колл допустила дефолт по выплате 5-го купона по облигациям серии БО-01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода – 33,6 млн рублей. Технический дефолт был зафиксирован 20 октября.
В этом году ООО "Дэни колл" получило иски от Мегафона и МТС в общей сложности на 2,6 млрд рублей за долги по услугам передачи трафика. Также в сентябре краснодарское ФССП открыла исполнительное производство по требованию налоговой на 41,7 млн рублей.
Повышенный интерес к ценным бумагам появился в июле текущего года, когда аффилированная с ним компания выставила оферту по выкупу облигаций по 109% от номинала. Многие трейдеры сразу побежали покупать нетипичные для рынка высокодоходные облигации. Доверия добавлял высокий рейтинг бумаг от Эксперт РА (уровень ruBB+, прогноз стабильный).
Ранее акционер Дэникомо групп Владислав Деминский начал судиться с более чем сотней частных инвесторов, требуя расторгнуть сделки выкупа. Все инвесторы должны будут вернуть полученные от эмитента деньги, взамен обратно получить облигации. Доходность бумаг, по данным биржи, превышала 6 000 000% годовых.
Банковский счет у телеком-лохотрона оказался в банке РФИ – любителе открывать расчетные счета своим друзьям и изначально крепко связан с мошенничеством в сотовых сетях.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
На экс-владельца Старбанка вышли через рэкет
Соседи сбоку обвинили в особо крупном вымогательстве совладельца Старбанка Агаджана Аванесова.
Аванесов обращался к бывшему сотруднику московского РУБОПа Рамилю Шарифову, который за $1 млн пообещал урегулирование проблем с правоохранительными органами. Но, после передачи аванса в размере $100 тыс., дальше обещаний дело не ушло, поэтому банкир попытался вернуть деньги с «решальщика» при помощи трех чеченских коллекторов.
Шарифов написал заявление о вымогательстве в СЭБ ФСБ и на него сразу надели записывающую аппаратуру скрытого ношения, которая зафиксировала следующую встречу с коллекторами с угрозами и сломанным носом. В итоге банкир Аванесов и трое его друзей были задержаны сотрудниками СЭБ, им грозит до 15 лет колонии.
Сотрудники центрального аппарата ФСБ участвовали в рядовом расследовании финансового конфликта, так как бывший банкир проходил по делу краха Старбанка. Ранее Аванесова не удалось задержать, так как он сбежал в Швейцарию.
Соседи сверху лишили банк лицензии в марте 2016 года за проведение сомнительных транзитных операций и вывод денежных средств за рубеж. Аванесов через Старбанк перечислял деньги на счета российских фирм-однодневок в Белгазпромбанке, там рубли конвертировались в валюту и выводились на счета подконтрольных иностранных компаний под предлогом оплаты товаров и таким образом отмывались. Позже была выявлена недостача на 5,76 млрд рублей, а в августе 2016 года банк был признан банкротом с дырой 8,4 млрд рублей.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Соседи сбоку обвинили в особо крупном вымогательстве совладельца Старбанка Агаджана Аванесова.
Аванесов обращался к бывшему сотруднику московского РУБОПа Рамилю Шарифову, который за $1 млн пообещал урегулирование проблем с правоохранительными органами. Но, после передачи аванса в размере $100 тыс., дальше обещаний дело не ушло, поэтому банкир попытался вернуть деньги с «решальщика» при помощи трех чеченских коллекторов.
Шарифов написал заявление о вымогательстве в СЭБ ФСБ и на него сразу надели записывающую аппаратуру скрытого ношения, которая зафиксировала следующую встречу с коллекторами с угрозами и сломанным носом. В итоге банкир Аванесов и трое его друзей были задержаны сотрудниками СЭБ, им грозит до 15 лет колонии.
Сотрудники центрального аппарата ФСБ участвовали в рядовом расследовании финансового конфликта, так как бывший банкир проходил по делу краха Старбанка. Ранее Аванесова не удалось задержать, так как он сбежал в Швейцарию.
Соседи сверху лишили банк лицензии в марте 2016 года за проведение сомнительных транзитных операций и вывод денежных средств за рубеж. Аванесов через Старбанк перечислял деньги на счета российских фирм-однодневок в Белгазпромбанке, там рубли конвертировались в валюту и выводились на счета подконтрольных иностранных компаний под предлогом оплаты товаров и таким образом отмывались. Позже была выявлена недостача на 5,76 млрд рублей, а в августе 2016 года банк был признан банкротом с дырой 8,4 млрд рублей.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
ЦБ не мешает Открытию портить кредитные истории
Соседи сверху вынесли 6 очередных постановлений о привлечении банка Открытие к административной ответственности. Банк продолжает нарушать закон о кредитных историях.
Теперь у Открытия в общей сложности 217 штрафов, следом за безоговорочным рекордсменом по общему количеству штрафов за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ с явным отставанием идут Тинькофф банк - 49, банк Уралсиб - 33, Альфа-Банк – 11.
Открытие надеется увести у других конкурентов заемщиков с положительной кредитной историей, но на деле назойливые спам-звонки только ухудшают отношение к банку, а самое главное - портят кредитный рейтинг заемщиков и снижает их шанс получить кредит в будущем. Открытие это естественно не смущает, и спам-машина продолжает набирать обороты.
Надежды на то, что регулятор приструнит Открытие уже не осталось – если ранее ЦБ угрожал нарушителям наложением дисквалификацией на срок до трех лет за незаконные действия по получению кредитного отчёта, то сейчас все постановления и вовсе выходят с пометкой "не вступило в законную силу".
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Соседи сверху вынесли 6 очередных постановлений о привлечении банка Открытие к административной ответственности. Банк продолжает нарушать закон о кредитных историях.
Теперь у Открытия в общей сложности 217 штрафов, следом за безоговорочным рекордсменом по общему количеству штрафов за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ с явным отставанием идут Тинькофф банк - 49, банк Уралсиб - 33, Альфа-Банк – 11.
Открытие надеется увести у других конкурентов заемщиков с положительной кредитной историей, но на деле назойливые спам-звонки только ухудшают отношение к банку, а самое главное - портят кредитный рейтинг заемщиков и снижает их шанс получить кредит в будущем. Открытие это естественно не смущает, и спам-машина продолжает набирать обороты.
Надежды на то, что регулятор приструнит Открытие уже не осталось – если ранее ЦБ угрожал нарушителям наложением дисквалификацией на срок до трех лет за незаконные действия по получению кредитного отчёта, то сейчас все постановления и вовсе выходят с пометкой "не вступило в законную силу".
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Хабарова оставили под арестом
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты и признал законным заключение под стражу исполнительного директора банка Траст Михаила Хабарова по делу о мошенничестве.
В октябре Пресненский суд Москвы арестовал Хабарова до конца ноября по обвинению в хищении 842 млн рублей у владельца Деловых линий Александра Богатикова. Хабаров пообещал акционеру питерской компании предоставить в распоряжение собственные связи в госорганах, потребовав взамен подписание договора о передачи части акций. Но на деле Богатикова просто развели на 30% Деловых линий.
После оказанного на следствие давления, 28 октября пришлось ходатайствовать об изменении меры пресечения Хабарову с содержания под стражей на домашний арест. По данному вопросу суд отложен на 10 ноября, так как Хабаров находится в СИЗО на карантине.
Позднее на Хабарова написал заявление бывший зампред правления петербургского банка Таврический Дмитрий Гаркуша. Экс-банкир обвинил Хабарова в хищении у него 12 млн рублей и $1,63 млн.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты и признал законным заключение под стражу исполнительного директора банка Траст Михаила Хабарова по делу о мошенничестве.
В октябре Пресненский суд Москвы арестовал Хабарова до конца ноября по обвинению в хищении 842 млн рублей у владельца Деловых линий Александра Богатикова. Хабаров пообещал акционеру питерской компании предоставить в распоряжение собственные связи в госорганах, потребовав взамен подписание договора о передачи части акций. Но на деле Богатикова просто развели на 30% Деловых линий.
После оказанного на следствие давления, 28 октября пришлось ходатайствовать об изменении меры пресечения Хабарову с содержания под стражей на домашний арест. По данному вопросу суд отложен на 10 ноября, так как Хабаров находится в СИЗО на карантине.
Позднее на Хабарова написал заявление бывший зампред правления петербургского банка Таврический Дмитрий Гаркуша. Экс-банкир обвинил Хабарова в хищении у него 12 млн рублей и $1,63 млн.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Министерство связи включило недавно купленную Сбером онлайн-аптеку – теперь уже Сбер ЕАптеку – в перечень социально значимых интернет-ресурсов. Надо полагать, что это первый шаг к созданию крупнейшего оператора лекарств в стране.
Во всяком случае в Сбере со своей стороны делают тоже все возможное, чтобы сервис воспринимался как наиболее удобный: в случае с лекарствами важнее всего критерии качества и стоимости.
С 11 ноября, по словам первого зампреда Сбера Льва Хасиса, для всех подписчиков СберПрайм (999 руб. за 2 года) доставка заказов из Сбер ЕАптеки на сумму от 500 руб. станет бесплатной.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Во всяком случае в Сбере со своей стороны делают тоже все возможное, чтобы сервис воспринимался как наиболее удобный: в случае с лекарствами важнее всего критерии качества и стоимости.
С 11 ноября, по словам первого зампреда Сбера Льва Хасиса, для всех подписчиков СберПрайм (999 руб. за 2 года) доставка заказов из Сбер ЕАптеки на сумму от 500 руб. станет бесплатной.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Telegram
Сбер
#ЗелёныйДень Сбера: бесплатная доставка в СБЕР ЕАПТЕКЕ + скидка 1000 рублей на первую покупку
«Предложение, которое особенно актуально в зимний период, особенно на фоне пандемии. С 11 ноября подписчикам СберПрайм доступна бесплатная доставка при заказе от…
«Предложение, которое особенно актуально в зимний период, особенно на фоне пандемии. С 11 ноября подписчикам СберПрайм доступна бесплатная доставка при заказе от…
Миллионера из МВД обчистили в Альфа-банке
У бывшего начальника полиции – замначальника УМВД по Новосибирской области Вячеслава Певнева украли около 130 млн рублей.
Деньги экс-полицейский хранил в банковской ячейке отделения Альфа-банка. Это уже третий случай кражи денег из ячейки в банке.
Певнев занимал должность замначальника МВД Новосибирской области, в 2015 году некоторое время возглавлял ведомство, однако через несколько месяцев ушел с должности по собственному желанию. Кроме того, Певнев возглавлял УБОП до его ликвидации и региональный Центр по борьбе с экстремизмом
Увольнению Певнева предшествовала служебная проверка, его подозревали в передаче родственникам и знакомым имущества ведомства под предлогом программы защиты свидетелей. В итоге было заведено дело о превышении должностных полномочий.
Также Певнев зарегистрирован как ИП, ему принадлежат доли в девяти компаниях, которые занимаются арендой недвижимостью, строительством, выпуском целлюлозы, производством мыла и чистящих средств.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
У бывшего начальника полиции – замначальника УМВД по Новосибирской области Вячеслава Певнева украли около 130 млн рублей.
Деньги экс-полицейский хранил в банковской ячейке отделения Альфа-банка. Это уже третий случай кражи денег из ячейки в банке.
Певнев занимал должность замначальника МВД Новосибирской области, в 2015 году некоторое время возглавлял ведомство, однако через несколько месяцев ушел с должности по собственному желанию. Кроме того, Певнев возглавлял УБОП до его ликвидации и региональный Центр по борьбе с экстремизмом
Увольнению Певнева предшествовала служебная проверка, его подозревали в передаче родственникам и знакомым имущества ведомства под предлогом программы защиты свидетелей. В итоге было заведено дело о превышении должностных полномочий.
Также Певнев зарегистрирован как ИП, ему принадлежат доли в девяти компаниях, которые занимаются арендой недвижимостью, строительством, выпуском целлюлозы, производством мыла и чистящих средств.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy