Караван в Торговом городском банке довел до тюрьмы
Соседи сбоку задержали бывших топов лишившегося лицензии Торгового городского банка по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере – им инкриминируют попытку хищения средств у АСВ через схему каравана.
Перед отзывом лицензии в марте 2017 года ТГБ ушел под контроль мошенников - Дениса Гришкина, Виктора Горина, Сергея Загорцева, Дмитрия Наумова, Дмитрия Подмостова, Виталия Соломатина и Сергея Федерякина. Новые управляющие, несмотря на запрет Банка России на привлечение денежных средств физлиц, оформляли документы об открытии вкладов в двух специальных офисах в Москве.
Члены организованной группы нашли в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Волгоградской областях более 500 физических лиц, в том числе своих родственников и знакомых, и оформили на них вклады на общую сумму более 627 млн руб., при этом средства на них не вносились.
После отзыва лицензии обвиняемые организовали подачу в АСВ заявлений от фиктивных вкладчиков о получении страховых возмещений, но караван не сработал и деньги им получить не удалось. Также выяснилось, что схема для банды не в новинку и ее уже использовали в другом банке.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Соседи сбоку задержали бывших топов лишившегося лицензии Торгового городского банка по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере – им инкриминируют попытку хищения средств у АСВ через схему каравана.
Перед отзывом лицензии в марте 2017 года ТГБ ушел под контроль мошенников - Дениса Гришкина, Виктора Горина, Сергея Загорцева, Дмитрия Наумова, Дмитрия Подмостова, Виталия Соломатина и Сергея Федерякина. Новые управляющие, несмотря на запрет Банка России на привлечение денежных средств физлиц, оформляли документы об открытии вкладов в двух специальных офисах в Москве.
Члены организованной группы нашли в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Волгоградской областях более 500 физических лиц, в том числе своих родственников и знакомых, и оформили на них вклады на общую сумму более 627 млн руб., при этом средства на них не вносились.
После отзыва лицензии обвиняемые организовали подачу в АСВ заявлений от фиктивных вкладчиков о получении страховых возмещений, но караван не сработал и деньги им получить не удалось. Также выяснилось, что схема для банды не в новинку и ее уже использовали в другом банке.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Forwarded from НЕЗЫГАРЬ
Похоже на наших глазах разворачивается второе дело ЮКОСа.
Когда-то всесильная нефтяная компания, скупившая оптом суды, прокуратуры, Думу и СМИ долго не могла поверить , что кто-то может косо посмотреть в ее сторону.
Когда начали арестовывать Юкосовских «эффективных менеджеров» на суды и следствие оказывалось адское давление, подкреплённое сотнями миллионов долларов.
Ровно по этому же сценарию развиваются события после ареста Михаила Хабарова.
В головах его бывших и нынешних работодателей не укладывается, что против «нашего человека» посмели возбудить уголовное дело.
И неважно, что за Хабаровым тянется длинный шлейф мутных историй, что все на рынке - равно как и в 90-е про ЮКОС-знают какими корыстными беспредельщиками были и А1, и Траст во главе с Хабаровым.
Точно также как в 2004-м мобилизуется «общественность», организуются петиции, покупаются журналисты, звонят судьям и прокурорам.
Можно не сомневаться, что вот-вот подключится международная общественность, в очередной раз «озабоченная бизнес-климатом в России».
И весь этот АД- вокруг ареста Миши Хабарова! ЮКОСОВСКие небожители тоже считали себя неприкасаемыми. Чем это закончилось мы помним.
Когда-то всесильная нефтяная компания, скупившая оптом суды, прокуратуры, Думу и СМИ долго не могла поверить , что кто-то может косо посмотреть в ее сторону.
Когда начали арестовывать Юкосовских «эффективных менеджеров» на суды и следствие оказывалось адское давление, подкреплённое сотнями миллионов долларов.
Ровно по этому же сценарию развиваются события после ареста Михаила Хабарова.
В головах его бывших и нынешних работодателей не укладывается, что против «нашего человека» посмели возбудить уголовное дело.
И неважно, что за Хабаровым тянется длинный шлейф мутных историй, что все на рынке - равно как и в 90-е про ЮКОС-знают какими корыстными беспредельщиками были и А1, и Траст во главе с Хабаровым.
Точно также как в 2004-м мобилизуется «общественность», организуются петиции, покупаются журналисты, звонят судьям и прокурорам.
Можно не сомневаться, что вот-вот подключится международная общественность, в очередной раз «озабоченная бизнес-климатом в России».
И весь этот АД- вокруг ареста Миши Хабарова! ЮКОСОВСКие небожители тоже считали себя неприкасаемыми. Чем это закончилось мы помним.
Банкиры просят оставить комиссию за коммуналку
Банковские ассоциации обратились в ЦБ с просьбой помочь скорректировать закон об отмене комиссий за оплату услуг ЖКХ. Сейчас большинство банков берут комиссию в зависимости от способа платежа - в банкомате, через онлайн-банк или кассу.
В первом чтении законопроекта предполагалось, что комиссии будут отменены для всех категорий граждан. В мае банкиры продавили поправку, согласно которой закон распространяется только на социально незащищенные группы населения. Однако на прошлой неделе законопроект был изменен и комиссии снова отменили для всех.
Соседи сверху поддержали отмену комиссий за ЖКУ для всех, сравнив обязательную оплату коммуналки с налоговыми платежами, за которые комиссии не берут. При этом регулятор считает, что банки должны получить компенсацию за потерю дохода для сохранения платежной инфраструктуры.
Компенсировать доходы предлагают прямыми выплатами из бюджета, но на 2021 год он уже сверстан и этих трат не предусмотрено. Второй вариант - переложить комиссии на ресурсоснабжающие организации, но правительство запретило это делать, так как закон потеряет смысл. В итоге банкиры будут выкручиваться сами и попробуют переложить выпадающие доходы в состав других комиссий.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Банковские ассоциации обратились в ЦБ с просьбой помочь скорректировать закон об отмене комиссий за оплату услуг ЖКХ. Сейчас большинство банков берут комиссию в зависимости от способа платежа - в банкомате, через онлайн-банк или кассу.
В первом чтении законопроекта предполагалось, что комиссии будут отменены для всех категорий граждан. В мае банкиры продавили поправку, согласно которой закон распространяется только на социально незащищенные группы населения. Однако на прошлой неделе законопроект был изменен и комиссии снова отменили для всех.
Соседи сверху поддержали отмену комиссий за ЖКУ для всех, сравнив обязательную оплату коммуналки с налоговыми платежами, за которые комиссии не берут. При этом регулятор считает, что банки должны получить компенсацию за потерю дохода для сохранения платежной инфраструктуры.
Компенсировать доходы предлагают прямыми выплатами из бюджета, но на 2021 год он уже сверстан и этих трат не предусмотрено. Второй вариант - переложить комиссии на ресурсоснабжающие организации, но правительство запретило это делать, так как закон потеряет смысл. В итоге банкиры будут выкручиваться сами и попробуют переложить выпадающие доходы в состав других комиссий.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Одобренные кредиты оказались не нужны
Потенциальные заемщики стали чаще отказываться от кредитов, на которые подавали заявку. В январе—августе одобренный в банке кредит брали 31,9% заемщиков, в то время как в аналогичный период 2019 года их доля составляла 45%.
Пандемия коронавируса заставила многих заемщиков поумнеть и быть более осторожными. Неопределенность перспектив развития экономики и собственных доходов вынуждает «дважды подумать», и если не снижать, то точно не увеличивать кредитную нагрузку.
Отказам способствуют и банки, которые в период кризиса начали ужесточать условия кредитования – например, сокращают срок для снижения уровня неопределенности или увеличивают процентные ставки при отказе от страховок. Также заемщиков не устраивает разница между рекламными обещаниями банков и реальными условиями в договоре.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Потенциальные заемщики стали чаще отказываться от кредитов, на которые подавали заявку. В январе—августе одобренный в банке кредит брали 31,9% заемщиков, в то время как в аналогичный период 2019 года их доля составляла 45%.
Пандемия коронавируса заставила многих заемщиков поумнеть и быть более осторожными. Неопределенность перспектив развития экономики и собственных доходов вынуждает «дважды подумать», и если не снижать, то точно не увеличивать кредитную нагрузку.
Отказам способствуют и банки, которые в период кризиса начали ужесточать условия кредитования – например, сокращают срок для снижения уровня неопределенности или увеличивают процентные ставки при отказе от страховок. Также заемщиков не устраивает разница между рекламными обещаниями банков и реальными условиями в договоре.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
МСП банк взыскал долги с экс-партнера и жены Фургала
Замоскворецкий суд Москвы взыскал с бывшего делового партнера экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николая Мистрюкова и бывшей супруги экс-губернатора Ларисы Стародубовой 270 млн руб. Сумма взыскана в пользу МСП банка в качестве задолженности по кредитному договору.
Ранее арбитражный суд Хабаровского края начал процедуру банкротства по заявлению МСП Банка и ввел наблюдение в отношении компании Торэкс, которым владеет Стародубова. Банк требует включить в реестр требований кредиторов Торэкса задолженность свыше 500 млн рублей.
Мистрюкова задержали в ноябре 2019 г. и взяли под стражу по обвинению в причастности к покушению и заказным убийствам предпринимателей, организацию которых следствие вменяет Фургалу. Мистрюков признал вину и заключил досудебное соглашение, после чего его отправили под домашний арест.
Сергея Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации убийств. Позже он был уволен «в связи с утратой доверия», а на его место назначен врио главы региона Михаил Дегтярев. Фургал свою вину не признает, а в Хабаровске с момента ареста начались акции протеста в поддержку бывшего губернатора, которые длятся до сих пор.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Замоскворецкий суд Москвы взыскал с бывшего делового партнера экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николая Мистрюкова и бывшей супруги экс-губернатора Ларисы Стародубовой 270 млн руб. Сумма взыскана в пользу МСП банка в качестве задолженности по кредитному договору.
Ранее арбитражный суд Хабаровского края начал процедуру банкротства по заявлению МСП Банка и ввел наблюдение в отношении компании Торэкс, которым владеет Стародубова. Банк требует включить в реестр требований кредиторов Торэкса задолженность свыше 500 млн рублей.
Мистрюкова задержали в ноябре 2019 г. и взяли под стражу по обвинению в причастности к покушению и заказным убийствам предпринимателей, организацию которых следствие вменяет Фургалу. Мистрюков признал вину и заключил досудебное соглашение, после чего его отправили под домашний арест.
Сергея Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации убийств. Позже он был уволен «в связи с утратой доверия», а на его место назначен врио главы региона Михаил Дегтярев. Фургал свою вину не признает, а в Хабаровске с момента ареста начались акции протеста в поддержку бывшего губернатора, которые длятся до сих пор.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
В НВК-банке нашли виновного
Октябрьский районный суд Саратова арестовал председателя правления НВК-банка Владимира Кравцева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
В марте этого года АСВ просила возбудить уголовное дело против руководства НВК-банка так как нашла признаки мошенничества, растраты, злоупотребления полномочиями и преднамеренного банкротства.
Проверка установила, что в 2016–2017 годах руководство заключало кредитные договоры с однодневками, а после средства похищались выводом на счета «технических» организаций с их последующим обналичиванием. В результате банку был нанесен ущерб 2,9 млрд рублей и он был доведен до банкротства.
Соседи сверху отозвали лицензию НВК-банку в январе этого года за нарушение нормативов и занижение размера резервов на возможные потери. Отражение в отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию ЦБ выявило снижение капитала более чем на 80%.
Основной акционер НВК-банка Владислав Буров предложил регулятору план восстановления финансовой устойчивости, но соседи сверху признали его «нереальным к исполнению». После возбуждения дела Буров заявил, что ему ничего не известно о мошенничестве в банке и пообещал сотрудничать со следствием.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Октябрьский районный суд Саратова арестовал председателя правления НВК-банка Владимира Кравцева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
В марте этого года АСВ просила возбудить уголовное дело против руководства НВК-банка так как нашла признаки мошенничества, растраты, злоупотребления полномочиями и преднамеренного банкротства.
Проверка установила, что в 2016–2017 годах руководство заключало кредитные договоры с однодневками, а после средства похищались выводом на счета «технических» организаций с их последующим обналичиванием. В результате банку был нанесен ущерб 2,9 млрд рублей и он был доведен до банкротства.
Соседи сверху отозвали лицензию НВК-банку в январе этого года за нарушение нормативов и занижение размера резервов на возможные потери. Отражение в отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию ЦБ выявило снижение капитала более чем на 80%.
Основной акционер НВК-банка Владислав Буров предложил регулятору план восстановления финансовой устойчивости, но соседи сверху признали его «нереальным к исполнению». После возбуждения дела Буров заявил, что ему ничего не известно о мошенничестве в банке и пообещал сотрудничать со следствием.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Полковнику Захарченко не сидится в одном месте
Бывшему полковнику-миллиардеру Дмитрию Захарченко не сидится на месте и в ночь на вторник этапируют в мордовскую колонию, а после вновь отправят столичное СИЗО.
В прошлом году экс-полковника осудили на 12,5 лет за взятку в виде скидочной карты на 50% в ресторанах Ля Маре и предупреждение сотрудников Нота-банка о предстоящем обыске в рамках уголовного дела. За коррупцию Захарченко этапировали в колонию Мордовской области, но затем вернули в столичное СИЗО для ознакомления с материалами нового дела о взятках на 2 млрд рублей.
В новом деле Захарченко обвиняют в крышевании бывших владельцев связанной с РЖД группы компаний «1520» - Бориса Ущеровича и Валерия Маркелова. Деньги переводились на специальный счет на имя Захара Хитрого, доступ к которому был только у Захарченко.
За отведенный срок бывший полковник не успел изучить 70 томов дела, поэтому его снова отправили на этап в Мордовию, но для формального соблюдения закона. В середине июля Захарченко опять привезли в «Матросскую тишину» на три месяца, но и в этот раз полковник не осилил дело до конца, оставив не прочтенными 20 томов.
Теперь полковника этапируют в третий раз, а после снова прокатят до московского СИЗО, так как без ознакомления дело не могут передать в суд. Устраивать подобные путешествия довольно рискованно для соседей сбоку, поскольку два месяца назад Захарченко повторно признали склонным к побегу за угрозы сотрудникам ФСИН.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Бывшему полковнику-миллиардеру Дмитрию Захарченко не сидится на месте и в ночь на вторник этапируют в мордовскую колонию, а после вновь отправят столичное СИЗО.
В прошлом году экс-полковника осудили на 12,5 лет за взятку в виде скидочной карты на 50% в ресторанах Ля Маре и предупреждение сотрудников Нота-банка о предстоящем обыске в рамках уголовного дела. За коррупцию Захарченко этапировали в колонию Мордовской области, но затем вернули в столичное СИЗО для ознакомления с материалами нового дела о взятках на 2 млрд рублей.
В новом деле Захарченко обвиняют в крышевании бывших владельцев связанной с РЖД группы компаний «1520» - Бориса Ущеровича и Валерия Маркелова. Деньги переводились на специальный счет на имя Захара Хитрого, доступ к которому был только у Захарченко.
За отведенный срок бывший полковник не успел изучить 70 томов дела, поэтому его снова отправили на этап в Мордовию, но для формального соблюдения закона. В середине июля Захарченко опять привезли в «Матросскую тишину» на три месяца, но и в этот раз полковник не осилил дело до конца, оставив не прочтенными 20 томов.
Теперь полковника этапируют в третий раз, а после снова прокатят до московского СИЗО, так как без ознакомления дело не могут передать в суд. Устраивать подобные путешествия довольно рискованно для соседей сбоку, поскольку два месяца назад Захарченко повторно признали склонным к побегу за угрозы сотрудникам ФСИН.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Банки просят продлить послабления
Национальная финансовая ассоциации предложила ЦБ продлить послабления для финансовых организаций в связи с новой вспышкой коронавируса. Для восстановления и возврата в прежний режим деятельности меры просят продлить как минимум до середины следующего года.
Предлагается продлить возможность дистанционно открывать банковские счета и использовать документы и карты с истекшим сроком обслуживания. Пенсионерам просят оставить до лета 2021 года возможность не переходить на карту платежной системы Мир.
Также предложено продлить реструктуризацию долгов лиц, которые столкнулись с существенным сокращением доходов или заболели коронавирусной инфекцией, в рамках собственных программ. Это потребует на тот же период передвинуть и послабления в плане формирования под эти кредиты резервов.
Ссылаясь на перевод сотрудников на дистанционный режим, банкиры просят продлить послабления по предоставлению отчетности, проведению проверок, а также не применять меры воздействия за нарушение требований в области обеспечения защиты информации для противодействия мошенничеству
Соседи сверху присматриваются к просьбе и пока не решили, какие из предложенных ассоциацией мер будут продлены.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Национальная финансовая ассоциации предложила ЦБ продлить послабления для финансовых организаций в связи с новой вспышкой коронавируса. Для восстановления и возврата в прежний режим деятельности меры просят продлить как минимум до середины следующего года.
Предлагается продлить возможность дистанционно открывать банковские счета и использовать документы и карты с истекшим сроком обслуживания. Пенсионерам просят оставить до лета 2021 года возможность не переходить на карту платежной системы Мир.
Также предложено продлить реструктуризацию долгов лиц, которые столкнулись с существенным сокращением доходов или заболели коронавирусной инфекцией, в рамках собственных программ. Это потребует на тот же период передвинуть и послабления в плане формирования под эти кредиты резервов.
Ссылаясь на перевод сотрудников на дистанционный режим, банкиры просят продлить послабления по предоставлению отчетности, проведению проверок, а также не применять меры воздействия за нарушение требований в области обеспечения защиты информации для противодействия мошенничеству
Соседи сверху присматриваются к просьбе и пока не решили, какие из предложенных ассоциацией мер будут продлены.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Что сейчас важно для экономики? Смелость. Горькая правда заключается в том, что по факту никто не знает, что будет завтра. Самоизоляция с жесткими ограничениями, падение мировой экономики, то, что происходит на рынках уже не назвать просто «волатильностью» - это настоящее землетрясение. В это непростое время определяющими становятся смелые решения.
Можно ли считать дивидендные выплаты Сбера таким смелым решением? Да. Банк говорит о том, что 422 млрд это не только рекордная выплата в абсолютных цифрах, но и 49,9% от чистой прибыли по МСФО (для сравнения - по итогам 2018 года было всего 43,5%). В то же время фоново мы наблюдаем стремление рынков минимизировать дивиденды. Логичная стратегия для компаний вроде Норникеля, да и для инвестъемких госкомпаний. Тем не менее факт остается фактом – Сбер идет на рекордные выплаты.
О чем это говорит? Сбер feel themselves как опорный наполнитель госбюджета. Помимо дивидендов, как и все компании – Сбер платит налоги, а решение отчислить в казну РФ аж 211 млрд рублей можно рассматривать как акт особой ответственности.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Можно ли считать дивидендные выплаты Сбера таким смелым решением? Да. Банк говорит о том, что 422 млрд это не только рекордная выплата в абсолютных цифрах, но и 49,9% от чистой прибыли по МСФО (для сравнения - по итогам 2018 года было всего 43,5%). В то же время фоново мы наблюдаем стремление рынков минимизировать дивиденды. Логичная стратегия для компаний вроде Норникеля, да и для инвестъемких госкомпаний. Тем не менее факт остается фактом – Сбер идет на рекордные выплаты.
О чем это говорит? Сбер feel themselves как опорный наполнитель госбюджета. Помимо дивидендов, как и все компании – Сбер платит налоги, а решение отчислить в казну РФ аж 211 млрд рублей можно рассматривать как акт особой ответственности.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Коломойский оставил партнера без бизнес-центра в Москве
Соседи сбоку расследуют уголовное дело об особо крупном мошенничестве, связанном с махинациями с элитным бизнес-центром на Поварской улице в Москве. Потерпевшим признан бизнесмен Айказ Овасафян - бывший партнер украинского олигарха Игоря Коломойского.
В сентябре 2015 года Коломойский передал Овасафяну свою кипрскую компанию Galermos в счет погашения части долга в размере $300 млн. Компании, по заверениям Коломойского, принадлежал бизнес-центр в Москве на Поварской улице, 10/1.
Однако затем выяснилось, что никаких акций ЗАО «Элит-Холдинг», владеющего этим бизнес-центром, у кипрского офшора нет: они находятся в собственности бизнесмена Дмитрия Рябоконя, который, как выяснило следствие, похитил акции у кипрской компании, чем нанес Овасафяну ущерб в 2 млрд руб.
При этом расследование махинаций со зданием связано с другим уголовным делом, согласно которому Коломойский фактический владелец бизнес-центра. Полученная прибыль от сдачи в аренду почти 8 тыс. кв. могла идти на финансирование подконтрольных украинскому олигарху батальонов «Днепр» и «Айдар» и их действий во время конфликта на юго-востоке Украины.
Напомним, в июне 2014 года олигарха Игоря Коломойского объявили в России в международный розыск по делу о совершении особо тяжких преступлений на востоке Украины. Ему инкриминируются организация убийств, применение запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствование деятельности журналистов и похищение российских граждан на территории Украины.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Соседи сбоку расследуют уголовное дело об особо крупном мошенничестве, связанном с махинациями с элитным бизнес-центром на Поварской улице в Москве. Потерпевшим признан бизнесмен Айказ Овасафян - бывший партнер украинского олигарха Игоря Коломойского.
В сентябре 2015 года Коломойский передал Овасафяну свою кипрскую компанию Galermos в счет погашения части долга в размере $300 млн. Компании, по заверениям Коломойского, принадлежал бизнес-центр в Москве на Поварской улице, 10/1.
Однако затем выяснилось, что никаких акций ЗАО «Элит-Холдинг», владеющего этим бизнес-центром, у кипрского офшора нет: они находятся в собственности бизнесмена Дмитрия Рябоконя, который, как выяснило следствие, похитил акции у кипрской компании, чем нанес Овасафяну ущерб в 2 млрд руб.
При этом расследование махинаций со зданием связано с другим уголовным делом, согласно которому Коломойский фактический владелец бизнес-центра. Полученная прибыль от сдачи в аренду почти 8 тыс. кв. могла идти на финансирование подконтрольных украинскому олигарху батальонов «Днепр» и «Айдар» и их действий во время конфликта на юго-востоке Украины.
Напомним, в июне 2014 года олигарха Игоря Коломойского объявили в России в международный розыск по делу о совершении особо тяжких преступлений на востоке Украины. Ему инкриминируются организация убийств, применение запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствование деятельности журналистов и похищение российских граждан на территории Украины.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Миллиарды Абызова ушли в доход государству
Гагаринский суд Москвы обратил в доход государства 32,52 млрд рублей, принадлежавшие бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову.
Абызов с 2012 года скрывал от государства владение пятью кипрскими офшорами (Vantroso Trading, Lisento Investments, Besta Holdings, Kullen Holdings и Alinor Investments), через которые он, будучи членом правительства, незаконно управлял Сибирской энергетической компанией — основным поставщиком электроэнергии в Сибири.
Абызов лично управлял компаниями через доверенных лиц и «теневые офисы». При этом он не указывал их в своих ежегодных справках о доходах. В итоге Абызов продал СИБЭКО, нарушив запрет на предпринимательскую деятельность для чиновников. Средства от продажи поступили на счета кипрских компаний и затем были вложены в государственные облигации Германии для вывода и отмывания.
То, что именно Абызова принимал решение о продаже СИБЭКО, подтверждается данными прослушки, установленной в том числе в его служебном кабинете в Белом доме. Также экс-министр в период работы в правительстве был бенефициаром порядка 70 компаний в Эстонии, информацию об этом передали компетентные органы прибалтийской страны.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Гагаринский суд Москвы обратил в доход государства 32,52 млрд рублей, принадлежавшие бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову.
Абызов с 2012 года скрывал от государства владение пятью кипрскими офшорами (Vantroso Trading, Lisento Investments, Besta Holdings, Kullen Holdings и Alinor Investments), через которые он, будучи членом правительства, незаконно управлял Сибирской энергетической компанией — основным поставщиком электроэнергии в Сибири.
Абызов лично управлял компаниями через доверенных лиц и «теневые офисы». При этом он не указывал их в своих ежегодных справках о доходах. В итоге Абызов продал СИБЭКО, нарушив запрет на предпринимательскую деятельность для чиновников. Средства от продажи поступили на счета кипрских компаний и затем были вложены в государственные облигации Германии для вывода и отмывания.
То, что именно Абызова принимал решение о продаже СИБЭКО, подтверждается данными прослушки, установленной в том числе в его служебном кабинете в Белом доме. Также экс-министр в период работы в правительстве был бенефициаром порядка 70 компаний в Эстонии, информацию об этом передали компетентные органы прибалтийской страны.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Жилкредит признали банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк Жилкредит по заявлению АСВ.
Соседи сверху отозвали лицензию у Жилкредита в июле прошлого года за нарушение законов, регулирующих банковскую деятельность, в связи с чем регулятор неоднократно вводил ограничения на привлечение денежных средств. Банк не смог своевременно исполнять обязательства перед кредиторами из-за потери ликвидности после взысканием крупной суммы денежных средств в рамках исполнения судебного решения.
Основной проблемой Жилкредита Анны Рибицкой оказался взысканный в счет долга по кредитам нефтеналивной танкер класса «река — море» «Александр Невский», на который пришлось две трети активов (355 млн рублей). Денежные потоки от эксплуатации судна не позволяли Жилкредиту своевременно исполнять обязательства.
Рибицкая просила помочь продать танкер бывшего заместителя директора ФСИН Олега Коршунова, которому помогала получать 10% откаты с закупок ведомства. Но Коршунов не смог реализовать актив, так как получил 9 лет колонии за мошенничество и растрату.
Рибицкую, после задержания экс-замглавы ФСИН, заподозрили в соучастии по передаче взятки, и она сбежала за границу. Сейчас бывшая владелица Жилкредита находится в международном розыске.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк Жилкредит по заявлению АСВ.
Соседи сверху отозвали лицензию у Жилкредита в июле прошлого года за нарушение законов, регулирующих банковскую деятельность, в связи с чем регулятор неоднократно вводил ограничения на привлечение денежных средств. Банк не смог своевременно исполнять обязательства перед кредиторами из-за потери ликвидности после взысканием крупной суммы денежных средств в рамках исполнения судебного решения.
Основной проблемой Жилкредита Анны Рибицкой оказался взысканный в счет долга по кредитам нефтеналивной танкер класса «река — море» «Александр Невский», на который пришлось две трети активов (355 млн рублей). Денежные потоки от эксплуатации судна не позволяли Жилкредиту своевременно исполнять обязательства.
Рибицкая просила помочь продать танкер бывшего заместителя директора ФСИН Олега Коршунова, которому помогала получать 10% откаты с закупок ведомства. Но Коршунов не смог реализовать актив, так как получил 9 лет колонии за мошенничество и растрату.
Рибицкую, после задержания экс-замглавы ФСИН, заподозрили в соучастии по передаче взятки, и она сбежала за границу. Сейчас бывшая владелица Жилкредита находится в международном розыске.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
«Никто телефонного мошенника в тюрьму не посадит. И знаете почему? Потому что он уже там сидит»
Разговоры про тюремные колл-центры под Саранском переходят из формата кухонного анекдота в реальность. Да, колл-хаты правда есть, и их правда много. Только за этот год в Сбере (60% доли банковского рынка России) зафиксированы 2,9 млн обращений клиентов по факту мошенничества. За решение проблемы берутся сами службы безопасности банков.
Сейчас становится понятным, что ситуация не решится сама, то есть с помощью положенных и так усилий со стороны МВД, ФСБ и ФСИН. Ведь бенефициары схемы сидят где-то наверху и надежно маскируют свой серый бизнес в без того непрозрачной системе исправительных учреждений страны. Заключенные в колл-хатах находятся в рабских условиях, работая за еду и воду, а где-то – еще и под угрозами физической расправы (в статье Ольги Романовой упоминается в подобном ключе ИК-47).
И также совершенно ясно, что на местах такой бизнес патронируется тоже на уровне начальников тюрем. В том же СИЗО «Матросская Тишина» сразу после эпохального обыска в июле этого года организацию колл-хат «свалили» на рядового оперуполномоченного и инспектора ФСИН. И при этом спустя два месяца, судя по биллингам номеров со стороны службы безопасности Сбера и сотовых операторов, мошенническая схема заработала вновь с прежней силой: на минуточку, одна камера приносит более 70 миллионов рублей за месяц. К слову, начальник «Матросской Тишины» тогда в отставку отправлен не был.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Разговоры про тюремные колл-центры под Саранском переходят из формата кухонного анекдота в реальность. Да, колл-хаты правда есть, и их правда много. Только за этот год в Сбере (60% доли банковского рынка России) зафиксированы 2,9 млн обращений клиентов по факту мошенничества. За решение проблемы берутся сами службы безопасности банков.
Сейчас становится понятным, что ситуация не решится сама, то есть с помощью положенных и так усилий со стороны МВД, ФСБ и ФСИН. Ведь бенефициары схемы сидят где-то наверху и надежно маскируют свой серый бизнес в без того непрозрачной системе исправительных учреждений страны. Заключенные в колл-хатах находятся в рабских условиях, работая за еду и воду, а где-то – еще и под угрозами физической расправы (в статье Ольги Романовой упоминается в подобном ключе ИК-47).
И также совершенно ясно, что на местах такой бизнес патронируется тоже на уровне начальников тюрем. В том же СИЗО «Матросская Тишина» сразу после эпохального обыска в июле этого года организацию колл-хат «свалили» на рядового оперуполномоченного и инспектора ФСИН. И при этом спустя два месяца, судя по биллингам номеров со стороны службы безопасности Сбера и сотовых операторов, мошенническая схема заработала вновь с прежней силой: на минуточку, одна камера приносит более 70 миллионов рублей за месяц. К слову, начальник «Матросской Тишины» тогда в отставку отправлен не был.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Новая Газета
Зона уверенного отъема
Как устроены криминальные колл-центры, которые крадут у клиентов банков миллиарды рублей. Расследование Юлии Латыниной
Клиенты разочаровались в банках
Индекс лояльности клиентов к банкам по итогам восьми месяцев этого года приблизился к нулю и составил 1,3 пункта, что стало минимумом за последние пять лет.
Около 35,4% россиян не удовлетворены своим банком, рекомендовать его не будут и ищут альтернативы. Довольными банком оказались 36,7%, пассивными клиентами (не стремятся рекомендовать другим, но в целом удовлетворены банком) оказались 27,9% опрошенных.
Главные причины снижения лояльности к банкам — растущая финансовая грамотность клиентов и раздражение от активных продаж банками своих услуг. Кроме того, клиенты банков больше всего ценят продуктовые условия, в то время как те снижают ставки по депозитам и ухудшают условия по программам лояльности и кешбэка.
Еще одной причиной негативного отношения к банкам стало то, что многие стали «клиентами поневоле» за счет получения зарплатных карт. Банки при этом добивают лояльность, втирая дополнительные услуги.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Индекс лояльности клиентов к банкам по итогам восьми месяцев этого года приблизился к нулю и составил 1,3 пункта, что стало минимумом за последние пять лет.
Около 35,4% россиян не удовлетворены своим банком, рекомендовать его не будут и ищут альтернативы. Довольными банком оказались 36,7%, пассивными клиентами (не стремятся рекомендовать другим, но в целом удовлетворены банком) оказались 27,9% опрошенных.
Главные причины снижения лояльности к банкам — растущая финансовая грамотность клиентов и раздражение от активных продаж банками своих услуг. Кроме того, клиенты банков больше всего ценят продуктовые условия, в то время как те снижают ставки по депозитам и ухудшают условия по программам лояльности и кешбэка.
Еще одной причиной негативного отношения к банкам стало то, что многие стали «клиентами поневоле» за счет получения зарплатных карт. Банки при этом добивают лояльность, втирая дополнительные услуги.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Дело основателя биржи BTC-e рассматривается в суде Франции
В Уголовном суде Парижа прошло первое судебное разбирательство дела основателя биржи BTC-e Александра Винника, обвиненного в кибермошенничестве, в создании программ-вымогателей, отмывании денег и участии в преступном сообществе.
От его вируса Locky в 2016–2018 годах во Франции пострадало 200 компаний – адвокатские конторы, архитектурные мастерские, общества ветеранов войны, рестораны, муниципалитеты, агентство France-Presse, Театр им. Жерара Филиппа, Археологический музей. Также потерпевшими признаны 5,7 тыс. человек по всему миру.
В США Винника обвиняют в организации преступной группировки, которая совершала киберпреступления с помощью биржи BTC-e и с 2011 года отмыла от $4 млрд до $9 млрд, используя биткоины. Также американские спецслужбы называют Винника «кошельком» российской разведки, а часть отмытых миллиардов, которые прошли через BTC-e, осела в фондах российских силовиков.
Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США. Российские правоохранители отправляли запрос на его выдачу, так как он обвиняется в мошенничестве и хищении 750 млн рублей. Но Греция отправила Винника во Францию, где ему грозят десятилетний тюремный срок и последующая выдача в США.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
В Уголовном суде Парижа прошло первое судебное разбирательство дела основателя биржи BTC-e Александра Винника, обвиненного в кибермошенничестве, в создании программ-вымогателей, отмывании денег и участии в преступном сообществе.
От его вируса Locky в 2016–2018 годах во Франции пострадало 200 компаний – адвокатские конторы, архитектурные мастерские, общества ветеранов войны, рестораны, муниципалитеты, агентство France-Presse, Театр им. Жерара Филиппа, Археологический музей. Также потерпевшими признаны 5,7 тыс. человек по всему миру.
В США Винника обвиняют в организации преступной группировки, которая совершала киберпреступления с помощью биржи BTC-e и с 2011 года отмыла от $4 млрд до $9 млрд, используя биткоины. Также американские спецслужбы называют Винника «кошельком» российской разведки, а часть отмытых миллиардов, которые прошли через BTC-e, осела в фондах российских силовиков.
Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США. Российские правоохранители отправляли запрос на его выдачу, так как он обвиняется в мошенничестве и хищении 750 млн рублей. Но Греция отправила Винника во Францию, где ему грозят десятилетний тюремный срок и последующая выдача в США.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
ПСБ вышел в лидеры по темпам кредитования
Опорный для оборонно-промышленного комплекса ПСБ в третьем квартале значительно опередил показатели рынка по росту корпоративного кредитного портфеля. При средних квартальных показателях других крупных банков в районе 3-7%, темп роста корпоративного портфеля ПСБ составил 15%, до 1,13 трлн рублей.
Несмотря на общую плачевную ситуацию на рынке, ПСБ не бросил клиентов и продолжил активную поддержку бизнеса. Корпоративным клиентам и малым и средним предприятиям банк выдал около 50 млрд руб.
Наращивать бизнес более высокими темпами ПСБ также помогла оборонная отрасль, которая не была заморожена в условиях пандемии.
https://www.kommersant.ru/doc/4539834
Опорный для оборонно-промышленного комплекса ПСБ в третьем квартале значительно опередил показатели рынка по росту корпоративного кредитного портфеля. При средних квартальных показателях других крупных банков в районе 3-7%, темп роста корпоративного портфеля ПСБ составил 15%, до 1,13 трлн рублей.
Несмотря на общую плачевную ситуацию на рынке, ПСБ не бросил клиентов и продолжил активную поддержку бизнеса. Корпоративным клиентам и малым и средним предприятиям банк выдал около 50 млрд руб.
Наращивать бизнес более высокими темпами ПСБ также помогла оборонная отрасль, которая не была заморожена в условиях пандемии.
https://www.kommersant.ru/doc/4539834
Коммерсантъ
Готовы к долгам и обороне
Промсвязьбанк нарастил выдачу кредитов предприятиям ОПК
Банкам будет еще хуже
Международное рейтинговое агентство Moody`s в обновленном отчете сохранило негативный прогноз по развитию российского банковского сектора.
Moody's ожидает ухудшения операционной среды, качества активов, достаточности капитала и снижения прибыли банков. Стабильными останутся фондирование и ликвидность, а также возможность поддержки со стороны государства.
Ожидается увеличение «плохих» долгов с 8,2% (на конец 2019 года) до 10,5% к 2021 году. Этот показатель не включает в себя реструктурированные кредиты, которые банки признали в своей отчетности «работающими».
Агентство не ожидает больших проблем для крупных банков, так как правительство «склонно и способно» оказывать им поддержку. Тем не менее, затраты на поддержку сектора не смогут сравниться с пакетами поддержки в кризис 2014 — 2016 годов и суммами, которые ЦБ вложил в спасение санированных в 2017 году банков.
Moody`s ожидает, что ВВП России в 2020 году сократится на 5,5%, а в 2021 году вырастет на 2,2%. Это связано с тем, что экономика получит двойной удар: от низких цен на нефть и от пандемии коронавируса. При этом, если правительство повторно введет строгие ограничения, то ситуация сложится еще хуже.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Международное рейтинговое агентство Moody`s в обновленном отчете сохранило негативный прогноз по развитию российского банковского сектора.
Moody's ожидает ухудшения операционной среды, качества активов, достаточности капитала и снижения прибыли банков. Стабильными останутся фондирование и ликвидность, а также возможность поддержки со стороны государства.
Ожидается увеличение «плохих» долгов с 8,2% (на конец 2019 года) до 10,5% к 2021 году. Этот показатель не включает в себя реструктурированные кредиты, которые банки признали в своей отчетности «работающими».
Агентство не ожидает больших проблем для крупных банков, так как правительство «склонно и способно» оказывать им поддержку. Тем не менее, затраты на поддержку сектора не смогут сравниться с пакетами поддержки в кризис 2014 — 2016 годов и суммами, которые ЦБ вложил в спасение санированных в 2017 году банков.
Moody`s ожидает, что ВВП России в 2020 году сократится на 5,5%, а в 2021 году вырастет на 2,2%. Это связано с тем, что экономика получит двойной удар: от низких цен на нефть и от пандемии коронавируса. При этом, если правительство повторно введет строгие ограничения, то ситуация сложится еще хуже.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Экс-депутат стал фигурантом хищения в Россельхозбанке
Соседи сбоку расследуют новое дело в отношении экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского, задолжавшего Трасту 8 млрд рублей и отбывающего срок за неуплату налогов. Новое дело связано с хищением 10,6 млрд руб. у Россельхозбанка.
В марте 2014 Варшавский, будучи гендиректором ООО «ДонБиоТех», вместе с сообщниками подготовил фиктивный пакет документов, чтобы открыть кредитную линию на €167 млн в ростовском филиале РСХБ. Займ предназначался на строительство в Волгодонске комплекса по глубокой переработке зерна для производства аминокислот, запуск которого планировался в 2015 году.
Однако проект, входящий в губернаторскую сотню, Варшавский не реализовал, а банковские средства расходовались не по назначению. К тому же ДонБиоТех не выполнял обязательства перед банком и контрагентами, которые инициировали банкротство общества.
В 2019 году на предприятии было введено внешнее управление, которое выявило признаки преднамеренного банкротства компании. Также выяснилось, что учредителем ДонБиоТех был кипрский офшор «Русферм Лимитед», который Варшавский продал в сентябре этого года.
Напомним, в декабре 2019 года суд признал экс-депутата виновным в уклонении от уплаты налогов на прибыль ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» в размере 497 млн рублей, и приговорил его к 3,5 годам колонии строгого режима.
Также районный суд Москвы в августе этого года взыскал с Варшавского 8,1 млрд рублей в пользу банка Траст. Долги Трасту достались от Промсвязьбанка, где Варшавский также брал кредиты для своих предприятий-банкротов.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Соседи сбоку расследуют новое дело в отношении экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского, задолжавшего Трасту 8 млрд рублей и отбывающего срок за неуплату налогов. Новое дело связано с хищением 10,6 млрд руб. у Россельхозбанка.
В марте 2014 Варшавский, будучи гендиректором ООО «ДонБиоТех», вместе с сообщниками подготовил фиктивный пакет документов, чтобы открыть кредитную линию на €167 млн в ростовском филиале РСХБ. Займ предназначался на строительство в Волгодонске комплекса по глубокой переработке зерна для производства аминокислот, запуск которого планировался в 2015 году.
Однако проект, входящий в губернаторскую сотню, Варшавский не реализовал, а банковские средства расходовались не по назначению. К тому же ДонБиоТех не выполнял обязательства перед банком и контрагентами, которые инициировали банкротство общества.
В 2019 году на предприятии было введено внешнее управление, которое выявило признаки преднамеренного банкротства компании. Также выяснилось, что учредителем ДонБиоТех был кипрский офшор «Русферм Лимитед», который Варшавский продал в сентябре этого года.
Напомним, в декабре 2019 года суд признал экс-депутата виновным в уклонении от уплаты налогов на прибыль ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» в размере 497 млн рублей, и приговорил его к 3,5 годам колонии строгого режима.
Также районный суд Москвы в августе этого года взыскал с Варшавского 8,1 млрд рублей в пользу банка Траст. Долги Трасту достались от Промсвязьбанка, где Варшавский также брал кредиты для своих предприятий-банкротов.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Дело Калви ушло в прокуратуру
Следственный комитет направил в прокуратуру уголовное дело о растрате 2,5 млрд рублей банка Восточный, по которому проходит основатель фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви.
Таким образом, СК отказался прекратить уголовное дело, о чем ходатайствовала защита после ознакомления с материалами дела. Теперь предварительное расследование считается завершенным, при этом адвокатам отказали в приобщении к делу документов, свидетельствующих о невиновности фигурантов.
Калви и других фигурантов дела обвиняют в растрате 2,5 млрд рублей на основании заявления одного из акционеров банка Шерзода Юсупова, который посчитал, что стоимость акций люксембургской компании не превышает 600 тысяч рублей. При этом независимые экспертизы после возбуждения дела оценили полученные акции более чем в 4 млрд рублей, посчитав растрату самой прибыльной для потерпевших в истории.
Позже шестой арбитражный апелляционный суд признал обоснованность сделки, а из документов следует, что 2,5 млрд руб., полученные от ПКБ, были не растрачены, а в полном объеме пошли на фактическое спасение Восточного. В противном случае банк с большой долей вероятности мог потерять лицензию.
Инициатора дела Артема Аветисяна открыто называют рейдером, нарушающим обязательства перед партнерами. Защита надеется, что в Генпрокуратуре дадут должную оценку таким действиям, особенно на фоне выступления главы ведомства Игоря Краснова, потребовавшего жестко реагировать на случаи незаконного возбуждения уголовных дел.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Следственный комитет направил в прокуратуру уголовное дело о растрате 2,5 млрд рублей банка Восточный, по которому проходит основатель фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви.
Таким образом, СК отказался прекратить уголовное дело, о чем ходатайствовала защита после ознакомления с материалами дела. Теперь предварительное расследование считается завершенным, при этом адвокатам отказали в приобщении к делу документов, свидетельствующих о невиновности фигурантов.
Калви и других фигурантов дела обвиняют в растрате 2,5 млрд рублей на основании заявления одного из акционеров банка Шерзода Юсупова, который посчитал, что стоимость акций люксембургской компании не превышает 600 тысяч рублей. При этом независимые экспертизы после возбуждения дела оценили полученные акции более чем в 4 млрд рублей, посчитав растрату самой прибыльной для потерпевших в истории.
Позже шестой арбитражный апелляционный суд признал обоснованность сделки, а из документов следует, что 2,5 млрд руб., полученные от ПКБ, были не растрачены, а в полном объеме пошли на фактическое спасение Восточного. В противном случае банк с большой долей вероятности мог потерять лицензию.
Инициатора дела Артема Аветисяна открыто называют рейдером, нарушающим обязательства перед партнерами. Защита надеется, что в Генпрокуратуре дадут должную оценку таким действиям, особенно на фоне выступления главы ведомства Игоря Краснова, потребовавшего жестко реагировать на случаи незаконного возбуждения уголовных дел.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Экс-владельца Фиа-Банка вернули в СИЗО
Районный суд Самары повторно арестовал бывшего главу и владельца Фиа-Банка Александра Носорева, обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования.
Соседи сверху лишили Фиа-Банк лицензии в апреле 2016-го в связи с падением капитала ниже установленного значения. АСВ установило, что экс-владелец банка Александр Носорев выводил средства через кредиты однодневкам и покупку недвижимости по завышенной стоимости. В придачу в банке обнаружили пропажу ценных бумаг на 1,5 млрд рублей и имущества на пол миллиарда.
Также банкир предоставил кредит своему сотруднику на сумму 43,2 млн рублей для покупки квартиры в Москве, она же была залогом. На деле покупки недвижимости не было, а деньги просто похитили. За этот эпизод Носорева арестовали в январе этого года, тогда же у него нашли несколько объектов недвижимости за границей, которые он оформил на жену.
Чуть позднее было возбуждено второе уголовное дело о выводе 130 млн рублей через выдачу кредита однодневке «Орфей» на выкуп акций. Несмотря на это, летом Носорева выпустили из СИЗО под домашний арест, а после и вовсе изменили меру пресечения на ограничение некоторых действий.
Послабления пришлось отменить, так как бывший владелец Фиа-банка не явился в суд, за что его повторно задержали и арестовали до 20 декабря. При этом суд не нашел оснований для включения Носорева в список привлеченных к субсидиарной ответственности лиц.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Районный суд Самары повторно арестовал бывшего главу и владельца Фиа-Банка Александра Носорева, обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования.
Соседи сверху лишили Фиа-Банк лицензии в апреле 2016-го в связи с падением капитала ниже установленного значения. АСВ установило, что экс-владелец банка Александр Носорев выводил средства через кредиты однодневкам и покупку недвижимости по завышенной стоимости. В придачу в банке обнаружили пропажу ценных бумаг на 1,5 млрд рублей и имущества на пол миллиарда.
Также банкир предоставил кредит своему сотруднику на сумму 43,2 млн рублей для покупки квартиры в Москве, она же была залогом. На деле покупки недвижимости не было, а деньги просто похитили. За этот эпизод Носорева арестовали в январе этого года, тогда же у него нашли несколько объектов недвижимости за границей, которые он оформил на жену.
Чуть позднее было возбуждено второе уголовное дело о выводе 130 млн рублей через выдачу кредита однодневке «Орфей» на выкуп акций. Несмотря на это, летом Носорева выпустили из СИЗО под домашний арест, а после и вовсе изменили меру пресечения на ограничение некоторых действий.
Послабления пришлось отменить, так как бывший владелец Фиа-банка не явился в суд, за что его повторно задержали и арестовали до 20 декабря. При этом суд не нашел оснований для включения Носорева в список привлеченных к субсидиарной ответственности лиц.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Экс-главу Образования привлекли к ответственности
Арбитражный суд Москвы принял решение привлечь бывшего владельца банка «Образование» Александра Миракова к субсидиарной ответственности и взыскать с него 18,5 млрд рублей.
Напомним, что АСВ просило арестовать имущество банкира еще летом этого года, но Мираков переоформил все на знакомых, поэтому суд отклонил иск об обеспечительных мерах.
Соседи сверху отозвали лицензию у Образования в апреле 2017 года за предоставление недостоверной отчетности, не отражавшей фактическую утрату капитала, и недобросовестные действия руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Для сокрытия острого дефицита ликвидности банк ограничивал клиентов в праве распоряжения средствами.
Бывшее руководство банка не передало временной администрации электронную базу данных об операциях и кредитные досье заемщиков на общую сумму 23,8 млрд рублей. Дыра в Образовании составила 19,2 млрд рублей.
Также в Образовании чрезмерно активно применяли роботов для игры на валютном рынке, а перед крахом банка из числа акционеров и совета директоров ушел экс-владелец компании Норд Капитал Яков Шляпочник, любитель собирать деньги в управление для торговли на бирже и кидать на крупные суммы инвесторов.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Арбитражный суд Москвы принял решение привлечь бывшего владельца банка «Образование» Александра Миракова к субсидиарной ответственности и взыскать с него 18,5 млрд рублей.
Напомним, что АСВ просило арестовать имущество банкира еще летом этого года, но Мираков переоформил все на знакомых, поэтому суд отклонил иск об обеспечительных мерах.
Соседи сверху отозвали лицензию у Образования в апреле 2017 года за предоставление недостоверной отчетности, не отражавшей фактическую утрату капитала, и недобросовестные действия руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Для сокрытия острого дефицита ликвидности банк ограничивал клиентов в праве распоряжения средствами.
Бывшее руководство банка не передало временной администрации электронную базу данных об операциях и кредитные досье заемщиков на общую сумму 23,8 млрд рублей. Дыра в Образовании составила 19,2 млрд рублей.
Также в Образовании чрезмерно активно применяли роботов для игры на валютном рынке, а перед крахом банка из числа акционеров и совета директоров ушел экс-владелец компании Норд Капитал Яков Шляпочник, любитель собирать деньги в управление для торговли на бирже и кидать на крупные суммы инвесторов.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy