Минбанк дешевле было закрыть
ЦБ закончил санацию Московского индустриального банка и прекратил работу там временной администрации. Но даже после докапитализации у банка опять ухудшилось качество кредитного портфеля и оно требует формирования очередных резервов на 25 млрд руб., а убыток за девять месяцев, согласно отчетности ЦБ, составил 127,4 млрд рублей. В итоге Минбанк получил крупнейший убыток в банковской системе в сентябре.
Продавать банк ЦБ не планирует и оставляет себе очередной карманный банк, в котором сотрудники ЦБ будут огромные зарплаты.
Минбанк санируется Центробанком с января текущего года. План оздоровления предусматривает его объединение с Вокбанком. До санации Минбанк принадлежал чеченскому банкиру Арсамакову, который скрылся за границей.
При вводе временной администрации ЦБ сообщал, что случай с банком пограничный, и регулятор долго выбирал, спасти банк или отозвать у него лицензию, но предпочел санацию.
Развитие ситуации с ухудшением качества кредитного портфеля подводит к логичному итогу: Минбанку снова может потребуется докапитализация. Может проще его было пристрелить?
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
ЦБ закончил санацию Московского индустриального банка и прекратил работу там временной администрации. Но даже после докапитализации у банка опять ухудшилось качество кредитного портфеля и оно требует формирования очередных резервов на 25 млрд руб., а убыток за девять месяцев, согласно отчетности ЦБ, составил 127,4 млрд рублей. В итоге Минбанк получил крупнейший убыток в банковской системе в сентябре.
Продавать банк ЦБ не планирует и оставляет себе очередной карманный банк, в котором сотрудники ЦБ будут огромные зарплаты.
Минбанк санируется Центробанком с января текущего года. План оздоровления предусматривает его объединение с Вокбанком. До санации Минбанк принадлежал чеченскому банкиру Арсамакову, который скрылся за границей.
При вводе временной администрации ЦБ сообщал, что случай с банком пограничный, и регулятор долго выбирал, спасти банк или отозвать у него лицензию, но предпочел санацию.
Развитие ситуации с ухудшением качества кредитного портфеля подводит к логичному итогу: Минбанку снова может потребуется докапитализация. Может проще его было пристрелить?
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Экс-совладелец банка "Пурпе" получил компенсацию за уголовное преследование.
Бывший предправления банка "Пурпе" Алексей Евдокимов хотел получить от Минфина РФ 12,4 млн руб за незаконное уголовное преследование. Но суд удовлетворил его иск всего на 1,3 млн руб.
Евдокимова обвиняли в создании ОПГ с целью хищения 122 млн руб у РЖД, выделенных из бюджета на программу «Малое кольцо Московской железной дороги». В сговоре с руководителем отдела сопровождения инвестпроектов РЖД Ирины Марчук, компания "Стройинжиниринг" Евдокимова выиграла 6 тендеров на очистку земельных участков под нужды проекта. Деньги авансом перевели в банк "Пурпе". После они были похищены участниками группировки.
Причастность Евдокимова к махинациям доказать не смогли и через 3 года он был освобожден из-под домашнего ареста с формулировкой «в связи с отсутствием в действиях состава преступления». Марчук свою вину признала и получила 3 года лишения свободы, треть срока она провела под домашним арестом.
Получив право на реабилитацию, бывший предправления "Пурпе" обратился в суд за компенсацией в 660 тыс руб за услуги адвокатов и 11,8 млн руб в качестве возмещения утраченного заработка. Возмещение расходов на адвокатов суд счел обоснованным.
Пока шло расследование, банк "Пурпе" был лишен лицензии в связи с неоднократными фактами отмывания доходов, полученных преступным путем. Кстати с той же формулировкой ЦБ отозвал лицензию и у другого банка Еводкимова – "Промэнергобанка". Остается только переживать за следующий банк, в котором будет работать реабилитированный.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Бывший предправления банка "Пурпе" Алексей Евдокимов хотел получить от Минфина РФ 12,4 млн руб за незаконное уголовное преследование. Но суд удовлетворил его иск всего на 1,3 млн руб.
Евдокимова обвиняли в создании ОПГ с целью хищения 122 млн руб у РЖД, выделенных из бюджета на программу «Малое кольцо Московской железной дороги». В сговоре с руководителем отдела сопровождения инвестпроектов РЖД Ирины Марчук, компания "Стройинжиниринг" Евдокимова выиграла 6 тендеров на очистку земельных участков под нужды проекта. Деньги авансом перевели в банк "Пурпе". После они были похищены участниками группировки.
Причастность Евдокимова к махинациям доказать не смогли и через 3 года он был освобожден из-под домашнего ареста с формулировкой «в связи с отсутствием в действиях состава преступления». Марчук свою вину признала и получила 3 года лишения свободы, треть срока она провела под домашним арестом.
Получив право на реабилитацию, бывший предправления "Пурпе" обратился в суд за компенсацией в 660 тыс руб за услуги адвокатов и 11,8 млн руб в качестве возмещения утраченного заработка. Возмещение расходов на адвокатов суд счел обоснованным.
Пока шло расследование, банк "Пурпе" был лишен лицензии в связи с неоднократными фактами отмывания доходов, полученных преступным путем. Кстати с той же формулировкой ЦБ отозвал лицензию и у другого банка Еводкимова – "Промэнергобанка". Остается только переживать за следующий банк, в котором будет работать реабилитированный.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Белгородский синдикат
В Белгородской области на плаву держатся два местных банка - Белгородсоцбанк и Осколбанк. Оба в руках местной семьи-олигархов Федора Клюки и Олега Клюки, а также Николая Незнамова — депутата белгородской областной думы.
Банки обслуживают бизнес семьи. Она владеет местным радио, телеканалом, кабельным оператором и торговыми центрами и агрохолдингом «Промагро». Более 90% кредитов были выданы организациям, связанным семейством Клюка. Следующая проверка оценит заемщиков по Н25 нормативу, а значит банкам точно придется не сладко. Более того 70% всей ссудной задолженности банка это 1-я и 2-я категория качества, поэтому банки будут доформировать резервы. А запаса капитала нет, даже минимальную прибыль (15 млн рублей) Клюка из банка старается выводить.
В банках действует ограничение со стороны ЦБ по депозитам, из-за ограничений они не могут генерировать существенную прибыль.
Два внешне порядочных банка существуют лишь как расчетный центр для бизнеса отца, сына и внука Клюка. И продать их скорее всего невозможно. Центральный банк такой банковский бизнес не любит.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
В Белгородской области на плаву держатся два местных банка - Белгородсоцбанк и Осколбанк. Оба в руках местной семьи-олигархов Федора Клюки и Олега Клюки, а также Николая Незнамова — депутата белгородской областной думы.
Банки обслуживают бизнес семьи. Она владеет местным радио, телеканалом, кабельным оператором и торговыми центрами и агрохолдингом «Промагро». Более 90% кредитов были выданы организациям, связанным семейством Клюка. Следующая проверка оценит заемщиков по Н25 нормативу, а значит банкам точно придется не сладко. Более того 70% всей ссудной задолженности банка это 1-я и 2-я категория качества, поэтому банки будут доформировать резервы. А запаса капитала нет, даже минимальную прибыль (15 млн рублей) Клюка из банка старается выводить.
В банках действует ограничение со стороны ЦБ по депозитам, из-за ограничений они не могут генерировать существенную прибыль.
Два внешне порядочных банка существуют лишь как расчетный центр для бизнеса отца, сына и внука Клюка. И продать их скорее всего невозможно. Центральный банк такой банковский бизнес не любит.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Манипуляторы из Челябинска застроят Москву
Челябинская строительная компания "Флай Плэнинг" выходит на рынки Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Компания намерена построить поселки клубного типа жилой площадью около 100 тысяч квадратных метров.
Финансировать новые проекты девелопер намерен через выпуск биржевых облигаций, компания уже привлекла 500 млн руб.
Владельцы компании очень знамениты в Челябинске. Бизнесмен Дмитрий Карабинцев занимал пост гендиректора Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки, собственником которой является правительство региона. Это руководитель челябинского застройщика-банкрота Гринфлайт, из который выводились сотни миллионов рублей через покупки участков и спонсорство. Также он учредитель компании «ОК-финанс» - в мае этого года ЦБ направил в правоохранительные органы материалы о манипулировании через нее акциями "Аско-страхования", группы "Разгуляй", компаний ЧЗПСН-профнастил, ОГК-2, Ашинского метзавода и Тучковского КСМ.
Другой застройщик - член Общественной палаты Челябинской области Алексей Овакимян, также учредитель "ОК-финанс", член набсовета "Аско-Страхование".
Ещё один участник бизнеса - депутат Александр Букреев. В 2018 г. по данным декларации о доходах, он стал самым богатым депутатом челябинской думы, заработав 214,7 миллиона рублей. При этом большая часть его фирм-однодневок при миллионных выручках работают в минус.
Сама компания-застройщик "Флай Плэнинг" зарегистрирована в начале этого года. Сведений о ее прибыли пока нет, при этом на ней уже висят исковые требования на 7 млн руб. и 11 млн руб долгов от ликвидированного застройщика "Флай Плэнинг". Помимо исков и решений судов, у компании осталась репутация нечистоплотного застройщика. В Челябинске девелопер вместо парковок и детского сада строил дома.
Рынок загородной недвижимости сейчас находится в зоне риска. Тем более непонятно, будут ли такие девелоперы строить или дальше по привычке станут заниматься махинациями.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Челябинская строительная компания "Флай Плэнинг" выходит на рынки Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Компания намерена построить поселки клубного типа жилой площадью около 100 тысяч квадратных метров.
Финансировать новые проекты девелопер намерен через выпуск биржевых облигаций, компания уже привлекла 500 млн руб.
Владельцы компании очень знамениты в Челябинске. Бизнесмен Дмитрий Карабинцев занимал пост гендиректора Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки, собственником которой является правительство региона. Это руководитель челябинского застройщика-банкрота Гринфлайт, из который выводились сотни миллионов рублей через покупки участков и спонсорство. Также он учредитель компании «ОК-финанс» - в мае этого года ЦБ направил в правоохранительные органы материалы о манипулировании через нее акциями "Аско-страхования", группы "Разгуляй", компаний ЧЗПСН-профнастил, ОГК-2, Ашинского метзавода и Тучковского КСМ.
Другой застройщик - член Общественной палаты Челябинской области Алексей Овакимян, также учредитель "ОК-финанс", член набсовета "Аско-Страхование".
Ещё один участник бизнеса - депутат Александр Букреев. В 2018 г. по данным декларации о доходах, он стал самым богатым депутатом челябинской думы, заработав 214,7 миллиона рублей. При этом большая часть его фирм-однодневок при миллионных выручках работают в минус.
Сама компания-застройщик "Флай Плэнинг" зарегистрирована в начале этого года. Сведений о ее прибыли пока нет, при этом на ней уже висят исковые требования на 7 млн руб. и 11 млн руб долгов от ликвидированного застройщика "Флай Плэнинг". Помимо исков и решений судов, у компании осталась репутация нечистоплотного застройщика. В Челябинске девелопер вместо парковок и детского сада строил дома.
Рынок загородной недвижимости сейчас находится в зоне риска. Тем более непонятно, будут ли такие девелоперы строить или дальше по привычке станут заниматься махинациями.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Латвия приоткрывает двери для отмывания денег
Со следующего года латвийская госструктура "Регистр предприятий" исключит значительную часть информации из открытого доступа, тем самым сильно усложняя выполнение закона о проверке контрагентов для борьбы с отмыванием денег.
Недавно в Латвии в рамках борьбы с отмыванием денег были созданы специальные условия, по которым местные сайты предоставляют доступ к информации о латвийских компаниях.
Также в прошлом году ужесточили штрафы за недостаточную проверку клиента. В результате за этот год служба госдоходов Латвии выписала 155 штрафов на сумму 301 000 евро за недостаточную проверку клиентов. В прошлом году, для сравнения, по этой статье было получено менее 14 000 евро.
Российские банки сразу прочувствовали на себе латвийское регулирование. Каждый второй платеж российского резидента в адрес латвийской компании проходит теперь усиленную проверку на стороне банка-корреспондента. Запрашиваются подтверждающие документы и пояснения, платежи идут с задержкой.
Идею спрятать часть документов продвигали банкиры под эгидой стремления уважать право человека на личную жизнь и защиту данных. Латвийская торгово-промышленная палата также параллельно начала компанию по ослаблению наказания за недостаточную проверку контрагента. Лоббируют решение и банкиры.
Все идёт к тому, что регистрационные данные латвийских компаний смогут получать только правоохранительные органы или суд.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Со следующего года латвийская госструктура "Регистр предприятий" исключит значительную часть информации из открытого доступа, тем самым сильно усложняя выполнение закона о проверке контрагентов для борьбы с отмыванием денег.
Недавно в Латвии в рамках борьбы с отмыванием денег были созданы специальные условия, по которым местные сайты предоставляют доступ к информации о латвийских компаниях.
Также в прошлом году ужесточили штрафы за недостаточную проверку клиента. В результате за этот год служба госдоходов Латвии выписала 155 штрафов на сумму 301 000 евро за недостаточную проверку клиентов. В прошлом году, для сравнения, по этой статье было получено менее 14 000 евро.
Российские банки сразу прочувствовали на себе латвийское регулирование. Каждый второй платеж российского резидента в адрес латвийской компании проходит теперь усиленную проверку на стороне банка-корреспондента. Запрашиваются подтверждающие документы и пояснения, платежи идут с задержкой.
Идею спрятать часть документов продвигали банкиры под эгидой стремления уважать право человека на личную жизнь и защиту данных. Латвийская торгово-промышленная палата также параллельно начала компанию по ослаблению наказания за недостаточную проверку контрагента. Лоббируют решение и банкиры.
Все идёт к тому, что регистрационные данные латвийских компаний смогут получать только правоохранительные органы или суд.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
"Поджигателя" банка "Транспортный" признали потерпевшим в деле полковника Черкалина
Завершено рассмотрение дела последнего из участников коррупционного скандала в ФСБ, бывшего таможенника Владимира Коробкова. Друга полковника ФСБ Черкалина приговорили к условному сроку (4 года) за вымогательство $1 млн у совладельца банка «Транспортный» Александра Мазанова. Мазанов оставил банк с дырой в 40 млрд руб, но его признали потерпевшим.
В 2015 банк "Транспортный" лишился лицензии, а его владелец Алексанр Мазанов боялся привлечения к уголовной ответственности в рамках дела о махинациях банка. Он попросил через посредников помощи у Черкалина. Тогда подельник Черкалина, Коробков выяснил, что Мазанов проходит по делу лишь в качестве свидетеля, при этом банкиру через посредника сообщили, что следствие собирается его арестовать, но готово тормознуть дело за $1 млн.
Банкир согласился и передал посреднику Арно Ходжояну аванс $450 тыс., которые Ходжоян отвез на своем Rolls-Royce Черкалину. В заключении по делу о махинациях в "Транспортном" Александра Мазанова не оказалось и Черкалин с подельниками потребовали от него оставшуюся часть денег.
Но остаток Мазанов передать посреднику не успел, так как сотрудники УСБ начали задержания посредников, членов чекистской группировки, по делу о мошенничестве с изъятием в сети ломбардов 80 млн руб., $572 тыс., €251 тыс., и 73 элитных швейцарских часов.
Полковник Черкалин был арестован военным судом существенно позже по другому делу и признал свою вину. В его квартире нашли рекордный «общак» в 12 млрд руб, а его активы оценили еще в 6,3 млрд руб. Отметился он и во время следственных действий, когда пытался сбежать от следователей на личном автомобиле Mercedes, в котором нашли еще $200 тыс.
Владелец банка Мазанов дал дополнительные показания на Черкалина, рассказав следствию, что платил ему ежемесячно $50 тыс. "за крышу", за защиту от проверок ЦБ. Например, в конце 2014 года ЦБ проверил КБ «Транспортный» и составил акт о неадекватной оценке руководством банка уровня кредитного риска по некоторым заемщикам. В связи этим проверка выписала предписание об увеличении резерва на 1,3 млрд руб. У Мазанова такой суммы не было, поэтому он попросил полковника Черкалина решить вопрос с ее уменьшением. За $100 тыс «премиальных» Черкалин организовал новую проверку, по которой сотрудники 2-го отделения ГУ ЦБ РФ уменьшили требуемую сумму резерва до 522 млн руб.
За новые сведения Мазанов получил от следствия индульгенцию и спокойно бежал в Монако, о его долгах кредиторам "Транспортного" на 40 млрд рублей также пока забыли.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Завершено рассмотрение дела последнего из участников коррупционного скандала в ФСБ, бывшего таможенника Владимира Коробкова. Друга полковника ФСБ Черкалина приговорили к условному сроку (4 года) за вымогательство $1 млн у совладельца банка «Транспортный» Александра Мазанова. Мазанов оставил банк с дырой в 40 млрд руб, но его признали потерпевшим.
В 2015 банк "Транспортный" лишился лицензии, а его владелец Алексанр Мазанов боялся привлечения к уголовной ответственности в рамках дела о махинациях банка. Он попросил через посредников помощи у Черкалина. Тогда подельник Черкалина, Коробков выяснил, что Мазанов проходит по делу лишь в качестве свидетеля, при этом банкиру через посредника сообщили, что следствие собирается его арестовать, но готово тормознуть дело за $1 млн.
Банкир согласился и передал посреднику Арно Ходжояну аванс $450 тыс., которые Ходжоян отвез на своем Rolls-Royce Черкалину. В заключении по делу о махинациях в "Транспортном" Александра Мазанова не оказалось и Черкалин с подельниками потребовали от него оставшуюся часть денег.
Но остаток Мазанов передать посреднику не успел, так как сотрудники УСБ начали задержания посредников, членов чекистской группировки, по делу о мошенничестве с изъятием в сети ломбардов 80 млн руб., $572 тыс., €251 тыс., и 73 элитных швейцарских часов.
Полковник Черкалин был арестован военным судом существенно позже по другому делу и признал свою вину. В его квартире нашли рекордный «общак» в 12 млрд руб, а его активы оценили еще в 6,3 млрд руб. Отметился он и во время следственных действий, когда пытался сбежать от следователей на личном автомобиле Mercedes, в котором нашли еще $200 тыс.
Владелец банка Мазанов дал дополнительные показания на Черкалина, рассказав следствию, что платил ему ежемесячно $50 тыс. "за крышу", за защиту от проверок ЦБ. Например, в конце 2014 года ЦБ проверил КБ «Транспортный» и составил акт о неадекватной оценке руководством банка уровня кредитного риска по некоторым заемщикам. В связи этим проверка выписала предписание об увеличении резерва на 1,3 млрд руб. У Мазанова такой суммы не было, поэтому он попросил полковника Черкалина решить вопрос с ее уменьшением. За $100 тыс «премиальных» Черкалин организовал новую проверку, по которой сотрудники 2-го отделения ГУ ЦБ РФ уменьшили требуемую сумму резерва до 522 млн руб.
За новые сведения Мазанов получил от следствия индульгенцию и спокойно бежал в Монако, о его долгах кредиторам "Транспортного" на 40 млрд рублей также пока забыли.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
На Газпром Арену вышло ФСБ
В Петербурге проходят обыски по делу о злоупотреблениях при строительстве «Газпром Арены». На этот раз следствие выяснило, что при строительстве стадиона завышалась стоимость систем безопасности. Деньги, полученные в результате мошенничества, выводили в через прибалтийские банки.
Всего в Санкт-Петербурге проходит 25 обысков, следственные действия осуществляют слтрудники местного УФСБ, СК РФ и службы БЭП ГУ МВД.
Основной фигурант дела - генподрядчик по установке систем безопасности на стадионе ООО «Группа компаний «Охрана», бенефициаром которого является предприниматель Алексей Кобыща. Выборочная проверка цен на оборудование выявила, что его стоимость завышалась на 30-100%, также некоторое из поставленного оборудования было более низкого качества, чем предусматривалось контрактом. Полученные бюджетные средства перечислялись на расчетные счета нерезидентов в Латвии, направлен запрос в Интерпол.
Ранее в рамках дела о мошенничестве проверяли субподрядные контракты ООО «Атлант», которое занималось кровельными работами на арене. Тогда были задублированы работы на 21 млн руб.
Напомним, ранее суд назначил предварительное слушание по делу бывшего вице-губернатора, вице-президента банка Дом.рф Марата Оганесяна, друга Виталия Мутко.
На текущий момент ему насчитали взяток и мошенничества на 70 млн рублей. Только при поставке видео табло для спортивной арены было похищено 50 млн руб., из которых 28 млн руб. получил Марат Оганесян.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
В Петербурге проходят обыски по делу о злоупотреблениях при строительстве «Газпром Арены». На этот раз следствие выяснило, что при строительстве стадиона завышалась стоимость систем безопасности. Деньги, полученные в результате мошенничества, выводили в через прибалтийские банки.
Всего в Санкт-Петербурге проходит 25 обысков, следственные действия осуществляют слтрудники местного УФСБ, СК РФ и службы БЭП ГУ МВД.
Основной фигурант дела - генподрядчик по установке систем безопасности на стадионе ООО «Группа компаний «Охрана», бенефициаром которого является предприниматель Алексей Кобыща. Выборочная проверка цен на оборудование выявила, что его стоимость завышалась на 30-100%, также некоторое из поставленного оборудования было более низкого качества, чем предусматривалось контрактом. Полученные бюджетные средства перечислялись на расчетные счета нерезидентов в Латвии, направлен запрос в Интерпол.
Ранее в рамках дела о мошенничестве проверяли субподрядные контракты ООО «Атлант», которое занималось кровельными работами на арене. Тогда были задублированы работы на 21 млн руб.
Напомним, ранее суд назначил предварительное слушание по делу бывшего вице-губернатора, вице-президента банка Дом.рф Марата Оганесяна, друга Виталия Мутко.
На текущий момент ему насчитали взяток и мошенничества на 70 млн рублей. Только при поставке видео табло для спортивной арены было похищено 50 млн руб., из которых 28 млн руб. получил Марат Оганесян.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Очередная проверка толщины кошелька Агаларова
На прошлой неделе прошла проверка Крокус-Банка Араса Агаларова, которая начата после возбуждения уголовного дела о строительстве участка ЦКАД, доверенного Агаларову, и смены руководства банка.
Участок ЦКАД, как впрочем и другие стройки, - проблемный долгострой, где сорваны все сроки.
Более 14,6 млрд рублей компания «Крокус Интернэшнл» направила не на строительство автодороги ЦКАД, а разместила на депозитах.
Продолжается уголовное дело в отношении экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха, обвиняемого в превышении должностных полномочий за выдачу авансов, а также оплату Агаларову банковской гарантии в размере 3,9 млн руб. в Газпромбанке.
Но стоит отметить, что банк небольшой и Агаларов его использует для личных нужд.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
На прошлой неделе прошла проверка Крокус-Банка Араса Агаларова, которая начата после возбуждения уголовного дела о строительстве участка ЦКАД, доверенного Агаларову, и смены руководства банка.
Участок ЦКАД, как впрочем и другие стройки, - проблемный долгострой, где сорваны все сроки.
Более 14,6 млрд рублей компания «Крокус Интернэшнл» направила не на строительство автодороги ЦКАД, а разместила на депозитах.
Продолжается уголовное дело в отношении экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха, обвиняемого в превышении должностных полномочий за выдачу авансов, а также оплату Агаларову банковской гарантии в размере 3,9 млн руб. в Газпромбанке.
Но стоит отметить, что банк небольшой и Агаларов его использует для личных нужд.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
ЦБ насчитал "Восточному" резервы еще на 5 млрд руб
В свежем акте ЦБ о проверке банка "Восточный" говорится о новых резервах по корпоративному портфелю на 5 млрд руб. У "Восточного" терерь есть две недели на споры с регулятором.
После начала корпоративного конфликта в "Восточном" регулятор уже выдавал предписания о дорезервировании.
Еще одно предписание от ЦБ о создании резервов еще на 5 млрд руб. "Восточный" получил в мае этого года. Предписание также сопровождалось запретом на привлечение новых вкладов и открытие новых филиалов. Также банк начал вносить повышенные взносы в 1,45 млрд руб. в фонд страхования вкладов по итогам каждого квартала.
Выполнение предыдущего предписания ЦБ на дорезервирование 5 млрд руб. уже привело к снижению нормативов достаточности банка, норматив базового капитала Н1.1 опустился ниже 5,125%— до 4,66% при допустимом уровне 4,5%. А новое предписание отпустит норматив ниже этого уровня. Похоже, что владельцу банка Артёму Аветисяну придётся кого-то просить позвонить Эльвире Набиуллиной.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
В свежем акте ЦБ о проверке банка "Восточный" говорится о новых резервах по корпоративному портфелю на 5 млрд руб. У "Восточного" терерь есть две недели на споры с регулятором.
После начала корпоративного конфликта в "Восточном" регулятор уже выдавал предписания о дорезервировании.
Еще одно предписание от ЦБ о создании резервов еще на 5 млрд руб. "Восточный" получил в мае этого года. Предписание также сопровождалось запретом на привлечение новых вкладов и открытие новых филиалов. Также банк начал вносить повышенные взносы в 1,45 млрд руб. в фонд страхования вкладов по итогам каждого квартала.
Выполнение предыдущего предписания ЦБ на дорезервирование 5 млрд руб. уже привело к снижению нормативов достаточности банка, норматив базового капитала Н1.1 опустился ниже 5,125%— до 4,66% при допустимом уровне 4,5%. А новое предписание отпустит норматив ниже этого уровня. Похоже, что владельцу банка Артёму Аветисяну придётся кого-то просить позвонить Эльвире Набиуллиной.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Колхозник Токарев
Токарев начал возмещать ущерб за грязную нефть из нефтепровода "Дружба". Он провел непубличные переговоры с венграми из MOL, которые получали нефть Лукойла через трейдера Алекперова Litasco. Никакой единой схемы нет, а договоры строятся на личных взаимоотношениях, что опасно с точки зрения коррупции. Тем. более сотрудники Транснефти в ней уже засветились со всех сторон. А ещё тут и тут. И это лишь вершина айсберга.
При этом сначала Токарев отказывался платить и пытался переложить вину на других участников перекачки, наотрез отказываясь признавать полный развал системы мониторинга качества нефти и отсутствие контроля со стороны руководства компании.
Выплаты начались лишь после вмешательства Правительства и вице-премьера Дмитрия Козака. Он провел совещание в октябре, по результатам которого возложил ответственность за скандал с загрязнением экспортной нефти на Транснефть.
Проколы в управении Транснефтью поставили вопрос ребром о будущем компании - обсуждалась ее реорганизация и приватизация. Но любые перемены Токарев предпочитает называть "колхозом", отмахиваясь от проблем.
Пока главный вопрос Транснефти - откуда взять деньги на компенсации. Токарев уже сдвинул сроки выкупа с рынка своих привилегированных акций на 20 млрд рублей и начал занимать деньги по семилетним рублевым облигациям на 15 млрд рублей. На бурном развитии компании в ближайшем будущем теперь момент можно поставить крест.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Токарев начал возмещать ущерб за грязную нефть из нефтепровода "Дружба". Он провел непубличные переговоры с венграми из MOL, которые получали нефть Лукойла через трейдера Алекперова Litasco. Никакой единой схемы нет, а договоры строятся на личных взаимоотношениях, что опасно с точки зрения коррупции. Тем. более сотрудники Транснефти в ней уже засветились со всех сторон. А ещё тут и тут. И это лишь вершина айсберга.
При этом сначала Токарев отказывался платить и пытался переложить вину на других участников перекачки, наотрез отказываясь признавать полный развал системы мониторинга качества нефти и отсутствие контроля со стороны руководства компании.
Выплаты начались лишь после вмешательства Правительства и вице-премьера Дмитрия Козака. Он провел совещание в октябре, по результатам которого возложил ответственность за скандал с загрязнением экспортной нефти на Транснефть.
Проколы в управении Транснефтью поставили вопрос ребром о будущем компании - обсуждалась ее реорганизация и приватизация. Но любые перемены Токарев предпочитает называть "колхозом", отмахиваясь от проблем.
Пока главный вопрос Транснефти - откуда взять деньги на компенсации. Токарев уже сдвинул сроки выкупа с рынка своих привилегированных акций на 20 млрд рублей и начал занимать деньги по семилетним рублевым облигациям на 15 млрд рублей. На бурном развитии компании в ближайшем будущем теперь момент можно поставить крест.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
ЦБ заботится о неквалифицированных инвесторах
Обозначив новый подход к проблеме доступа частных инвесторов к инструментам фондового рынка, включая акции иностранных эмитентов, регулятор заявляет о приоритетности заботы о гражданах, решивших вложиться в рисковые сегменты. Новая концепция ЦБ РФ предполагает теоретический отказ от ранее заявленных ограничений для россиян на свободное приобретение зарубежных ценных бумаг.
Но при этом Банк России намерен усилить ответственность российских брокеров за работу с неквалифицированными инвесторами. На брокеров возлагается не только консультирование и тестирование граждан, но и возмещение им ущерба в случае, если инвестиции принесут ощутимые убытки.
Решение не бесспорное: например, в схожей ситуации с потерями вкладов в банках вкладчики идут за компенсациями до 1 млн 400 тыс рублей в Агентство страхования вкладов. Однако для фондового рынка подобных страховок пока не предусмотрено, хотя они назрели, и о таких проектах уже ходили разговоры еще с лета.
Возможно, что инициативы регулятора подтолкнут законодателей к формированию структуры страхования инвестиций в рынок ценных бумаг, отчисления в который станут обязательными для брокеров. Но для этого следует определить потолок суммы страховых выплат, которая, по идее должна соответствовать максимальной страховке при потере депозитов. Без законодательного решения об инфраструктуре и параметрах страхования инвестиций попытка Банка России обязать брокеров нести полную ответственность за вложения граждан в иностранные ценные бумаги выглядит малореализуемой.
Об этом в кулуарах говорят депутаты профильного комитета по финансовому рынку, которые сейчас разбираются с новыми вводными из ЦБ РФ относительно поправок в ФЗ «О рынке ценных бумаг». Между тем, в споры о том, как должна выглядеть окончательная конструкция законопроекта, регулирующего взаимоотношения государства, частного инвестора и каналы доступа к инструментам зарубежных фондовых рынков, вступает все больше заинтересованных участников.
Так, свою позицию высказал управляющий директор Sberbank CIB Владимир Яровой, заявивший, что «не следует слишком жестко регулировать, чтобы инвестор не отказался от идеи вкладывать вообще». А директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России Лариса Селютина заявила, что в идеале сами профучастники рынка должны решить, что хорошо, а что плохо, но при этом, по ее словам, «забота об инвесторе должна выйти на первый план».
👉Будем наблюдать, а вы оставайтесь с нами👇 @trubapodneglinnoy
Обозначив новый подход к проблеме доступа частных инвесторов к инструментам фондового рынка, включая акции иностранных эмитентов, регулятор заявляет о приоритетности заботы о гражданах, решивших вложиться в рисковые сегменты. Новая концепция ЦБ РФ предполагает теоретический отказ от ранее заявленных ограничений для россиян на свободное приобретение зарубежных ценных бумаг.
Но при этом Банк России намерен усилить ответственность российских брокеров за работу с неквалифицированными инвесторами. На брокеров возлагается не только консультирование и тестирование граждан, но и возмещение им ущерба в случае, если инвестиции принесут ощутимые убытки.
Решение не бесспорное: например, в схожей ситуации с потерями вкладов в банках вкладчики идут за компенсациями до 1 млн 400 тыс рублей в Агентство страхования вкладов. Однако для фондового рынка подобных страховок пока не предусмотрено, хотя они назрели, и о таких проектах уже ходили разговоры еще с лета.
Возможно, что инициативы регулятора подтолкнут законодателей к формированию структуры страхования инвестиций в рынок ценных бумаг, отчисления в который станут обязательными для брокеров. Но для этого следует определить потолок суммы страховых выплат, которая, по идее должна соответствовать максимальной страховке при потере депозитов. Без законодательного решения об инфраструктуре и параметрах страхования инвестиций попытка Банка России обязать брокеров нести полную ответственность за вложения граждан в иностранные ценные бумаги выглядит малореализуемой.
Об этом в кулуарах говорят депутаты профильного комитета по финансовому рынку, которые сейчас разбираются с новыми вводными из ЦБ РФ относительно поправок в ФЗ «О рынке ценных бумаг». Между тем, в споры о том, как должна выглядеть окончательная конструкция законопроекта, регулирующего взаимоотношения государства, частного инвестора и каналы доступа к инструментам зарубежных фондовых рынков, вступает все больше заинтересованных участников.
Так, свою позицию высказал управляющий директор Sberbank CIB Владимир Яровой, заявивший, что «не следует слишком жестко регулировать, чтобы инвестор не отказался от идеи вкладывать вообще». А директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России Лариса Селютина заявила, что в идеале сами профучастники рынка должны решить, что хорошо, а что плохо, но при этом, по ее словам, «забота об инвесторе должна выйти на первый план».
👉Будем наблюдать, а вы оставайтесь с нами👇 @trubapodneglinnoy
Югра пытается взыскать 24 млрд руб с однодневок.
АСВ подал семь исков о взыскании с фирм-однодневок кредитов на 24 млрд рублей, которые были выданы прошлым руководством «Югры».
ЦБ отозвал лицензию у «Югры» в 2017 году с дырой в капитале в 160 млрд руб., тогда же банк признали банкротом. В мае 2019 года выяснилось, что в "Югре" была организована самая масштабная схема по выводу активов. 98% всех кредитов (около 240 млрд руб.) шли на финансирование бизнеса владельца банка Алексея Хотина в сфере недвижимости и нефтедобычи. Хотин получал займы в разных банках, а затем гасил их за счёт средств, выведенных из «Югры»
Большую часть активов «Югры» составляли кредиты 133 компаниям на сумму 264 млрд руб, которые перестали обслуживаться. АСВ начало подавать многомиллиардные иски к этим компаниям.
В апреле 2019 года Хотина задержали в связи с делом о растрате и отправили под домашний арест.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
АСВ подал семь исков о взыскании с фирм-однодневок кредитов на 24 млрд рублей, которые были выданы прошлым руководством «Югры».
ЦБ отозвал лицензию у «Югры» в 2017 году с дырой в капитале в 160 млрд руб., тогда же банк признали банкротом. В мае 2019 года выяснилось, что в "Югре" была организована самая масштабная схема по выводу активов. 98% всех кредитов (около 240 млрд руб.) шли на финансирование бизнеса владельца банка Алексея Хотина в сфере недвижимости и нефтедобычи. Хотин получал займы в разных банках, а затем гасил их за счёт средств, выведенных из «Югры»
Большую часть активов «Югры» составляли кредиты 133 компаниям на сумму 264 млрд руб, которые перестали обслуживаться. АСВ начало подавать многомиллиардные иски к этим компаниям.
В апреле 2019 года Хотина задержали в связи с делом о растрате и отправили под домашний арест.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Почему САФМАР согласился на мировое соглашение
Арбитражный суд Москвы отклонил жалобу бывшего владельца Бинбанка и Рост-Банка Михаила Шишханова. Он пытался оспорить решение суда о признании вывода 50 млрд рублей из санируемого им Рост банка недействительной операцией.
В 2017 году акционер Бинбанка Шишханов проводил санацию Рост-Банка. Полученные от ЦБ кредиты он направил на увеличение уставного капитала его дочек «Рост Инвестиции» и «Рост Капитал». На 205 млрд руб, выданные "Рост Инвестициям" Шишханов купил по завышенной стоимости акции кипрских и британских пустышек, которые принадлежали самому Шишханову и Гуцериеву. На 50 млрд руб, ушедших в Рост Капитал, купили еще ряд компаний с огромными долгами.
Позже Траст, объединившись с Рост-банком, решил оспорить вывод активов в структуры Шишханова.
Изначально суд отклонил иск Траста, посчитав что банк не предоставил доказательств фиктивности сделок. Но затем суды встали на сторону Траста и признали сделки недействительными.
Отклонение судом встречной жалобы на 50 млрд руб скорее всего приведет к тому, что Шишханову отклонят и жалобу на 205 млрд руб, поэтому он и Гуцериев побежали в ЦБ за мировым соглашением.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Арбитражный суд Москвы отклонил жалобу бывшего владельца Бинбанка и Рост-Банка Михаила Шишханова. Он пытался оспорить решение суда о признании вывода 50 млрд рублей из санируемого им Рост банка недействительной операцией.
В 2017 году акционер Бинбанка Шишханов проводил санацию Рост-Банка. Полученные от ЦБ кредиты он направил на увеличение уставного капитала его дочек «Рост Инвестиции» и «Рост Капитал». На 205 млрд руб, выданные "Рост Инвестициям" Шишханов купил по завышенной стоимости акции кипрских и британских пустышек, которые принадлежали самому Шишханову и Гуцериеву. На 50 млрд руб, ушедших в Рост Капитал, купили еще ряд компаний с огромными долгами.
Позже Траст, объединившись с Рост-банком, решил оспорить вывод активов в структуры Шишханова.
Изначально суд отклонил иск Траста, посчитав что банк не предоставил доказательств фиктивности сделок. Но затем суды встали на сторону Траста и признали сделки недействительными.
Отклонение судом встречной жалобы на 50 млрд руб скорее всего приведет к тому, что Шишханову отклонят и жалобу на 205 млрд руб, поэтому он и Гуцериев побежали в ЦБ за мировым соглашением.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Заход на Кредитинвест
На прошлой неделе завершилась проверка дагестанского банка Кредитинест. По данным МВД, он был одним из последних из 19 банков участников молдавской схемы через которую вывели 700 млрд рублей. Поэтому Кредитинвест давно на карандаше.
Также ЦБ применял к нему административные наказания за нарушение закона о легализации. Через банк ушли 125 млн руб Минсельхоза Дагестана. Средства были выделены на программу социального развития села.
У банка нет четкого собственника, им владеет целый клан из 18 человек разной степенью родства и долями 3-10%.
В Дагестане осталось лишь три местных банка. Смена власти Дагестана не обещает для них ничего хорошего.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
На прошлой неделе завершилась проверка дагестанского банка Кредитинест. По данным МВД, он был одним из последних из 19 банков участников молдавской схемы через которую вывели 700 млрд рублей. Поэтому Кредитинвест давно на карандаше.
Также ЦБ применял к нему административные наказания за нарушение закона о легализации. Через банк ушли 125 млн руб Минсельхоза Дагестана. Средства были выделены на программу социального развития села.
У банка нет четкого собственника, им владеет целый клан из 18 человек разной степенью родства и долями 3-10%.
В Дагестане осталось лишь три местных банка. Смена власти Дагестана не обещает для них ничего хорошего.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
АСВ взыскивает долги Тальменка-банка со случайных людей.
С конца августа людям начали приходить письма от «Тальменка-Банк» с требованием погасить задолженность по кредиту. Большинство выбросили это уведомление, ведь они не являлись клиентами этого банка, да и лицензия у него отозвана еще в 2017 году. Но не все так просто: на текущий момент у бедолаг списывают деньги со счетов и блокируют им возможность выехать за границу. Таким способом АСВ гасит дыру в "Тальменке."
До отзыва лицензии в 2017году, банк два года пылесосил депозиты вкладчиков и предлагал ставку 18,2% с капитализацией. Для этого он открыл специальный промо-сайт и новые офисы.
Спустя два года АСВ раскопало базу якобы выданных физлицам кредитов и без лишних проверок разослало письма с требованием погасить долги. Ну и начало подавать к гражданам исковые в суд на взыскание средств, где заочно принимались решения в пользу АСВ. Решения уже находятся в базе судебных приставов.
На самом деле люди не являлись клиентами Тальменка-Банка и никогда о нем не слышали. Перед отзывом банк просто украл/купил сканы паспортов потерпевших и прописал им кредитные договора на сумму от 500 тыс до 1 млн руб. А деньги украли.
На текущий момент база висит в открытом доступе, в ней около 400 человек с общей задолженостью около 310 млн руб. Как оказалось многим не было 18 лет на момент «заключения договора» и им подделали дату рождения в копии паспорта. Также подделывали адрес прописки, и суд присылал повестки по не существующим адресам.
Граждане неоднократно обращались в полицию и прокуратуру с просьбой остановить мошенничество, но им либо приходила отписка, либо отказ ввиду того, что АСВ первым подал в суд и уже есть решение. В суде выяснилось, что у АСВ даже нет оригиналов договоров с потерпевшими, только сведения в электронной базе.
На безалаберность и бюрократию обратила внимание экс-прокурор, депутат Госдумы Наталья Поклонская, сейчас она готовит запросы в адрес генпрокуратуры и МВД.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
С конца августа людям начали приходить письма от «Тальменка-Банк» с требованием погасить задолженность по кредиту. Большинство выбросили это уведомление, ведь они не являлись клиентами этого банка, да и лицензия у него отозвана еще в 2017 году. Но не все так просто: на текущий момент у бедолаг списывают деньги со счетов и блокируют им возможность выехать за границу. Таким способом АСВ гасит дыру в "Тальменке."
До отзыва лицензии в 2017году, банк два года пылесосил депозиты вкладчиков и предлагал ставку 18,2% с капитализацией. Для этого он открыл специальный промо-сайт и новые офисы.
Спустя два года АСВ раскопало базу якобы выданных физлицам кредитов и без лишних проверок разослало письма с требованием погасить долги. Ну и начало подавать к гражданам исковые в суд на взыскание средств, где заочно принимались решения в пользу АСВ. Решения уже находятся в базе судебных приставов.
На самом деле люди не являлись клиентами Тальменка-Банка и никогда о нем не слышали. Перед отзывом банк просто украл/купил сканы паспортов потерпевших и прописал им кредитные договора на сумму от 500 тыс до 1 млн руб. А деньги украли.
На текущий момент база висит в открытом доступе, в ней около 400 человек с общей задолженостью около 310 млн руб. Как оказалось многим не было 18 лет на момент «заключения договора» и им подделали дату рождения в копии паспорта. Также подделывали адрес прописки, и суд присылал повестки по не существующим адресам.
Граждане неоднократно обращались в полицию и прокуратуру с просьбой остановить мошенничество, но им либо приходила отписка, либо отказ ввиду того, что АСВ первым подал в суд и уже есть решение. В суде выяснилось, что у АСВ даже нет оригиналов договоров с потерпевшими, только сведения в электронной базе.
На безалаберность и бюрократию обратила внимание экс-прокурор, депутат Госдумы Наталья Поклонская, сейчас она готовит запросы в адрес генпрокуратуры и МВД.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
ЦБ пришёл в Росдорбанк.
"Соседи сверху" завершили внеплановую проверку Росдорбанка.
Банком через супругу владеет Виталий Артюхов. Росдорбанк был создан в 1991 году как профильный банк для обслуживания предприятий дорожной отрасли, а в итоге его прихватил экс-руководитель Федерального дорожного фонда и Минприроды Артюхов.
Банк обслуживал счета Федеральной дорожной службы и Российского дорожного агентства, которыми Артюхов руководил.
Экс-глава Минприроды всегда специализировался на взаимовыгодных отношениях, поэтому Росдорбанк и Артюхов не вылезали из скандалов - чиновника обвиняли, что он тащил себе все что плохо лежит (квоты, месторождения, контракты друзьям), в банке даже несколько лет назад за вымогательство денег у клиента задержали первого зампреда.
Один из сыновей Артюхова Вадим работал в Флайт-Банке, Традо-Банк, Кредитпромбанке. Все они лишились лицензий, а затем Вадим Артюхов стал самым молодым сенатором в стране.
С возрастом скандалы с Артюховом стали явно мельчать, по мере снижения его влиятельности. Если раньше они носили общегосударственный масштаб, то последний скандал связан с мелким спорами, когда он воевал с помощью дагестанских боевиков за помещение кафе «Хачапури».
Поэтому ЦБ решил проверить состояние здоровья пенсионера.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
"Соседи сверху" завершили внеплановую проверку Росдорбанка.
Банком через супругу владеет Виталий Артюхов. Росдорбанк был создан в 1991 году как профильный банк для обслуживания предприятий дорожной отрасли, а в итоге его прихватил экс-руководитель Федерального дорожного фонда и Минприроды Артюхов.
Банк обслуживал счета Федеральной дорожной службы и Российского дорожного агентства, которыми Артюхов руководил.
Экс-глава Минприроды всегда специализировался на взаимовыгодных отношениях, поэтому Росдорбанк и Артюхов не вылезали из скандалов - чиновника обвиняли, что он тащил себе все что плохо лежит (квоты, месторождения, контракты друзьям), в банке даже несколько лет назад за вымогательство денег у клиента задержали первого зампреда.
Один из сыновей Артюхова Вадим работал в Флайт-Банке, Традо-Банк, Кредитпромбанке. Все они лишились лицензий, а затем Вадим Артюхов стал самым молодым сенатором в стране.
С возрастом скандалы с Артюховом стали явно мельчать, по мере снижения его влиятельности. Если раньше они носили общегосударственный масштаб, то последний скандал связан с мелким спорами, когда он воевал с помощью дагестанских боевиков за помещение кафе «Хачапури».
Поэтому ЦБ решил проверить состояние здоровья пенсионера.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Гуцериев надеется откупиться от Банка России
Михаил Гуцериев обещает отдать "соседям сверху" 136 млрд руб за пять лет, чтобы они отстали от него и его брата Саит-Салама из-за дела Бинбанка.
Банк плохих долгов "Траст" просчитал, что претензии к Гуцериеву можно насчитать на 755 млрд рублей, но через суд можно получить с Гуцериева не более 42 млрд руб.
Reuters пишет, что общий долг Гуцериева составляет 1,025 трлн руб. Теперь Гуцериеву, чтобы отдать деньги ЦБ, нужно будет взять очередной кредит или купить новый банк. Последним он активно занимается.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Михаил Гуцериев обещает отдать "соседям сверху" 136 млрд руб за пять лет, чтобы они отстали от него и его брата Саит-Салама из-за дела Бинбанка.
Банк плохих долгов "Траст" просчитал, что претензии к Гуцериеву можно насчитать на 755 млрд рублей, но через суд можно получить с Гуцериева не более 42 млрд руб.
Reuters пишет, что общий долг Гуцериева составляет 1,025 трлн руб. Теперь Гуцериеву, чтобы отдать деньги ЦБ, нужно будет взять очередной кредит или купить новый банк. Последним он активно занимается.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Ликвидация Проминвестбанка.
Украинский Проминвестбанк отказывается от работы с физлицами - прекращает обслуживание карт Visa и MasterCard, оперативно сворачивает офисы и сокращает обязательства перед клиентами.
Дочерний банк российского ВЭБа на Украине активно сворачивает деятельность под давлением Национального банка Украины, который выдавливает банки с российским капиталом с контролируемого рынка.
Проминвестбанк прекращает обслуживание карт Visa, со следующего месяца – MasterCard. За последний год банк реализовал недвижимое имущество на $42 млн, а депозиты физических и юридических лиц сократились на 95%, до $15,4 млн.
В срок до 1 июля 2020 года банк планирует полностью погасить обязательства перед кредиторами, сократить персонал до 200 человек и оставить только один офис.
Изначально ВЭБ рассчитывал продать Проминвестбанк. Однако Киевский суд в прошлом году арестовал акции и имущество дочерних структур российских госбанков в рамках взыскания убытков с России за утраченное имущество в Крыму.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Украинский Проминвестбанк отказывается от работы с физлицами - прекращает обслуживание карт Visa и MasterCard, оперативно сворачивает офисы и сокращает обязательства перед клиентами.
Дочерний банк российского ВЭБа на Украине активно сворачивает деятельность под давлением Национального банка Украины, который выдавливает банки с российским капиталом с контролируемого рынка.
Проминвестбанк прекращает обслуживание карт Visa, со следующего месяца – MasterCard. За последний год банк реализовал недвижимое имущество на $42 млн, а депозиты физических и юридических лиц сократились на 95%, до $15,4 млн.
В срок до 1 июля 2020 года банк планирует полностью погасить обязательства перед кредиторами, сократить персонал до 200 человек и оставить только один офис.
Изначально ВЭБ рассчитывал продать Проминвестбанк. Однако Киевский суд в прошлом году арестовал акции и имущество дочерних структур российских госбанков в рамках взыскания убытков с России за утраченное имущество в Крыму.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
ФСБ подчистит клининг
Сотрудники ФСБ и ФНС изьяли документы в 20 офисах клининговых компаний в шести регионах страны. Эти компании заподозрили в незаконных схемах оптимизации налогов.
ФСБ и ФНС проводят мероприятия по изъятию документации в 20 офисах клининговых компаний в Москве и области, Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Красноярском крае и Челябинской области. Изымают документы, тендерную документацию и переписку с юридическими лицами по контрактам, для установления фактов сговора по неуплате налогов.
В Москве усиленно проверяется офис одной из крупных структур на этом рынке — F5 Service, российского партнера немецкой группы F5. Клиентами компании в Москве является большая часть сетей четырех- и пятизвездочных отелей (в том числе сети Marriott, Kempinsky, Hyatt, Renaissance, Radisson) и ритейловые сети («Магнит», «Дикси», «Азбука вкуса», «Мираторг»).
ФНС начал кампанию по «обелению» этого бизнеса с 2017 года, по результатам аналитического исследования, которое показало потери бюджета по НДС в этой сфере деятельности размером около 30 млрд руб. в год. Затем налоговые службы начали мониторить все тендеры, которые проводятся в стране, и записывать победителей. Сейчас же начали проверять компании, у которых сильно разнится нагрузка и уплата НДС.
В результате обеления вероятен рост цен на услуги, но ФНС считает это не критичным, главное увеличение поступлений в бюджет. Либо компании смогут сохранить цены, снизив качество работы и квалификацию персонала, создав новые рабочие места для гостей из средней Азии.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Сотрудники ФСБ и ФНС изьяли документы в 20 офисах клининговых компаний в шести регионах страны. Эти компании заподозрили в незаконных схемах оптимизации налогов.
ФСБ и ФНС проводят мероприятия по изъятию документации в 20 офисах клининговых компаний в Москве и области, Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Красноярском крае и Челябинской области. Изымают документы, тендерную документацию и переписку с юридическими лицами по контрактам, для установления фактов сговора по неуплате налогов.
В Москве усиленно проверяется офис одной из крупных структур на этом рынке — F5 Service, российского партнера немецкой группы F5. Клиентами компании в Москве является большая часть сетей четырех- и пятизвездочных отелей (в том числе сети Marriott, Kempinsky, Hyatt, Renaissance, Radisson) и ритейловые сети («Магнит», «Дикси», «Азбука вкуса», «Мираторг»).
ФНС начал кампанию по «обелению» этого бизнеса с 2017 года, по результатам аналитического исследования, которое показало потери бюджета по НДС в этой сфере деятельности размером около 30 млрд руб. в год. Затем налоговые службы начали мониторить все тендеры, которые проводятся в стране, и записывать победителей. Сейчас же начали проверять компании, у которых сильно разнится нагрузка и уплата НДС.
В результате обеления вероятен рост цен на услуги, но ФНС считает это не критичным, главное увеличение поступлений в бюджет. Либо компании смогут сохранить цены, снизив качество работы и квалификацию персонала, создав новые рабочие места для гостей из средней Азии.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Последний банк Омска попал под расдачу
ЦБ ограничил право голоса компании "Омскпром", которая владеет Интернациональным торговым банком (ИТ Банк). Владельцам банка стоило бы напрячься, ведь их соседу "Эксперт банку" сегодня вообще отозвали лицензию. Ранее лицензии лишился СИБЭС и Сириус.
ИТ-банком владеют бывший директор департамента финансов администрации Омска Владимир Волков и омский депутат Юрий Федотов через три своих компании (Консалтинвест, Омскпром и УправДом), что не добавляет ему надежности.
В отношении Омскопрома ЦБ выявил факт неудовлетворительной деловой репутации с ограничением права голоса и предписанием устранения в течение 90 дней.
Вероятнее всего, это был намек не расслабляться двум чиновникам. ЦБ уже проводил несколько проверок банка после выявления атак хакеров, которые вывели в этом году с помощью фишинговой рассылки из ИТ Банка 25 млн руб. Тогда же выяснилось, что защита банка была на крайне низком уровне, которые на IT-защиту жалели денег.
Взлом омского ИТ-банка очень напряг ЦБ, ведь помимо ущерба банку, хакерская атака может быть использована как промежуточный этап для атаки на более крупные кредитные организации с куда большим ущербом.
👉 Следим за отзывами дальше, а вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
ЦБ ограничил право голоса компании "Омскпром", которая владеет Интернациональным торговым банком (ИТ Банк). Владельцам банка стоило бы напрячься, ведь их соседу "Эксперт банку" сегодня вообще отозвали лицензию. Ранее лицензии лишился СИБЭС и Сириус.
ИТ-банком владеют бывший директор департамента финансов администрации Омска Владимир Волков и омский депутат Юрий Федотов через три своих компании (Консалтинвест, Омскпром и УправДом), что не добавляет ему надежности.
В отношении Омскопрома ЦБ выявил факт неудовлетворительной деловой репутации с ограничением права голоса и предписанием устранения в течение 90 дней.
Вероятнее всего, это был намек не расслабляться двум чиновникам. ЦБ уже проводил несколько проверок банка после выявления атак хакеров, которые вывели в этом году с помощью фишинговой рассылки из ИТ Банка 25 млн руб. Тогда же выяснилось, что защита банка была на крайне низком уровне, которые на IT-защиту жалели денег.
Взлом омского ИТ-банка очень напряг ЦБ, ведь помимо ущерба банку, хакерская атака может быть использована как промежуточный этап для атаки на более крупные кредитные организации с куда большим ущербом.
👉 Следим за отзывами дальше, а вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Награда от Global Finance Сбербанку (лучший банк мира в категории "оплата счетов") – фактически доказательство того, как Герман Греф перевернул платежный бизнес в России.
"Кинуть на Сбер" может каждый, оплата квитанций и автоплатежи – тоже чаще всего речь про Сбер. Греф к этому шел с упорством, а теперь Сбербанк – стал лучшим в мире.
P.S. А еще Global Finance считает Сбер лучшим в маркетинговых акциях для корпоративных клиентов. Ну, с авторитетным изданием не спорим.
https://www.sostav.ru/publication/sberbank-priznan-luchshim-v-mire-bankom-po-versii-global-finance-40092.html
"Кинуть на Сбер" может каждый, оплата квитанций и автоплатежи – тоже чаще всего речь про Сбер. Греф к этому шел с упорством, а теперь Сбербанк – стал лучшим в мире.
P.S. А еще Global Finance считает Сбер лучшим в маркетинговых акциях для корпоративных клиентов. Ну, с авторитетным изданием не спорим.
https://www.sostav.ru/publication/sberbank-priznan-luchshim-v-mire-bankom-po-versii-global-finance-40092.html
Sostav
Global Finance признал Сбербанк лучшим в мире банком
Учреждение взяло две награды