👨‍💻🇺🇸🌍🧐В сети появилось русскоязычные рекомендация OFAC (это подразделение Министерства финансов США)

👉Выдержка:

👉 ПРИМЕР КЛИЕНТА С БОЛЕЕ ВЫСОКИМ РИСКОМ: Экспортер микроэлектроники, созданный в марте 2022 года и расположенный в юрисдикции с высоким риском, который неоднократно получал международные электронные переводы от возможных подставных компаний в оффшорных финансовых центрах.

👉 ПРИМЕР КЛИЕНТА С БОЛЕЕ НИЗКИМ РИСКОМ: Компания по производству базовых товаров для дома, в стране G7, которая является клиентом банка в течение 20 лет, никогда не была замечена в подозрительной деятельности, чья деятельность оставалась последовательной, и которая никогда не экспортировала товары в Россию или не получала средства из России.

#tradewithoutborders #торговлябезграниц #экспорт #Россия #импорт #OFAC #США #санкции
____
Подписывайтесь на канал Торговля без границ✈️
Поможем с выходом на экспорт любой продукции и платежами в Китай🇨🇳

⚡⚡⚡🇷🇺👨‍💻🇨🇳🇺🇸🧐Сегодня истекает лицензия OFAC (главный контролер санкций США) для Московской биржи. Это означает, что любое учреждение или физическое лицо, совершающее сделки на бирже, могут быть подвергнуты вторичным санкциям. По факту это уже почти неважно, но есть одно обстоятельство: операции с юанем осуществляются по соглашению о клиринге «дочкой» китайского ICBC Bank. Станут ли китайцы рисковать международным бизнесом ради операций с российской биржей - вопрос. И ответ на него будет получен практически вот-вот.

#торговлябезграниц #tradewithoutborders #Россия #экспорт #импорт  #США #Китай #Биржа #OFAC

____
Подписывайтесь на канал Торговля без границ✈️
Поможем с выходом на экспорт любой продукции и платежами в Китай🇨🇳