👨‍💻🏦🧐Росфинмониторинг направил банкам РФ предупреждение о рисках проведения сомнительных операций через площадки онлайн-торговли, сообщил представитель службы. Ведомство стало фиксировать ситуации использования маркетплейсов для транзакций в целях незаконного обналичивания денежных средств. «Маркетплейсы используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек», — рассказали в финразведке. Собеседник РБК в крупном российском банке подтверждает рост числа случаев проведения сомнительных операций со стороны компаний и индивидуальных предпринимателей, торгующих на маркетплейсах.

#торговлябезграниц #tradewithoutborders #экспорт #импорт  #маркетплейсы #банки #предупреждения #транзакции

____
Подписывайтесь на канал Торговля без границ✈️
Поможем с выходом на экспорт любой продукции и платежами в Китай🇨🇳