‌‌Приостановлена деятельность двух австралийских криптовалютных бирж за связь с наркотрафиком

Австралийское агентство финансовой разведки приостановило регистрацию двух криптовалютных бирж из-за их участия в операциях по незаконному обороту наркотиков, об этом сообщается сообщается в пресс-релизе Австралийского отчётно-аналитического центра транзакций (AUSTRAC). В ходе расследования «ключевая фигура» этих двух бирж была арестована и обвинена в импорте, незаконном обороте и хранении запрещенных веществ. 27-летний мужчина из австралийского города Буллин, как полагают органы правопорядка, несет ответственность за проведение операций преступного синдиката, используя сайты дарк-веба и биткоин-счета. Первоначальный этап расследования привел к тому, что в октябре…
читать далее
#AUSTRAC #thebcj #Австралия #биржа #криптовалюта #наркотики #преступность

‌‌Окружной прокурор США обвиняет 3 лиц в отмывании миллионов с помощью биткоинов

Окружной прокурор Манхэттена предъявил обвинение группе лиц, которые, якобы, продавали наркотики и отмывали миллионы долларов с помощью биткоинов (BTC). Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Р. Вэнс-младший (Cyrus R. Vance, Jr), Секретная служба США, Служба почтовой инспекции США (USPIS) и Служба внутренней безопасности США (HSI) предъявили обвинения Честеру Андерсону (Chester Anderso) и его сообщникам-преступникам Джарретту Кодду (Jarrette Codd) и Рональду Маккарти (Ronald Maccarty). Обвиняемые, предположительно, продавали в даркнете и затем отправляли «сотни тысяч» таблеток поддельных лекарств. Власти изъяли от 420 000 до…
читать далее
#thebcj #биткоин #Манхэттен #наркотики #преступность #суд #США

‌‌OFAC внес биткоин- и лайткоин-адреса трех граждан Китая в санкционный список

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавило в санкционные списки трех граждан Китая и их криптовалютные адреса, утверждая, что они нарушили законы об отмывании денег и контрабанде наркотиков. OFAC назвал Сяобина Яна, Фуцзин Чжэна и Гуанхуа Чжэна (Xiaobing Yan, Fujing Zheng, Guanghua Zheng) торговцами наркотиками в соответствии с Законом об иностранных наркоторговцах, согласно которому подлежит заморозке любое имущество, которым они владеют в США. Управление перечислило ряд псевдонимов электронной почты и паспортные данные, относящиеся к трем личностям. Агентство…
читать далее
#OFAC #thebcj #криптовалюты #наркотики #санкции